www.med.uz/surge ru. 03. Информация о существенном факте. IX.По девятому вопросу: 1. Принять к сведению рекомендацию Наблюдательного совета о заключении трудового договора на новый срок с действующим руководителем исполнительного органа общества


1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное Общество «Республиканский специализированный центр хирургии
имени академика В.Вахидова»
Сокращенное: АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова»
Наименование биржевого тикера:* 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули (Фархадская), дом-10.
Почтовый адрес: 100115, г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули (Фархадская), дом-10.
Адрес электронной почты:* E-mail:[email protected]
Официальный веб-сайт:* www.med.uz/surge ru03. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 06
Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента
Вид общего собрания: годовое
Дата проведения общего собрания: 25.06.2015 г.
Дата составления протокола общего собрания: 29.06.2015 г.
Место проведения общего собрания: г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули (Фархадская), дом-10.
Кворум общего собрания: 100 %
№ Вопросы, поставленные на голосование Итоги голосования
за против воздержались
% количество % количество % количество
1. Утверждение годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова за 2014 год. 100 1144775985 0 0 0 0
2. Заслушивание отчета Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова за 2014 год. 100 1144775985 0 0 0 0
3. Утверждение бизнес-плана общества на 2015 год.
100 1144775985 0 0 0 0
4 Утверждение организационной структуры общества. 100 1144775985 0 0 0 0
5 Внесение изменений и дополнений в Устав общества. 100 1144775985 0 0 0 0
6 Внесение изменений и дополнений в Положение об исполнительном органе. 100 1144775985 0 0 0 0
7 Избрание членов Наблюдательного совета. 100 1144775985 0 0 0 0
8 Избрание членов Ревизионной комиссии. 100 1144775985 0 0 0 0
9 Назначение руководителя единоличного исполнительного органа общества и заключения (продления срока) трудового договора о найме. 100 1144775985 0 0 0 0
10 Определение аудиторской организации на проведение аудиторской проверки по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2015 год и предельного размера оплаты её услуг. 100 1144775985 0 0 0 0
Полные формулировки решений, принятых общим собранием:
1. По первому вопросу:
Принять к сведению, что:
Центр в 2014 году функционировал, как государственное учреждение и все финансовые отчеты составлены в соответствии с порядком, установленным для государственных учреждений;
положительное заключение аудиторской организации ООО «NAZORAT- AUDIT AT», по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 год от 30 апреля 2015 года;
Утвердить годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова за 2014 год.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
2 II. По второму вопросу:
1. Принять к сведению и утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Республиканского специализированного центра хирургии имени академика В.Вахидова за 2014 год.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
3. III. По третьему вопросу:
1. Утвердить бизнес-план АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова» на 2015 год согласно приложению.
2. Исполнительному органу:
- принять все необходимые меры по выполнению параметров бизнес-плана общества 2015 год;
- ежеквартально отчитываться перед наблюдательным советом о выполнении параметров бизнес- плана общества.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
4 IV. По четвертому вопросу:
Утвердить организационную структуру общества согласно приложению.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
5 V. По пятому вопросу:
Утвердить изменения и дополнения в устав общества согласно приложению.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
6 VI. По шестому вопросу:
1. Утвердить изменения и дополнения в Положение об исполнительном органе АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова» согласно приложению.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
7. 8. VIII. По восьмому вопросу:
1. Избрать в состав ревизионной комиссии общества, следующие кандидатуры:
Файзуллаев Еркин Рахматуллаевич;
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
Казакбаев Хтияр Ганиходжаевич;
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
Кливлеев Рафаэль Румович;
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
9. IX.По девятому вопросу:
1. Принять к сведению рекомендацию Наблюдательного совета о заключении трудового договора на новый срок с действующим руководителем исполнительного органа общества Назировым Ф.Г.
2. Назначить руководителем исполнительного органа АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова» Назирова Феруза Гафуровича с условием прохождения аттестации в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015 года №УП-4720.
3. Председателю наблюдательного совета общества заключить в установленном порядке трудовой договор с Назировым Ферузом Гафуровичом.
Итоги голосования: «За» - 100%, «Против» - 0 %; «Воздержался» - 0 %
(не проголосовало – «0 %», испорченных – «0 %»)
10. X.По десятому вопросу:
1.  Принять к сведению что:
- для проведения аудиторской проверки деятельности общества поступили коммерческие предложения от 4 аудиторских организаций;
- наблюдательным советом рассмотрены предложения аудиторских организаций, по результатам рассмотрения рекомендована аудиторская организация ООО «NAZORAT- AUDIT AT», с пределами оплаты ее услуг не больше чем 10 500 000 сум.
- ООО «NAZORAT- AUDIT AT», включен в перечень аудиторских организаций имеющих право проводить аудиторскую проверку в предприятиях с государственной долей свыше 50%.2. На основании рекомендации наблюдательного совета утвердить независимую аудиторскую организацию ООО «NAZORAT- AUDIT AT», с предельным размером оплаты ее услуг в размере не более 10 500 000 сум для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества по итогам 2015 года.
Избрание членов наблюдательного совета:
Информация о кандидатах Количество голосов
№ Ф.И.О. место работы принадлежащие им акции количество тип 1 Худаяров Асилбек Анварович г.Ташкент, Министерство здравоохранения 0 1 144 775 985
2 Хашимов Бахтиёр Арифжанович г.Ташкент, Министерство здравоохранения 0 1 144 775 985
3 Камбаров Мухаммаджон Аскарович г.Ташкент, Министерство финансов 0 1 144 775 985
4 Шадманкулов Шерзод Аблакулович г.Ташкент, Государственный комитет Госкомконкуренции0 1 144 775 985
5 Азизов Мирхоким Жафарович г.Ташкент, Института Травматологии и ортопедии 0 1 144 775 985
Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: ___________________Ф.Г.НазировФ.И.О. главного бухгалтера: ___________________К.Н.ЦойФ.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: ___________________
1. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное Общество «Республиканский специализированный центр хирургии
имени академика В.Вахидова»
Сокращенное: АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова»
Наименование биржевого тикера:* 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули (Фархадская), дом-10.
Почтовый адрес: 100115, г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули (Фархадская), дом-10.
Адрес электронной почты:* E-mail:[email protected]
Официальный веб-сайт:* www.med.uz/surge ru3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 08
Наименование существенного факта: Изменение в персональном составе должностных лиц (исполнительного органа)
в случае прекращения полномочия должностного лица
№ Ф.И.О. лица или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами Должность Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
1. 2. в случае избрания (назначения) должностного лица
№ Ф.И.О. или полное наименование доверительного управляющего инвестиционными активами Должность Количество и тип акций, принадлежащих лицу или доверительному управляющему инвестиционными активами
1. Назиров Феруз ГафуровичДиректор - -
Орган эмитента, принявший решения об указанных изменениях: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения: 25.06.2015г.
Дата составления протокола: 29.06.2015г.
Выписка из протокола органа управления и паспортные данные избранного (назначенного) лица, с указанием его места жительства** Персональный состав исполнительного органа
№ Ф.И.О. Должность
1 Назиров Феруз ГафуровичДиректор
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: ___________________Ф.Г.НазировФ.И.О. главного бухгалтера: ___________________К.Н.ЦойФ.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: ____________________________
1.НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА
Полное: Акционерное Общество «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова»
Сокращенное: АО «Республиканский специализированный центр хирургии имени академика В.Вахидова»
Наименование биржевого тикера:* 2. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
Местонахождение: г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули (Фархадская), дом-10.
Почтовый адрес: 100115, г.Ташкент, Чиланзарский район, улица Кичик халка йули (Фархадская), дом-10.
Адрес электронной почты:* E-mail:[email protected]
Официальный веб-сайт:* www.med.uz/surge ru3. ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
Номер существенного факта: 36
Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц
Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица Местонахождение
(место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица
(государство, область, город, район) Количества ценных бумаг (размер доли, паев) Вид ценных бумаг Тип события
Худаяров Асилбек Анварович г.Ташкент - - -
Хашимов Бахтиёр Арифжанович г.Ташкент - - -
Камбаров Мухаммаджон Аскарович г.Ташкент - - -
Шадманкулов Шерзод Аблакулович г.Ташкент - - -
Азизов Мирхоким Жафарович г.Ташкент - - -
Назиров Феруз Гафурович г.Ташкент - - -
Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: 29.06.2015 г.
Список аффилированных лиц
№ Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица Местонахождение (место жительство),
(государство, область, город, район) Основание, по которому они признаются аффилированн?ми лицами Дата (наступления основания (-ий)1. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан г.Ташкент, улица Навои Юридическое лицо владеющее более 20 % акций общества 29.06.2015 г.
2. Худаяров Асилбек Анварович г.Ташкент Член Наблюдательного Совета 29.06.2015 г.
3. Хашимов Бахтиёр Арифжанович г.Ташкент Член Наблюдательного Совета 29.06.2015 г.
4 Камбаров Мухаммаджон Аскарович г.Ташкент Член Наблюдательного Совета 29.06.2015 г.
5 Шадманкулов Шерзод Аблакулович г.Ташкент Член Наблюдательного Совета 29.06.2015 г.
6. Азизов Мирхоким Жафарович г.Ташкент Член Наблюдательного Совета 29.06.2015 г.
7. Назиров Феруз Гафуровичг.Ташкент Директор 29.06.2015 г.
Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: ___________________Ф.Г.НазировФ.И.О. главного бухгалтера: ___________________К.Н.ЦойФ.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: ____________________________

Приложенные файлы

  • docx 7771310
    Размер файла: 41 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий