HYPERLINK &quotcrimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43963-byvshemu-gendirektoru-kaluzhskogo-oao-qkristallq-predyavleno-obvinenie-v-prednamerennom-bankrotstve&quothttp


ПрднамИнформационное агентство
«WEB-мониторинг»
Свидетельство ИА № ФС77-33219 от 19 сентября 2008 года
Научно-практический электронный журнал

(выходит с октября 2006 г.)
№ 3 (66) 2012
1674495-2616200Генпрокурор РФ: антикоррупционная работа проваленаТема номера: МММ-2011 отмечает первый день рождения!
Фото с сайта HYPERLINK "http://rusk.ru/newsdata.php?idar=53303"http://rusk.ru/newsdata.php?idar=53303HYPERLINK "http://dengi59.ru/news/479543.html"http://dengi59.ru/news/479543.htmlУчредитель
ИП Фединский Ю.И.
HYPERLINK "http://www.webmonitor.narod.ru"www.webmonitor.narod.ru
HYPERLINK "mailto:[email protected]"[email protected]
тел. 8 985 333 87 59
Москва
2012
Продолжается подписка
в отделениях почтовой связи
на первое полугодие 2012 года
на журнал
Финансовые правонарушения и преступления
по каталогу «Пресса России»
подписной индекс 80663
Справки:
HYPERLINK "http://www.webmonitor.narod.ru"e-mail:[email protected]
тел.. 8 985 333 87 59
Подписку с любого календарного месяца
на журнал
«Финансовые правонарушения и преступления»
можно также оформить
по электронному каталогу
ИД «Экономическая газета»
подписной индекс 80663
HYPERLINK "http://www.arpk.org/magaz.php?in=80663"Нажмите здесь
ИД "Экономическая газета"
HYPERLINK "http://www.arpk.org"http://www.arpk.org
тел. (499) 152 88 50
Оглавление TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc318701084" Хроника PAGEREF _Toc318701084 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc318701085" АСВ заставит заплатить бывших топ-менеджеров Межпромбанка PAGEREF _Toc318701085 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc318701086" У экс-сенатора и главы Межпромбанка арестовали замок в Ницце PAGEREF _Toc318701086 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc318701087" Отчет о конференции и новая информация. PAGEREF _Toc318701087 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc318701088" Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе обобщило результаты работы по надзору за исполнением законодательства о монетизации льгот PAGEREF _Toc318701088 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc318701089" Ю.Чайка уволил прокурора Ростовской обл. за ситуацию в сфере ЖКХ. PAGEREF _Toc318701089 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc318701090" Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе подвело итоги работы по надзору за соблюдением прав участников долевого строительства PAGEREF _Toc318701090 \h 144
HYPERLINK \l "_Toc318701091" Следствие: Из "Донской водной компании" за рубеж вывели сотни миллионов рублей PAGEREF _Toc318701091 \h 155
HYPERLINK \l "_Toc318701092" Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила нарушения законодательства в деятельности Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округе PAGEREF _Toc318701092 \h 155
HYPERLINK \l "_Toc318701093" Генпрокурор раскритиковал правоохранителей за слабую борьбу с коррупцией PAGEREF _Toc318701093 \h 155
HYPERLINK \l "_Toc318701094" Генпрокурор раскритиковал правоохранителей за слабую борьбу с коррупцией PAGEREF _Toc318701094 \h 155
HYPERLINK \l "_Toc318701095" Юрий Чайка заявил, что в Липецкой области борьба с коррупцией провалилась PAGEREF _Toc318701095 \h 155
HYPERLINK \l "_Toc318701096" Генпрокурор России Ю.Чайка признал, что антикоррупционная работа в 2011 году была провалена… PAGEREF _Toc318701096 \h 155
HYPERLINK \l "_Toc318701097" Чайка констатировал провал борьбы с коррупцией PAGEREF _Toc318701097 \h 155
HYPERLINK \l "_Toc318701098" СК РФ: По новым антирейдерским статьям УК РФ было возбуждено более 200 дел PAGEREF _Toc318701098 \h 166
HYPERLINK \l "_Toc318701099" Новое дело возбуждено по факту хищения средств Банка Москвы на сумму более 6,7 млрд рублей PAGEREF _Toc318701099 \h 166
HYPERLINK \l "_Toc318701100" Росфинмониторинг выявил связи с аффилированными фирмами у каждого шестого из более чем 800 руководителей энергокомпаний PAGEREF _Toc318701100 \h 166
HYPERLINK \l "_Toc318701101" Глава ФСБ приказал подчиненным продать заграничное имущество PAGEREF _Toc318701101 \h 166
HYPERLINK \l "_Toc318701102" ФСБ лишили зарубежного наследства PAGEREF _Toc318701102 \h 177
HYPERLINK \l "_Toc318701103" Расследуется новый эпизод хищения денежных средств ОАО «Банк Москвы» PAGEREF _Toc318701103 \h 177
HYPERLINK \l "_Toc318701104" Что стоит за делом о ста миллиардах? PAGEREF _Toc318701104 \h 177
HYPERLINK \l "_Toc318701105" В Московской области 14 прокуроров лишились своих постов после "игорного" скандала PAGEREF _Toc318701105 \h 177
HYPERLINK \l "_Toc318701106" В Генпрокуратуре созли группу по выявлению хищений средств ЖКХ через фирмы-однодневки PAGEREF _Toc318701106 \h 177
HYPERLINK \l "_Toc318701107" Всемирный банк ставит в пример борьбу Грузии с коррупцией PAGEREF _Toc318701107 \h 188
HYPERLINK \l "_Toc318701108" Аналитика PAGEREF _Toc318701108 \h 199
HYPERLINK \l "_Toc318701109" "Нам по всем случаям дают работать" PAGEREF _Toc318701109 \h 199
HYPERLINK \l "_Toc318701110" Предлагаем вашему вниманию интервью заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Звягинцева "Российской газете" PAGEREF _Toc318701110 \h 199
HYPERLINK \l "_Toc318701111" Дальневосточные оборотни. PAGEREF _Toc318701111 \h 2010
HYPERLINK \l "_Toc318701112" Юрий Федотов привлек внимание к преступным сетям, опутавшим все страны мира PAGEREF _Toc318701112 \h 2010
HYPERLINK \l "_Toc318701113" «Сильное Российское государство должно иметь сильную прокуратуру» (Генпрокурор РФ Юрий Чайка) PAGEREF _Toc318701113 \h 2111
HYPERLINK \l "_Toc318701114" Предлагаем вашему вниманию интервью начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Анатолия Паламарчука журналу «Законность» PAGEREF _Toc318701114 \h 2111
HYPERLINK \l "_Toc318701115" Илья Сачков: «Через два года хакеры будут лоббировать свои законы» PAGEREF _Toc318701115 \h 2313
HYPERLINK \l "_Toc318701116" Совещание по вопросам исполнения поручений Президента PAGEREF _Toc318701116 \h 2313
HYPERLINK \l "_Toc318701117" Российский бизнес сможет развиваться только в антикриминальной среде. PAGEREF _Toc318701117 \h 2616
HYPERLINK \l "_Toc318701118" Александр Бастрыкин: «Перспективы создания в России финансовой полиции и пути совершенствования деятельности по противодействию финансовой преступности» PAGEREF _Toc318701118 \h 2616
HYPERLINK \l "_Toc318701119" Счетная палата считала и недосчиталась PAGEREF _Toc318701119 \h 2717
HYPERLINK \l "_Toc318701120" Проблема эффективности проверки сведений о доходах государственных и муниципальных служащих PAGEREF _Toc318701120 \h 2818
HYPERLINK \l "_Toc318701121" Завидная судьба экономических преступников PAGEREF _Toc318701121 \h 2818
HYPERLINK \l "_Toc318701122" «Передо мной поставили задачу декриминализации региона» PAGEREF _Toc318701122 \h 2818
HYPERLINK \l "_Toc318701123" Обзор прессы. Январь. 2012.(Приморский край) PAGEREF _Toc318701123 \h 2919
HYPERLINK \l "_Toc318701124" Незаконная банковская деятельность PAGEREF _Toc318701124 \h 3020
HYPERLINK \l "_Toc318701125" В Иваново осуждены злоумышленники, незаконно обналичившие многомиллионные суммы PAGEREF _Toc318701125 \h 3020
HYPERLINK \l "_Toc318701126" В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, причинившей государству ущерб на сумму свыше 250 миллионов рублей PAGEREF _Toc318701126 \h 3020
HYPERLINK \l "_Toc318701127" В Волгограде процветает бизнес по обналичке PAGEREF _Toc318701127 \h 3020
HYPERLINK \l "_Toc318701128" Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьёв направил в суд уголовное дело в отношении председателя одного из филиалов Сбербанка PAGEREF _Toc318701128 \h 3020
HYPERLINK \l "_Toc318701129" Баку завалил Москву миллиардами "грязных" рублей PAGEREF _Toc318701129 \h 3020
HYPERLINK \l "_Toc318701130" Оперативники Мордовии раскрыли мошенничество, совершенное в особо крупном размере PAGEREF _Toc318701130 \h 3121
HYPERLINK \l "_Toc318701131" Преднамеренное, фиктивное банкротство PAGEREF _Toc318701131 \h 3222
HYPERLINK \l "_Toc318701132" Банкротство помогло не возвращать кредит PAGEREF _Toc318701132 \h 3222
HYPERLINK \l "_Toc318701133" Порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за неисполнение обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица банкротом PAGEREF _Toc318701133 \h 3222
HYPERLINK \l "_Toc318701134" Печорский бизнесмен умышленно стал банкротом PAGEREF _Toc318701134 \h 3323
HYPERLINK \l "_Toc318701135" Директор транспортной компании продал ее водные суда на 42,5 миллиона рублей, чем спровоцировал банкротство PAGEREF _Toc318701135 \h 3323
HYPERLINK \l "_Toc318701136" Бывшему гендиректору калужского ОАО "Кристалл" предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве PAGEREF _Toc318701136 \h 3323
HYPERLINK \l "_Toc318701137" За банкротство «Омскэлектро» ответит бывший вице-мэр Потапов PAGEREF _Toc318701137 \h 3424
HYPERLINK \l "_Toc318701138" Банкротство как лекарство от недоимки PAGEREF _Toc318701138 \h 3424
HYPERLINK \l "_Toc318701139" Преднамеренные разорения стали настоящим бичом для отечественной экономики PAGEREF _Toc318701139 \h 3525
HYPERLINK \l "_Toc318701140" Сбербанк требует проверки сделок Казанского завода газовой аппаратуры «Веста» PAGEREF _Toc318701140 \h 3626
HYPERLINK \l "_Toc318701141" Действующий закон о банкротстве гораздо чаще убивает бизнес, чем лечит его PAGEREF _Toc318701141 \h 3626
HYPERLINK \l "_Toc318701142" В Адыгее директора фирмы будут судить за преднамеренное банкротство предприятия PAGEREF _Toc318701142 \h 3626
HYPERLINK \l "_Toc318701143" Нижегородской компании предъявили обвинение в хищении кредита Сбербанка PAGEREF _Toc318701143 \h 3626
HYPERLINK \l "_Toc318701144" Причиной банкротства нижегородской группы "Алтэкс" стал отказ банка-кредитора реструктурировать долги - владелец компании PAGEREF _Toc318701144 \h 3727
HYPERLINK \l "_Toc318701145" Кинуть госбанк PAGEREF _Toc318701145 \h 3727
HYPERLINK \l "_Toc318701146" Уголовное дело для «короля скрепок» PAGEREF _Toc318701146 \h 3727
HYPERLINK \l "_Toc318701147" «Красиво пожить» за счет Грефа не удалось PAGEREF _Toc318701147 \h 3727
HYPERLINK \l "_Toc318701148" Прокуратурой Адыгеи направлено в суд уголовное дело о преднамеренном банкротстве предприятия PAGEREF _Toc318701148 \h 3727
HYPERLINK \l "_Toc318701149" АСВ не удалось забрать для "Мега-банка" 662 млн руб. у его бывших руководителей в арбитраже PAGEREF _Toc318701149 \h 3727
HYPERLINK \l "_Toc318701150" Экс-управленцами ЖКХ в Бердске занимаются следственные органы PAGEREF _Toc318701150 \h 3828
HYPERLINK \l "_Toc318701151" У «Витты» новая версия банкротства PAGEREF _Toc318701151 \h 3828
HYPERLINK \l "_Toc318701152" Банкротство – оружие мошенника PAGEREF _Toc318701152 \h 3828
HYPERLINK \l "_Toc318701153" «Эпический кидок» от Белавина PAGEREF _Toc318701153 \h 3929
HYPERLINK \l "_Toc318701154" «Эльгард» Сбербанку встал в 3 миллиарда PAGEREF _Toc318701154 \h 3929
HYPERLINK \l "_Toc318701155" МАКСИ-миллиарды» перетекают к Лисину? PAGEREF _Toc318701155 \h 3929
HYPERLINK \l "_Toc318701156" Банкротства избежать не удалось PAGEREF _Toc318701156 \h 3929
HYPERLINK \l "_Toc318701157" Безопасное ведения бизнеса PAGEREF _Toc318701157 \h 4030
HYPERLINK \l "_Toc318701158" Электронные документы – мишень для злоупотреблений PAGEREF _Toc318701158 \h 4030
HYPERLINK \l "_Toc318701159" Не конфиденциальностью единой ... PAGEREF _Toc318701159 \h 4030
HYPERLINK \l "_Toc318701160" Кого и почему проверяет ОЭБиПК PAGEREF _Toc318701160 \h 4030
HYPERLINK \l "_Toc318701161" Варнаков В.А Энциклопедия безопасности. Деловая разведка и контрразведка: учебное пособие для начинающих PAGEREF _Toc318701161 \h 4131
HYPERLINK \l "_Toc318701162" Условные деньги. PAGEREF _Toc318701162 \h 4232
HYPERLINK \l "_Toc318701163" Вузовская аудитория PAGEREF _Toc318701163 \h 4333
HYPERLINK \l "_Toc318701164" «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» (Программа спецкурса) PAGEREF _Toc318701164 \h 4333
HYPERLINK \l "_Toc318701165" Мошенничество в жилищно-коммунальной сфере PAGEREF _Toc318701165 \h 4434
HYPERLINK \l "_Toc318701166" В Вологодской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении 11 миллионов рублей со счетов управляющей организации PAGEREF _Toc318701166 \h 4434
HYPERLINK \l "_Toc318701167" Коррупция в сфере ЖКХ должна быть приравнена к терроризму PAGEREF _Toc318701167 \h 4434
HYPERLINK \l "_Toc318701168" В Архангельской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения субсидии из бюджета на сумму свыше 24 млн. рублей PAGEREF _Toc318701168 \h 4434
HYPERLINK \l "_Toc318701169" В Новгороде направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из ТСЖ PAGEREF _Toc318701169 \h 4434
HYPERLINK \l "_Toc318701170" В Калужской области прокуратура требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при заключении контракта на ремонт отопительной системы в школе PAGEREF _Toc318701170 \h 4434
HYPERLINK \l "_Toc318701171" Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере PAGEREF _Toc318701171 \h 4434
HYPERLINK \l "_Toc318701172" В Еврейской автономной области по искам прокуратуры пенсионерам возвращены денежные средства, незаконно начисленные за капитальный ремонт дома PAGEREF _Toc318701172 \h 4535
HYPERLINK \l "_Toc318701173" Ярославскими оперативниками задержан чиновник по факту получения взятки в крупном размере PAGEREF _Toc318701173 \h 4535
HYPERLINK \l "_Toc318701174" В Ростовской области возбуждено четыре уголовных дела в отношении директора проектно-сметной организации PAGEREF _Toc318701174 \h 4535
HYPERLINK \l "_Toc318701175" Полицейские уличили председателя ТСЖ в присвоении денежных средств PAGEREF _Toc318701175 \h 4535
HYPERLINK \l "_Toc318701176" Генеральная прокуратура Российской Федерации принимает меры по декриминализации сферы коммунального комплекса, оказывающего услуги по водоснабжению Ростовской области PAGEREF _Toc318701176 \h 4535
HYPERLINK \l "_Toc318701177" Председатель ТСЖ в Мегионе похитил 9 млн рублей PAGEREF _Toc318701177 \h 4636
HYPERLINK \l "_Toc318701178" В Ростовской области может лишиться должности один из самых принципиальных правоохранителей региона PAGEREF _Toc318701178 \h 4636
HYPERLINK \l "_Toc318701179" В Нижневартовске полицейские пресекли незаконную деятельность директора управляющей компании в сфере ЖКХ PAGEREF _Toc318701179 \h 4636
HYPERLINK \l "_Toc318701180" Оперативники выявили факт мошенничества с электроэнергией во Владивостоке PAGEREF _Toc318701180 \h 4636
HYPERLINK \l "_Toc318701181" В г. Ульяновске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного расходования 16 млн. рублей руководством товарищества собственников жилья PAGEREF _Toc318701181 \h 4737
HYPERLINK \l "_Toc318701182" В Ивановской области чиновник городской администрации осужден за злоупотребление полномочиями в сфере ЖКХ PAGEREF _Toc318701182 \h 4737
HYPERLINK \l "_Toc318701183" Дмитровские коммунальщики заморозили местных жителей, а плату за свои услуги повышают PAGEREF _Toc318701183 \h 4737
HYPERLINK \l "_Toc318701184" В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета свыше 4,5 млн. рублей в сфере ЖКХ PAGEREF _Toc318701184 \h 4737
HYPERLINK \l "_Toc318701185" Законодательство и право PAGEREF _Toc318701185 \h 4838
HYPERLINK \l "_Toc318701186" Счета должников в российских банках будут замораживаться даже при отсутствии на них денег PAGEREF _Toc318701186 \h 4838
HYPERLINK \l "_Toc318701187" Вчера председатель Высшего арбитражного суда России Антон Иванов сообщил о планах развития арбитражной системы. PAGEREF _Toc318701187 \h 4838
HYPERLINK \l "_Toc318701188" К банкам проявили недоверие PAGEREF _Toc318701188 \h 4838
HYPERLINK \l "_Toc318701189" В МВД может появиться структура по борьбе с преступностью в интернете PAGEREF _Toc318701189 \h 4939
HYPERLINK \l "_Toc318701190" Страховщики и банки: выгодный тандем может распасться PAGEREF _Toc318701190 \h 4939
HYPERLINK \l "_Toc318701191" Мошенничество все таки конкретизируют PAGEREF _Toc318701191 \h 4939
HYPERLINK \l "_Toc318701192" Верховный Суд подготовил поправки в УК, конкретизирующие составы мошенничества - семинар-совещание судей в Москве PAGEREF _Toc318701192 \h 4939
HYPERLINK \l "_Toc318701193" Россию ждет «страховое» и «кредитное» мошенничество PAGEREF _Toc318701193 \h 4939
HYPERLINK \l "_Toc318701194" Вячеслав Лебедев даст мошенничеству новый импульс PAGEREF _Toc318701194 \h 4939
HYPERLINK \l "_Toc318701195" Верховный суд сообщил о смягчении практики уголовных наказаний PAGEREF _Toc318701195 \h 5040
HYPERLINK \l "_Toc318701196" Кодекс будущих мошенников. PAGEREF _Toc318701196 \h 5040
HYPERLINK \l "_Toc318701197" Вице-премьер призвал избавиться от жуликов в агростраховании PAGEREF _Toc318701197 \h 5040
HYPERLINK \l "_Toc318701198" СКР предлагает заводить уголовные дела на оценщиков PAGEREF _Toc318701198 \h 5040
HYPERLINK \l "_Toc318701199" Незаконный игорный бизнес PAGEREF _Toc318701199 \h 5141
HYPERLINK \l "_Toc318701200" В Ставропольском крае сотрудники органов внутренних дел, покровительствовавшие незаконной игорной деятельности, заплатят штраф в размере 2 миллионов 860 тысяч рублей PAGEREF _Toc318701200 \h 5141
HYPERLINK \l "_Toc318701201" В Кировской области благодаря принятым мерам прокурорского реагирования прекращена деятельность 86 игровых заведений PAGEREF _Toc318701201 \h 5141
HYPERLINK \l "_Toc318701202" На прошлой неделе сотрудники томской полиции изъяли более 80 единиц игрового оборудования PAGEREF _Toc318701202 \h 5141
HYPERLINK \l "_Toc318701203" Прокуратура Московской области в судебном порядке закрыла доступ к 22 интернет-сайтам, на которых проводились азартные игры PAGEREF _Toc318701203 \h 5141
HYPERLINK \l "_Toc318701204" В Муроме задержаны организаторы сети подпольных казино PAGEREF _Toc318701204 \h 5141
HYPERLINK \l "_Toc318701205" Красноярские полицейские продолжают борьбу с игорным подпольем PAGEREF _Toc318701205 \h 5242
HYPERLINK \l "_Toc318701206" По инициативе прокурора г. Томска букмекерская фирма оштрафована за незаконную азартную деятельность на полмиллиона рублей PAGEREF _Toc318701206 \h 5242
HYPERLINK \l "_Toc318701207" Полицейские Казани нанесли ощутимый урон подпольному игорному бизнесу PAGEREF _Toc318701207 \h 5242
HYPERLINK \l "_Toc318701208" В Волгоградской области по иску прокуратуры с организатора игорного бизнеса взыскано свыше 10 миллионов рублей PAGEREF _Toc318701208 \h 5242
HYPERLINK \l "_Toc318701209" Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор в отношении членов преступного сообщества, проводивших заведомо проигрышные лотереи на авторынке в Московской области PAGEREF _Toc318701209 \h 5242
HYPERLINK \l "_Toc318701210" Новосибирские полицейские ведут борьбу с незаконным игорным бизнесом PAGEREF _Toc318701210 \h 5242
HYPERLINK \l "_Toc318701211" Научные исследования PAGEREF _Toc318701211 \h 5343
HYPERLINK \l "_Toc318701212" Бытовая коррупция в современной России: социальное содержание и основные тенденции PAGEREF _Toc318701212 \h 5343
HYPERLINK \l "_Toc318701213" Теневая предпринимательская деятельность и ее преодоление в условиях рынка PAGEREF _Toc318701213 \h 5444
HYPERLINK \l "_Toc318701214" Политические элиты и проблемы антикоррупционной политики в современной России PAGEREF _Toc318701214 \h 5646
HYPERLINK \l "_Toc318701215" Место Российской Федерации в системе мировой организованной преступности PAGEREF _Toc318701215 \h 5747
HYPERLINK \l "_Toc318701216" Доминирование банковского рейдерства как тенденция в захвате и переделе собственности в России в период 2009-2011 гг. PAGEREF _Toc318701216 \h 5848
HYPERLINK \l "_Toc318701217" Потерпевшие от преступлений и «отказные» материалы PAGEREF _Toc318701217 \h 5848
HYPERLINK \l "_Toc318701218" О криминализации экономических преступлений предпринимателей PAGEREF _Toc318701218 \h 5949
HYPERLINK \l "_Toc318701219" Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет. PAGEREF _Toc318701219 \h 6050
HYPERLINK \l "_Toc318701220" Основные тактические комбинации при выявлении и расследовании взяточничества и коммерческого подкупа. PAGEREF _Toc318701220 \h 6151
HYPERLINK \l "_Toc318701221" Уголовно-правовое и криминологическое противодействие криминальным банкротствам PAGEREF _Toc318701221 \h 6353
HYPERLINK \l "_Toc318701222" Мошенничество на потребительском рынке: теоретико-правовое исследование PAGEREF _Toc318701222 \h 6454
HYPERLINK \l "_Toc318701223" Правовое и информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел по предупреждению компьютерных преступлений PAGEREF _Toc318701223 \h 6555
HYPERLINK \l "_Toc318701224" Киберпреступления PAGEREF _Toc318701224 \h 6858
HYPERLINK \l "_Toc318701225" Фишеры любят неграмотных пользователей! PAGEREF _Toc318701225 \h 6858
HYPERLINK \l "_Toc318701226" G Data Software: куда утекают наши данные или как работает хакерская теневая экономика? PAGEREF _Toc318701226 \h 6858
HYPERLINK \l "_Toc318701227" Фишинг в стиле диска PAGEREF _Toc318701227 \h 6858
HYPERLINK \l "_Toc318701228" Полицейскими ПФО задержан организатор группы, занимавшейся мошенничествами PAGEREF _Toc318701228 \h 6959
HYPERLINK \l "_Toc318701229" Полицейские Приморья регистрируют новые преступные схемы мошенничества с банковскими картами PAGEREF _Toc318701229 \h 6959
HYPERLINK \l "_Toc318701230" В Коми в суд передано уголовное дело в отношении преступной группы, подозреваемой в крупном мошенничестве PAGEREF _Toc318701230 \h 6959
HYPERLINK \l "_Toc318701231" Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена преступная деятельность в сфере компьютерной информации PAGEREF _Toc318701231 \h 6959
HYPERLINK \l "_Toc318701232" Коррупция PAGEREF _Toc318701232 \h 7060
HYPERLINK \l "_Toc318701233" Необходимо вводить индикаторы коррупции и декларации интересов PAGEREF _Toc318701233 \h 7060
HYPERLINK \l "_Toc318701234" Размер взяток вырос втрое PAGEREF _Toc318701234 \h 7060
HYPERLINK \l "_Toc318701235" Коррупцию надо побеждать сверху PAGEREF _Toc318701235 \h 7060
HYPERLINK \l "_Toc318701236" Из-за коррупции деовой климат в РФ является не привлекательным - В.Путин PAGEREF _Toc318701236 \h 7161
HYPERLINK \l "_Toc318701237" В Республике Башкортостан организация оштрафована на 1 миллион рублей за дачу взятки должностному лицу PAGEREF _Toc318701237 \h 7161
HYPERLINK \l "_Toc318701238" Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе подвело итоги работы по противодействию коррупции в 2011 году PAGEREF _Toc318701238 \h 7161
HYPERLINK \l "_Toc318701239" Бывший заместитель начальника Волгоградской таможни осуждён за взяточничество PAGEREF _Toc318701239 \h 7161
HYPERLINK \l "_Toc318701240" Коррупция в сфере ЖКХ должна быть приравнена к терроризму PAGEREF _Toc318701240 \h 7161
HYPERLINK \l "_Toc318701241" Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе подвело итоги надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции PAGEREF _Toc318701241 \h 7262
HYPERLINK \l "_Toc318701242" Международный профсоюз футболистов опубликовал «Черную книгу Восточной Европы» PAGEREF _Toc318701242 \h 7262
HYPERLINK \l "_Toc318701243" Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор в отношении главы Конышевского района Курской области, осуждённого за взятку в крупном размере PAGEREF _Toc318701243 \h 7262
HYPERLINK \l "_Toc318701244" Екатеринбург: силовики и предприниматели обсудили, как бороться с коррупцией PAGEREF _Toc318701244 \h 7363
HYPERLINK \l "_Toc318701245" Говорухин в «Труде»: при Путине в России появилась «нормальная», «цивилизованная» коррупция PAGEREF _Toc318701245 \h 7363
HYPERLINK \l "_Toc318701246" Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.Коррупционная цивилизация PAGEREF _Toc318701246 \h 63 HYPERLINK \l "_Toc318701247" Коррупционная цивилизация PAGEREF _Toc318701247 \h 7363
HYPERLINK \l "_Toc318701248" Действительно ли Северный Кавказ - лидер по коррупции в России? PAGEREF _Toc318701248 \h 7464
HYPERLINK \l "_Toc318701249" К реальным срокам лишения свободы в 2011 году суды приговорили всего 14,7% коррупционеров PAGEREF _Toc318701249 \h 7565
HYPERLINK \l "_Toc318701250" «Цветная» революция в России и коррупция PAGEREF _Toc318701250 \h 7565
HYPERLINK \l "_Toc318701251" О коррупции в бюрократии всегда говорят в прошедшем времени, а о борьбе с нею – исключительно в будущем. PAGEREF _Toc318701251 \h 7666
HYPERLINK \l "_Toc318701252" Эйвазов: для борьбы с коррупцией необходим диалог бизнеса и власти. PAGEREF _Toc318701252 \h 7666
HYPERLINK \l "_Toc318701253" Ужасающее троединство: организованная преступность, коррупция и терроризм PAGEREF _Toc318701253 \h 7666
HYPERLINK \l "_Toc318701254" За получение взятки чиновник из Московской области приговорен к штрафу в 75-кратном размере от ее суммы PAGEREF _Toc318701254 \h 7666
HYPERLINK \l "_Toc318701255" Коррупция угрожает национальным интересам России PAGEREF _Toc318701255 \h 7767
HYPERLINK \l "_Toc318701256" Путин. Коррупция. Независимый экспертный доклад PAGEREF _Toc318701256 \h 7767
HYPERLINK \l "_Toc318701257" В России средний размер взятки в 2011 году вырос в 3,5 раза PAGEREF _Toc318701257 \h 7868
HYPERLINK \l "_Toc318701258" МВД России прогнозирует рост размеров взяток и коммерческих подкупов в 2012г. PAGEREF _Toc318701258 \h 7868
HYPERLINK \l "_Toc318701259" Начальник ГСУ ГУМВД по Москве И.Глухов решился на отставку после коррупционного скандала PAGEREF _Toc318701259 \h 7868
HYPERLINK \l "_Toc318701260" В Кемеровской области начальник инспекции Гостехнадзора приговорен за взятку к штрафу в размере 16 млн. рублей PAGEREF _Toc318701260 \h 7969
HYPERLINK \l "_Toc318701261" Обзор прессы. Январь. 2012.(Приморский край) PAGEREF _Toc318701261 \h 7969
HYPERLINK \l "_Toc318701262" Китайским чиновникам предложили сдавать взятки в общий банк PAGEREF _Toc318701262 \h 7969
HYPERLINK \l "_Toc318701263" Кража, грабеж PAGEREF _Toc318701263 \h 8070
HYPERLINK \l "_Toc318701264" Платежный терминал увезли на "Жигулях" PAGEREF _Toc318701264 \h 8070
HYPERLINK \l "_Toc318701265" Красноярские полицейские задержали грабителей, похитивших из банкомата более миллиона рублей PAGEREF _Toc318701265 \h 8070
HYPERLINK \l "_Toc318701266" В Республике Коми осуждены взломщики банкоматов PAGEREF _Toc318701266 \h 8070
HYPERLINK \l "_Toc318701267" Мошенничество PAGEREF _Toc318701267 \h 8171
HYPERLINK \l "_Toc318701268" В Мордовии вынесен приговор за мошенничество при реализации Федеральной целевой программы «Развитие села» PAGEREF _Toc318701268 \h 8171
HYPERLINK \l "_Toc318701269" В Алтайском крае перед судом предстанут руководитель и учредитель пяти фирм, которые обвиняются в мошенничестве с денежными средствами, выделенными для выплат по беременности и родам PAGEREF _Toc318701269 \h 8171
HYPERLINK \l "_Toc318701270" В Краснодаре замглавы стройфирмы осужден за мошенничество в особо крупном размере PAGEREF _Toc318701270 \h 8171
HYPERLINK \l "_Toc318701271" В Ростовской области расследованы уголовные дела в отношении нечестного предпринимателя PAGEREF _Toc318701271 \h 8171
HYPERLINK \l "_Toc318701272" Столичный деятель наварил на тульских дорогах 211 млн рублей PAGEREF _Toc318701272 \h 8272
HYPERLINK \l "_Toc318701273" В Кировской области осуждена мошенница, похитившая с помощью социальной сети «В Контакте» более 960 тысяч рублей у 75 жителей России PAGEREF _Toc318701273 \h 8272
HYPERLINK \l "_Toc318701274" В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении участников преступной группы, которые обманули почти 100 человек PAGEREF _Toc318701274 \h 8272
HYPERLINK \l "_Toc318701275" Мошенничество с материнским капиталом PAGEREF _Toc318701275 \h 8373
HYPERLINK \l "_Toc318701276" Полицейские задержали банду мошенников, которые обналичивали материнский капитал PAGEREF _Toc318701276 \h 8373
HYPERLINK \l "_Toc318701277" Кузбасская прокуратура выявила хищение средств материнского капитала PAGEREF _Toc318701277 \h 8373
HYPERLINK \l "_Toc318701278" В Новокузнецке задержали грабителя материнского капитала PAGEREF _Toc318701278 \h 8373
HYPERLINK \l "_Toc318701279" На Сахалине пресечена попытка незаконного получения материнского капитала PAGEREF _Toc318701279 \h 8373
HYPERLINK \l "_Toc318701280" Мошенничество с недвижимостью PAGEREF _Toc318701280 \h 8474
HYPERLINK \l "_Toc318701281" Гендиректора ООО «Строй-союз» задержали по подозрению в хищении средств дольщиков PAGEREF _Toc318701281 \h 8474
HYPERLINK \l "_Toc318701282" В Краснодарском крае пресечена преступная деятельность группы, занимавшейся мошенничествами PAGEREF _Toc318701282 \h 8474
HYPERLINK \l "_Toc318701283" В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту обмана участников долевого строительства PAGEREF _Toc318701283 \h 8474
HYPERLINK \l "_Toc318701284" Заместитель Генерального Прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев направил в суд уголовное дело в отношении т.н. «чёрных риэлтеров» PAGEREF _Toc318701284 \h 8474
HYPERLINK \l "_Toc318701285" В Волгоградской области прокуратура добилась отмены чрезмерно мягкого приговора, вынесенного судом по уголовному делу о хищении из бюджета почти 6 млн. рублей PAGEREF _Toc318701285 \h 8474
HYPERLINK \l "_Toc318701286" В Алтайском крае осуждена руководитель строительной фирмы за хищение более 149 млн. рублей у граждан-участников долевого строительства PAGEREF _Toc318701286 \h 8575
HYPERLINK \l "_Toc318701287" В Магнитогорске, где десятки людей лишись квартир, действует "квартирная мафия" - челябинский омбудсмен PAGEREF _Toc318701287 \h 8575
HYPERLINK \l "_Toc318701288" Афера «кредит в обмен на квартиру» получила массовое распространение в Челябинской области PAGEREF _Toc318701288 \h 8575
HYPERLINK \l "_Toc318701289" Пострадавшие от «черных риэлторов» магнитогорцы выступят на заседании Общественной палаты РФ с участием Рашида Нургалиева PAGEREF _Toc318701289 \h 8575
HYPERLINK \l "_Toc318701290" Дольщиков успокаивают PAGEREF _Toc318701290 \h 8575
HYPERLINK \l "_Toc318701291" Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о хищении 16 земельных участков общей стоимостью свыше 12 млн. рублей PAGEREF _Toc318701291 \h 8676
HYPERLINK \l "_Toc318701292" Выявлено мошенничество при продаже имущества Министерства обороны PAGEREF _Toc318701292 \h 8676
HYPERLINK \l "_Toc318701293" В Ростове-на -Дону выявлена преступная группа PAGEREF _Toc318701293 \h 8676
HYPERLINK \l "_Toc318701294" В г. Ульяновске осуждены члены преступной группы, занимавшейся хищением земельных участков PAGEREF _Toc318701294 \h 8676
HYPERLINK \l "_Toc318701295" В Кировской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора риелторского агентства, который обманул граждан более чем на 6,6 млн. рублей PAGEREF _Toc318701295 \h 8777
HYPERLINK \l "_Toc318701296" Мошенничество с кредитами PAGEREF _Toc318701296 \h 8878
HYPERLINK \l "_Toc318701297" Ставропольский бизнесмен проведет 2,5 года в колонии за мошенничество на 27 млн руб PAGEREF _Toc318701297 \h 8878
HYPERLINK \l "_Toc318701298" Поручитель обвиняется в подделке документов по делу о взыскании задолженности по кредиту в 46 млн руб. PAGEREF _Toc318701298 \h 8878
HYPERLINK \l "_Toc318701299" На Среднем Урале вскрыты факты хищений многомиллионных денежных средств коммерческого банка PAGEREF _Toc318701299 \h 8878
HYPERLINK \l "_Toc318701300" В Уфе арестовали беглого финансового афериста PAGEREF _Toc318701300 \h 8878
HYPERLINK \l "_Toc318701301" Главу крупной строительной компании судят за хищение 355 млн руб. и неисполнении судебных решений PAGEREF _Toc318701301 \h 8979
HYPERLINK \l "_Toc318701302" Берга теперь обвиняют в присвоении и растрате средств дольщиков, а не в мошенничестве PAGEREF _Toc318701302 \h 8979
HYPERLINK \l "_Toc318701303" В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора строительной компании, обвиняемого в хищении у 442 дольщиков свыше 100 млн. рублей PAGEREF _Toc318701303 \h 8979
HYPERLINK \l "_Toc318701304" Череповецкие оперативники раскрыли банковское мошенничество PAGEREF _Toc318701304 \h 8979
HYPERLINK \l "_Toc318701305" В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении кредитных мошенников PAGEREF _Toc318701305 \h 8979
HYPERLINK \l "_Toc318701306" Кредитная история. Деньги подсудимые вкладывали в земли игорной зоны PAGEREF _Toc318701306 \h 8979
HYPERLINK \l "_Toc318701307" На Камчатке бдительный кассир помог полицейским задержать мошенников PAGEREF _Toc318701307 \h 9080
HYPERLINK \l "_Toc318701308" Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело по обвинению нотариуса в злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве при оформлении наследства в размере свыше полумиллиарда рублей PAGEREF _Toc318701308 \h 9080
HYPERLINK \l "_Toc318701309" В Иркутской области вынесен приговор руководителю центра ипотечного кредитования, обвиняемой в мошенничестве PAGEREF _Toc318701309 \h 9080
HYPERLINK \l "_Toc318701310" Банку в Оренбурге нанесли ущерб в 33 млн рублей PAGEREF _Toc318701310 \h 9080
HYPERLINK \l "_Toc318701311" Присвоение и растрата PAGEREF _Toc318701311 \h 9181
HYPERLINK \l "_Toc318701312" Волгоградский предприниматель присвоил зерна больше чем на 60 млн рублей PAGEREF _Toc318701312 \h 9181
HYPERLINK \l "_Toc318701313" В Н.Новгороде экс-сотрудников госпредприятия будут судить за хищение 300 млн рублей PAGEREF _Toc318701313 \h 9181
HYPERLINK \l "_Toc318701314" Мошенничество и присвоение оценили в 160 млн рублей PAGEREF _Toc318701314 \h 9181
HYPERLINK \l "_Toc318701315" Расследование PAGEREF _Toc318701315 \h 9282
HYPERLINK \l "_Toc318701316" Глава госбанка щедро платил своему советнику за «корпоративные тайны» западных банков и корпораций? PAGEREF _Toc318701316 \h 9282
HYPERLINK \l "_Toc318701317" «Дешевле вышло бы признать себя виновным» (Дмитрий Скляров) PAGEREF _Toc318701317 \h 9282
HYPERLINK \l "_Toc318701318" После «развода» с МДМ российско-казахский банкир Игорь Ким строит новую банковскую империю с центром в латвийском LTB банке PAGEREF _Toc318701318 \h 9282
HYPERLINK \l "_Toc318701319" Ревизоры из ЦБ проверяют в Вятка-банке счета «Фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области» и юрфирмы «Навальный и партнеры» PAGEREF _Toc318701319 \h 9282
HYPERLINK \l "_Toc318701320" Евгений Королев и его королевство «Тольяттиазот» PAGEREF _Toc318701320 \h 9383
HYPERLINK \l "_Toc318701321" Минобороны отстранят от разработки и закупки вооружения PAGEREF _Toc318701321 \h 9383
HYPERLINK \l "_Toc318701322" Чиновники к вступлению в ВТО готовы PAGEREF _Toc318701322 \h 9383
HYPERLINK \l "_Toc318701323" Акционеры Банка «Россия» обошли структуры, подконтрольные Игорю Сечину PAGEREF _Toc318701323 \h 9484
HYPERLINK \l "_Toc318701324" Африканская компания требует от «Гослото» 310 млн PAGEREF _Toc318701324 \h 9484
HYPERLINK \l "_Toc318701325" Сергей Степашин готов переиздать «бестселлер о приватизации» PAGEREF _Toc318701325 \h 9484
HYPERLINK \l "_Toc318701326" Банк Москвы подал 15 исков на 6,6 млрд рублей к компаниям его экс-главы Андрея Бородина PAGEREF _Toc318701326 \h 9484
HYPERLINK \l "_Toc318701327" Управделами СКР наследил на стройке PAGEREF _Toc318701327 \h 9484
HYPERLINK \l "_Toc318701328" ФСБ заглянула в атомный реактор PAGEREF _Toc318701328 \h 9585
HYPERLINK \l "_Toc318701329" Министр-капиталист (Юрий Трутнев, Министр природных ресурсов РФ) PAGEREF _Toc318701329 \h 9585
HYPERLINK \l "_Toc318701330" «Частная лавочка» Дороги России (Министр транспорта РФ Игорь Левитин) PAGEREF _Toc318701330 \h 9585
HYPERLINK \l "_Toc318701331" Венчурный недоконтроль (Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина) PAGEREF _Toc318701331 \h 9686
HYPERLINK \l "_Toc318701332" «Золотые трактора» Елены Скрынник (министр сельского хозяйства РФ) PAGEREF _Toc318701332 \h 9686
HYPERLINK \l "_Toc318701333" «Газпром» инвестирует в свои будущие убытки PAGEREF _Toc318701333 \h 9686
HYPERLINK \l "_Toc318701334" Хроника процесса Алексея Козлова: "Когда приезжал Слуцкер, ему четыре автоматчика перекрывали улицу PAGEREF _Toc318701334 \h 9787
HYPERLINK \l "_Toc318701335" Закончено дело последнего фигуранта по делу о хищении из Пенсионного фонда более 1,2 миллиарда рублей PAGEREF _Toc318701335 \h 9787
HYPERLINK \l "_Toc318701336" Высветилась схема краха Межпромбанка PAGEREF _Toc318701336 \h 9787
HYPERLINK \l "_Toc318701337" Офшоры и ломбарды в "топливной схеме" аэропорта "Шереметьево" PAGEREF _Toc318701337 \h 9888
HYPERLINK \l "_Toc318701338" Подделка денежных знаков, ценных бумаг и банковскиъ карт PAGEREF _Toc318701338 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701339" Физическим лицам и частным предпринимателям, работающим с небольшим количеством покупателей, рекомендуется при визуальной проверке купюр обратить внимание: PAGEREF _Toc318701339 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701340" В Дагестане задержана группа фальшивомонетчиков PAGEREF _Toc318701340 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701341" Группу фальшивомонетчиков разоблачила финансовая полиция Казахстана PAGEREF _Toc318701341 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701342" Как распознать поддельные купюры? PAGEREF _Toc318701342 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701343" В Динском районе (Краснодарский край) осудили банду фальшивомонетчиков PAGEREF _Toc318701343 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701344" Злоумышленник в Приморье наштамповал около 300 тысяч рублей на цветном ксероксе PAGEREF _Toc318701344 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701345" В Калининграде с начала года зафиксировано 15 фактов обнаружения фальшивых банкнот PAGEREF _Toc318701345 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701346" В Поморье появились купюры с дополнительной защитой PAGEREF _Toc318701346 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701347" Новоуренгойские полицейские проверили бдительность горожан PAGEREF _Toc318701347 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701348" В суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных векселей PAGEREF _Toc318701348 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701349" В Тамбовской области изъяли 53 тысячи фальшивых рублей PAGEREF _Toc318701349 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701350" В Мурманске за сутки полицейские изъяли из оборота 9 поддельных тысячерублевых купюр PAGEREF _Toc318701350 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701351" В Башкирии стало меньше фальшивых рублей и больше поддельных долларов PAGEREF _Toc318701351 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701352" В Башкирии стало меньше фальшивых рублей и больше поддельных долларов PAGEREF _Toc318701352 \h 9989
HYPERLINK \l "_Toc318701353" Для фальшивомонетчиков «вход» на почту будет закрыт PAGEREF _Toc318701353 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701354" "Почта России" запасается новыми детекторами подлинности купюр PAGEREF _Toc318701354 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701355" Суд в Астрахани рассмотрит дело фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 5-тысячные купюры-подделки PAGEREF _Toc318701355 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701356" Основными признаками, отличающими фальшивки от подлинных банкнот, которые можно определить без специального оборудования, являются следующие: PAGEREF _Toc318701356 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701357" Осторожно, фальшивка! PAGEREF _Toc318701357 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701358" Сыктывкарские фальшивомонетчики получили реальные сроки за несколько тысяч рублей PAGEREF _Toc318701358 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701359" На территории Тамбовской области продолжают изыматься фальшивые купюры PAGEREF _Toc318701359 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701360" Пермские банки «атаковали» фальшивые «тысячи» PAGEREF _Toc318701360 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701361" В Хакасии из оборота изымают поддельные банкноты PAGEREF _Toc318701361 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701362" В Иркутске задержана банда фальшивомонетчиков PAGEREF _Toc318701362 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701363" Фабрика дензнаков на дому PAGEREF _Toc318701363 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701364" Cомнительный денежный знак PAGEREF _Toc318701364 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701365" В Омске осудили старых школьных друзей, печатавших фальшивки высокого качества PAGEREF _Toc318701365 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701366" В Новгородской области полицейские наградили граждан, ведущих активную борьбу против фальшивомонетчиков PAGEREF _Toc318701366 \h 10090
HYPERLINK \l "_Toc318701367" В Амурской области впервые за два года «всплыла» фальшивая купюра в 5 000 рублей PAGEREF _Toc318701367 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701368" Более сотни поддельных купюр изъяли полицейские в Вологодской области за два месяца PAGEREF _Toc318701368 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701369" Южноуральцы боятся новых 500-рублевых купюр PAGEREF _Toc318701369 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701370" В Смоленске была попытка сбыта фальшивых денег PAGEREF _Toc318701370 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701371" В Смоленске задержаны фальшивомонетчики PAGEREF _Toc318701371 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701372" По Новосибирску «гуляют» поддельные тысячерублевые купюры PAGEREF _Toc318701372 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701373" Полицейскими задержана группа, которая занималась сбытом поддельных купюр PAGEREF _Toc318701373 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701374" Пропустил фальшивку – получил штраф PAGEREF _Toc318701374 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701375" Итальянские прокуроры обнаружили фальшивые облигации на $6 трлн PAGEREF _Toc318701375 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701376" Доллар: загадка первоклассной фальшивки PAGEREF _Toc318701376 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701377" В Туркмении появились фальшивые национальные банкноты PAGEREF _Toc318701377 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701378" В 2011 году в Хорватии было изъято из обращения на 22% больше фальшивых банкнот, чем 2010 году PAGEREF _Toc318701378 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701379" В Чехии изъято более 6 тысяч поддельных банкнот PAGEREF _Toc318701379 \h 10191
HYPERLINK \l "_Toc318701380" Рейдерство PAGEREF _Toc318701380 \h 10292
HYPERLINK \l "_Toc318701381" Бурятскими полицейскими задержана преступная группа по фактам рейдерских захватов и хищений денежных средств PAGEREF _Toc318701381 \h 10292
HYPERLINK \l "_Toc318701382" Полиция ищет поджигателей дома свидетеля по делу декоратора Бориса Краснова PAGEREF _Toc318701382 \h 10292
HYPERLINK \l "_Toc318701383" Как депутат Шевченко украл у депутата Глущенко кирпичный завод PAGEREF _Toc318701383 \h 10292
HYPERLINK \l "_Toc318701384" По заявлению Глущенко СКР начал работу по рейдеру Сергею Шевченко PAGEREF _Toc318701384 \h 10292
HYPERLINK \l "_Toc318701385" Совладелец «Овощебазы №4»: «Боюсь, арестуют, чтобы добить Контеева» PAGEREF _Toc318701385 \h 10393
HYPERLINK \l "_Toc318701386" Офицер ФСБ, "крышевавший" рейдеров, получил условный срок PAGEREF _Toc318701386 \h 10393
HYPERLINK \l "_Toc318701387" Совет по правам человека заинтересовался "делом Федорова", в котором замешан "авторитет" Петровский PAGEREF _Toc318701387 \h 10393
HYPERLINK \l "_Toc318701388" Счетная палата выявила рейдерский захват крупного издательства, стоимостью 1,1 млрд руб. PAGEREF _Toc318701388 \h 10393
HYPERLINK \l "_Toc318701389" Новгородское УМВД заявило о попытке рейдерского захвата корпорации "Сплав" PAGEREF _Toc318701389 \h 10494
HYPERLINK \l "_Toc318701390" В Саратове вынесен приговор по уголовному делу о рейдерстве с участием офицера УФСБ России по Саратовской области PAGEREF _Toc318701390 \h 10494
HYPERLINK \l "_Toc318701391" Рейдерство — это не только про заводы и пароходы. Это еще и про подвалы и чердаки PAGEREF _Toc318701391 \h 10494
HYPERLINK \l "_Toc318701392" Как это происходит PAGEREF _Toc318701392 \h 10494
HYPERLINK \l "_Toc318701393" Страховое мошенничество PAGEREF _Toc318701393 \h 10595
HYPERLINK \l "_Toc318701394" «ВТБ Страхование» пресекло незаконное списание средств со счета PAGEREF _Toc318701394 \h 10595
HYPERLINK \l "_Toc318701395" ВСК предотвратила мошенничество на 390 тыс. р.2 PAGEREF _Toc318701395 \h 10595
HYPERLINK \l "_Toc318701396" В Иванове осуждена бывшая сотрудница ООО «Росгосстрах-Центр», похитившая у страховой компании крупную сумму PAGEREF _Toc318701396 \h 10595
HYPERLINK \l "_Toc318701397" О банкротстве «Ланта-тур вояж» PAGEREF _Toc318701397 \h 10595
HYPERLINK \l "_Toc318701398" МФК сообщил Нургалиеву о туристических финансовых пирамидах PAGEREF _Toc318701398 \h 10595
HYPERLINK \l "_Toc318701399" В зоне ТУРбулентности PAGEREF _Toc318701399 \h 10595
HYPERLINK \l "_Toc318701400" 13 омских туристов пострадали PAGEREF _Toc318701400 \h 10696
HYPERLINK \l "_Toc318701401" Страховщики намерены жаловаться в полицию на представителей госструктур PAGEREF _Toc318701401 \h 10696
HYPERLINK \l "_Toc318701402" Поезжай туда, не знаю куда PAGEREF _Toc318701402 \h 10696
HYPERLINK \l "_Toc318701403" Глава травмопункта, подменивший рентгеновский снимок ради страховки, осужден в Ульяновске PAGEREF _Toc318701403 \h 10696
HYPERLINK \l "_Toc318701404" В Новосибирске осужден страховой мошенник PAGEREF _Toc318701404 \h 10696
HYPERLINK \l "_Toc318701405" Самарскому банку грозит штраф за навязывание услуг PAGEREF _Toc318701405 \h 10696
HYPERLINK \l "_Toc318701406" Экс-сотрудника «Оранты» и РГС обвинили в хищении 1,3 млн р.5 PAGEREF _Toc318701406 \h 10797
HYPERLINK \l "_Toc318701407" Страховщики за год вывели в оффшоры 15 млрд р. PAGEREF _Toc318701407 \h 10797
HYPERLINK \l "_Toc318701408" Социальные сети могут помочь бороться со страховым мошенничеством PAGEREF _Toc318701408 \h 10797
HYPERLINK \l "_Toc318701409" На свой страх PAGEREF _Toc318701409 \h 10797
HYPERLINK \l "_Toc318701410" Прокуратура уличила страховщиков на Урале в продаже талонов ТО PAGEREF _Toc318701410 \h 10898
HYPERLINK \l "_Toc318701411" Прокуроры провели техосмотр страховщиков PAGEREF _Toc318701411 \h 10898
HYPERLINK \l "_Toc318701412" Прокуратура Башкирии выявила нарушения при заключении "Росгосстрахом" договоров ОСАГО PAGEREF _Toc318701412 \h 10898
HYPERLINK \l "_Toc318701413" Волгоградская область: мошенник вместе с другом-полицейским устраивал липовые ДТП PAGEREF _Toc318701413 \h 10898
HYPERLINK \l "_Toc318701414" Сотрудника ДПС и его знакомого подозревают в мошенничестве2 PAGEREF _Toc318701414 \h 10898
HYPERLINK \l "_Toc318701415" Латвийцы за рубежом продолжают мошенничать, подделывая справки о страховой истории PAGEREF _Toc318701415 \h 10898
HYPERLINK \l "_Toc318701416" Финансовые пирамиды PAGEREF _Toc318701416 \h 110100
HYPERLINK \l "_Toc318701417" В Липецкой области выявлена очередная «финансовая пирамида» PAGEREF _Toc318701417 \h 110100
HYPERLINK \l "_Toc318701418" Туроператоры узнают цену пирамидам PAGEREF _Toc318701418 \h 110100
HYPERLINK \l "_Toc318701419" На Урале возбуждено новое уголовное дело в отношении руководителей «финансовой пирамиды» PAGEREF _Toc318701419 \h 110100
HYPERLINK \l "_Toc318701420" МВД и прокуратура проверят деятельность «МММ» на Среднем Урале PAGEREF _Toc318701420 \h 110100
HYPERLINK \l "_Toc318701421" Хищение денежных средств PAGEREF _Toc318701421 \h 111101
HYPERLINK \l "_Toc318701422" В Курганской области вынесен приговор участникам вооружённой банды, совершившим нападение на сотрудников Почты России, убийство и хищение более 1,5 млн. рублей PAGEREF _Toc318701422 \h 111101
HYPERLINK \l "_Toc318701423" В Карачаево-Черкесской Республике вынесены приговоры по делам о хищении федеральных бюджетных средств на сумму свыше 40 миллионов рублей PAGEREF _Toc318701423 \h 111101
HYPERLINK \l "_Toc318701424" В Якутии в суд направлено уголовное дело в отношении банковского работника PAGEREF _Toc318701424 \h 111101
HYPERLINK \l "_Toc318701425" В Волгоградской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств из Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия научно-технической сферы PAGEREF _Toc318701425 \h 111101
HYPERLINK \l "_Toc318701426" В г. Ульяновске осуждены руководители коммерческой фирмы, похитившие у более чем 100 жителей региона 1,5 миллиона рублей PAGEREF _Toc318701426 \h 112102
HYPERLINK \l "_Toc318701427" В Ивановской области судебный пристав-исполнитель осуждена за присвоение денежных средств должников и злоупотребление полномочиями PAGEREF _Toc318701427 \h 112102
HYPERLINK \l "_Toc318701428" В Омской области расследуется уголовное дело по фактам хищения денежных средств коммерческих банков PAGEREF _Toc318701428 \h 112102
HYPERLINK \l "_Toc318701429" В Алтайском крае осужден бывший руководитель Управления федерального казначейства за хищение в особо крупном размере и нецелевое использование бюджетных средств PAGEREF _Toc318701429 \h 113103
HYPERLINK \l "_Toc318701430" В Кировской области вынесен приговор мошеннику, который похитил у строительной компании более 18 млн. рублей PAGEREF _Toc318701430 \h 113103
HYPERLINK \l "_Toc318701431" В Мордовии бухгалтера, укравшего 3 млн руб, приговорили к 3 годам колонии PAGEREF _Toc318701431 \h 113103
HYPERLINK \l "_Toc318701432" Объявлен в федеральный розыск директор кемеровской турфирмы, скрывшийся с деньгами клиентов PAGEREF _Toc318701432 \h 114104
HYPERLINK \l "_Toc318701433" В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено дело о хищении средств, выделенных на ремонт здания межрегионального центра инженерно-технического обеспечения ФСИН PAGEREF _Toc318701433 \h 114104
HYPERLINK \l "_Toc318701434" В Ростове арестован гендиректор водоснабжающих компаний области PAGEREF _Toc318701434 \h 114104
HYPERLINK \l "_Toc318701435" Мурманские полицейские задержали кассиршу, подозреваемую в присвоении денежных средств PAGEREF _Toc318701435 \h 114104
HYPERLINK \l "_Toc318701436" Сотрудниц «Почты России» на Урале будут судить за присвоение 1 млн руб PAGEREF _Toc318701436 \h 115105
HYPERLINK \l "_Toc318701437" В Мордовии завершено расследование по факту хищения денежных средств PAGEREF _Toc318701437 \h 115105
HYPERLINK \l "_Toc318701438" Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики предотвратила хищение крупной суммы бюджетных денег PAGEREF _Toc318701438 \h 115105
HYPERLINK \l "_Toc318701439" Обвиняемые по уголовному делу о хищении акций Климовского патронного завода считают действия суда неправомерными PAGEREF _Toc318701439 \h 115105
HYPERLINK \l "_Toc318701440" Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело о хищении 211 миллионов рублей при строительстве и реконструкции автомобильных дорог PAGEREF _Toc318701440 \h 116106
HYPERLINK \l "_Toc318701441" В суд направлено уголовное дело в отношении юриста, похитившего из бюджета 1,5 млн. рублей PAGEREF _Toc318701441 \h 116106
HYPERLINK \l "_Toc318701442" В Кемеровской области полицейские задержали мужчину, похитившего деньги с банковского счёта PAGEREF _Toc318701442 \h 116106
HYPERLINK \l "_Toc318701443" В Коми полицейские разоблачили недобросовестных почтальонов, присвоивших пенсии пожилых граждан PAGEREF _Toc318701443 \h 117107
HYPERLINK \l "_Toc318701444" Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ОАО «КрасПригород», похитивших более 1,5 млн. рублей PAGEREF _Toc318701444 \h 117107
Хроника03.02.2012
АСВ заставит заплатить бывших топ-менеджеров МежпромбанкаАнастасия Алексеевских -4762531750
Иллюстрация © Эдуард Катыхин, «Маркер»
Руководство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) не исключает возможности привлечь к субсидиарной ответственности топ-менеджеров обанкротившегося Межпромбанка экс-сенатора Сергея Пугачева. Об этом «Маркеру» сообщил первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников.
По его словам, агентство планирует обратится в суд с исками к Александру Диденко, который занимал пост президента, председателя исполнительной дирекции Межпромбанка, а также к другим бывшим топ-менеджерам кредитной организации Пугачева: зампреду, а после ухода Диденко, председателю исполнительной дирекции банка Алексею Злобину и Марине Илларионовой, ставшей последним предправления МПБ.
http://www.marker.ru/news/514105На тему:
03.02.2012
У экс-сенатора и главы Межпромбанка арестовали замок в Ниццеhttp://www.vesti.ru/doc.html?id=70463106.02.2012
Отчет о конференции и новая информация."Преступность и бизнес" (г. Москва)
25 января 2012 года в Москве состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Преступность и бизнес». Конференция была организована Общероссийской общественной организацией «Российская криминологическая ассоциация» совместно с НИИ Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, НИИ Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации и юридическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова.
HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3829&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3829"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3829&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3829
06.02.2012
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе обобщило результаты работы по надзору за исполнением законодательства о монетизации льготУправление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе обобщило практику прокурорского надзора за исполнением органами государственной власти и местного самоуправления округа законодательства о монетизации льгот.
http://genproc.gov.ru/news/news-74888/07.02.2012
Ю.Чайка уволил прокурора Ростовской обл. за ситуацию в сфере ЖКХ.Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка освободил от должности прокурора Ростовской области и г.Новошахтинска за ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в регионе. Об этом сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры РФ.
В надзорном ведомстве рассказали, что в ходе исполнения поручения президента РФ Дмитрия Медведева комиссия Генпрокуратуры РФ изучила ситуацию в Ростовской области, где из-за криминального банкротства коммунальных предприятий по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, а также из-за вывода денежных средств за рубеж выросли тарифы на услуги ЖКХ.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120207182407.shtml07.02.2012
Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе подвело итоги работы по надзору за соблюдением прав участников долевого строительстваУправление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе подвело итоги работы по надзору за соблюдением прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных жилых домов.
В 2011 г. в целях устранения нарушений законодательства и защиты прав граждан в указанной сфере в округе внесено свыше 350 представлений, по принятым мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 440 должностных и юридических лиц.http://genproc.gov.ru/news/news-74905/08.02.2012
Следствие: Из "Донской водной компании" за рубеж вывели сотни миллионов рублейСледственные органы подозревают арестованных руководителей ОАО "Донская водная компания" в махинациях с суммами в сотни миллионов рублей. Как рассказали на пресс-конференции представители следственного управления СКР по Ростовской области, следователям предстоит выявить преступные схемы вывода денег за рубеж, разработанные фигурантами уголовного дела.
Компания получала платежи от населения. Затем деньги переводились через аффилированную фирму за рубеж, где открывались счета, покупались квартиры в Швейцарии, Швеции. Практически ни копейки не вкладывалось в развитие. По версии следователей, разовые переводы денег за границу из "Донской водной компании" составляли от 50 до 70 млн рублей.
http://www.rosbalt.ru/federal/2012/02/08/943398.html
21.02.2012
Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила нарушения законодательства в деятельности Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Южном федеральном округеУправление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе провело проверку исполнения законодательства в сфере страхования и при осуществлении размещения заказов для государственных нужд в Региональном отделении Федеральной службы по финансовым рынкам.
Установлено, что при осуществлении контрольных мероприятий в отношении страховщиков и их филиалов должностные лица отделения не применяли исчерпывающие меры по пресечению и устранению выявленных нарушений, что ущемляло права граждан в области страхования.
http://genproc.gov.ru/news/news-75050/21.02.2012
59055257175Генпрокурор раскритиковал правоохранителей за слабую борьбу с коррупцией- При подведении итогов за первое полугодие прошлого года мы подвергли обоснованной критике прокуратуры ЦФО за недостаточную активность в сфере противодействия коррупции, - заявил вчера на оперативном совещании Генеральный прокурор Юрий Чайка.
- При подведении итогов за первое полугодие прошлого года мы подвергли обоснованной критике прокуратуры ЦФО за недостаточную активность в сфере противодействия коррупции, - заявил вчера на оперативном совещании Генеральный прокурор Юрий Чайка. - Должен сказать, что значительного улучшения ситуации не произошло, число зарегистрированных коррупционных преступлений в 2011 году снизилось на 18 процентов.
По его словам, в некоторых регионах эта работа провалена.
http://finam.info/news/genprokuror-raskritikoval-pravoohraniteley-za-slabuyu-borbu-s-korruptsiey/На тему:
22.02.2012
Генпрокурор раскритиковал правоохранителей за слабую борьбу с коррупциейhttp://www.rg.ru/2012/02/22/genprokuror.html21.02.2012
Юрий Чайка заявил, что в Липецкой области борьба с коррупцией провалиласьhttp://www.lipetsknews.ru/today/?id=2129321.02.2012
Генпрокурор России Ю.Чайка признал, что антикоррупционная работа в 2011 году была провалена…http://rusk.ru/newsdata.php?idar=5330321.02.2012
Чайка констатировал провал борьбы с коррупциейhttp://www.stopcorruption.ru/item_1485.htm22.02.2012
СК РФ: По новым антирейдерским статьям УК РФ было возбуждено более 200 делС июля 2010 года по новым антирейдерским статьям УК РФ (ст. 170.1 и ст.185.1) было возбуждено около 200 уголовных дел. Более 20 из них было доведено до суда, по пяти вынесены обвинительные приговоры, расследование остальных ведется. Об этом в рамках VIII ежегодного форума «Слияния и поглощения в России» заявил старший референт Главного организационно-инспекторского управления СК РФ Георгий Смирнов. Он также отметил, что впервые приговор по одной из новых антирейдерских статей был вынесен в Костроме.
Статьи УК РФ 170.1 (внесение заведомо ложных данных в ЕГРЮЛ) и 185.5 (фальсификация результатов собраний акционеров) вступили в силу 1 июля 2010 года. Эти поправки в уголовный кодекс были инициированы президентом РФ Дмитрием Медведевым в рамках так называемого антирейдерского пакета законов. По замыслу законодателей, новые статьи должны были позволить правоохранителям пресекать незаконные захваты активов на самом раннем этапе, когда имущественные последствия рейдерской атаки еще не наступили.
http://econcrime.ru/news/2664/22.02.2012
Новое дело возбуждено по факту хищения средств Банка Москвы на сумму более 6,7 млрд рублейСледственный департамент МВД РФ возбудил еще одно уголовное дело в отношении топ-менеджеров "Банка Москвы" Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, они подозреваются в хищении 6,7 млрд. рублей, принадлежащих "Банку Москвы", сообщили в пресс-службе департамента.
В период 2008-2011 гг. указанные лица, используя свое служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО "Банк Москвы" не менее 7,8 млрд руб. на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Кипра. В банк вернулось около 1,1 млрд. рублей
http://interfax.ru/moscow/news.asp?id=23217723.01.2012
Росфинмониторинг выявил связи с аффилированными фирмами у каждого шестого из более чем 800 руководителей энергокомпанийРосфинмониторинг, получивший 31 декабря текст поручения Владимира Путина, забыл про новогодние праздники и приступил к работе. И 10 января  рапортовал в письме вице-премьеру Игорю Сечину, что к ним данные от Росатома и еще семи упомянутых в поручении Владимира Путина энергокомпаний («Интер РАО», «Русгидро», «РАО ЕЭС Востока», ДВЭУК, «Системный оператор», ФСК и «Холдинга МРСК») не поступили, рассказали знакомые с текстом письма источники. Тем не менее служба в рабочем порядке запросила у Минэнерго предварительную информацию о 312 должностных лицах «Росатома» и 911 сотрудниках других энергокомпаний и пристально их изучила.
К 10 января Росфинмониторинг проверил на предмет наличия признаков аффилированности 833 сотрудника — и обнаружил их у 133 человек. То есть примерно 16% менеджеров участвовали в деятельности 235 сторонних коммерческих организаций. Так, из 312 сотрудников Росатома служба нашла признаки аффилированности с 77 коммерческими фирмами у 56 человек (18%).
Источник: izvestia.ru
http://www.podatinet.net/2012012323558/news/news/rosfinmonitoring-vyyavil-svyazi-s-24.02.2012
Глава ФСБ приказал подчиненным продать заграничное имущество-1905168275Глава ФСБ Александр Бортников озадачил своих сотрудников новым указом - избавиться от имущества, право собственности на которое зарегистрировано за пределами России. Сделать это нужно до 1 декабря 2012 года, а отчитаться о его наличии нужно в течении месяца.
Теперь  даже в случае получения заграничного имущества по наследству военнослужащие и гражданский персонал ФСБ  в течении 10 дней обязаны уведомить об этом начальство, а в течении года  его продать. 
Данный приказ не касается лишь имущества, предназначенного для решения задач оперативно-служебной деятельности.
Много ли такой собственности у сотрудников ФСБ никто не знает, но судя по тому что появляются подобные приказы ее количество стало переходить разумные пределы. Еще интереснее откуда взялось это имущество - было бы логично вместе с описью имущества прилагать и декларацию о доходах. 
http://www.pro-volgograd.com/novosti/rossiya/glava-fsb-prikazal-podchinennym-prodat-zagranichnoe-imuschestvo.htmlНа тему:
24.02.2012
ФСБ лишили зарубежного наследства
http://www.flb.ru/info/50271.html
24.02.2012
Расследуется новый эпизод хищения денежных средств ОАО «Банк Москвы»22 февраля Следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей ОАО «Банк Москвы» Андрея Бородина и Дмитрия Акулинина, подозреваемых в хищении денежных средств ОАО «Банк Москвы» на сумму более 6,7 миллиардов рублей.
В период 2008 - 2011 годов указанные лица, используя своё служебное положение, организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 7,8 миллиардов рублей на счета подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на территории Республики Кипр.
Пресс-служба Следственного департамента МВД России
http://www.mvd.ru/news/show_102393/30.12.2011
Что стоит за делом о ста миллиардах?
895351905Максим Кваша, «Коммерсантъ Деньги», №48 (855), 5 декабря 2011 года
В конце ноября ФСБ и МВД сообщили о задержании организатора "масштабной схемы по выводу денежных средств за рубеж". Некто Роман Недялков, "неоднократно судимый за экономические преступления", используя инструменты и инфраструктуру фондового рынка, за 2011 год "перевел за границу более 100 млрд рублей". Возбуждено уголовное дело по статье 172, часть 2 УК РФ (незаконная банковская деятельность в особо крупном размере или осуществляемая организованной группой; наказывается лишением свободы на срок до семи лет).
История могла бы показаться абсурдной: перевод средств за границу давно не преступление. Россия еще в 2006 году окончательно либерализовала валютный рынок, отказавшись от почти всех ограничений на движение капитала. Если сотрудники силовых структур этого вдруг не знают, стоит им напомнить.
http://bankir.ru/publikacii/s/chto-stoit-za-delom-o-sta-milliardakh-10001027/#ixzz1jjcH2ivG31.01.2012
В Московской области 14 прокуроров лишились своих постов после "игорного" скандалаВ Подмосковье после начала расследования так называемого "игорного дела" и последовавшего вслед за этим скандала были освобождены от занимаемых должностей четырнадцать прокуроров. Об этом сообщил сегодня прокурор Московской области Александр Аникин, передает РИА Новости.
http://www.podatinet.net/news/news/Page-9.html31.01.2012
В Генпрокуратуре созли группу по выявлению хищений средств ЖКХ через фирмы-однодневкиГруппа, созданная совместно с госкорпорацией "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", образована по распоряжению первого заместителя генпрокурора Александра Буксман. В ее состав включены представители МВД, Минрегиона, Росфиннадзора, ФСТ, Росфинмониторинга, Общественной палаты РФ и иных органов.
В рамках деятельности группы планируется тщательно исследовать вопросы состояния межведомственного взаимодействия при организации проверок по фактам нарушений при использовании материальных ресурсов в сфере ЖКХ, а также пути его совершенствования.
Особое внимание обещается уделить проблемам оперативного выявления и пресечения фактов хищений средств ЖКХ "с использованием фиктивных фирм-однодневок, совершения финансовых операций по обналичиванию денежных средств и их выводу за рубеж, перечисления средств на счета аффилированных коммерческих структур".
Деятельность группы поставлена на контроль руководством Генпрокуратуры.
Источник: Право.ru
http://www.podatinet.net/2012013123825/news/news/v-genprokurature-sozdali-gruppu-po-vyyavleniyu-hischenii-sredstv-jkh-cherez-firmyaodnodnevki.htmlЗа рубежом
02.02.2012
Всемирный банк ставит в пример борьбу Грузии с коррупциейОпыт Грузии в борьбе с коррупцией в государственном секторе уникален и успешен, и многие его аспекты могут быть адаптированы и применены в странах, где существуют аналогичные проблемы. Об этом говорится в новом докладе Всемирного банка «Борьба с коррупцией в государственных службах: хроника грузинских реформ».
«Коррупцию часто рассматривают как продукт традиционной местной культуры, эндемическое и, следовательно, непреодолимое явление», - заявил вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Филипп Ле Уэру.
Он подчеркнул, что «опыт Грузии показывает, что порочный цикл эндемической коррупции можно разорвать и, при соответствующих решительных реформаторских действиях, обратить его в благоприятный цикл». 
Еще в 2003 году коррупция пронизывала практически все сферы жизни Грузии. Взятки требовались для того, чтобы получить большинство государственных услуг – от получения водительских прав или паспорта до регистрации имущества и бизнеса, строительства дома или поступления в ВУЗ. С тех пор меры, предпринятые правительством в рамках политики «нулевой толерантности», резко сократили масштабы неофициальных платежей в различных государственных службах. Эксперты Всемирного банка отмечают, что сегодня «по большинству показателей Грузия значительно приблизилось к наиболее развитым странам Евросоюза». 
http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=16902Любопытно однако…01.02.2012Серый экспорт медалей "Сочи-2014" - преступление или малозначительное правонарушение20955-321945В Президиум HYPERLINK "http://pravo.ru/arbitr_practice/courts/1/" \t "_blank" Высшего Арбитражного Суда передан спор Оргкомитета "Сочи-2014" и ООО "Талисман", пытавшегося провезти через таможню "серые" медали с олимпийской символикой. По мнению первой инстанции, экспортер заслуживал административной ответственности за незаконное использование товарного знака, а действия его граничили с уголовным преступлением. Однако апелляция это решение отменила, назвав правонарушение "малозначительным".В августе 2010 года ООО "Талисман" подало в Уссурийскую таможню декларацию на товары, обозначенные товарным знаком в виде 5 олимпийских колец – 6900 штук спортивных медалей. При этом информация о заводе-изготовителе и товарном знаке на упаковке наград отсутствовала. Сверившись с сайтом Роспатента, таможенники установили, что правообладатель знака 5 олимпийских колец — Международный Олимпийский Комитет (МОК), а полномочия по защите олимпийской символики и товарных знаков МОК предоставлены автономной некоммерческой организации "Оргкомитет „Сочи 2014“. Однако на соответствующий запрос оргкомитет указал, что никаких лицензионных договоров с „Талисманом“ не заключал.Автор:Светлана Меркулова HYPERLINK "http://pravo.ru/review/view/68033/" http://pravo.ru/review/view/68033/Аналитика03.02.2012"Нам по всем случаям дают работать"Газета "Коммерсантъ", №19 (4804), 03.02.2012112395146050Начальник ГУЭБиП МВД России Денис Сугробов о противодействии коррупции"По тем или иным обстоятельствам у нас было заменено 70% руководителей"Фото: Дмитрий Духанин / HYPERLINK "http://www.kommersant.ru/photo/" \t "_blank"КоммерсантъБольшинство громких экономических и коррупционных дел последнего времени было возбуждено на основе оперативных разработок сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБиП). Перед этим в самом ведомстве была проведена масштабная зачистка. О том, как реформировалось и теперь работает управление, начальнику отдела преступности "Ъ" МАКСИМУ ВАРЫВДИНУ рассказал руководитель ГУЭБиП ДЕНИС СУГРОБОВ."Я отвечаю за каждого сотрудника главка"— Из ДЭБ, на основе которого было создано ваше управление, ушло около 40% сотрудников. Увольнения были связаны с коррупционными моментами? — Главное управление собственной безопасности МВД и ФСБ России проводили жесткие проверки как рядовых сотрудников, так и руководителей бывшего ДЭБ. В аттестационные комиссии из ФСБ передавалась информация на тех сотрудников, которых они не рекомендуют с учетом наличия в отношении их компрматериалов. По результатам проверок многие получили отрицательные рекомендации, и поэтому были приняты решения о нецелесообразности их назначения на должности для дальнейшего прохождения службы. Это первое. С другой стороны, аттестационная комиссия, рассматривая материалы по назначению того или иного сотрудника на вакантную должность, оценивала результаты его деятельности за предыдущие годы как по агентурной оперативной работе, так и по выявлению и раскрытию преступлений, участию в работе следственных оперативных групп, влиянию на работу территориальных подразделений. Исходя из этого уже в дальнейшем принималось решение о назначении на равнозначную должность, на вышестоящую либо о назначении на должность с понижением, то есть с меньшим объемом работы. В результате по тем или иным обстоятельствам у нас было заменено 70% руководителей. Сейчас в главке 645 сотрудников, а в ДЭБ работали 1040 человек. HYPERLINK "http://www.kommersant.ru/doc/1863245/print"http://www.kommersant.ru/doc/1863245/print03.02.2012Предлагаем вашему вниманию интервью заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Александра Звягинцева "Российской газете"Возвращение блудного капиталаГенпрокуратура добилась ареста активов за рубежом на 10 миллиардов рублейИзвестная формула российских жуликов: "Украл, перевел деньги в офшор и спи спокойно" с некоторых пор все чаще дает сбои. Счета в зарубежных банках перестают быть гарантией безоблачного будущего на дальних берегах для взяточников, воров и аферистов. В первую очередь, благодаря Генеральной прокуратуре. Точнее - тем ее подразделениям, которые в главном надзорном ведомстве страны отвечают за международное сотрудничество.Возглавляет это направление заместитель Генерального прокурора Александр Звягинцев. Его часто можно увидеть в Совете Европы, в других странах среди зарубежных партнеров. Он - член Исполкома Международной ассоциации прокуроров (МАП), которая объединяет более 150 стран мира, входит в состав руководящих органов Консультативного совета европейских прокуроров. С Александром Звягинцевым встретился наш корреспондент."Российская газета": Александр Григорьевич, еще не так давно считалось едва ли не аксиомой, что похищенные в России деньги или имущество, если они оказались за рубежом, то потеряны безвозвратно. Однако ваше ведомство этот тезис все активнее опровергает.Александр Звягинцев: Кое-что удалось. Есть некоторые серьезные результаты. Назову несколько показательных случаев. С помощью Генпрокуратуры российской госкомпании "Совкомфлот" реально возвращено из Швейцарии около 60 млн долларов США, которые похитили бывшие руководители этого предприятия и их сообщники. Госпредприятию "Арктикморнефтегазразведка" возвращено из Норвегии уникальное буровое судно "Валентин Шашин", его стоимость около 300 млн долларов. А компании "Архангельский траловый флот" вернули похищенный у них траулер стоимостью более 150 млн рублей. Эти примеры не единичны. Для обеспечения исков о возмещении вреда, а также возможной конфискации имущества обвиняемых по запросам Генпрокуратуры в зарубежных государствах наложен арест на различные активы, стоимостью, эквивалентной более 10 миллиардов рублей.Но не секрет, что многие миллиарды долларов, похищенных в России, по-прежнему отмываются за рубежом. И мы считаем, что нужно еще активнее наращивать усилия на этом направлении."Российская газета": Те, кто бежал за границу с ворованными капиталами, могут там чувствовать себя в безопасности? Они становятся доступными для нашего суда?Александр Звягинцев: Только в прошлом году были приняты решения о выдаче почти 1100 человек. Через Национальное бюро Интерпола при МВД России направлено более 500 поручений об объявлении лиц в международный розыск. Это ощутимо - на 20 процентов больше, чем годом раньше. На четверть возросло количество лиц, экстрадированных в Россию из стран дальнего зарубежья."Российская газета": Много среди них тех, кто совершил громкие преступления?Александр Звягинцев: В последние годы Генеральной прокуратуре удалось добиться выдачи в Россию многих беглых преступников, в том числе совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. Среди них есть фигуранты уголовных дел, имеющих повышенную общественную значимость.Можно назвать выдачу из Испании Бабакехяна и Захарова, обвиняемых в убийстве губернатора Магаданской области Цветкова. Оттуда же привезли одного из участников так называемой "ореховской" организованной преступной группы Полянского, а также некоего Гасаева, обвиняемого в терроризме. Кроме того, испанские власти приняли решение о выдаче российским правоохранительным органам обвиняемого Мрыхина - директора клуба "Хромая лошадь", в котором во время пожара погибло 156 человек и 83 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.Опубликовано в Российской газете(Столичный выпуск) N5696 от 3 февраля 2012 г.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74865/"http://genproc.gov.ru/news/news-74865/08.02.2012Дальневосточные оборотни.Автора этого письма Бориса Пафатнова уже нет в живых. Думается, что человек, который знал, что его неудержимо подтачивает смертельная болезнь, не мог кривить душой и поступать против совести. «В редакцию газет «Президент» и «Народное Вече».Я решил написать эту статью и обратиться в средства массовой информации по трем причинам: Показать отношение чиновников администрации Приморского края и, в частности, Департамента по рыболовству, где работали Рисованный В.В. и Иванов И.Ф. и другие, рангом повыше, которые на появление в Приморье новых рыболовных судов реагировали отрицательно. Поведать о преступной деятельности сотрудников правоохранительных органов и, в частности, бывших сотрудников УБОП при УВД Приморского края Майжюса К.В. и Саркисова А., которые, работая на преступников, отнимают перспективный бизнес, а руководителей арестовывают и отправляют в следственный изолятор.Показать преступную деятельность заместителя прокурора Первореченского района города Владивостока Чернухи О.В., который прикрывает преступников, утверждает заказные уголовные дела и находится у преступников на финансовом содержании.…Письмо к публикации подготовила Светлана Макарова№ 1 (291) январь 2012 года www.prezidentpress.ruHYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3834&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3834"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3834&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more383409.02.2012Юрий Федотов привлек внимание к преступным сетям, опутавшим все страны мира1504951905Исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов выступил с брифингом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке перед постоянными представителями государства-членов. Он привлек внимание к хитросплетению транснациональных преступных сетей, опутывших все страны мира и генерирующих доход в 870 миллиардов долларов США.«Мы сталкиваемся со сложным хитросплетением преступных сетей, чьи нити опутывают почти все страны и охватывают все регионы мира. Во многих регионах транснациональная организованная преступность и незаконный оборот наркотиков превратились в серьезную угрозу для стабильности, верховенства закона, надлежащего управления и прав человека», - сказал глава Управления ООН по наркотикам и преступности.HYPERLINK "http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=16953"http://www.un.org/russian/news/fullstorynews.asp?newsID=16953#10.02.2012 «Сильное Российское государство должно иметь сильную прокуратуру» (Генпрокурор РФ Юрий Чайка)Предлагаем вашему вниманию интервью Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки журналу «Прокурор»Ровно 290 лет назад, 12 января 1722 г., по указу Петра I была образована российская прокуратура, которая стала «стряпчим о делах государевых». Как важнейший институт, наделенный особыми надзорными полномочиями, Прокуратура России и в XXI в. продолжает оставаться неотъемлемой частью нашей государственности. О задачах, стоящих перед прокурорским сообществом на современном этапе, рассказал в интервью Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич ЧАЙКА. — Юрий Яковлевич, в разные периоды истории прокуратура имела различные полномочия. Она знала времена и безграничной власти, и полного забвения. На Ваш взгляд, сейчас прокуратуру можно назвать сильной? Достаточно ли у нее полномочий, чтобы выполнять все возложенные на нее функции? — Действительно, за столь продолжительный период существования прокуратура неоднократно видоизменялась, то получая определенные полномочия, то лишаясь их. Это вполне естественно, ведь общество не стоит на месте — меняется политическое устройство страны, трансформируется законодательство. В целом, я считаю, прокуратура сегодня обладает значительными полномочиями, чтобы в полной мере решать поставленные перед ней задачи. Но это не значит, что система органов прокуратуры не должна совершенствоваться. Сильное Российское государство должно иметь сильную прокуратуру. Ведь в центре нашего внимания прежде всего находятся вопросы соблюдения прав граждан, создание безопасных условий их жизни. Для людей, чьи законные интересы оказались нарушены, прокуратура по-прежнему остается единственным органом, способным квалифицированно, в короткий срок и бесплатно восстановить их права, что является одним из основных факторов стабильного роста общего числа об3ращений в органы прокуратуры. Журнал «Прокурор», № 1/2012HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74944/"http://genproc.gov.ru/news/news-74944/15.02.2012Предлагаем вашему вниманию интервью начальника Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры Российской Федерации Анатолия Паламарчука журналу «Законность»Нарушения закона при госзакупках – не ошибка чиновника, а злоупотребление- В последнее время одним из наиболее обсуждаемых на всех уровнях власти является вопрос противодействия правонарушениям в сфере размещения заказов для государственных и муниципальных нужд. Какова роль прокуратуры в наведении порядка в этой области? - Рынок закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд представляет собой динамично развивающуюся масштабную сферу экономики с очень крупным ежегодным оборотом бюджетных денежных средств. Указанные обстоятельства делают данную сферу чрезвычайно привлекательной как для добросовестных участников экономической деятельности, так и для желающих обогатиться за счет государства путем различных махинаций. В связи с этим закономерно, что данная область находится под неусыпным вниманием органов прокуратуры. Кроме того, по поручению Президента Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации в координации с иными уполномоченными органами осуществляет комплекс совместных мер по противодействию преступности на указанном рынке. Организован постоянный мониторинг складывающейся ситуации; разработан и реализуется Межведомственный план с органами МВД России, ФСБ России, Росфинмониторинга, ФНС России и Следственным комитетом Российской Федерации; обеспечено постоянное информационное взаимодействие и проведение целевых проверочных мероприятий. Основные усилия направлены на выявление и пресечение фактов хищения бюджетных средств, коррупционных проявлений при заключении и выполнении государственных и муниципальных контрактов, наличия сговоров на рынке закупок. Налаженный механизм взаимодействия и оперативного обмена информацией, а также принятые скоординированные меры позволили достигнуть определенных результатов. За последние два года по итогам совместных мероприятий возбуждено свыше тысячи уголовных дел практически во всех субъектах Российской Федерации. В связи с выявленными нарушениями закона вне уголовно-правовой сферы приняты иные меры реагирования. Так, в 2010 - 2011 гг. с целью устранения около 60 тыс. нарушений закона внесено 12 тыс. представлений, принесено около 2,5 тыс. протестов на незаконные правовые акты, по требованию прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности привлечено более 16 тыс. чиновников. - Каким образом Вы может охарактеризовать наиболее типичные нарушения на рынке закупок? - Анализ проводимой работы свидетельствует о многочисленности и распространенности нарушений закона на всех стадиях закупочной деятельности. Продолжают фиксироваться факты размещения заказов вне установленных конкурсных процедур либо с их нарушением, нарушения порядка информационного обеспечения участников, установления в конкурсной документации незаконных требований к участникам размещения заказа, завышения цен при формировании конкурсной документации и заключении контрактов, неправомерного изменения их условий, ненадлежащего исполнения и приемки товаров, работ и услуг. Все эти нарушения порождены порочностью чиновников, которые в большинстве случаев действуют в интересах одного из участников торгов. В числе регионов, где зафиксировано наибольшее количество нарушений закона, – Красноярский, Краснодарский, Пермский края, Владимирская, Омская, Московская, Кировская, Кемеровская, Курская, Новгородская, Оренбургская, Псковская, Ростовская, Самарская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ. - Какие сферы наиболее уязвимы для преступлений на рынке закупок? - Зоной особого внимания прокуроров явились вопросы обеспечения законности в сферах здравоохранения, ЖКХ, связи, строительства и транспорта. Для пресечения нарушений закона прокуроры применяли и такие действенные меры реагирования, как обращение в суд с соответствующими заявлениями. Например, по иску прокурора Республики Бурятия признан недействительным государственный контракт, согласно которому коммерческая организация без наличия необходимой лицензии на фармацевтическую деятельность поставила в республиканскую клиническую больницу технический кислород для использования в медицинских целях, чем были грубо нарушены требования действующего законодательства и создана реальная возможность наступления тяжких последствий. В рамках проводимой работы осуществляется комплекс дополнительных мероприятий в жилищно-коммунальной сфере по выявлению правонарушений в действиях организаций-заказчиков, уполномоченных органов, аукционных комиссий и участников торгов. К примеру, в Краснодарском крае пресечена деятельность группы в составе руководителя муниципального учреждения и иных лиц, которые совершили хищение бюджетных средств на сумму более 350 млн. руб. с использованием подконтрольных организаций путем искусственного завышения объемов и стоимости работ. По итогам аналогичных мероприятий возбуждены и расследуются уголовные дела в республиках Башкортостан, Саха (Якутия), Красноярском крае, Новосибирской области и других регионах. - Можно ли выделить уровни власти, где нарушения в сфере размещения закупок наиболее распространены? - Преимущественно факты неисполнения требований законодательства выявлены в действиях муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений при размещении заказов для муниципальных нужд на стадиях проведения торгов и заключения контрактов. Негативное влияние на состояние законности в сфере закупок оказывают выявляемые прокурорами незаконные правовые акты муниципальных органов и содержащиеся в них коррупциогенные факторы, позволяющие создавать преференции отдельным хозяйствующим субъектам и административные барьеры для других участников закупок. Вмешательство прокуроров с целью отмены таких актов потребовалось в Астраханской, Калужской, Орловской, Саратовской областях, республиках Бурятия и Хакасия и других регионах. Однако правонарушения в сфере закупок для государственных нужд установлены и в деятельности федеральных органов исполнительной власти. Вскрыты факты завышения цены контрактов, конфликта интересов при приемке работ. Неисполнение требований законодательства о закупках для государственных нужд установлено также в деятельности ряда федеральных министерств и ведомств. По итогам проверок руководителям министерств и ведомств вносились представления с целью устранения выявленных нарушений и привлечения к ответственности виновных лиц, а в некоторых случаях материалы направлялись в следственные органы. - Применяются ли правонарушителями какие-нибудь новые схемы и способы по завладению бюджетными средствами на рынке закупок? - Действительно, практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что постоянно находятся новые мошеннические схемы в рассматриваемой сфере. Так, выявлены новые риски закупок в рамках функционирования единого общероссийского портала в сети Интернет и проведения электронных торгов. Например, в Московской области прокурором внесено представление в адрес областного министерства экономики в связи с нарушениями законодательства при проведении аукциона в электронной форме путем некорректного ввода ключевых слов, что ограничивало возможности потенциальных участников для поиска интересующих их заказов. По результатам проведенных межведомственных операций пресечены факты противоправной деятельности фирм-однодневок, используемых для удовлетворения потребностей теневого сектора экономики, и фирм - посредников, наличие которых влекло за собой искусственное увеличение стоимости товаров, работ и услуг. Журнал «Законность» № 2, 2012. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74982/"http://genproc.gov.ru/news/news-74982/19.02.2012Илья Сачков: «Через два года хакеры будут лоббировать свои законы» Генеральный директор компании Group-IB Илья Сачков рассказал в интервью Bankir.Ru, почему банки не могут адекватно ответить на атаки мошенников, сколько уволенных в кризис банковских «айтишников» пошли в хакеры, и что спасает от соблазна начать воровать деньги.// HYPERLINK "http://bankir.ru/authors/7469422"Инна Рукосуева, HYPERLINK "http://bankir.ru/sources/1654462"Bankir.Ru8953597790– На всех конференциях по безопасности банкиры заявляют, что давно пора начать официально обмениваться информацией о фактах компьютерного мошенничества в системах дистанционного обслуживания. Почему же банки этого не делают?– Потому что это незаконно. Нарушаются законы, касающиеся банковской тайны и персональных данных. Прогрессивные банки идут на эти небольшие нарушения. Но они поступают по справедливости, и я готов вместе с ними разделить ответственность.Идея обмена информацией очень правильная, мы ее полностью поддерживаем и по мере сил помогаем пополнять «черный список». Есть группа банков, которая обменивается данными по так называемым дропперам. Это люди, на чье имя зарегистрированы пластиковые карты, через которые обналичиваются деньги в случаях мошенничества. Банк в случае поступления платежного поручения на вывод денежных средств физическому лицу эту операцию может приостановить и дождаться, пока дроппер не придет в отделение. Нескольким банкам совместно с правоохранительными органами удавалось таким способом мошенников задержать. Плюс существует обмен IP-адресами устройств, с которых совершаются мошеннические операции, названий юридических лиц, с помощью которых происходит обналичка в случаях, если украденные средства поступают не на карту.Банковские ассоциации и сообщества в области информационной безопасности планируют лоббировать изменения законодательства, позволяющие информационный обмен. Потому что иначе получается, что банки, умалчивая об инцидентах, формально участвуют в легализации преступных доходов, а это уже противоречит другому закону. Словом, банки находятся меж двух огней.HYPERLINK "http://bankir.ru/publikacii/s/ilya-sachkov-cherez-dva-goda-khakery-budut-lobbirovat-svoi-zakony-10001103/" \l "ixzz1mcmHOOpI"http://bankir.ru/publikacii/s/ilya-sachkov-cherez-dva-goda-khakery-budut-lobbirovat-svoi-zakony-10001103/#ixzz1mcmHOOpI20.02.2012 Совещание по вопросам исполнения поручений ПрезидентаДмитрий Медведев заслушал доклады о ходе выполнения поручений Президента.Совещание состоялось в формате видеоконференции. * * * Стенографический отчёт о совещании по вопросам исполнения поручений Президента Д.МЕДВЕДЕВ:Я давал указание ещё проверить деятельность ряда компаний. Ю.ЧАЙКА: По Вашему поручению с выездом в Ростовскую область проведена проверка ОАО «Донская водная компания», дана оценка деятельности её учредителей, аффилированных с ними компаний, должностных лиц. Установлено, что в этом регионе в течение семи лет, в период с 2004 по 2011 годы, группой граждан реализовывалась схема хищения средств водоснабжающих организаций коммунального комплекса, в том числе путём криминального банкротства предприятий. Данными лицами были созданы фирмы, которые накапливали крупные долги, от 100 до 300 миллионов рублей, перед ростовской энергосбытовой компанией, а после создания критической задолженности прекращали свою деятельность. Поступившие от населения деньги перечислялись на счета подконтрольных структур в виде беспроцентных займов (уже выявлено свыше 200 миллионов рублей), обналичивались и вывозились за рубеж (уже выявлено 100 миллионов), в Швейцарию. По этим фактам расследуется уголовное дело о преднамеренном банкротстве организаций ЖКХ. С учётом общественного резонанса и масштаба финансовых махинаций данное дело прокуратурой изъято из производства следователей органов внутренних дел и передано в Следственный комитет. Внесено требование о переквалификации действий обвиняемых по статье Уголовного кодекса, соответствующей тяжести совершённых ими деяний. Необходимо отметить, что другое уголовное дело, связанное с банкротством пяти коммунальных организаций, возбуждалось ещё в 2009 году, однако следствие по нему волокитилось, а затем дело вообще было прекращено. Только после вмешательства прокуратуры в январе текущего года это незаконное решение отменено, расследование возобновлено. По требованию Генеральной прокуратуры в настоящее время региональными управлениями ФСБ и МВД совместно реализуются оперативные мероприятия по установлению коррупционных связей преступников, в том числе с должностными лицами органов исполнительной власти местного самоуправления. Вместе с тем уже вскрыты случаи ненадлежащего исполнения своих обязанностей руководителей органов местного самоуправления городов Гуково, Зверево, Зерноградского района, в результате чего были допущены банкротства муниципальных предприятий коммунального сектора. В городе Новошахтинске применена иная преступная схема. Используя попустительство городской администрации, коммерсанты-махинаторы завладели зданиями и сооружениями местных водопроводных сетей. Оставшееся неликвидное имущество, 80 процентов из которого изношено и находится в плачевном состоянии, по соглашению было передано в собственность города, бюджет которого вынужден теперь нести все расходы по замене коммуникаций. Одновременно с развалом системы ЖКХ тарифы на услуги коммунальных структур, учреждённых «Донской водной компанией», в городе Новошахтинске ежегодно росли. За последние пять лет – в пять раз. Помимо возбуждённых уголовных дел в связи с многочисленными нарушениями приняты меры прокурорского реагирования. Поставлен вопрос о строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц органов внутренних дел, региональной службы по тарифам и областного министерства ЖКХ. Мы не снимаем ответственности и с прокурорских работников, в деятельности которых выявлены серьёзные недостатки. Прокурор Ростовской области и прокурор города Новошахтинска отстранены от занимаемых должностей на период проведения служебной проверки. По её результатам будет дана принципиальная оценка действиям всех виновных лиц. Между тем принятые меры уже дали эффект: тарифы для населения Новошахтинска на услуги водоснабжения и водоотведения снижены уже в среднем на 20 процентов. Ход расследования уголовных дел в Генеральной прокуратуре находится на особом контроле. Мы продолжим работу по наведению порядка в целом в системе ЖКХ. Д.МЕДВЕДЕВ: Спасибо. Теперь по работе группы, которая была создана для выявления и пресечения финансовых операций, направленных на легализацию преступных доходов и финансирование терроризма. В.ЗУБКОВ: В соответствии с Вашим поручением от 9 января текущего года по вопросу создания межведомственной рабочей группы в целях повышения результативности работы по выявлению и пресечению незаконных финансовых операций докладываю: рабочая группа под моим руководством сформирована, в неё включён руководящий состав Генпрокуратуры, Следственного комитета, МВД, ФСБ, налоговой и таможенной служб, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Росфинмониторинга и Банка России. Утверждён план работ на второе полугодие, проведено два заседания рабочей группы. Комплексный анализ обстановки в финансовой сфере, рассмотрение ситуаций по оттоку капитала за рубеж, схем отмывания преступных доходов внутри страны показал, что из 84 миллиардов долларов США (порядка 2,5 триллиона рублей, это был чистый отток капитала, отрицательное сальдо в 2011 году, по оценкам Банка России и Росфинмониторинга) с признаками отмывания средств за рубеж выведено около одного триллиона рублей, в основном через фирмы-однодневки. Назначение перевода средств – оплата стройматериалов, электроники, оборудования, акций, ценных бумаг, перестрахование. Много денег (десятки миллиардов рублей) оседает на таких экзотических рынках перестрахования, как Тунис, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис. Надо сказать, что по всем компаниям, которые попали в этот подозрительный один триллион рублей, сегодня проводится работа правоохранительных органов. Это материалы и Росфинмониторинга, и Банка России. Мы исследуем природу денег, которые переведены, заводятся уголовные дела, и мы эту работу будем продолжать. Ещё порядка одного триллиона рублей обналичено с признаками нарушения закона внутри страны. Таким образом, почти два триллиона рублей выведено из экономики. Это очень много: это почти 4 процента валового внутреннего продукта. Всё это, конечно, негативно влияет на темпы экономического развития страны, снижает стимулы для привлечения инвестиций, создаёт серьёзную угрозу национальной безопасности. Основные объёмы незаконных финансовых операций, как я уже говорил, связаны с фирмами-однодневками. Это операции в налоговой и таможенной сферах, на финансовом рынке, особенно в банковской сфере. По имеющейся информации правоохранительных органов, ряд банков фактически создан для обслуживания теневых операций. Эти банки известны, работа по ним правоохранительными органами начата. Наиболее уязвимыми для теневого оборота оказываются бюджетные расходы, имущественные и финансовые активы компаний, в том числе с госучастием, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического, оборонного, строительного комплексов. Эти компании обросли псевдокоммерческими структурами, теми же фирмами-однодневками. Сегодня работа в этих отраслях активизирована. Выполняя Ваши поручения в рамках созданной межведомственной рабочей группы, обеспечивается координация правоохранительных органов. Уже организованы совместные проверки налоговой службы и Министерства внутренних дел, подписано соглашение, утверждён порядок взаимодействия между налоговой службой и Следственным комитетом. Проводятся оперативные мероприятия на основе данных Банка России, Росфинмониторинга, налоговых и таможенных органов, усилены следственные бригады по крупным финансовым нарушениям, ведётся работа в рамках множества уголовных дел и материалов проверок. Заседания рабочей группы будут проходить регулярно – раз в две недели. В ходе каждого заседания обсуждаются конкретные результаты проводимой работы, подводятся итоги. Нам важно повысить результативность всей этой работы – так, как Вы ставили задачу в своём поручении. Другим важнейшим направлением деятельности нашей рабочей группы стала выработка предложений по совершенствованию законодательства по пресечению незаконных финансовых операций. Проведён анализ действующего законодательства и прорабатываются предложения по внесению необходимых поправок в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансировании терроризма, в закон о банках и банковской деятельности, Гражданский, Налоговый кодексы, уголовно-административное право. Реализация указанных законодательных инициатив повысит результативность работы по борьбе с незаконными финансовыми операциями. В качестве первоочередных мер нами подготовлены предложения по пресечению деятельности фирм-однодневок в части формирования реестров утраченных, незаконно приобретённых или изготовленных паспортов и других документов, удостоверяющих личность граждан; по возможности использования данного реестра кредитными организациями, уполномоченными государственными органами, должностными и иными лицами для предотвращения регистрации хозяйствующих субъектов, открытия счетов, выдачи кредитов, операций, удостоверяющих сделки с недвижимым и ценным движимым имуществом по документам, которые содержатся в данном реестре. Д.МЕДВЕДЕВ: У нас ещё на связи руководитель службы по финмониторингу Юрий Анатольевич Чиханчин. Есть что добавить к тому, что сказал Виктор Алексеевич? Особенно меня интересуют изменения в законодательство. Ю.ЧИХАНЧИН: Уважаемый Дмитрий Анатольевич, я бы хотел немножко сказать о некоторых тенденциях и по законодательству. Что на сегодняшний день отражает ситуацию в кредитно-финансовой сфере? То, что она остаётся сложной. К сожалению, мы должны констатировать, что сегмент обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растёт, примерный процент – около 30 процентов, 25–30 процентов. Примерно в два раза увеличилось по сравнению с 2009 годом участие фирм-однодневок как в количественном составе, так и по количеству проводимых транзакций. Надо отметить, что принятые в прошлом году законодательные меры, в том числе и в рамках Уголовного кодекса в отношении фирм-однодневок, безусловно, принесли положительные результаты. Они частично сократили свою деятельность, но появились новые виды, и мы сегодня вырабатываем новые методики. Хотелось бы сказать, что не во всех регионах, федеральных округах ситуация складывается одинаково: если в Сибирском федеральном округе падение такого вида операций, то в Центральном федеральном округе, Северо-Западном и особенно в Северо-Кавказском как раз наоборот – идёт рост операций, связанных с обналичиванием и выводом денег за рубеж. Причём в Северо-Кавказском округе мы констатируем, что это в основном приход московских организаций, то есть теневые площадки мы в определённой степени выдавили, но выдавили на Северный Кавказ. Зоной риска остаётся и Дальний Восток. Надо сказать, что даже в таких стабильных округах как Уральский появляются всплески в виде отдельных банков, где начинает работать механизм отмывания. Что касается других финансовых институтов, здесь ситуация складывается таким образом, что, действительно, меры, принимаемые к банкам, выдавливают эти серые схемы на другие площадки. В частности, только два отделения Почты России в прошлом году обналичили более 9 миллиардов рублей, страховыми компаниями выведено в оффшоры около 15 миллиардов рублей. Примерно такая же ситуация складывается и на рынке ценных бумаг, о чём говорил Виктор Алексеевич [Зубков]. В целях пресечения данной деятельности мы выделили две группы игроков, в отношении которых мы работаем. Это, в первую очередь, финансовые институты и банки, которые уже вовлечены в теневую деятельность либо сами предлагают теневые услуги. И второе – это финансовые посредники, которые активно используют механизмы финансовых институтов и участвуют в подобных схемах. Что касается банков, мы особое внимание уделили банкам, которые аффилированы именно с теми отраслями, по которым мы получили поручение непосредственно от Вас и от Правительства Российской Федерации. Надо сказать, что мы активизировали работу не только с центральным аппаратом, но и вышли на территории. Там проводим подобные совещания, которые проводит Виктор Алексеевич. На прошлой неделе было проведено совещание в Северо-Кавказском федеральном округе под эгидой полпреда Президента, на следующей неделе планируем провести на Дальнем Востоке. Основная цель – это, безусловно, работа по конкретным делам, выработка мер, в первую очередь законодательных, которые мы планируем в течение двух недель обобщить, и доложить рабочей группе под эгидой Виктора Алексеевича, и уже в дальнейшем доложить в Правительство и Вам непосредственно для передачи в Государственную Думу. Мы формируем пакет документов и уже определили разделы, где будут изменения. Пресс-служба Президента РФHYPERLINK "http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=37591"http://www.parlcom.ru/index.php?p=MC83&id=3759120.02.2012Российский бизнес сможет развиваться только в антикриминальной среде. Российская криминологическая ассоциация провела в Москве конференцию "Преступность и бизнес". Профессор Виталий Номоконов – директор Владивостокского центра изучения организованной преступности, поделился своим мнением о ее результатах.Как сейчас в России чувствуют бизнесмены?Сейчас многие бизнесмены покидают Россию из-за боязни за свою безопасность, не исполняется половина судебных решений в отношении предпринимателей.О чем криминологи говорили на конференции?Профессор Овчинский – один из видных криминологов России, назвал в числе самых значительных событий прошлого года лондонский судебный процесс между двумя российскими олигархами Абрамовичем и Березовским. Этот процесс - буквально учебное пособием по ведению преступного бизнеса в России. Здесь все было показано – схемы, кто кого "крышует", и как уходить от ответственности. Был показан весь процесс коррупции и ухода от ответственности. Профессор Овчинский оценил его как некий современный Нюрнберг. Россия ратифицировала конвенцию ООН против коррупции. В этой конвенции статья 20 говорит о том, что государство должно устанавливать ответственность за "неосновательное" обогащение, если у кого-то появились дворцы или какая-то сверхдорогая недвижимость за счет средств, происхождение которых владелец не может разумно объяснить. У нас законодатели проигнорировали эту статью. Якобы Россия сделала какую-то оговорку по этому вопросу. Многие выступающие на конференции говорили о том, что эта статья конвенции ООН против коррупции должна быть задействована и в России.HYPERLINK "http://www.primorye24.ru/interview/12690-rossijskij-biznes-smozhet-razvivatsya-tolko-v-antikriminalnoj-srede.html"http://www.primorye24.ru/interview/12690-rossijskij-biznes-smozhet-razvivatsya-tolko-v-antikriminalnoj-srede.htmlHYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3875&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3875"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3875&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3875б,дАлександр Бастрыкин: «Перспективы создания в России финансовой полиции и пути совершенствования деятельности по противодействию финансовой преступности»66675121920 2009–2011 годы ознаменовались очередным этапом реформы законодательства в области противодействия налоговой преступности. Однако, если Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» был направлен лишь на некоторое ослабление уголовной репрессии в отношении лиц, совершающих преступления в сфере налогообложения HYPERLINK "http://www.sledcom.ru/blog/detail.php?ID=85628&sphrase_id=108485" \l "_ftn1" [1], то Федеральный HYPERLINK "http://www.consultant.ru/document/cons_s_AAEE98334C8409C2003CBB271DB7F52E61571FEA9B75345B485B8DE2CA0C149D/" \o "Федеральный закон от 06.12.2011 N 407-ФЗ \"О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации\""закон от 06.12.2011 № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», проект которого был внесен в Государственную Думу Президентом Российской Федерации, качественно изменил уже саму концепцию уголовной политики в рассматриваемой области. Последним законом в УПК РФ введена норма, согласно которой единственным поводом для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения являются материалы проверки налоговых органов. Тем самым органы внутренних дел, по сути, освобождены от выявления налоговых преступлений, которое было передано узкоспециализированному ведомству, в данном случае – налоговому органу.Принятию этого решения способствовала экономическая и социально-политическая обстановка в стране.Во-первых, так сложилось, что органы внутренних дел сконцентрировали свои усилия на выявлении лишь простейших способов уклонения от уплаты налогов, которые в основном практикуются в сфере малого и среднего бизнеса. Сложные, особенно транснациональные, схемы ухода от налогообложения, основанные на холдинговых моделях ведения бизнеса, а также на использовании компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, предусматривающих возможность сокрытия фактического выгодоприобретателя, в реализованные оперативные разработки попадали крайне редко.Как правило, основные показатели борьбы с налоговыми преступлениями обеспечивались за счет выявления незаконного обналичивания денежных средств. Предшествующая и последующая этому процессу цепочка единой противоправной налоговой технологии не разрабатывалась.Подобное положение дел обусловлено рядом причин как объективного, так и субъективного характера, среди которых можно выделить критерии оценки деятельности органов внутренних дел на основании количественных показателей выявленных преступлений, а также рационалистические суждения отдельных сотрудников о целесообразности выявления наименее трудоемких в плане раскрытия преступлений, материалы о которых могут иметь реальную и краткосрочную перспективу направления уголовного дела в суд.Все это привело к тому, что основное бремя воздействия приходилось именно на малый и средний бизнес, что в совокупности с несовершенством правового регулирования налоговых льгот, а также гибких ставок налогов и сборов значительно тормозило развитие этого сектора экономики.Во-вторых, принятию рассматриваемого решения способствовала и сложившаяся в стране экономическая ситуация. На настоящем – переходном этапе – доходная часть российского бюджета во многом зависит от мировой конъюнктуры цен на энергоносители, а не от налоговых поступлений от предприятий малого и среднего бизнеса.Таким образом, в настоящее время подобное ослабление правоохранительного давления на малый и средний бизнес можно рассматривать как меру, хотя и вынужденную, но вполне оправданную.HYPERLINK "http://www.sledcom.ru/blog/detail.php?ID=85628&sphrase_id=108485" \l "comments"http://www.sledcom.ru/blog/detail.php?ID=85628&sphrase_id=108485#commentsБ,дСчетная палата считала и недосчиталась Счетная палата представила Государственной Думе сенсационный отчет за 2011 год. Из документа следует, что масштабы воровства бюджетных денег в нашей стране растут, как снежный ком.По данным ведомства, сумма нарушений законодательства в 2008 году составляла 96,6 миллиардов рублей, а в 2011году возросла почти в 8 раз и достигла показателя 718,5 миллиардов рублей.Хорошо видно темпы роста хищений на статистическом графике, представленном Счетной Палатой.Почти половина выявленной в прошлом году суммы приходится на несоблюдение требований Бюджетного кодекса России (356, 3 миллиарда рублей). Остальные финансовые средства распределены между государственными заказами (238, 5 миллиардов) и нецелевым использованием бюджетных средств в сумме 1,2 млрд. руб.Однако Счетная Палата направила в Генеральную прокуратуру и иные правозащитные органы материалов всего на 176 правонарушений, по этим данным было возбуждено 23 административных и 72 уголовных дела. Уволили с работы около 150 чиновников. Почти все предписания Счетной Палаты, указывающие на нарушения, на настоящий момент уже исполнены.Сергей Степашин, председатель Счетной Палаты, считает работу своего ведомства удовлетворительной и отмечает, что в этот раз была затронута сфера госзакупок, которой ранее не уделяли столь пристального внимания. Тем не менее, именно в ней выявили большую часть финансовых нарушений.HYPERLINK "http://www.pro-volgograd.com/novosti/rossiya/schetnaya-palata-schitala-i-nedoschitalas.html"http://www.pro-volgograd.com/novosti/rossiya/schetnaya-palata-schitala-i-nedoschitalas.htmlПроблема эффективности проверки сведений о доходах государственных и муниципальных служащихHYPERLINK "http://crimpravo.ru/my/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1_%D0%9A/"Личный блог Илий_С_К  left0Контроль над доходами государственных и муниципальных служащих является одной из общепризнанных действенных мер противодействия коррупции. Внесение служащими ложных сведений в справки о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, сокрытие фактов получения доходов или приобретения имущества государственными и муниципальными служащими являются прямыми признаками коррупционных правонарушений. Исходя из этого статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определено, что гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, а также служащий, замещающий должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. HYPERLINK "http://crimpravo.ru/blog/1534.html"http://crimpravo.ru/blog/1534.htmlОдин из итогов ушедшего года. Завидная судьба экономических преступниковHYPERLINK "http://crimpravo.ru/my/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9F_%D0%90/"Личный блог Скобликов_П_А  Завершен 2011 г. Главным вектором российской уголовной политики в ушедшем году было ослабление ответственности экономических преступников. Даже если вопрос ставился шире – о гуманизации уголовной политики в целом – оставалась впечатление, что основным мотивом соответствующих изменений выступает забота о бизнес-преступниках. Нетрудно заметить, что многие представители бизнеса воспринимали и воспринимают такой посыл с воодушевлением. Они предполагают, что в результате снизится необоснованное давление на бизнес, убавятся риски предпринимателей, уменьшатся предпосылки для коррупции и т.д. Однако столь ли однозначны последствия происходящих изменений, в том числе и для самих бизнесменов? Приглашаю ознакомиться с результатами моего анализа, который отражен в статье «Основания и последствия ослабления ответственности экономических преступников в современной России». Данная работа опубликована в № 9 журнала «Закон» за 2011 г. Файл с редакционной копией статьи смотрите в приложении. Чтобы скачать файл, надо авторизоваться на сайте.HYPERLINK "http://www.spbvedomosti.ru/[email protected]_Articles"http://www.spbvedomosti.ru/[email protected]_ArticlesHYPERLINK "http://crimpravo.ru/blog/1517.html"http://crimpravo.ru/blog/1517.html28.02.201259055114935 «Передо мной поставили задачу декриминализации региона»Назначенный после отставки Сергея Дарькина и.о. губернатора Приморского края Владимир Миклушевский — о том, какие проблемы ему поручил решить президентФото: РИА НОВОСТИ/Илья Питалев— Какие задачи перед вами поставил президент?— Декриминализация региона — важнейшая задача, которая поставлена. Это борьба с коррупцией, это максимальная открытость администрации Приморского края обществу и, конечно, создание и внедрение механизмов участия институтов гражданского общества и населения в принятии решений в Приморском крае. Это важнейшая вещь, потому что только тогда можно серьезным образом менять ту ситуацию, которая сегодня у нас в крае имеется. Конечно, я намерен изменить структуру администрации, сделать ее более компактной и мобильной системой, чтобы прежде всего распределение обязанностей отвечало тем нуждам, которые есть. Она будет ориентироваться на нужды населения. И самое главное, чиновники будут знать, что их работа будет оцениваться населением, эффективность их работы и качество.— Как вы будете этого добиваться?— Я не собираюсь изобретать велосипед. Это демократические процедуры, обратная связь с обществом. Это те нормальные принципы демократического общества, которые есть в России.— А как бороться с криминализацией?— С ней можно бороться разными путями. Прежде всего с помощью правоохранительных органов. Вторая вещь — максимальная открытость и прозрачность тех процедур, которые проводятся в Приморском крае. Я уверен, что общественный контроль — мощнейшее средство борьбы с коррупцией и с криминализацией.HYPERLINK "http://www.izvestia.ru/news/516867"http://www.izvestia.ru/news/516867Обзор прессы. Январь. 2012.(Приморский край)Экономические преступленияНаходкинской транспортной прокуратурой в конце 2011 года проведена проверка соблюдения требований валютного законодательства в деятельности ООО «Промкар».Установлено, что в 2010 году обществом заключен ряд контрактов на поставку различных товаров с иностранными компаниями, во исполнение которых юридическое лицо перечислило за границу крупную сумму иностранной валюты.В свою очередь, иностранные компании за перечисленные средства не ввезли товар на территорию РФ, чем существенно нарушили экономические интересы страны.По результатам проверки Находкинским транспортным прокурором за несоблюдение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в отношении ООО «Промкар» возбуждено 7 дел об административных правонарушениях по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ.Территориальное управление Росфиннадзора в Приморском крае при рассмотрении возбужденных прокурором дел признало юридическое лицо виновным и привлекло его к административной ответственности в виде штрафа на суму 17 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ДВТП.(14)HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3828&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3828"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3828&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3828Незаконная банковская деятельность07.02.2012 В Иваново осуждены злоумышленники, незаконно обналичившие многомиллионные суммыВ Иваново суд постановил взыскать с членов организованной преступной группы свыше 12 млн рублей, полученных от незаконной банковской деятельности.Члены организованной преступной группы Вячеслав Трубников, Юрий и Никита Аверины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).Преступная группа в 2007-2008 годах оказывала услуги организациям и индивидуальным предпринимателям, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов, по обналичиванию крупных денежных сумм, в том числе по поддельным чекам и с помощью почтовых переводов.HYPERLINK "http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=291772&sec=1672"http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=291772&sec=167210.02.2012В Волгоградской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, причинившей государству ущерб на сумму свыше 250 миллионов рублей2095552070С марта 2007 года по сентябрь 2008 года указанные граждане создали порядка 30 фиктивных организаций. Через эти фирмы производилось незаконное обналичивание денежных средств. За каждую такую расчётно-кассовую операцию сообщники получали не менее 2,5% от её суммы.Всего с июня 2007 года по 26 февраля 2009 года в результате незаконной банковской деятельности государству был причинён ущерб на сумму 268 миллионов рублей. При этом сами сообщники получили от клиентов свыше 30 миллионов рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74950/"http://genproc.gov.ru/news/news-74950/На тему:14.02.2012 В Волгограде процветает бизнес по обналичке Елена ВЕДЕРИНА, специально для 34banka.ruHYPERLINK "http://34banka.ru/news/485941.html"http://34banka.ru/news/485941.html15.02.2012Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Воробьёв направил в суд уголовное дело в отношении председателя одного из филиалов СбербанкаПредседатель филиала Юго-Западного банка Сбербанка России Золотарёв, используя свои должностные полномочия, внёс в документы Комитета по предоставлению кредитов и инвестиций банка от 6 августа 2009 г. ложные сведения о якобы принятом на его заседании решении о выдаче кредита ООО «Строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг». Вместе с тем, по заключению специалистов это предприятие являлось проблемным заёмщиком. После получения кредитных денежных средств предприятие не предпринимало мер по их возмещению банку.Таким образом, в результате совершённых Золотаревым противоправных действий Сберегательному банку России причинён вред, выразившийся в невозврате ООО СИК «Девелопмент-Юг» полученных в Юго-Западном банке Сбербанка России кредитных денежных средств в размере 377,4 млн. рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74991/"http://genproc.gov.ru/news/news-74991/15.02.2012Баку завалил Москву миллиардами "грязных" рублейВступил в законную силу приговор Савеловского суда в отношении двух сотрудников "Торгово-строительного банка" и группы граждан Азербайджана, признанных виновными в незаконном обналичивании крупных сумм денег. Еженедельно курьеры на самолетах Баку — Москва привозили в баулах по 500-600 млн рублей. Эти средства предназначались, среди прочего, для богатых граждан Азербайджана и Турции, которым "обнальщики" представлялись подчиненными арабских шейхов.Основной офис теневых дельцов располагался в помещении обменного пункта "Торгово-строительного банка" в доме 44 по Ленинградскому проспекту столицы. В конце 2008 года два старших кассира "обменника" — Вугар Нуриев и Маткерим Мусаев – познакомились через приятелей с неким Александром (его личность так и не была установлена следствием). Примечательно, что его они никогда не видели, а общение вели исключительно по icq, skype и электронной почте.Александр, рассказав, что может обналичивать крупные суммы денег по ставкам ниже, чем на черном рынке, предложил поучаствовать в этом бизнесе Вугару и Маткериму. В их задачи входило находить собственных клиентов, принимать "заказы" на обналичку у клиентов Александра, а также выдавать средства через обменный пункт.В 2008 году в Москве фактически заработал подпольный банк. Нуриев и Мусаев каждое утро узнавали у Александра под какие проценты в этот день проводятся обнальные операции и доводили их до сведения потенциальных клиентов. Если тех устраивали предложенные условия, им назывались счета фирм-"однодневок", на которые нужно перевести деньги. По "липовым" контрактам средства от десятков клиентов поступали множеству "однодневок", а потом аккумулировались на счетах других подставных структур ("Стройдвор", "Болтсервис", "Дисконтинфо", "Твитт", "Вернис"), открытых в банках "Фьючер" и "Фондсервисбанке".Из России миллиарды рублей переводились на счета уже офшорных фирм с такими же названиями (Stroy dvor LLС, Boltservice LLC и т.д.), в Alpha Bank Cyprus Ltd (Кипр) и в эстонский филиал Sampo Pank Danske Bank. Из Кипра и Эстонии "грязные" деньги уходили в Азербайджан, где к работе подключался местный теневой финансист Фейзули Алекперов. Он через азербайджанские банки обналичивал деньги, причем в этой стране ставки за подобные услуги гораздо ниже, чем в России.Для того, чтобы привести миллиарды рублей обратно в Москву использовалась группа специальных курьеров. В аэропорту Баку им вручали баулы, в которых находилось от 40 до 120 млн рублей, и билет на рейс до Москвы. По прилету в "Шереметьево-2" или "Домодедово" денежные челноки должны были обязательно указать в таможенной декларации доставленную сумму, чтобы ее не изъяли. В графе о назначении денег, они писали "покупка объектов недвижимости". Как только курьеры пересекали пограничный и таможенный контроли, к ним подходили сотрудники одного из столичных ЧОПов, забирали баулы с деньгами, на инкассаторских машинах привозили их в офис на Ленинградском проспекте, откуда наличные могли забрать клиенты. Каждый курьер совершал по 2-3 поездки в столицу ежемесячно. Некоторые из них в общей сложности перевезли по 3-4 млрд рублей.Александр Шварев HYPERLINK "http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/02/15/946350.html"http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/02/15/946350.html24.02.2012Оперативники Мордовии раскрыли мошенничество, совершенное в особо крупном размереВ феврале сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по городу Саранск возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Саранска по факту мошеннических действий с использованием служебного положения.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОЭБиПК установили, что, будучи должностным лицом одного из банков Саранска, гражданин решил в дополнение к своей работе открыть бизнес. Понимая, что для этого необходима большая сумма денег, он решил любыми способами их «заработать».С июля 2009 по декабрь 2011 года мужчина заинтересовывал своих знакомых (в основном людей имеющих высокий доход), положить денежные средства под «привлекательный» процент – более 20% и в дальнейшем получить хороший доход.Как оказалось, желание обогатиться и доверчивость клиентов сыграли свою роль. Работник банка с давшими согласие людьми, оформлял фиктивные документы и договоры банковского вклада от имени банка. После чего деньги оставлял себе, о чем обманутые вкладчики даже и не предполагали. В дальнейшем всё «заработанное» он вкладывал в недвижимость и тратил на собственные нужды. Таким образом, он обманул 11 человек на сумму свыше 13 млн. рублей.В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Свою вину в содеянном гражданин признал полностью.Пресс-служба МВД по Республике МордовияHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102402/"http://www.mvd.ru/news/show_102402/Преднамеренное, фиктивное банкротство06.02.2012 Банкротство помогло не возвращать кредит112395241935Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области, на днях было предъявлено обвинение председателю совета директоров ЗАО «АЛТЕКС – группа компаний», который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Дело в том, что в 2008–2009 годах, будучи основным акционером ЗАО «АЛТЕКС – группа компаний» и председателем совета директоров этого акционерного общества, обвиняемый не выполнил кредитные обязательства перед ОАО «Сбербанк России», похитив тем самым более 500 миллионов рублей. После чего он совершил действия, в результате которых ЗАО «АЛТЕКС – группа компаний» обанкротилось и, следовательно, не смогло в полном объеме вернуть средства, взятые у кредиторов.HYPERLINK "http://www.vgoroden.ru/?id=210941"http://www.vgoroden.ru/?id=210941Порядок привлечения руководителей организаций к административной ответственности за неисполнение обязанности по обращению в арбитражный суд с заявлением о признании юридического лица банкротомВ соответствии с п.1 ст.9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.Согласно ст. 2 названного Закона, недостаточность имущества означает превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника, а неплатежеспособность - прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств. Недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано иное.При этом пунктом 2 статьи 9 названного федерального закона, предусмотрено направление заявления должника в кратчайший срок, но не позднее чем через месяц с даты возникновения соответствующих обстоятельств.Частью 5 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за неисполнение руководителем юридического лица или индивидуальным предпринимателем обязанности по подаче заявления о признании соответственно юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом в арбитражный суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности (банкротстве), что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух лет.Кроме того, законодательством предусмотрена субсидиарная ответственность за нарушение данной обязанности.В соответствии п. 2 ст. 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» нарушение обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего Федерального закона, влечет за собой субсидиарную ответственность лиц, на которых настоящим Федеральным законом возложена обязанность по принятию решения о подаче заявления должника в арбитражный суд и подаче такого заявления, по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного пунктами 2 и 3 статьи 9 настоящего Федерального закона.HYPERLINK "http://www.prokuratura-kirov.ru/vopros/vpsg/detail.php?ID=9832"http://www.prokuratura-kirov.ru/vopros/vpsg/detail.php?ID=983206.02.2012 Банкротство помогло не возвращать кредит112395241935Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области, на днях было предъявлено обвинение председателю совета директоров ЗАО «АЛТЕКС – группа компаний», который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере и преднамеренном банкротстве. Дело в том, что в 2008–2009 годах, будучи основным акционером ЗАО «АЛТЕКС – группа компаний» и председателем совета директоров этого акционерного общества, обвиняемый не выполнил кредитные обязательства перед ОАО «Сбербанк России», похитив тем самым более 500 миллионов рублей. После чего он совершил действия, в результате которых ЗАО «АЛТЕКС – группа компаний» обанкротилось и, следовательно, не смогло в полном объеме вернуть средства, взятые у кредиторов.HYPERLINK "http://www.vgoroden.ru/?id=210941"http://www.vgoroden.ru/?id=21094107.02.2012Печорский бизнесмен умышленно стал банкротомВерховный суд Коми рассмотрел уголовное дело в отношении директора печорского ООО Промышленная транспортная компания «Терминал» Юрия Дуркина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 196 УК РФ («преднамеренное банкротство»).С ноября 2009 года по февраль 2011 года Ю.Дуркин, будучи учредителем и директором ООО ПТК «Терминал», с целью умышленного вывода основных средств продал флот предприятия. С помощью плавсредств фирма вела свою основную коммерческую деятельность — перевозила грузы. Полученными от сделки денежными средствами в размере более 42,5 миллиона рублей директор расплатился с контрагентами предприятия, выдал займы аффилированным лицам и дивиденды учредителям ООО ПТК «Терминал».При этом бизнесмен не погасил имевшуюся задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет в сумме около 12,5 миллиона рублей, а также перед ООО «Печорская инженерно-геологическая экспедиция».Совершая сделки по отчуждению основных средств предприятия, Ю.Дуркин осознавал, что его действия приведут к банкротству предприятия, неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов и исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в бюджет.В результате умышленных действий директора решением Арбитражного суда Коми от 18 февраля 2011 года ООО ПТК «Терминал» признано банкротом. В итоге требования кредиторов остались не удовлетворенными.Сыктывкар HYPERLINK "http://komionline.ru" \t "_new"КомиОнлайн HYPERLINK "http://komionline.ru/news/32208"http://komionline.ru/news/3220807.02.2012Директор транспортной компании продал ее водные суда на 42,5 миллиона рублей, чем спровоцировал банкротство Суд приговорил его к штрафу в 80 миллионов рублейАнна БАБИКОВАДиректора компании «Терминал» Юрия Дуркина признали виновным в преднамеренном банкротстве предприятия. Будучи руководителем компании Дуркин продал водный транспорт предприятия, с помощью которого и велась основная его деятельность — перевозка грузов.Директор получил за флот организации 42,5 миллиона рублей. С помощью этих денег он расплатился с контрагентами, выдал займы и заплатил дивиденды учредителям компании. При этом Юрий Дуркин понимал, что его действия приведут к банкротству и предприятие не сможет погасить долги по кредитам и заплатить налоги (а их накопилось 12,5 миллионов рублей).После этих действий директора 18 февраля 2011 года ООО ПТК «Терминал» признали банкротом, при этом долг в казну остался тем же -12,5 миллионов.HYPERLINK "http://kp.ru/online/news/1077425/"http://kp.ru/online/news/1077425/08.02.2012Бывшему гендиректору калужского ОАО "Кристалл" предъявлено обвинение в преднамеренном банкротстве20955135255Следственными органами Следственного комитета РФ по Калужской области продолжается расследование уголовного дела по факту преднамеренного банкротства калужского ОАО "Кристалл".С декабря 2009 по март 2010 года обвиняемый совершал действия по выводу имущества и денежных средств, находящихся на балансе ОАО "Кристалл", что привело к несостоятельности (банкротству) одного из старейших предприятий Калуги по выпуску ликероводочной продукции. В ходе расследования уголовного дела была проведена комплексная экономическая экспертиза, согласно выводам которой причиной банкротства предприятия явились умышленные действия руководства по незаконному отчуждению имущества и денежных средств", - говорится в сообщении.Калужское ОАО "Кристалл" уже более полутора ничего не производит, производственное оборудование распродано, работники предприятия уволены по сокращению штатов, задолженность перед работниками по заработной плате была погашена в полном объеме лишь по судебным приказам.HYPERLINK "http://www.firstnews.ru/"© «FirstNews»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43963-byvshemu-gendirektoru-kaluzhskogo-oao-qkristallq-predyavleno-obvinenie-v-prednamerennom-bankrotstve"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43963-byvshemu-gendirektoru-kaluzhskogo-oao-qkristallq-predyavleno-obvinenie-v-prednamerennom-bankrotstve08.02.2012 За банкротство «Омскэлектро» ответит бывший вице-мэр ПотаповПричастность к банкротству главного энергопредприятия города Владимира Потапова и бывшего директора «Омскэлектро» Сергея Нестеренко определит следственный комитет и прокуратура.Сегодня на заседании комитета Омского горсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства депутатами поставлена точка в разбирательстве с банкротством МУПЭП «Омскэлектро». В 4-летнем по времени разорении предприятия, обеспечивающего жизнедеятельность миллионного города, его энергоснабжение и освещение, найдены виновные.Год назад, когда уже всем стало известно о многомиллионных долгах «Омскэлектро», для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации и найти причины, была создана рабочая группа, куда вошли депутаты Горсовета. Результатом разбирательства стали выявленные многочисленные факты преднамеренного разорения предприятия и попустительства как со стороны городской администрации, так и со стороны руководящего состава «Омскэлектро».– Предприятие умышленно последние годы вели к банкротству, ведь такие нарушения, которые там выявлены, не могли произойти без того, чтобы о них не знали, – считает депутат Горсовета Сергей Терлеев. Мария Гавриленко Фото из открытых источниковHYPERLINK "http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=49527"http://www.omskinform.ru/main.php?id=1&nid=4952714.02.2012Банкротство как лекарство от недоимкиКомпании меняют свое отношение к институту несостоятельностиОльга Пономарева, управляющий партнер Группы юридических и аудиторских компаний "Содействие бизнес проектам""Российская Бизнес-газета" - Бизнес и власть №835 (6) Юридический рынок отмечает спрос у бизнеса на услугу по сопровождению процедуры банкротства. Наконец-то у российского бизнеса начало меняться отношение к институту банкротства от синонима "бизнес-крах" до законного способа решить проблемы с кредиторской задолженностью. Что заставляет бизнес по-новому оценивать то, о чем раньше и подумать было страшно? Есть две основные причины. Кризис мировой экономики "прошелся" по российскому бизнесу, изменив и ослабив отечественную экономику. Вторая причина - ужесточение и совершенствование способов борьбы государства с фирмами-однодневками.Чаще всего предприниматели решаются на процедуру банкротства во время или по итогам проведения выездной налоговой проверки. По статистике самыми проблемными для налогоплательщика бывают проверки, которые выявляют его сделки с фирмами-однодневками за прошедшие 3 года. По итогам такой проверки предприниматель получает самые большие доначисления - сейчас уже никого не удивишь решением налоговой инспекции о доначислении десятков миллионов рублей недоимки.Бывают случаи, когда предприниматель знает, что в истории его юридического лица были сделки с фирмами-однодневками, и не дожидаясь налоговой проверки, подает уточненные налоговые декларации и доплачивает налоги. Если финансовое положение бизнеса с такой доплатой справиться не может, то бизнес можно спасти, ликвидировав компанию.Однако чаще всего предприниматель действует по принципу "пока гром не грянет". Аргументы налогоплательщика относительно своей добросовестности и должной осмотрительности в суде и в налоговой инспекции не всегда звучат убедительно. Государство постоянно меняет и ужесточает правила игры в борьбе с однодневками, и зачастую тех документов, которые были собраны компанией три года назад для подтверждения добросовестности, сейчас уже недостаточно. В итоге перед бизнесменом открываются два пути - ждать, когда его обанкротит сама налоговая, или самому инициировать банкротство..HYPERLINK "http://www.rg.ru/2012/02/14/ponomareva.html"http://www.rg.ru/2012/02/14/ponomareva.html24.02.2012Банкротство с макияжемПреднамеренные разорения стали настоящим бичом для отечественной экономикиЮлия Алеева"Российская газета" - Федеральный выпуск №5713 (40)Количество убыточных, находящихся на грани банкротства компаний вернулось к докризисному уровню. По последним данным Росстата, в 2011 году "не сводили концы с концами" 29,1% отечественных предприятий. Для сравнения, в конце 2009 года, когда кризис неплатежей достиг своего пика, долю убыточных компаний в России оценивали в 29,7%.На среднем уровне в 30% показатель числа проблемных российских предприятий держится уже давно, а тенденции к его значительному уменьшению пока не наблюдается. Во многом из-за того, что все еще нередки случаи преднамеренных банкротств компаний, инициированные их собственниками с целью ухода от исполнения долговых обязательств. Мошенники оправдываются кризисными явлениями в мировой экономике. Но от пострадавших поневоле предпринимателей их отличает то, что с маской "жертвы кризиса" они расставаться не хотят, несмотря на то, что возможности есть. В последние годы банки охотно идут на реструктуризацию проблемных задолженностей. Однако у тех, кто фиктивно банкротит свое предприятие, обычно иные цели: вывести активы, быстро обнулить компанию и списать долги на несостоятельность, а самим остаться при деньгах. Преследуя их, они идут на всевозможные уловки. Особенно часто с различными ухищрениями недобросовестных банкротов в последнее время сталкиваются арбитражные суды в регионах. Весьма показателен пример банкротства известного нижегородского продавца офисной техники, мебели и канцелярских товаров ЗАО "Алтэкс - группа компаний".HYPERLINK "http://www.rg.ru/2012/02/24/razorenie.html"http://www.rg.ru/2012/02/24/razorenie.html10.02.2912У банкрота завелись векселяСбербанк требует проверки сделок Казанского завода газовой аппаратуры «Веста»Коммерсантъ (Казань), №24 (4806), 10.02.2012895350Кредиторы казанского завода газовой аппаратуры «Веста» опасаются не вернуть своих средствФото: Андрей Махонин / КоммерсантъКонкурсный кредитор казанского завода газовой аппаратуры «Веста» («КЗГА-Веста») Сбербанк подозревает должника в преднамеренном банкротстве. Завод провел несколько сделок, которые, как полагает Сбербанк, привели его к неплатежеспособности. В частности, по двум из них были приобретены векселя со сроком погашения в 2030 и 2040 годах. Банк инициировал в арбитраже соответствующую экспертизу. Преднамеренного банкротства завода не исключают и другие его конкурсные кредиторы — Татфондбанк и ООО «Бытовая техника». Советское отделение №6669 ОАО «Сбербанк» в рамках дела о банкротстве ОАО «Казанский завод газовой аппаратуры (КЗГА)—Веста» инициировало в арбитражном суде Татарстана экспертизу с целью выявления признаков преднамеренного банкротства предприятия. 20 марта суд должен будет выбрать экспертную организацию.HYPERLINK "http://www.kommersant.ru/doc-y/1869848"http://www.kommersant.ru/doc-y/186984813.02.2012Ни кредитору, ни должникуДействующий закон о банкротстве гораздо чаще убивает бизнес, чем лечит его«НИ» за 13 Февраля 2012 г. 4381588900Сергей ПутиловМихаил Златковский, «НИ»Российское законодательство о банкротстве таково, что не помогает кредиторам получать долги, а должникам – восстанавливать платежеспособность, заявил в конце прошлой недели заместитель председателя Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ Василий Витрянский. Вместо того чтобы реабилитировать проблемные предприятия, в частности социально значимые, как принято во всем мире, у нас их нередко банкротят, чтобы потом распродать подешевке.Действующему законодательству Василий Витрянский вынес суровый приговор: «Этот закон организовал бизнес на костях должника, хотя и писался для бизнеса. Это не имеет отношения ни к справедливому распределению имущества между кредиторами, ни к восстановлению платежеспособности должников». По словам зампреда ВАС, в настоящее время платежеспособность восстанавливается лишь в 20 делах из 30 тыс.Проблема более чем актуальна. По данным Росстата, почти треть всех российских компаний закончили прошлый год с убытками. А статистика Высшего арбитражного суда РФ показывает, что число банкротств в России растет. В большинстве стран мира это процедура санации, оздоровления компании, у нас – смертный приговор. И если накатит «вторая волна» кризиса, то проблема может принять катастрофические масштабы.HYPERLINK "http://www.newizv.ru/economics/2012-02-13/159095-ni-kreditoru-ni-dolzhniku.html"http://www.newizv.ru/economics/2012-02-13/159095-ni-kreditoru-ni-dolzhniku.html13.02.12,В Адыгее директора фирмы будут судить за преднамеренное банкротство предприятияПрокуратурой Адыгеи в Майкопский городской суд направлено уголовное дело по ст. 196 УК РФ в отношении учредителя и бывшего руководителя ООО "Строймонтаж", обвиняемого в преднамеренном банкротстве предприятия. В результате неправомерных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 11 млн. рублей. Руководителем фирмы из личной материальной заинтересованности были заключены сделки с ЗАО "Черноморье" о проведении строительно-отделочных работ на явно невыгодных для возглавляемого им общества условиях.осле получения предоплаты за проведение работ обвиняемый произвел отчуждение основных средств, что, соответственно, привело к уменьшению активов общества, неплатежеспособности организации, и предприятие стало банкротом. HYPERLINK "http://www.yuga.ru/news/253521/"http://www.yuga.ru/news/253521/14.02.2012Нижегородской компании предъявили обвинение в хищении кредита Сбербанка текст: /Infox.ru Следственные органы Нижегородской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Алтекс-группа компаний» Андрея Городнова и нескольких человек из числа топ-менеджмента компании. Намеренное банкротствоСледствие полагает, что Андрей Городнов намеренно обанкротил свою компанию.До процедуры банкротства бизнесмен успел вывести свои активы на подконтрольные ему юридические лица, которые и сейчас успешно ведут предпринимательскую деятельность. Например, за два месяца до процедуры банкротства он создал ООО «ТД Алтекс». Таким способом Городнов смог не только обогатиться на сумму 527 млн рублей, но успел и перевести весь свой бизнес на вновь созданные им общества, используя предусмотренную законом процедуру банкротства.О том, что это была намеренная и хорошо продуманная схема, говорит и тот факт, что прямо перед самой процедурой банкротства, компания Андрея еа досрочно полностью погасила свои кредиты «Райффайзен банку и«Нижегородпрострой банку». Дело в том, что в качестве залоговых обязательств перед этими кредитами «Алтекс-группа компаний» предоставила объекты недвижимости, в которых велась торговля канцелярскими товарами.Заплатив кредиты этим банкам за счет кредита у «Сбербанка», Андрей Городнов вывел недвижимость из-под залога и продал эти объекты своему давнему другу и партнеру Павлу Корнилову, который продолжил торговлю канцелярскими товарами под именем вновь созданных им фирм.HYPERLINK "http://infox.ru/business/crime/2012/02/14/Nizhyegorodskoy_komp.phtml"http://infox.ru/business/crime/2012/02/14/Nizhyegorodskoy_komp.phtmlНа тему:15.02.2012Причиной банкротства нижегородской группы "Алтэкс" стал отказ банка-кредитора реструктурировать долги - владелец компанииHYPERLINK "http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/report.asp?id=293501"http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/report.asp?id=29350117.02.2012Кинуть госбанк Владимир СолнцевHYPERLINK "http://wek.ru/ekonomika/77727-kinut-gosbank.html"http://wek.ru/ekonomika/77727-kinut-gosbank.htmlHYPERLINK "javascript:void(0);"17.02.2012Уголовное дело для «короля скрепок»HYPERLINK "http://kp.ru/daily/25836/2809870/"http://kp.ru/daily/25836/2809870/20.02.2012«Красиво пожить» за счет Грефа не удалосьСбербанк добился заведения уголовных дел на топ-менеджмент ЗАО «Алтэкс-группа компаний»HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50222.html"http://www.flb.ru/info/50222.html14.02.2012Прокуратурой Адыгеи направлено в суд уголовное дело о преднамеренном банкротстве предприятияВ результате неправомерных действий руководителя ООО «Строймонтаж» потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 11 млн. рублей...Руководителем ООО из личной материальной заинтересованности были заключены сделки с ЗАО «Черноморье» о проведении строительно-отделочных работ на явно не выгодных для возглавляемого им общества условиях.После получения предоплаты от ЗАО «Черноморье» за проведение строительно-отделочных работ, в целях уклонения от обязательств по сделкам и выплаты задолженности по налогам и сборам, обвиняемый произвел отчуждение основных средств, что соответственно привело к уменьшению активов общества, неплатежеспособности организации и предприятие стало банкротом. В результате неправомерных действий потерпевшим причинен материальный ущерб на сумму более 11 млн. рублей.HYPERLINK "http://www.adygtv.ru/nT/list.php?ELEMENT_ID=1176"http://www.adygtv.ru/nT/list.php?ELEMENT_ID=117615.02.2012АСВ не удалось забрать для "Мега-банка" 662 млн руб. у его бывших руководителей в арбитраже104775125095Фото с сайта credit-online.suСогласно материалам дела HYPERLINK "http://docs.pravo.ru/cases/view/ef3e523f-3310-4230-98d2-4f6ae1b455e7/" \t "_blank"А70-11863/2011, конкурсный управляющий "Мега-банка", два года назад признанного банкротом (сейчас он находится под контролем госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов"), хотел компенсировать потери кредитной организации за счет бывшего топ-менеджмента банка: президента Юрия Зобнина, первого вице-президента Людмилы Машкиной, вице-президентов Натальи Карышевой и Владимира Перминова, главбуха Нины Филатенко и директора департамента активных финансовых операций Ирины Матвеевой. Общая сумма требований к ним составила 661,87 млн руб. – сумма сложилась из невозвратов по кредитам непроверенным заемщикам, выданным в мае-ноябре кризисного 2009 года.В настоящее время по делу компаний-заемщиков идет следствие, выясняется, насколько все эти договоры могут считаться фиктивными. В уголовном деле есть материалы, свидетельствующие о том, что учредители этих организаций не подписывали с "Мега-банка" кредитных соглашений – на них "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) и рассчитывало в арбитражном разбирательстве. Однако ему не удалось добиться истребования этих документов. Автор:Мария КунлеHYPERLINK "http://pravo.ru/news/view/68731"http://pravo.ru/news/view/6873116.02.2012Экс-управленцами ЖКХ в Бердске занимаются следственные органыАнастасия Солодкова. Фото Курьер. Прокуратура инкриминирует бывшим директорам МУП КБУ Олегу Ставицкому и Дмитрию Кожемякину злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство Следственный комитет выясняет, есть ли повод для возбуждения уголовных дел в отношении экс-директоров КБУ Дмитрия Кожемякина и Олега СтавицкогоВ январе прокуратура Бердска направила в следственный комитет материалы проверки деятельности двух директоров муниципального Комбината бытовых услуг Олега Ставицкого и Дмитрия Кожемякина, руководивших предприятием в 2009-2011 годах. Поводом для прокурорского вмешательства стали выводы, изложенные в акте комиссии бердской администрации, проверявшей финансово-хозяйственную деятельность МУП КБУ в августе прошлого года.Подробнее: HYPERLINK "http://www.kurer-sreda.ru/2012/02/16/59731"http://www.kurer-sreda.ru/2012/02/16/5973116.02.2012У «Витты» новая версия банкротстваОдин из кредиторов посчитал его преднамереннымКоммерсантъ (Новосибирск), №28 (4810), 16.02.2012В новосибирском арбитраже началось слушание дела о банкротстве некогда одного из крупнейших местных производителей водки ООО «Витта». Совокупная задолженность компании бизнесмена Сергея Проничева, по оценке ряда кредиторов, превысила 246 млн руб. Менеджмент «Витты» называет причиной этого отказ Росалкогольрегулирования выдать ей соответствующую лицензию, но некоторые кредиторы подозревают производителя в преднамеренном банкротстве.Яна Янушкевич, НовосибирскHYPERLINK "http://www.kommersant.ru/doc-y/1874098"http://www.kommersant.ru/doc-y/187409820.02.2012Банкротство – оружие мошенника571557785Четыре года подряд — с 2005-го по 2009-й — известный подмосковный бизнесмен Михаил Белавин был вполне перспективным заемщиком Сбербанка. Ему удалось выстроить вполне рабочую систему бизнеса, состоящую из двух частей. Первая — торговля под брендом SPAR (имеющая 80-летнюю историю европейская торговая сеть), а вторая связана со сдачей в аренду торговых площадей в торговых центрах "Меридиан" и "Эльград" в Подмосковье. Кредиты на развитие и строительство его группа компаний "Комфорт-Сервис" получала в Ногинском отделении Сбербанка. Источником погашения кредитов должна была стать выручка от сдачи торговых площадей в самом "Эльграде" и доходы от магазинов Spar. В качестве залога банк принял ряд объектов недвижимости, включая и свеженький "Эльград".Правда, начало работы комплекса совпало с самой острой фазой экономического кризиса в России — в декабре 2008 года. В мае 2009 года структуры Белавина получили последний транш по кредиту, а уже в следующем месяце вся группа прекратила обслуживать обязательства перед Сбербанком. В течение 2-3 месяцев все компании Белавина объявили себя банкротами и получили подконтрольных предпринимателю арбитражных управляющих.Виктор СеменовHYPERLINK "http://www.rosbalt.ru/business/2012/02/20/947904.html"http://www.rosbalt.ru/business/2012/02/20/947904.htmlНа тему:21.02.2012«Эпический кидок» от БелавинаHYPERLINK "http://www.moscow-post.ru/redactor/epicheskij_kidok_ot_belavina8505/"http://www.moscow-post.ru/redactor/epicheskij_kidok_ot_belavina8505/24.02.2012«Эльгард» Сбербанку встал в 3 миллиардаHYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50269.html"http://www.flb.ru/info/50269.html24.02.2012МАКСИ-миллиарды» перетекают к Лисину?Автор: Олег АлександровПосле небольшого затишья конфликт между основателем «Макси-групп» Николаем Максимовым и владельцем «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимиром Лисиным продолжается. Так недавно Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с Максимова 6,4 млрд руб в пользу ООО «Уралснабкомплект» Причем, этот иск был инициирован конкурсным управляющим ООО «Уралснабкомплект» Екатериной Шабуниной.Стоит отметить, что это решение суда вызвало немало споров, так как одновременно с этим суд отказал Шабуниной во взыскании суммы с бывшего вице-президента «Макси-групп» Сергея Миронова.Но почему же суд наложил санкции на Максимова и «помиловал» Миронова? Уж не потому ли, что этот процесс «был нацелен» лично на основателя «Макси-групп»?HYPERLINK "http://www.moscow-post.ru/economics/maksi-milliardy8537/"http://www.moscow-post.ru/economics/maksi-milliardy8537/26.02.2012Банкротства избежать не удалосьРешением Арбитажного суда Ростовской области Новочеркасский молочный завод признан банкротом. Теперь здесь вводится процедура конкурсного производства. Иными словами, должна начаться распродажа активов этого второго по величине донского молзавода. На сегодняшний день его долги заметно превысили 97 млн. рублей. Все попытки оздоровить ситуацию на предприятии оканчивались безрезультатно. Назначенному судом конкурсному управляющему поручено проанализировать финансовую деятельность молзавода, чтобы выяснить, не является ли случившееся банкротство преднамеренным. Владимир КОБЯКИНHYPERLINK "http://www.nvgazeta.ru/news/288.html"www.nvgazeta.ru/news/288.html07.02.2012 Нижегородская область: 843 предприятия находятся в процедуре банкротстваleft0В Нижегородской области на данный момент 843 предприятия находятся в процедуре банкротства. Об этом руководитель Управления федеральной налоговой службы (УФНС) по Нижегородской области Николай Поляков заявил на пресс-конференции в понедельник.По его словам, общая сумма задолженности составляет 6,3 млрд рублей. "В арбитражный суд направлено 335 должников. В 2011 году восстановили платежеспособность 109 должников. В отношении 39 должников направлены материалы в суд в связи с процедурой преднамеренного банкротства", - сообщил Н.Поляков, сообщает HYPERLINK "http://www.nta-nn.ru" \l "_blank"ИА "НТА-Приволжье". HYPERLINK "http://www.allmedia.ru" \t "_Blank"ИА "Альянс Медиа"HYPERLINK "http://allmedia.ru/headlineitem.asp?id=781311"http://allmedia.ru/headlineitem.asp?id=781311Безопасное ведения бизнеса11.01.2012Электронные документы – мишень для злоупотребленийОксана ДяченкоГлавной целью внедрения системы электронного документооборота (СЭД) в банке является повышение эффективности документооборота, а следовательно, в какой-то степени и эффективности работы кредитной организации в целом. В силу того, что банки работают с весьма специфичной информацией, для них проблема обеспечения информационной безопасности и защиты данных при эксплуатации СЭД очень актуальна.В банке без СЭД не обойтисьHYPERLINK "http://nbj.ru/"Национальный банковский журналHYPERLINK "http://www.klerk.ru/bank/articles/255775/"http://www.klerk.ru/bank/articles/255775/Не конфиденциальностью единой ...С развитием технических средств обеспечить информационную безопасность становится все сложнее, а возможный ущерб от внутренних утечек становится все больше. О том, как в одном из крупнейших российских банков обеспечивается защита от внешних и внутренних угроз, НБЖ рассказал руководитель группы защиты телекоммуникационных систем отдела защиты информации управления защиты информации и объектов банка ВТБОлег СМОЛИЙ.НБЖ: Последнее время теме информационной безопасности уделяется достаточно много внимания. Существует ли какая-либо специфика обеспечения информационной безопасности в банке?О. СМОЛИЙ: В любой современной организации необходимо защищать три свойства информации - конфиденциальность, целостность и доступность. В зависимости от специфики работы организации приоритеты этих трех «столпов» могут меняться. В банке очень важны такие параметры, как доступность и целостность информации, поэтому при построении систем их учитывают в первую очередь. В отличие от конфиденциальности, важность которой не меньше, обеспечение защиты должно производиться не в ущерб первым двум.Приведу конкретный пример. Для контроля почтового трафика мы поставили в банке две системы, одна из которых InfoWatch Traffic Monitor, вторая - Websense DSS. Обе системы позволяют контролировать исходящий трафик на предмет наличия конфиденциальной информации в реальном времени и в случае обнаружения нарушений блокировать передачу подозрительных сообщений. Поиск конфиденциальной информации в сообщениях системы производят по разным алгоритмам, поэтому мы используем для этой задачи обе системы. Дополнительно система InfoWatch Traffic Monitor позволяет вести большой архив исходящей электронной почты банка за длительный период времени с возможностью подробного последующего анализа для расследования случаев утечки конфиденциальных данных.Обычно при внедрении такие системы ставятся «в разрыв». То есть вся исходящая информация перед отправлением проходит через модули контроля. Письмо сначала проверяется, а затем, если не обнаружено нарушение, отправляется адресату. Если же находится чувствительная информация, то передача сообщения блокируется до принятия решения оператором. При этом получаются как значительные задержки в отправке сообщений, так и возможные ложные реагирования системы и блокирование сообщений по информации, похожей на конфиденциальную. Мы выбрали иную схему реализации: письмо отправляется без задержек, а модулю контроля предоставляется копия, которая анализируется на наличие конфиденциальной информации.Выбирая такую конфигурацию системы, мы руководствовались тем, что в работе банка очень важны безотказность и своевременность доставки сообщений. Потери от ложной тревоги и возникающей при этом длительной задержки могут оказаться гораздо более значительными, чем в случае утечки информации. Поставив систему информационной безопасности в копию трафика, мы не вмешиваемся в работу почтовой системы, но в то же время мы можем проводить полный анализ исходящей информации без задержки писем.HYPERLINK "http://nbj.ru/"Национальный банковский журналHYPERLINK "http://www.klerk.ru/bank/articles/256214/"http://www.klerk.ru/bank/articles/256214/Кого и почему проверяет ОЭБиПКОперативные подразделения Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД РФ являются структурными подразделениями органов внутренних дел, в должностные обязанности которых входит предупреждение, выявление, пресечение и раскрытие налоговых и экономических преступлений.Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление экономических и налоговых преступлений, а также оперативное сопровождение возбужденных по результатам ОРМ уголовных дел, осуществляют подразделения экономической безопасности различного уровня, в том числе:территориальные подразделения экономической безопасности (например, отдел экономической безопасности УВД по ЦАО г.Москвы);подразделения экономической безопасности ГУВД по субъектам РФ (например, Управление экономической безопасности ГУВД по г.Москве);подразделения экономической безопасности Главных управлений МВД по федеральным округам (например, ГУВД по ЦФО);Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. HYPERLINK "http://www.nalogovik.ru/oeb.html"http://www.nalogovik.ru/oeb.html26.02.2012Варнаков В.А Энциклопедия безопасности. Деловая разведка и контрразведка: учебное пособие для начинающихОт автора книги:Переход к рыночной экономике принес с собой новые подходы к предпринимательской, хозяйственной и финансовой деятельности. Рыночные отношения — это и философия, и система взаимоотношений, и экономическое пространство, и система хозяйствования и управления. Российский рынок весьма разнообразен как по своим видам, размерам, так и по формам собственности.В результате перестройки, раздела и передела собственности в России сложились:— государственные концерны;— акционерные общества;— совместные предприятия и частные предприятия и фирмы.Они представляют крупное, среднее и малое предпринимательство. Между ними действуют посредники, специалисты различных профилей: брокеры, дилеры, маклеры, агенты, юридические консультанты, рекламные, информационные агенты и различного рода рэкетиры и 59055-1866265аферисты.Все виды предпринимательства обеспечиваются транспортно-складскими фирмами, магазинами, базами, рынками и т. п. Это и является инфраструктурой рынка.Условно все предпринимательские структуры в России можно подразделить на:— нормальные легальные структуры, деятельность которых ведется в соответствии с действующим законодательством;— «серые» или теневые структуры, деятельность которых проходит с нарушением либо легальности, либо законности. «Серый» бизнес связан в основном с уклонением от уплаты налогов и уходом от контроля со стороны мафии;— «черные» — нелегальные криминальные структуры.К «черному» бизнесу относится вся криминальная сфера, связанная с нарушением действующего законодательства и подлежащая наказанию в уголовном порядке: подкуп и взятки, подделка финансовых документов, рэкет, грабеж, воровство, контрабанда, торговля без лицензий, занятия запрещенными видами деятельности. Во всех формах и сферах бизнеса широко распространена практика принуждения и насилия. В период перестройки сформировались многочисленные силовые группировки, как государственные, так и негосударственные, как легальные, так и нелегальные. Все они паразитируют на предпринимательских и финансовых структурах. Это в свою очередь породило спрос со стороны предпринимателей на услуги деловой безопасности, которые стали неотъемлемой частью бизнеса.HYPERLINK "http://varnakov.ucoz.ru/index/0-2"http://varnakov.ucoz.ru/index/0-2HYPERLINK "http://varnakov.ucoz.ru/"http://varnakov.ucoz.ru/Условные деньги.1333592710«WebMoney» — платежная система, в ней крутятся условные деньги, которые можно покупать, расплачиваться ими за товар или конвертировать их в настоящую валюту. Эта национальная электронная платежная система позволяет своим пользователем в сети Интернет оплачивать услуги, совершать различные покупки и т. д. Сегодня система насчитывает более 800 тысяч пользователей, так что ее можно смело назвать аналогом HYPERLINK "http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3be*v74UMoOrWN429GR-vqzXgRyIE7jJvfZ4K2SL*3n-7t2Nqp34oKGjbBOCEue9eV6C5cEY*g9oc-1iCR31xM1hXWlJPQRWX0*vUEz1B3YdOQ95Z2oil*xQWnPtBG-IDf3peHjQR2tkPmgsOAKs5AoA3vbqd*7DzKRvy23RTRDQj2ntrv0*5zvCzlhcA26Id0vbIpzaaz*ebpTo1wV62s1olYBLI7J8QQ4bRXfnP3O099NrAuEIH-ql-u-nI5CsxAqrZx2rxbn9Sys8Q8bkV6tsm92321DCsYQ4MACc*H6eGgZJWNybQMyHKNTjGzLC5nJ-DOEfoTPgNLTNAQsqrxHxWhkuUw-B6T7YYd1EyKStLUyqwdfXevo&eurl%5B%5D=zzuS3UNCQ0ITEUuIIDSzUoJ5FFp8g0JrOdOUg0-nwyDOAsvY" \t "_blank"кредитной карты в глобальной Сети.Эта платежная система виртуальна, и ее организаторы, по формально-юридическим признакам, не оказывают никаких финансово-банковских услуг. Вследствие чего они не платят за это налоги, а заодно и всем своим клиентам помогают уйти от налогообложения. А вот для взаиморасчетов в этой системе был создан вполне реальный банк. Он представляет собой едва ли не самое значительное легально зарегистрированное предприятие теневого HYPERLINK "http://click02.begun.ru/click.jsp?url=zzuS3eXj4uNHFfsywUevbf3mJzUwyGfLSFNAN-cIL2EN4G9Fl7enanRd7eyom9Wz1BIPwyIL-iEFwAnGkefER7kFSaff1OdcYrRoETWaSHntTtzqc7L-uQSVixoSAQJAzv0YMG7AJ0StgJl4TTryr*0tOGmSvOQuq-1dPNQJikxx490FBEWMM8fxumM3xrdZK4biP*2tCznz3saNrk30rSMViGD1H1B576TuTg2Pn5y1DFBOjjxKvU76*RhFSeJ5ZuSsy8p7IXcoCghvQGfnb*UbK3UyBH7ZpS0gToXiEiCJ2*xa-U5P60kUu1qk9Bv5nN*XmQ&eurl%5B%5D=zzuS3UNCQ0IA7bhowNRTsmKZ9LrMrfp4jINZQAm7CXKn2Zg9" \t "_blank"интернет-бизнеса. Банк позволяет работать настолько опосредованно, что платежи, поступающие через него, отследить просто невозможно.Способов отъема электронных денег в Сети великое множество. Система абсолютно анонимна, а значит, жертва, скорее всего, не сможет вычислить своего обидчика. По идее, должен пресекать подобные действия со стороны своих пользователей сервис под названием арбитраж. Но всё же средства добропорядочных пользователей никогда полностью не защищены от угрозы похищения.HYPERLINK "http://dljavseh.ru/moshennichestvo/Internet_moshennichestvo/Uslovnye_den'gi.html"http://dljavseh.ru/moshennichestvo/Internet_moshennichestvo/Uslovnye_den'gi.htmlВузовская аудитория «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» (Программа спецкурса)Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образованияДальневосточный федеральный университет Юридическая школаРабочая программа учебной дисциплины спецкурс «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией»Курс 4, семестр 8Составитель д.ю.н., профессор кафедры В.А. Номоконов АННОТАЦИЯПрограмма спецкурса «Проблемы борьбы с организованной преступностью и коррупцией» предусматривает рассмотрение комплекса вопросов об организованной преступности и тесно связанной с ней коррупцией как опасном негативном социальном явлении, их признаках, уровне, видах проявления, проблемах борьбы.Преподавание курса связано с другими курсами государственного образовательного стандарта: Российское уголовное право (часть Общая), Российское уголовное право (часть Особенная), Административное право, Криминология и опирается на их содержание.Спецкурс позволяет подготовить специалиста с глубокими знаниями специфики коррупционных преступлений и особенностей организованной преступности, а также возможных путях и методах борьбы с ними и совершенствования соответствующего законодательства и правоприменительной практики.Программа может быть использована при подготовке курсовых и дипломных работ, рефератов и практических занятий по курсу «Криминология». Ко всем темам спецкурса помещена основная рекомендуемая литература. В приложении к программе содержится более полный список источников.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОсновной целью данного спецкурса является анализ и систематизация имеющихся данных о сущности, содержании, формах проявления организованной преступности и коррупции, существующих на сегодня основных проблемах противодействия названным негативным явлениям. Особо выделяются вопросы формирования и реализации антикоррупционной политики в свете Национальной стратегии и Национального плана (2010) противодействия коррупции.Основная задача спецкурса заключаются в том, чтобы на основе полученных знаний студент смог получить необходимые навыки в деятельности, направленной на предупреждение, противодействие и борьбу с организованной преступностью и коррупцией.К основным темам, позволяющим максимально эффективно изучить дисциплину, необходимо отнести: Тема 1: Понятие и структура организованной преступности (ОП). Общая характеристика российской организованной преступности. Особенности организованной преступности в Дальневосточном регионе.Тема 2: Организованная преступность в мире и борьба с ней. Транснациональная организованная преступность.Тема 3: Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью. Тема 4. ОП в экономике.Тема 5: Коррупция: общая характеристика и причины.Тема 6: Исторические и международно-правовые предпосылки развития антикоррупционной политики.Тема 7. Антикоррупционная политика: проблемы формирования и реализации. Национальная стратегия и Национальный план (2010 г.) противодействия коррупции.Тема 8. Антикоррупционное законодательство и практика как элементы реализации антикоррупционной политики. Закон РФ о противодействии коррупции (от 25 дек. 2008 г.) и иные нормативно-правовые антикоррупционые акты.Тема 9. Насильственные виды организованной преступной деятельности.Тема 10. Наркобизнес.HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3856&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3856"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3856&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3856Мошенничество жилищно-коммунальной сфере01.02.2012В Вологодской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении 11 миллионов рублей со счетов управляющей организацииПрокуратура г. Череповца провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере ЖКХ в деятельности МУП «ЖХ Металлург». В период с 2008 по 2009 годы указанное предприятие осуществляло управление переданным ему жилым фондом. В том числе, в рамках предоставленных законом полномочий, управляющая организация взимала плату с арендаторов общедомового имущества многоквартирных домов.Всего за указанное время МУП «ЖХ Металлург» собрало денежные средства от сдачи в аренду нежилых помещений и иного общедомового имущества 70 многоквартирных домов г. Череповца на сумму, превышающую 11 миллионов рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74838/"http://genproc.gov.ru/news/news-74838/03.02.2012Коррупция в сфере ЖКХ должна быть приравнена к терроризму(статью см. в разделе «Коррупция»02.02.2012В Архангельской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения субсидии из бюджета на сумму свыше 24 млн. рублейПрокуратура Вельского района Архангельской области провела проверку деятельности ООО «Вельские коммунальные системы», которое занимается поставками тепловой энергии для населения района. В ходе проверки были выявлены нарушения, причинившие особо крупный ущерб областному бюджету.Проверкой установлено, что с 2009 по 2011 гг. указанное предприятие предоставляло в Агентство по тарифам и ценам Архангельской области документы, содержавшие заведомо ложные сведения о расходах, понесённых на приобретение тепловой энергии у поставщиков.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74863/"http://genproc.gov.ru/news/news-74863/03.02.2012В Новгороде направлено в суд уголовное дело в отношении главного бухгалтера одного из ТСЖЖенщина, работая в должности главного бухгалтера ТСЖ в течение 2010 - 2011 г.г., действуя с целью личного обогащения, производила экономически необоснованные списания денежных средств ТСЖ. Тем самым она причинила товариществу собственников жилья значительный материальный ущерб, незаконно присвоив денежные средства в размере свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей.Пресс-служба УМВД России по Новгородской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101563/"http://www.mvd.ru/news/show_101563/03.02.2012В Калужской области прокуратура требует возбудить уголовное дело о мошенничестве при заключении контракта на ремонт отопительной системы в школеПрокуратура Боровского района Калужской области в ходе проведения проверки по обращению директора МОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Ермолино» выявила нарушения законодательства о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.Установлено, что в ноябре 2011 г. было проведено размещение заказа путем запроса котировок на выполнение работ по выборочному ремонту отопительной системы в здании школы для муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная школа г. Ермолино» с начальной (максимальной) ценой контракта 496,7 тыс. рублей. Победителем в проведении запроса котировок стало ООО «Профи», зарегистрированное в г. Курске, с предложением о цене контракта 210 тыс. рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74870/"http://genproc.gov.ru/news/news-74870/04.02.2012Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размереС 2007 до 2011 годы в рамках выполнения муниципального контракта указанные лица осуществляли работы по строительству в Воронеже канализационного коллектора на улицах Менделеева-Новосибирская.Подрядчик строительства вместо предусмотренных условием договора новых труб, проложил более 3000 метров металлических труб, бывших в эксплуатации. В результате мошеннических действий бюджету Воронежа и области причинен ущерб на сумму боле 35 миллионов рублей.Пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101579/"http://www.mvd.ru/news/show_101579/06.02.2012В Еврейской автономной области по искам прокуратуры пенсионерам возвращены денежные средства, незаконно начисленные за капитальный ремонт домаПрокуратура Октябрьского района Еврейской автономной области обратилась в суд в интересах пенсионеров и инвалидов с исками к ООО «Водоканал». Причиной обращения в суд стали заявления четырех жителей многоквартирного дома в селе Амурзет о незаконно начисленной и оплаченной ими плате за капитальный ремонт с февраля 2010 г. по октябрь 2011 г. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74881/"http://genproc.gov.ru/news/news-74881/06.02.2012Ярославскими оперативниками задержан чиновник по факту получения взятки в крупном размереСледственным отделом по Кировскому району города Ярославля СУ СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления жилищно-коммунального комплекса и благоустройства Администрации городского поселения Ростов Николая Корнилова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).Пресс-служба УМВД России по Ярославской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101644/"http://www.mvd.ru/news/show_101644/06.02.2012В Ростовской области возбуждено четыре уголовных дела в отношении директора проектно-сметной организацииСотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области поступила информация, что ремонт нескольких муниципальных объектов в Ростовской области производится по неверным проектам.Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101642/"http://www.mvd.ru/news/show_101642/07.02.2012Полицейские уличили председателя ТСЖ в присвоении денежных средствС 2007 по 2009 годы председатель товарищества заключал фиктивные договоры по осуществлению ремонтных работ с несуществующими строительно-ремонтными фирмами, якобы перечисляя на их счета немалые суммы – по несколько десятков тысяч рублей. На самом же деле капитальный ремонт сводился к замазыванию дыр на фасаде здания, примитивной штукатурке и побелке стен в подъездах дома. Причем все эти работы выполняли штатные дворники и слесари за небольшое денежное вознаграждение, выдававшееся лично председателем в конверте.Пресс-служба МВД по Республике ТатарстанHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101689/"http://www.mvd.ru/news/show_101689/07.02.2012Генеральная прокуратура Российской Федерации принимает меры по декриминализации сферы коммунального комплекса, оказывающего услуги по водоснабжению Ростовской областиВ ходе исполнения поручения Президента Российской Федерации Д.А. Медведева комиссией Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществлен выезд в Ростовскую область для изучения ситуации сложившейся в коммунальном комплексе по оказанию услуг водоснабжения и водоотведения, в связи с криминальными банкротствами предприятий и вывода денежных средств за рубеж, что повлекло за собой рост тарифов на услуги ЖКХ и многочисленные нарушения прав граждан. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74913/"http://genproc.gov.ru/news/news-74913/08.02.2012 Председатель ТСЖ в Мегионе похитил 9 млн рублейИгорь АлександровПередано в суд уголовное дело в отношении коммунальщика из Мегиона. Председатель правления трех товариществ собственников жилья - «Огни Мегиона», «Мега» и «Заречье» - обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).По версии следствия, в 2009 году, получив от владельцев жилья 9 млн. рублей по договорам оказания коммунальных услуг, мошенник не направил их на расчет с поставщиками тепла, воды и электроэнергии. Вместо этого он перечислил деньги в коммерческую организацию, в которой сам же являлся генеральным директором. В результате его действий городу угрожала настоящая коммунальная катастрофа: из-за неуплаты возник риск отключения жилых домов от водоснабжения и отопления.HYPERLINK "http://ugra-news.ru/node/11745"http://ugra-news.ru/node/1174509.02.22012Коммунально-прокурорский детектив В Ростовской области может лишиться должности один из самых принципиальных правоохранителей регионаНиколай Проценко Главный прокурор Ростовской области временно отстранен от должности из-за роста тарифов ЖКХФото: ИТАР-ТАСС4 февраля под предлогом неявки в ОБЭП Ростовской области для дачи показаний в рамках возбужденного против них уголовного дела были задержаны учредители ДВК Станислав Чумаков и Игорь Смыков, а также ее бывший гендиректор Николай Стукалов. В их отношении были возбуждены уголовные дела по статьям 196 («Преднамеренное банкротство»), 174-1 («Легализация (отмывание) денежных средств») и 201 («Злоупотребление полномочиями») УК РФ. По версии следствия, подозреваемые выдавали беспроцентные займы аффилированным с ДВК организациям вместо того, чтобы рассчитываться с кредиторами, а также обналичивали деньги и выводили их за рубеж. При этом долг ДВК различным предприятиям за предоставленные услуги оценивается более чем в 400 млн рублей. Кроме того, руководителям ДВК вменяется, что при помощи круговой вексельной схемы они похитили денежные средства абонентов на сумму более 300 млн рублей, после чего легализовали часть этих денег, приобретя инженерные коммуникации водоснабжающего комплекса Ростовской области.HYPERLINK "http://expert.ru/2012/02/9/kommunalno-prokurorskij-detektiv/"http://expert.ru/2012/02/9/kommunalno-prokurorskij-detektiv/14.02.2012В Нижневартовске полицейские пресекли незаконную деятельность директора управляющей компании в сфере ЖКХПолицейские пресекли незаконную деятельность руководителя одной из управляющих компаний Нижневартовска. Мужчина 1963 года рождения вводил жильцов домов, находящихся на обслуживании руководимой им компании, в заблуждение относительно сумм платежей подлежащих к уплате по использованию тепловой энергии за отопление.Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре HYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101973/"http://www.mvd.ru/news/show_101973/15.02.2012Оперативники выявили факт мошенничества с электроэнергией во ВладивостокеВыявлен факт незаконного присвоения платы за электроэнергию управляющим торговых рыночных площадей. На протяжении 2008 года управляющий умышленно занижал показания электросчетчиков и часть полученных от арендодателей денег присваивал. В общей сложности сумма незаконной прибыли составила 640 тысяч рублей. Собирая денежные средства у коммерсантов за коммунальные услуги, злоумышленник должен был перечислять их в полном объеме в ресурсоснабжающую организацию.Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю HYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102003/"http://www.mvd.ru/news/show_102003/20.02.2012В г. Ульяновске по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного расходования 16 млн. рублей руководством товарищества собственников жильяРуководство Товарищества собственников жилья «Микрорайон Свияга-10» неправомерно использовало денежные средства, полученные от собственников жилых помещений за коммунальные услуги. Данный хозяйствующий субъект обеспечивает обслуживание многоквартирных домов по улицам Отрадной, Шолмова и бульвару Цветному, в которых проживают свыше 3 тысяч человек.Вопреки требованиям жилищного законодательства в 2010-2011 г.г. правление ТСЖ принимало решения, отнесённые к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества, в частности, связанные с изменением штатного расписания, окладов, введением дополнительных выплат членам правления.Как результат, ежемесячно общий размер заработной платы, премий и иных вознаграждений только председателю правления коммунальной организации превысил 80 тысяч рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75026/"http://genproc.gov.ru/news/news-75026/22.02.2012В Ивановской области чиновник городской администрации осужден за злоупотребление полномочиями в сфере ЖКХНачальник отдела ЖКХ, транспорта, связи и благоустройства администрации городского округа Шуя 57-летний Дмитрий Ивкин, создавая видимость успешного завершения программы и желая скрыть свою некомпетентность в вопросах строительства, согласовал перечисление выделенных из Фонда реформирования ЖКХ 25 млн. руб. ООО «МегаСтройИваново» и ООО «Ремстроймонтаж», не исполнившим свои обязательства по проведению ремонта многоквартирных домов на территории города. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75057/"http://genproc.gov.ru/news/news-75057/27.02.2012Не частное дело частной фирмыДмитровские коммунальщики заморозили местных жителей, а плату за свои услуги повышают20955635Сегодня в Дмитровске коммунальные услуги оказывает предприятие-монополист ООО «Селосервис» с интересной историей. Эту частную фирму в 2007 году учредил Владимир Козинов, получивший все имущество: водонапорную башню, тепловые котельные и сети, водопровод — из обанкротившегося муниципального «Жилкомхозсервиса».Банкротил «Жилкомхозсерис» не кто иной, как сам Владимир Козинов, который был на тот момент его директором. По обращению Козинова бывший глава района Николай Потапов, состоявший с ним в дружеских отношениях, в октябре 2007 года издал постановление об изъятии из хозяйственного ведения муниципального предприятия зданий и оборудования. Так обанкротили «Жилкомхозсервис».HYPERLINK "http://opravda.ru/news.php?extend.13427"http://opravda.ru/news.php?extend.1342729.02.2012В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении из бюджета свыше 4,5 млн. рублей в сфере ЖКХСогласно бюджетному законодательству юридические лица, оказывающие коммунальные услуги по регулируемым государством тарифам, имеют право на получение из бюджета компенсации недополученных доходов, возникающих в результате разницы между установленным тарифом и фактически понесёнными организацией затратами на оказание этой услуги.Генеральный директор ООО «ЖЭК» Александр Поддубный в 2009-2010 гг. существенно завысил объёмы оказанных коммунальных услуг, внеся недостоверные сведения в статистическую отчетность.В результате его противоправных действий региональному и местному бюджетам причинён ущерб на сумму свыше 4,5 млн. рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75110/"http://genproc.gov.ru/news/news-75110/29.02.2012В 2012 году прокуроры Приволжского федерального округа продолжили работу по надзору за законностью расходования денежных средств коммунальными организациямиВ 2012 г. прокуроры Приволжского федерального округа продолжают активную работу по выявлению и пресечению правонарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. При этом особое внимание уделяется установлению фактов преступных посягательств на государственные и общественные интересы.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75125/"http://genproc.gov.ru/news/news-75125/Законодательство и право11.01.2012Приставы заморозят счета впрокСчета должников в российских банках будут замораживаться даже при отсутствии на них денегСюзанна КамараФОТО: ИТАР-ТАСС209555080Счета должников в российских банках будут замораживаться даже при отсутствии на них денег: такого права добилась Федеральная служба судебных приставов.Судебные приставы продолжают расширять свои возможности по взысканию долгов. На этот раз они добились права замораживать банковские счета должников в счет будущих поступлений. «Запрос судебного пристава является достаточно серьезным документом, который обязывает банк блокировать счет должника в размере суммы долга», – заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Артур Парфенчиков.Право арестовывать банковские счета должника у приставов было и раньше. «Это и есть один из основных инструментов судебного пристава-исполнителя, с помощью которого можно исполнить решение суда о взыскании долга. Уже существующая норма статьи 81 закона «Об исполнительном производстве» устанавливает возможность пристава вынести постановление о наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке», – отмечает партнер юридической компании «Налоговик» Дмитрий Липатов.Но если на счетах должников не было средств, то приставы не могли ничего сделать. «Теперь банк обязан аккумулировать ту сумму, которая, возможно, будет поступать на счет должника», – пояснил Парфенчиков.HYPERLINK "http://www.gazeta.ru/financial/2012/01/11/3959577.shtml"http://www.gazeta.ru/financial/2012/01/11/3959577.shtml26.01.2012Вчера председатель Высшего арбитражного суда России Антон Иванов сообщил о планах развития арбитражной системы.По всей стране откроются мобильные офисы арбитражных судов для граждан, чьи долги стали непосильными. Адвокаты смогут участвовать в заседаниях даже по телефону, особенно если аппарат снабжен видеокамерой.На сайтах арбитражных судов будут проводиться видеотрансляции судебных заседаний и выкладываться аудиопротоколы процессов. Также обнародуют в Сети все поступившие иски и отзывы на них, а также - внимание - журналы обращений к судье по каждому делу. Допустим, в пятницу в 19.00 некий высокий чиновник позвонил судье N c просьбой внимательно присмотреться к аргументам компании имярек в споре с кем-то там еще. Никто не просит, упаси бог, нарушать закон, нет-нет, решение должно быть абсолютно законным, просто было бы неплохо вынести его в пользу компании имярек. Только и всего. Однако теперь общественность будет знать, с кем общался судья по своим делам. Возможно, число желающих попасть в списки ходатаев несколько поубавится. По крайней мере, когда суды стали публиковать все письма с просьбами "внимательно отнестись", число отправителей резко сократилось.Подобные заявления прозвучали вчера на совещании председателей арбитражных судов России, приуроченном к 20-летию арбитражной системы.Владислав Куликов (блог автора)Процесс по звонку   "Российская газета" - Федеральный выпуск №5688 (15)  26.01.2012HYPERLINK "http://www.podatinet.net/2012012623675/news/news/vas-rf-nachnet-publikovat-vse-postupivshie-iski-a-storony-processa-smogut-uchastvovat-v-zasedaniyah-po-specialnomu-telefonu.html"http://www.podatinet.net/2012012623675/news/news/vas-rf-nachnet-publikovat-vse-postupivshie- 08.02.2012К банкам проявили недовериеДепутаты не готовы облегчать им деятельность по доверительному управлениюГазета "Коммерсантъ", №22 (4807), 08.02.2012"Разработанная авторами поправок концепция спорная и может обострить конфликт интересов разных клиентов банка",— заявил зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Владислав РезникОльга Шестопал, Дмитрий Ладыгин, Александр Мазунин HYPERLINK "http://www.kommersant.ru/doc-y/1868188"http://www.kommersant.ru/doc-y/186818810.02.2012В МВД может появиться структура по борьбе с преступностью в интернетеПрезидент РФ Дмитрий Медведев предлагает создать новую структуру в системе министерства внутренних дел по борьбе с преступлениями в интернете."Необходимо думать о создании таких подразделений, которые принципиально новые и ориентированы на выявление и раскрытие очень сложных в технологическом плане преступлений", - сказал Медведев в пятницу на коллегии МВД.Он подчеркнул, что в сети можно встретить не только финансовых аферистов, но и торговцев наркотиками, экстремистов, другие виды преступности. HYPERLINK "http://law.edu.ru/news/news.asp?newsID=15090"http://law.edu.ru/news/news.asp?newsID=1509013.02.2012Страховщики и банки: выгодный тандем может распастьсяГосдума в первом чтении одобрила изменения, согласно которым банки не смогут выступать в роли страховых агентов и, соответственно, заниматься реализацией страховых продуктов. Не исключено, что законодательные инициативы больно ударят по бизнесу страховых компаний, лишив их значительной части доходов. Недовольные финансисты и страховщики настроены скептически и говорят о недостаточной проработке вносимых изменений. В конце января Госдума в первом чтении приняла поправки к закону «Об организации страхового дела», способные коренным образом изменить ныне существующий механизм продвижения страховых продуктов на рынке. В частности, страховыми агентами не смогут выступать организации – в том числе банки и автодилеры. Законодательные инициативы призваны навести порядок на страховом рынке, где в последнее время участились случаи мошенничества – кража бланков строгой отчетности, присвоение страховых премий. Юлия ТРУДНЕВА, специально для 102banka.ruHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73158/"http://www.insur-info.ru/press/73158/14.02.2012Мошенничество все таки конкретизируютГлава Верховного суда Вячеслав Лебедев выступил за конкретизацию понятия мошенничества, содержащегося в действующем Уголовном кодексе. Несмотря на то что число предпринимателей, осужденных по ст. 159 УК в 2011 году, относительно невелико — 3,5% от общего числа осужденных за мошенничество (950 человек против 26 тыс. человек), такие дела продолжают вызывать интерес общественности, отметил Лебедев в ходе ежегодного совещания с участием руководителей областных и республиканских судов во вторник. «Действующая редакция статьи 159, предусматривающая уголовную ответственность за мошенничество, в том числе в сфере экономике, воспроизводит по существу аналогичную норму из УК РСФР, сформированную в условиях плановой экономики. Она не может, конечно, отражать реалии современной экономической жизни, не позволяет учитывать особенности тех или иных экономических отношений», — пояснил глава ВС.«Необходимо дифференцировать противоправные деяния и конкретизировать предмет доказывания по этим основаниям», — считает Лебедев.Источник: HYPERLINK "http://www.gazeta.ru/politics/2012/02/14_a_4000745.shtml"http://www.gazeta.ru/politics/2012/02/14_a_4000745.shtmlHYPERLINK "http://crimpravo.ru/blog/news/1571.html" \l "cut"http://crimpravo.ru/blog/news/1571.html#cutНа тему:14.02.2012Верховный Суд подготовил поправки в УК, конкретизирующие составы мошенничества - семинар-совещание судей в МосквеHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73202/"http://www.insur-info.ru/press/73202/14.02.2012Россию ждет «страховое» и «кредитное» мошенничествоHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73210/"http://www.insur-info.ru/press/73210/15.02.2012Вячеслав Лебедев даст мошенничеству новый импульсHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73215/"http://www.insur-info.ru/press/73215/15.02.2012HYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73216/"Верховный суд сообщил о смягчении практики уголовных наказанийHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73216/"http://www.insur-info.ru/press/73216/22.02.2012Кодекс будущих мошенников.HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3877&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3877"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3877&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more387720.02.2012 08:56Вице-премьер призвал избавиться от жуликов в агростраховании«Надо... сделать так, чтобы вокруг сельскохозяйственного страхования прекратили вращаться всякие жулики и проходимцы», – заявил на прошлой неделе на заседании президиума центрального совета Российского аграрного движения (РАД) председатель РАД, первый вице-премьер РФ Виктор Зубков.Виктор Зубков поручил РАД ставить правительство в известность о случаях страховых споров, где может возникнуть необходимость привлечения надзорных и правоохранительных органов.Российское аграрное движение (РАД) – общероссийская общественная организация, созданная в 2002 г. при поддержке российского правительства для развития сельского хозяйства и аграрных реформ. HYPERLINK "http://www.asn-news.ru/news/32084"http://www.asn-news.ru/news/3208422.02.2012 СКР предлагает заводить уголовные дела на оценщиковСледственный комитет РФ предлагает ввести уголовную ответственность для недобросовестных оценщиков. Об этом рассказал на форуме «Слияния и поглощения в России» старший инспектор главного организационно-инспекторского управления СК РФ Георгий Смирнов, добавив, что данная мера необходима для предотвращения рейдерских захватов компаний. А существующие правовые нормы, по его мнению, недостаточно хорошо защищают акционерные общества.«Очень часто можно встретить случаи с выводом активов или денежных средств из компании по заниженной или завышенной стоимости, в результате чего страдают миноритарные акционеры. В дальнейшем это имущество, которое продается в аффилированные структуры и выводится в иные компании, либо за денежные средства приобретаются какие-то товарные знаки, которые не имеют реальной стоимости, приобретаются за большие деньги», — объяснил Смирнов. Он отметил, что в подобных схемах часто участвуют оценщики, которые получают от злоумышленников некое вознаграждение и за это дают недостоверную оценочную информацию.HYPERLINK "http://www.bfm.ru/"© "BFM.ru"HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44720-skr-predlagaet-zavodit-ugolovnye-dela-na-otsenshchikov"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44720-skr-predlagaet-zavodit-ugolovnye-dela-na-Незаконный игорный бизнес01.02.2012В Ставропольском крае сотрудники органов внутренних дел, покровительствовавшие незаконной игорной деятельности, заплатят штраф в размере 2 миллионов 860 тысяч рублейОперуполномоченные Мкртычян и Хардиков при проведении мероприятия 9 февраля 2009 года выявили факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса. Однако они не провели осмотра места происшествия, фиксации и документирования сведений, свидетельствующих о занятии незаконной деятельностью, изъятия игровых аппаратов, проверки документов, задержания и доставления в отдел внутренних дел подозреваемого в совершении преступления. Оперуполномоченные предложили владельцу игорного заведения за денежное вознаграждение в размере 7 тысяч рублей не регистрировать выявленный факт и возможность продолжить осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса в течение месяца. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74840/"http://genproc.gov.ru/news/news-74840/03.02.2012В Кировской области благодаря принятым мерам прокурорского реагирования прекращена деятельность 86 игровых заведенийПрокуратура Кировской области подвела итоги работы по пресечению незаконной деятельности игровых заведений в прошедшем году.Всего благодаря принятым прокуратурой мерам в регионе пресечена работа 86 игровых клубов. С этой целью в 2011 г. по результатам проверок в суды было направлено 28 исковых заявлений о признании действий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по проведению азартных игр незаконными и их запрете. Требования прокуроров удовлетворены, деятельность заведений прекращена.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74877/"http://genproc.gov.ru/news/news-7487706.02.2012На прошлой неделе сотрудники томской полиции изъяли более 80 единиц игрового оборудованияЕжедневно сотрудники томской полиции проводят рейды по выявлению нелегальных игорных заведений. За минувшую неделю полицейским удалось пресечь деятельность пяти игорных залов, располагавшихся в Томске.Пресс-служба УМВД России по Томской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101616/"http://www.mvd.ru/news/show_101616/07.02.2012Прокуратура Московской области в судебном порядке закрыла доступ к 22 интернет-сайтам, на которых проводились азартные игры3810085725Так, прокуратура г. Железнодорожный выявила два сайта, на которых пользователям предоставлялась возможность принять участие в азартных играх «Рулетка», «БлэкДжэк», «Гладиатор» и др. Азартные игры на сайтах проводились на возмездной основе - платежи вносились в любой валюте в личный кошелек через различные платежные системы. Доступ к указанным сайтам на территории города обеспечивал интернет-провайдер «Информационно-технический центр «Электрон». Всего за 2011 г. органами прокуратуры Московской области в суды направлено 99 исковых заявлений об ограничении доступа к интернет-сайтам, на которых организованы и проводятся азартные игры, 22 из которых уже рассмотрены и удовлетворены. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74901/"http://genproc.gov.ru/news/news-7490109.02.2012В Муроме задержаны организаторы сети подпольных казиноВ начале 2008 года Д.Трепалов, А.Попов и Д.Серов купили столы для игры в покер и американскую рулетку и другое оборудование для игровых залов, подобрали помещения для организации казино и наняли персонал.HYPERLINK "http://www.interfax-russia.ru/"© «Интерфакс»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44085-v-murome-zaderzhany-organizatory-seti-podpolnykh-kazino"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44085-v-murome-zaderzhany-organizatory-seti-podpolnykh-kazino12.02.2012Красноярские полицейские продолжают борьбу с игорным подпольемПресечение незаконной деятельности игорных заведений остается в числе приоритетных задач красноярской полиции. С начала 2012 года сотрудниками центра исполнения административного законодательства МУ МВД России «Красноярское» пресечена деятельность 15 игорных заведений, изъято 70 единиц игрового оборудования. Напомним, что в 2011 году силами полиции ликвидировано более 300 игорных заведений, изъято около 2 тысяч игровых аппаратов.Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краюHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101876/"http://www.mvd.ru/news/show_101876/15.02.2012По инициативе прокурора г. Томска букмекерская фирма оштрафована за незаконную азартную деятельность на полмиллиона рублейВ нарушение закона на момент проверки ООО «Арго» осуществляло букмекерскую деятельность в г. Томске без соответствующей лицензии.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74987/"http://genproc.gov.ru/news/news-74987/16.02.2012Полицейские Казани нанесли ощутимый урон подпольному игорному бизнесуОперативники МВД Татарстана за одну ночь ликвидировали сразу 15 подпольных игорных заведений в Казани.Пресс-служба МВД по Республике ТатарстанHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102083/"http://www.mvd.ru/news/show_102083/22.02.2012В Волгоградской области по иску прокуратуры с организатора игорного бизнеса взыскано свыше 10 миллионов рублей Прокурор Ворошиловского района г. Волгограда предъявил в суд исковое заявление о взыскании с бывшего директора покерного клуба Дмитрия Кузнецова денежные средства, полученные в результате незаконной игорной деятельности. Центральный районный суд согласился с позицией прокуратуры и взыскал с Дмитрия Кузнецова 10 миллионов 600 тысяч рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75062/"http://genproc.gov.ru/news/news-75062/29.02.2012Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор в отношении членов преступного сообщества, проводивших заведомо проигрышные лотереи на авторынке в Московской областиКостин являлся одним из руководителей преступного сообщества, действовавшего с 2000 года на автомобильном рынке «Автогарант» в г. Котельники Люберецкого района Московской области. Совместно с указанными лицами он занимался организацией заведомо проигрышных лотерей. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75126/"http://genproc.gov.ru/news/news-75126/29.02.2012Новосибирские полицейские ведут борьбу с незаконным игорным бизнесомОдно из таких заведений, тщательно скрытое от посторонних глаз, выявили сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области в Железнодорожном районе. Располагалось оно на ул. Нарымская. Каких-либо опознавательных знаков не было, вход был оборудован камерой видеонаблюдения с выводом изображения на монитор, чтобы пропускать только «проверенных» клиентов.В кассе игрового клуба сотрудники полиции обнаружили выручку – 248 тысяч рублей, а также бухгалтерские документы, свидетельствующие о весьма высоком уровне прибыли. Находившиеся в зале граждане признались, что пришли сюда играть на деньги. Вносимая в кассу сумма зачислялась на магнитную карту, после чего клиент мог попытать счастье на любом из автоматов. Работники клуба от дачи показаний отказались. В настоящее время по факту организации незаконного игорного бизнеса проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 24-летней владелицы игорного клуба.В рамках проверки будет установлен и собственник помещения, в котором располагался клуб, который наверняка знал о характере деятельности арендатора, но не сообщил об этом в правоохранительные органы. Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102571/"http://www.mvd.ru/news/show_102571/Научные исследованияБытовая коррупция в современной России: социальное содержание и основные тенденцииDomestic corruption in modern Russia: the social content and main trends (На материалах исследований в Ивановской области)Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наукНижний Новгород1211(Based on materials research in the Ivanovo region)Dissertation for the degree of Candidate of Sociological Sciences Lower Novgorod1211Куприянов Илья СергеевичРабота выполнена на кафедре социологии Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. ЛенинаKupriyanov, IlyaWork performed at the Department of Sociology Ivanovo State Power University named after VI LeninПервая глава «Теоретико-методологические основы исследования коррупции» посвящена рассмотрению теоретико-методологических аспектов исследуемой проблемы.В первом параграфе «Коррупция: понятие, типы и виды» анализируется содержание понятия «коррупция» с позиций различных исследовательских подходов, приводится типологическая и видовая характеристика коррупционных отношений.Автор выделяет три основные трактовки коррупции, получившие широкое распространение в специальной литературе: юридическую, экономическую и социологическую. В диссертации отмечается, что определения коррупции с позиций права сегодня явно доминируют. Большинство исследователей, работающих в рамках криминологического подхода (Д. Бейли1, Б.В. Волженкин, Я.И. Гилинский, А.И. Долгова, С.В. Максимов и др.), сводят коррупцию к ее юридической сути, то есть к взятке и злоупотреблению служебным положением. Юристов интересует, прежде всего, сам факт криминального события, момент преступления. Главное внимание они акцентируют на вопросах, связанных с уточнением признаков коррупции, круга деяний, подпадающих под эту категорию, квалификацией коррупционных преступлений, их доказыванием, определением мер наказания и т.д.Экономисты (С. Роуз-Аккерман, А. Аслунд, Д. Кауфман3, В.В. Радаев, Р.В. Рывкина4 и др.) рассматривают коррупцию как некий теневой рынок, в котором существуют свои правила экономических ожиданий и вознаграждений, не фиксируемых официальной статистикой.Социологический подход к пониманию коррупции является относительно новым. Одно из первых определений такого рода принадлежит К. Фридриху. Он считал, что «коррупция – это отклоняющееся поведение, соединенное с частной мотивацией, означающей, что частные (индивидуальные, групповые) цели реализуются за публичный счет»5. Подход к анализу коррупции с социологических позиций, считает диссертант, позволяет за ее отдельными фактами увидеть устойчивые социальные практики и разветвленные социальные сети. Для социологов повседневная коррупция – это системное социальное явление, обусловленное состоянием ценностно-нормативной и институциональной подсистем современных обществ.Далее в диссертации выделяется несколько концептуальных подходов к определению коррупции. Первый трактует данное социальное явление в широком смысле как непосредственное использование чиновником своего служебного положения для личного обогащения. Должностное лицо в силу занимаемой должности распоряжается не принадлежащими ему ресурсами посредством принятия (или непринятия) тех или иных решений.Второй подход описывает коррупцию как определенный вид социально экономических отношений. Здесь взяточничество выступает либо как специфический рынок товаров и услуг, где периодически осуществляются сделки между акторами и действуют законы спроса и предложения, либо коррупционные отношения изначально встроены в систему общественного устройства.С точки зрения третьего подхода коррупция рассматривается в рамках двух стратегий поведения социальных групп. Первая подразумевает захват бизнесом государства, то есть принятие коммерческими структурами действий для осуществления теневого контроля за государственными (муниципальными) служащими. Вторая предполагает захват госструктурами субъектов предпринимательства, когда чиновники пытаются организовать контроль за коммерческими компаниями с целью личного обогащения.Четвертый подход основан на определении коррупции как системного явления. С этих позиций взяточничество рассматривается как дефект всей системы общественных отношений в целом (и государственного управления, и экономики, и социальной морали).Автор анализирует также различные типы и виды коррупции, делая акцент на характеристике трехвидовой, наиболее важной для данного исследования, классификации, включающей: 1) административную коррупцию, связанную с деятельностью органов государственной и муниципальной власти; 2) деловую коррупцию, которая возникает в результате взаимодействия бизнеса и власти и 3) бытовую коррупцию, возникающую в процессе повседневных взаимодействий рядовых граждан с должностными лицами в различных социально экономических институтах, учреждениях и организацияхHYPERLINK "http://sartraccc.ru/Disser/kupriyanov.pdf"http://sartraccc.ru/Disser/kupriyanov.pdfТеневая предпринимательская деятельность и ее преодоление в условиях рынкаShadow business activity and its overcoming in market conditionsЭминов Ролан ТагировичАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наукМосква – 2011Работа выполнена на кафедре экономики и планирования в организации Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московского государственного индустриального университетаEminov Roland Tagirovich Dissertation for the degree of Candidate of Economic SciencesMoscow - 2011 Work performed at the Department of Economy and Planning in the organization of the educational budget of the Federal State Institution of Higher Professional Education, Moscow State Industrial UniversityДля теневых экономических отношений характерны следующие признаки:1. осуществление экономических отношений за рамками законодательных актов;2. противоправный характер экономических отношений, полный или только частичный (например, уклонение от уплаты налогов при осуществлении вполне легальной деятельности);3. охват экономическими отношениями всех стадий процесса управления, начиная с принятия управленческих решений на разных уровнях экономики и завершая процессом реализации теневых управленческих решений;4. особый побудительный мотив для принятия теневых экономических решений или осуществления теневых экономических действий, в основе которого лежит теневой материальный интерес одного лица или группы лиц, как правило, носящий корыстный характер;. скрытый от общественности и государственных органов характер, что обусловлено несоответствием теневых отношений экономическим интересам общества и государства;6. опосредование теневыми экономическими отношениями функционирование теневого сектора экономики.Принято выделять два основных типа теневого сектора экономики. Первый тип охватывает полностью выведенную за рамки государственного регулирования, учета и контроля экономическую деятельность, связанную с производством товаров или оказанием услуг. Второй тип теневого сектора экономики - это осуществление легально функционирующим хозяйствующим субъектом в значительных для себя масштабах, наряду с не противоречащей законодательству экономической деятельностью, теневого предпринимательства.В экономической литературе предлагаются многочисленные варианты трактовок теневой экономики, содержание и подходы которых можно объединить в четыре группы:Первая группа рассматривает теневую экономику лишь как запрещённую, подпольную. Причем некоторые авторы к теневой экономике относят и непроизводственные виды нелегальной предпринимательской деятельности, приносящие доход, а именно: организованную преступность, рэкет, услуги наемных убийц и т. д.Второй подход несколько шире: наряду с нелегальной экономической деятельностью к теневой экономике относится и вполне законное, но скрываемое от налогообложения производство продуктов или услуг. При этом, как правило, не соблюдается ряд правовых и административных процедур.В третьем случае понятие теневой экономики ограничивается только скрытым производством продуктов (оказанием услуг).Наиболее полным, как нам представляется, является четвертое определение, которое отражает все не учитываемые в национальном счетоводстве хозяйственные связи: легальную, но не учитываемую экономическую деятельность, скрытое производство, незаконное производство и прочие виды деятельности.В контексте изложенного, автором сформулировано следующее определение теневого сектора экономики: это особый сектор экономических отношений, охватывающих все виды производственно-хозяйственной деятельности, которые по своей направленности, содержанию, характеру и форме противоречат требованиям действующего законодательства и осуществляются вопреки государственному регулированию экономики и в обход контроля над ней.Основу теневого сектора экономики составляет теневая предпринимательская деятельность. Общими экономическими чертами теневой предпринимательской деятельности являются:1) скрытый, латентный (тайный) характер, т. е. такая деятельность не регистрируется государством и не отражается в официальной отчетности;2) охват всех фаз общественного воспроизводства (производства, распределения, обмена и потребления);3) незаконное обогащение посредством утаивания (сокрытия) доходов от налогообложения, безвозмездное присвоение чужого имущества и перераспределение общественного богатства, и как следствие, обеднение значительных групп и слоев населения из-за недополученного заработка, пенсий, пособий и т. д.Все виды теневой предпринимательской деятельности в настоящее время можно разделить на три укрупненных блока: неофициальная, фиктивная и подпольная.Наибольшую опасность для общества и государства несет в себе подпольная предпринимательская деятельность (производство и продажа наркотиков, разбой, грабежи, кражи, вымогательство и иные преступления), которая больше всего способствует криминализации экономики и экономических отношений, росту теневого предпринимательства и экономической организованной преступности.Структура преступности от подпольной деятельности в целом отражена на рисунке .хулиганство 5%разбой, грабеж 7%266319071120прочие 38%присвоение или растрата 2%мошенничество3%убийство,причинение тяжкого вредаздоровью, изнасилование3%кража 42%Рисунок . Структура преступности (в %)Отечественные и зарубежные специалисты единодушно подчеркивают следующие основные характеристики организованной преступности:а) устойчивость и долговременность;б) стремление к максимизации прибыли;в) тщательное планирование своей деятельности;г) разделение труда, дифференциация на руководителей разного уровня и исполнителей - специалистов разного профиля;д) создание денежных страховых запасов («общаков»), которые используются для нужд преступной организации.Теневая экономика в России имеет значительные масштабы, что, по нашему мнению, отражает определенную степень недоверия к государству. Субъекты теневой экономики замалчивают и не сообщают статистическим органам свой хозяйственный оборот. В результате власть не знает реальных масштабов экономики и не может ею эффективно управлять, имеет место огромный недобор налогов и несправедливое распределение налогового бремени, плохо защищены как потребители, так и производители.По разным оценкам, масштабы российской теневой экономики составляют от 24% (Росстат) до 80% ВВП. Разброс в оценках масштабов теневой экономики связан как с разной трактовкой объекта изучения, так и с неустойчивыми характеристиками прямых методов измерения (см. табл.).Таблица Динамика масштабов теневой экономики, в % к ВВП РоссииГодыДанные МВД РФГосударственная СтатистикаЭксперты199210-119-1010-111993279-1010-11199735-4220-2345-4020023820502007362130-80HYPERLINK "http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1464801"http://disser.law.edu.ru/disser.asp?disserID=1464801Политические элиты и проблемы антикоррупционной политики в современной РоссииThe political elite and the problems of anti-corruption policy in RussiaАвтореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата политических наукАстрахань – 2011Dissertation for the degree of Ph.D. in Political Science Astrakhan - 2011Серапина Анна АнатольевнаРабота выполнена на кафедре политологииФГБОУ ВПО «Астраханский государственный университет»Serapina Anna A. Work performed at the Department of Political Science FGBOU VPO "Astrakhan State University"В параграфе «Особенности современного этапа борьбы с коррупцией (мировой опыт)» рассмотрены современные тенденции в развитии коррупционных практик и мировой опыт антикоррупционной борьбы. В настоящее время коррупция превратилась в глобальную международную проблему. Мировой финансовый кризис конца 2000-х гг. показал, что у этого явления нет национального лица и даже самые развитые демократии поражены этим пороком так же, как и авторитарные политические системы.Большинство политологов и социологов считают коррупцию болезнью развивающихся обществ, результатом, следствием и/или проявлением незавершённой модернизации и бедности. Но при этом ряд учёных (Х. Абуэва, Д. Бэйли, Н. Лефф, К. Лейес) утверждают, что коррупция может выполнять позитивные функции в плане интеграции, развития и модернизации обществ «третьего мира». Налицо связь роста коррупционного порока с развитием авторитаризма. Коррупция всегда вступает в острое противоречие с интересами власти и общества тогда, когда последние проводят реформы (модернизацию) и вынуждены менять («совершенствовать») политическую и административную систему. В конце ХХ века в условиях наметившейся глобализации коррупция стала привычным явлением для многих ведущих индустриальных государствах мира, богатство и устойчивые политические традиции которых позволяют скрывать размах ущерба, наносимого коррупцией. Именно этот скрытый характер коррупционной деятельности уводит её в сектор теневых политико-экономических отношений, делает её одним из эффективных инструментов противодействия проводимым властью реформам. Так, в ФРГ почти каждая четвёртая стройка финансируется, по данным германской прокуратуры, из нелегальных средств, а около 20 % всех государственных заказов распределяется вне официального конкурса. Только 5 % всех коррупционных случаев в среде политиков становятся известными широкой общественности. Многочисленные коррупционные скандалы в развитых странах показывают, что эта проблема остро стоит перед всеми без исключения государствами. В последнее время коррупцию всё чаще понимают как некий глобальный феномен, для изучения которого и борьбы с которым требуются соответствующие масштабы и средства.Однако бороться с коррупцией следует исключительно в рамках существующей правовой системы. Нарушения в методах и способах антикоррупционной борьбы могут породить дополнительные условия для процветания самой коррупции. Для снижения коррупционных рисков властям предлагается упростить систему административных процедур, которая является на сегодняшний день чрезмерной и неоправданной. Одним из первостепенных направлений антикоррупционной политики является профилактика коррупции в правоохранительных органах. В этой связи заслуживает внимания опыт США в обеспечении объективности, непредвзятости и полноты расследования коррупционных преступлений, совершённых представителями высших эшелонов власти. Так, в США для проведения независимого расследования деятельности высших должностных лиц принят закон «О порядке назначения и определения сфер полномочий независимого прокурора», который не только обладает широкими процессуальными возможностями, но и имеет практически неограниченный бюджет.В последнее время коррупция рассматривается в тесной связи с мировым финансово-экономическим кризисом и теми глобальными проблемами, которые стоят перед человечеством (вопрос войны и мира, экологический вопрос, бедность, демографическая проблема). Именно вокруг этих тем очень часто возникают различного рода политические спекуляции, приводящие к уходу политики и политиков в сферу теневых отношений, где господствуют преимущественно коррупционные схемы принятия ответственных решений.Параграф третий «Влияние коррупции на политические процессы современной России» посвящён анализу сущности российской коррупционной практики. История Российского государства неотделима от проблемы коррупции и борьбы с ней. Как правило, коррупция на Руси всегда осуждалась морально, но редко каралась в судебно-правовом порядке. Ненормативное поведение чиновничьего аппарата никогда не содействовало укреплению и процветанию политической мощи и авторитета государства. Коррупция вообще и политическая коррупция в частности является одновременно и причиной, и следствием слабости государства как носителя государственной власти и гаранта социального благополучия общества.HYPERLINK "http://www.aspu.ru/images/File/autorefs/2011/Serapina.doc" \t "_blank"www.aspu.ru/images/File/autorefs/2011/Serapina.docМесто Российской Федерации в системе мировой организованной преступностиLocation of the Russian Federation in the world of organized crimeСухаренко А.Н., директор Центра изучения новых вызовов и угроз национальной безопасности при Приморском институте государственного и муниципального управленияSuharenko A.N., director of the Center for the Study of new challenges and threats to national security in the Maritime Institute of Public Administrationt-mail: HYPERLINK "mailto:[email protected]"[email protected]Ключевые слова: коррупция, национальная безопасность, организованная преступность, индекс восприятия организованной преступности, рейтинг, Содружество Независимых ГосударствKeywords: corruption, national security, organized crime, organized crime perception index, the rating, the Commonwealth of independent States pendentМногочисленные научные исследования показывают, что, пройдя институализационный путь формирования, организованная преступность (ОП) превратилась в реальную угрозу мировой безопасности и стабильности. Не случайно в ежегодных докладах Всемирной федерации ассоциаций содействия ООН «Состояние будущего» транснациональная ОП названа одним из 15 глобальных вызовов человечеству. По степени разрушительности последствий ОП уступает лишь экологическим и демографическим проблемам [1, 2].Аналогичного мнения придерживаются и аналитики Всемирного экономического форума (ВЭФ). По их оценкам, ОП является одним из глобальных рисков 2011 г., т.к. тесно взаимосвязана с другими серьезными рисками — от геополитических (терроризм, политическая нестабильность и распространение оружия массового уничтожения) до сокращения биологического разнообразия и защиты важнейших информационных инфраструктур. Однако наибольшее негативное воздействие, по их мнению, ОП будет оказывать на мировые экономические процессы [3].По смыслу Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.), участниками которой являются 158 государств, под организованной преступностью следует понимать деятельность структурно оформленных групп, состоящих из 3 или более лиц, существующих в течение определенного периода времени и действующих согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений с тем, чтобы прямо или косвенно получить финансовую или иную материальную выгоду Тема транснациональной ОП появилась в международной повестке дня сравнительно недавно, однако за последние годы она привлекла к себе самое пристальное внимание. В сентябре 2003 г. вступила в силу Конвенция ООН против транснациональной ОП (2000 г.). В декабре 2004 г. созданная в рамках ООН Группа высокого уровня по угрозам, вызовам и переменам в своем докладе назвала ее «одной из шести основных угроз, которыми мир должен заниматься сейчас и в предстоящие десятилетия» [4].В феврале 2010 г. Совет Безопасности ООН выразил озабоченность по поводу «серьезных угроз, создаваемых незаконным оборотом наркотиков и транснациональной ОП для международной безопасности в различных районах мира» и предложил Генеральному секретарю «учитывать эти угрозы в стратегии предотвращения конфликтов и при анализе конфликтов, а также при оценке и планировании комплексных миссий».Обсуждению данной проблемы был посвящен XII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Сальвадор, 1219.04.2010). Участники Конгресса констатировали растущий риск, создаваемый новыми формами транснациональной ОП, и призвали мировое сообщество консолидировать усилия в борьбе с ними посредством активного обмена информацией и оказания технической помощи [5].В июне 2010 г. Управлением ООН по наркотикам и преступности был обнародован доклад «Глобализация преступности: оценка угрозы транснациональной организованной преступности». В нем подробно анализируются основные потоки незаконно распространяемых наркотиков, огнестрельного оружия и контрафактной продукции, динамика торговли похищенными природными ресурсами и людьми, продаваемыми с целью сексуальной или трудовой эксплуатации, маршруты незаконной миграции, а также проблемы морского пиратства и киберпреступности. Кроме этого, в докладе представлен ряд наглядных карт и схем, дающих представление о незаконных потоках и соответствующих рынках сбыта [6].HYPERLINK "http://sartraccc.ru/Pub/suharenko(6-02-12).pdf"http://sartraccc.ru/Pub/suharenko(6-02-12).pdf20.01.2012Доминирование банковского рейдерства как тенденция в захвате и переделе собственности в России в период 2009-2011 гг.Доклад подготовлен и разработан Национальным антикорупционным комитетом под редакцией: Кабанова К.В., руководителя экспертной группы по подготовке доклада, члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета; Васиной С.Б., юриста в сфере корпоративного права; Зайцева П.В., адвоката Московской коллегии адвокатов «МОВЕ»; Мысловского Е.Н., Президента Фонда «Антимафия»; Панфиловой Е.А., члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Генерального директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив «Транспаренси Интернэшнл - Р».Москва, декабрь 2011 г.HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3798&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3798"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3798&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more379820.02.2012Потерпевшие от преступлений и «отказные» материалыVictims of crime and "Resignation" materialsСкобликов Петр Александрович, д.ю.н., профессор Академии управления МВД РоссииSkoblikov Peter Alexandrovich, Doctor of Law, Professor of the Russian Interior Ministry Academy of ManagementОдна из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются пострадавшие от преступлений лица, выражается в необоснованных и незаконных постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела. В результате пострадавшие не получают всю ту защиту, которая гарантирована им законом, а преступники – заслуженное наказание. Общественно опасная деятельность последних не пресекается, они как бы получают индульгенцию на её продолжение и совершают новые, всё более опасные и масштабные преступления, от чего количество пострадавших множится. Причиненный им ущерб не возмещается, вред не заглаживается, помощь не оказывается.Причем это не единичные факты, а масштабное явление, которое год от года ширится.Уголовная статистика последних лет являла нам благостную картину неуклонного и существенного снижения преступности, которая скрывает фактическое укрытие большей части реально совершенных преступлений.В 2008 г. только в органах внутренних дел было вынесено 5 317 087 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Это на 6,2% больше, чем в предыдущем 2007 г., при этом количество возбужденных уголовных дел снизилось на 12,0%.В 2009 г. там же было вынесено 5 640 693 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Это на 6,1% больше, чем в предыдущем году при этом количество возбужденных уголовных дел снизилось ещё на 7,1%.В 2010 г. было вынесено уже 6 030 001 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. Это в три раза больше, чем за тот же период вынесено постановлений о возбуждении уголовного дела. Иными словами, при нынешней правоприменительной практике шансы потерпевшего добиться возбуждения уголовного дела составляют один к трем!Что происходит на практике?I. Столкнувшись с отказом в возбуждении уголовного дела, часть пострадавших обращается с жалобой в прокуратуру, где постановления обычно отменяются и назначается дополнительная проверка. При этом потерпевший получает уведомление из прокуратуры о том, что его жалоба рассмотрена и полностью удовлетворена. В некоторых случаях к уведомлению прилагается копия постановления прокурора, вынесенного в порядке ст. 124 УПК РФ.Неопытные пострадавшие (а подавляющее большинство потерпевших – неопытные, в отличие от преступников), получив письмо из прокуратуры, первоначально испытывают оптимизм, начинают ждать позитивного результата, но напрасно. Обычно через 2-3 месяца они узнают, что те же субъекты (чаще это участковые уполномоченные) выносят аналогичные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Нередко не узнают ничего (об этом – ниже). А далее те из пострадавших, из кого ещё "не вышел пар", ходят по кругу: новая жалоба в прокуратуру - отмена постановления об отказе в возбуждении уголовного дела – дополнительная "проверка" – новое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. (В моем архиве можно найти материалы, которые могут претендовать на рекорд - о том, как этот цикл повторялся по 7-10 раз.) И здесь есть одна важная профессиональная подробность, о которой обычно неизвестна не только пострадавшим, но и оказывающим им помощь юристам. Удовлетворяя жалобу пострадавшего, прокурор выносит ДВА постановления.Первое, уже упомянутое выше, выносится в порядке ст. 124 УПК РФ. Этот документ малоинформативный. В мотивировочной части обычно присутствует стандартная фраза о том, что проверка по сообщению проведена неполно. В чем выразилась эта неполнота – не указывается. В резолютивной части содержится фраза о полном удовлетворении жалобы.Второе постановление выносится согласно ч. 6 ст. 148 УПК РФ. В нем должны содержаться указания прокурора о том, что необходимо сделать в рамках дополнительной проверки, какие обстоятельства принять во внимание, принимая новое процессуальное решение по сообщению о преступлении. Там же прокурор должен определить, кто будет проводить проверку и её срок.Это постановление до сведения пострадавшего не доводится. А, между тем, оно играет ключевую роль. Дело в том, что в этом постановлении зачастую предписывается провести стереотипные дополнительные действия, которые никак не повлияют на качество и обоснованность нового процессуального решения – дополнительно опросить заявителя (который уже пояснил все существенные обстоятельства происшедшего), истребовать некие документы (присутствие или отсутствие которых не влияет на уголовно-правовую оценку содеянного) и т.д. Из текста этого второго постановления нетрудно угадать, каким будет новое решение.Этим своим постановлением прокурорский работник как бы говорит работникам дознания или следствия: "Я вас понимаю, здесь лучше отказать – не можем же мы по каждому заявлению возбуждать уголовное дело. Тогда преступность вырастет в разы, и все показатели полетят к черту…(Или: конечно, таких людей нельзя трогать…) Но и вы меня поймите, я должен реагировать на жалобу гражданина. Пусть он успокоится, а вы позже снова откажете".HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3869&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3869"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3869&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more386917.02.2012О криминализации экономических преступлений предпринимателейOn the criminalization of economic crimes EntrepreneursЛунеев В.В., доктор юридических наук,  профессорLuneev V. V., LL.D., Professor ofV.V. Luneyev, Doctor of Law, ProfessorЭкономическая преступность самая интеллектуальная, самая мощная, самая расnространенная, самая скрытая, самая организованная и самая опасная криминальная деятельность, которой не брезгуют даже короли, президенты, премьер-министры и другие высокопоставленные особы. Экономические преступления являются существенной частью корыстной преступности, непосредственно связанной с экономическими отношениями в стране и мире. Криминологическое понимание этой группы деяний во взаимосвязи с уголовным правом недостаточно определенно. Тем не менее, эти преступления во многих странах мира рассматриваются в виде относительно самостоятельной или особой группы. Для этого есть много оснований — экономических, социальных, криминологических и даже политических.По Э. Сатерленду, это «беловоротничковая» преступность, совершаемая должностными лицами в сфере бизнеса. Этот термин прижился. А социолог Э.А. Росс называл таких преступников «криминалоидами» и сравнивал их с волками . Позже к этим преступлениям стали относить другие преступления, причиняющие вред экономике государства, ее отдельным секторам, предпринимательской деятельности, а также экономическим интересам конкретных групп граждан. Перечень этих преступлений в разных странах расширился до 20—30 и более составов.В мировом масштабе Шестой конгресс ООН (1980 г.) проанализировал экономические преступления в плане подрыва экономики и захвата политической власти [19], а Седьмой конгресс (1985 г.) в одной из своих резолюций отнес экономические преступления к особо опасным деяниям и предложил ужесточение борьбы с ними. Криминология выделяет шесть признаков экономической преступности, которая совершается: юридическими и физическими лицами в личных и корпоративных интересах; в процессе профессиональной деятельности; в рамках и под прикрытием законной экономической деятельности; носит корыстный характер; имеет длящееся систематическое развитие; наносит серьезный ущерб экономическим интересам государства, частного предпринимательства и граждан. Действующий УК РФ использует термин «преступления в сфере экономики» в самом широком понимании этого слова. При всем разнообразии подходов, имеющихся в мировой литературе, суть экономической преступности в странах с рыночной экономикой составляют преступления, совершаемые корпорациями против государственной экономики, против других корпораций, служащими корпораций против самой корпорации, корпорациями против потребителей. В УК РФ 1996 г. имеется целый раздел «Преступления в сфере экономики». В этот раздел включены 57 статей, объединенных в три главы: о преступлениях против собственности, о преступлениях в сфере экономической деятельности и о преступлениях против интересов службы в коммерческих организациях. Это широкий подход, куда включены деяния, совершаемые и вне сферы чисто экономических отношений. Но в нем нет должностных, компьютерных и иных деяний, нецелевого использования государственных средств, незаконного участие в предпринимательской деятельности государственных должностных лиц, наркобизнеса и других бизнес-преступлений, традиционно прямо или косвенно относящихся к экономичес-ким и предпринимательским. Сфера криминализации противоправной экономической деятельности все время расширяется. Достаточно сказать, что за последние годы только в главу о преступлениях в сфере экономической и коррупционной деятельности внесено 16 новых статей. Рассматриваемая условная группа преступлений в сфере экономики нашей страны (судя по мерам, которые предпринимаются в связи с мировым экономическим и финансовым кризисом) не приобрела еще необходимой научно обоснованной нормативной целостности. В России практически даже не устоялся официальный учет и обнародование экономических преступлений. В официальном статистическом ежегоднике экономические преступления вообще не представлены. ГИЦ (ныне ГИAЦ) МВД России в ведомственном учете именует эти деяния преступлениями экономической направленности (в учете судов эта группа деяний называется преступлениями в сфере экономической деятельности). Однако этот учет все равно не охватывает все разновидности бизнес-преступности и ограничивается, если можно так сказать, «мелочью». Общеизвестно: «Закон –это паутина, через которую легко пролетают крупные мухи и застревает мелюзга». Крупнейшие многомиллионные и даже многомиллиардные бизнес-преступления отсутствуют в учете. HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3866&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3866"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3866&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3866Криминологические аспекты мошенничества в глобальной сети Интернет.Criminological aspects of fraud on the Internet.Комаров Антон АнатольевичАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наукДиссертация выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Пятигорский государственный технологический университет»Саратов – 2011Komarov, Anton A. Dissertation for the degree of Candidate of SciencesThe thesis is made in the state educational institution of higher education "Pyatigorsk State Technological University"Saratov - 2011Сегодня уже никого не удивляет факт быстрой трансформации преступности на основе телекоммуникационных и компьютерных технологий. Об этом свидетельствует как официальная статистика правоохранительных органов, так и многочисленные исследования ученых. Если в 1999 году было зарегистрировано лишь 148 случаев мошенничества (ст. 159 УК РФ), совершенного с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, то спустя десять лет в суд было передано 2799 уголовных дел. В 2010 году наблюдался значительный прирост мошенничества связанного с использованием глобальной сети Интернет и средств мобильной связи. За 2010 года в связи с данными преступлениями по ст. 159 УК РФ («Мошенничество») было возбуждено 6762 уголовных дел, направлено в суд – 3751.9 декабря 2010 года состоялась первая всероссийская специализированная конференция «Борьба с мошенничеством в сфере высоких технологий. Профилактика и противодействие», организаторами которой выступили Комитет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по безопасности предпринимательской деятельности и негосударственное образовательное учреждение «Академия информационных систем» при поддержке Министерства внутренних дел России и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В ходе проведения мероприятия было отмечено, что длительное отсутствие эффективных стратегий противодействия распространению мошенничества в глобальной сети Интернет является ключевой проблемой. Особый акцент был сделан на необходимость дополнительных научных исследований в области предупреждения подобных форм мошенничества.Практика проведения подобных научно-практических мероприятий показывает, что в сложившихся обстоятельствах правоприменитель испытывает определенные трудности, связанные с малоизученностью, стремительным распространением и дифференциацией такого явления, как компьютерная преступность.Во многом такая ситуация сложилась благодаря тому, что человечество, совершая все новые и новые открытия, до сих пор не научилось определять и ограничивать сферу их применения. Более того, попытки такого ограничения зачастую неэффективны, а порой и невозможны, ибо большинство технологий рассчитано на массовое употребление вне зависимости от целей использования. Таким образом, преступник, являясь частью социума, обогащает собственный арсенал.Концептуально наше исследование построено на гипотезе о том, что каче-ственные изменения преступности, произошедшие в современном обществе, обусловлены не только классическими социально-экономическими условиями, но и стремительным вовлечением Российской Федерации в процесс информати-зации абсолютно всех сфер деятельности человека. Криминологические аспек-ты, вынесенные в заглавие работы, отражаются в способе изложения материала «от констатации связи между социальными процессами, явлениями и преступ-ностью к выявлению механизма этой связи, а от него – к прогнозированию пре-ступности и планированию мер борьбы с ней».Анализ всех протекающих в современном информационном обществе процессов позволяет сделать вывод, что мошенничество так же трансформиру-ется, приобретая специфические черты. В результате чего возникает задача по разработке новых и совершенствованию существующих мер противодействия нетрадиционным формам преступности с учетом ее информационно-трансграничного характера.HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3847&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3847"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3847&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3847Основные тактические комбинации при выявлении и расследовании взяточничества и коммерческого подкупа.The main tactical combinations in the detection and investigation of bribery and commercial briberyГодовникова Алла МихайловнаАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук Работа выполнена в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Воронежский государственный университет»Воронеж – 2012Godovnikova Alla Dissertation for the degree of Candidate of SciencesThe work done by the Federal government budgetary educational institution of higher education "Voronezh State University»Voronezh - 2012Построение правового государства и гражданского общества, стабилизация экономических процессов внутри страны неразрывно связаны с искоренением такого негативного явления как коррупция. По данным рейтинга, проводимого международной организацией Transparency International по итогам 2010 года Россия заняла 154-е место в мировом индексе восприятия коррупции (ИВК). По сравнению с 2009 годом Россия опустилась на восемь позиций. Странами с более низким уровнем коррупции, чем в России, названы такие государства, как Иран, Зимбабве и Мексика. Тройку аутсайдеров, согласно этому докладу, представляют Ирак, Афганистан и Сомали. Очевидно, и это неоднократно подчеркивалось Д. А. Медведевым, коррупция в России – «одна из самых острых проблем», главная угроза для государства. В настоящее время ведется активная борьба с коррупцией во всех ее проявлениях. Выработаны Национальная стратегия и Национальный план противодействия коррупции, внедрена антикоррупционная экспертиза законодательства и подзаконных актов 2009 год; введена система декларирования доходов госслужащими 19997 год; на рассмотрение Федерального Собрания РФ внесен законопроект, в соответствии с которым с виновных во взяточничестве можно будет взимать штраф до стократной суммы взятки. Кроме того, Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции 2003 год, Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 год, стала участницей объединения государств в борьбе против коррупции. Вместе с тем уровень коррупции в России остается крайне высоким. Взяточничество и коммерческий подкуп являются одними из важнейших составляющих коррупции. По данным МВД РФ в 2005 г. в России было зарегистрировано фактоввзяточничества – 9821, коммерческого подкупа – 2178; в 2006 г. взяточничества - 11063, коммерческого подкупа – 1751; в 2007 г. взяточничества – 11616, коммерческого подкупа – 1786; в 2008 г. взяточничества - 12512, коммерческого подкупа – 1712; в 2009 г. взяточничества - 13141, коммерческого подкупа - 1697, в 2010 г. взяточничества - 12012, и, соответственно коммерческого подкупа - 1569. Характерно, что фактов взяточничества в 2010 г. выявлено на 8,6 % меньше чем в предыдущем году, из них только 350 в крупном и особо крупном размере, а коммерческого подкупа на 7,5 % меньше чем в 2009 г., из них ни одного в крупном и особо крупном размере. И это при том, что латентность таких деяний составляет, по различным данным, от 90 до 99 % от их общего числа. Так, результаты опроса сотрудников оперативных подразделений полиции и следователей свидетельствуют о следующем: 6% респондентов полагают, что в общей сложности выявляется менее 1% фактов взяточничества и коммерческого подкупа; 72% опрошенных считают, что выявляются от 1% до 5% фактов взяточничества и коммерческого подкупа, 20% − от 5% до 10% преступлений и только 2% называют удельный вес выявленных преступлений от 10% до 20%.Поэтому количество выявленных взяток и коммерческих подкупов применительно ко всей России нам представляется ничтожным. Более того, исходя из анализа общего числа возбужденных уголовных дел, по фактам взяточничества в суд направляется около 25%, по фактам коммерческого подкупа - около 20%. По данным, приведенным депутатом Государственной Думы, членом Комитета ГД по делам Федерации и региональной политике А. В. Беляковым, «в 2008 году за получение взятки было осуждено всего 1300 человек».Все это свидетельствует о значительной сложности и трудоемкости расследования дел указанной категории, необходимости совершенствования методики и тактики выявления и расследования преступлений по фактам взяточничества и коммерческого подкупа.Представляется, что результативность борьбы с рассматриваемыми видами преступлений можно обеспечить только при условии комплексного использования следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Данный подход позволит улучшить расследование дел исследуемой категории. Использование на ряду со следственными действиями оперативно-розыскных мероприятий является причинно объективной необходимостью. Оперативно-розыскные мероприятия, как показывают эмпирические исследования, позволяют дать изобличающуюпреступников информацию в объеме, в несколько раз превышающем сведения, полученные исключительно следственным путем. Но основная проблема заключается в том, как и в каких формах это должно быть реализовано на практике, обеспечено в тактическом и методологическом плане.На наш взгляд, указанную проблему наиболее целесообразно решать при помощи тактических комбинаций, позволяющих не только реализовывать задачи, доступные отдельным следственным действиям и оперативно-розыскным меро- приятиям, но и управлять ситуацией в целом, изменяя ее в свою пользу, преодолевать активное явное и скрытое противодействие со стороны преступников, учитывая профессиональные навыки должностных лиц, их высокий образовательный уровень, знание ими приемов и методов проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, понимание сущности и доказательственного значения источников криминалистически значимой информации. Концепции тактических операций и тактических комбинаций при расследовании преступлений в последние годы в криминалистической науке разрабатываются достаточно интенсивно. Однако четкой дифференциации между данными категориями до сих пор не выработано. Возникает необходимость единообразного решения этих проблем, их более широкого внедрения в практику следственного аппарата. Активность сотрудников полиции в осуществлении тактических комбинаций сдерживается недостатком правового регулирования, отсутствием научно обоснованных методических рекомендаций. Традиционно используемые организационно-тактические формы и методы борьбы со взяточничеством и коммерческим подкупом не всегда достигают должного эффекта, нередко не соответствуют сложности криминальной практики. В связи с этим актуальной является проблема комплексной разработки теоретических основ тактических комбинаций при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа и их применения в борьбе с исследуемыми преступлениями.Многие ученые осуществляют разработку методик расследования взяточничества и коммерческого подкупа отдельно друг от друга, опираясь на то, что в основе частных криминалистических методик должна лежать уголовно-правовая квалификация преступлений, а взяточничество и коммерческий подкуп по указанным основаниям относятся к различным классификационным группам. Однако данные виды преступлений, впрочем, как и все преступления, совершаемые по должности и службе, характеризуются единством механизма реализации диспозиций соответствующих уголовно-правовых норм и, соответственно, единством механизма следообразования. Поэтому, нам представляется наиболее целесообразным исследование указанных преступлений в целях разработки методических и тактических рекомендаций их выявления и расследования именно в комплексе.Совокупность вышеизложенных обстоятельств и определяет актуальность темы диссертационного исследования.HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3840&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3840"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3840&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more384010.02.2012Уголовно-правовое и криминологическое противодействие криминальным банкротствамМещеряков Андрей ВикторовичАвтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидат юридических наукМосква – 2012Диссертация выполнена на кафедре уголовного права и процесса Института права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина».ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫАктуальность темы исследования. В настоящее время одной из основных причин сложной криминальной ситуации в России является недостаточность правового регулирования целого ряда экономических институтов. В числе таковых следует назвать институт банкротства, относительная новизна которого в российской экономике и наличие «белых пятен» в гражданском законодательстве, регулирующем законную процедуру банкротства, обусловливают возможности совершения общественно опасных деяний в этой сфере.Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность за неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Количество преступлений, предусмотренных ст.ст. 195–197 УК РФ, согласно официальным статистическим данным, постоянно растет. Так, если в 1997 г. было зарегистрировано всего 18 преступлений обозначенной категории, то в 1998 г. их количество возросло до 71, в 1999 г. было зарегистрировано 120 таких преступлений, в 2000 г. – 249, в 2001 г. – 301, в 2002 г. – 374, в 2003 г. – 200, в 2004 г. – 368. В 2011 году было выявлено 295 фактов криминальных банкротств, их них всего по 44 фактам дела были направлены в суд, и только 40 лиц привлечены к уголовной ответственности. С учетом сложившейся ситуации полагаем, что действующее законодательство, в том числе уголовное, не способно эффективно противостоять криминальным банкротствам, что вызывает необходимость тщательного исследования уголовно-правовых и криминологическихпроблем, связанных с совершением противоправных действий при банкротстве. Результаты проведенного автором опроса сотрудников правоохранительных органов свидетельствует о том, что чаще всего неправомерные действия при банкротстве квалифицируются как мошенничество (ст. 159 УК РФ), в других случаях – как неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), впоследствии квалификация нередко изменяется. Следует также указать, что незаконные действия в процессе банкротства зачастую связаны с противоправным захватом чужой собственности – рейдерством. Рейдеры активно используют криминальные способы банкротства, такие как преднамеренное и фиктивное банкротства. Приведенное выше позволяет сделать вывод, что диспозиции ст.ст. 195–197 УК РФ являются противоречивыми и коллизионными, требуют совершенствования, в том числе путем согласования с гражданско- правовыми нормами, регулирующими институт банкротства. За время, прошедшее со дня вступления в силу УК РФ 1996 г., впервые установившего ответственность за совершение преступлений при банкротстве (ст.ст. 195–4 197 УК РФ), было защищено 10 диссертационных работ, имеющих некоторые точки соприкосновения с объектом данного исследования. Это диссертации: Светачева П. А. «Уголовно-правовая ответственность забанкротство» (1997 г.); Тимербулатова А. М. «Уголовно-правовые проблемы банкротства» (1999 г.); Хакулова М. Х. «Неправомерное (преднамеренное и фиктивное) банкротство» (2000 г.), Михалева И. Ю. «Банкротство и уголовный закон» (2000 г.); Колба Б. И. «Ответственность за криминальные банкротства по УК РФ» (2003 г.), Пылевой С. С. «Уголовно-правовая характеристика и предупреждение банкротства» (2003 г.), Журавлевой Е. Н. «Криминальное банкротство (уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации)» (2003 г.), Бобкова А. В. «Криминальное банкротство: криминологическая характеристика и противодействие» (2003 г.), Кондрашина И. А. «Криминальное банкротство: криминологическая характеристика и противодействие» (2003 г.) и Пивоваровой Н. Н. «Криминальные банкротства: проблемы уголовно-правового регулирования и противодействия» (2010 г.).Обзор монографических, диссертационных исследований, иных научных работ позволил сделать вывод, что ни одно из исследований не было посвящено изучению всего комплекса мер уголовно-правового и криминологического противодействия криминальным банкротствам, основанному на анализе правоприменительной практики. Вышесказанное позволяет сделать вывод об актуальности выбранной темы исследования. Цель диссертационного исследования заключается в комплексном изучении эффективности уголовно-правовых и криминологических мер противодействия криминальным банкротствам, а также разработке предложений по совершенствованию уголовного законодательства. Достижение указанной цели обусловило постановку и решение следующих задач: - исследовать генезис института криминального банкротства в России и в зарубежных странах; - определить уровень и динамику неправомерных действий при банкротстве; - провести анализ проблемных вопросов квалификации неправомерных действий при банкротстве, преднамеренного и фиктивного банкротства;- выявить особенности личности преступника, совершающего криминальные банкротства;- исследовать причины и детерминанты совершения криминального банкротства;- разработать и сформулировать предложения, в том числе уголовно-правового характера, по совершенствованию мер предупреждениянеправомерных действий при банкротстве, противодействия им и криминальным банкротствам.Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере применения мер уголовно-правового противодействия неправомерным действиям при банкротстве, преднамеренному и фиктивному банкротствам.Предметом исследования являются закономерности возникновения криминального банкротства, проблемы применения криминологических и уголовно-правовых средств и методов, воздействующих на исследуемый вид экономической преступности. HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3839&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3839"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3839&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3839Мошенничество на потребительском рынке: теоретико-правовое исследование Fraud in the consumer market: theoretical and legal researchКиселева Ирина Анатольевна Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наукРабота выполнена на кафедре уголовного права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского».Нижний Новгород - 2011Kiseleva Irina Dissertation for the degree of Candidate of SciencesWork performed at the Department of Criminal Law of the Federal State budget-tion of the educational institution of higher education "Nizhny Novgorod State University. Lobachevsky. "Nizhny Novgorod - 2011Нестабильность экономических отношений в современной России пагубно сказывается на потребительском рынке, где одной из серьезных проблем является реализация некачественного и фальсифицированного товара. «Цивилизация чуть ли не ежедневно создает новые виды мошенничества, и государство не противостоит этому процессу». Коммерческие структуры, будучи заинтересованными в сверхприбыли от низкокачественного товара, активно способствуют массовому проникновению на российский потребительский рынок низкокачественной продукции. Происходящие процессы в сфере потребительского рынка «приняли весьма опасные формы и тенденции, по сути, превратили потребительский рынок в наиболее криминогенный сектор экономики, поставив под угрозу экономическую безопасность России».В разработанной стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года указано, что «повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем…доступности…высококачественных и безопасных товаров и услуг…Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе определяется продовольственная безопасность и гарантированное снабжение населения высококачественными и доступными лекарственными препаратами. Обеспечению национальной безопасности в области повышения качества жизни российских граждан будут способствовать снижение уровня организованной преступности, противодействие преступным формированиям в легализации собственной экономической основы»1.Проблема уголовно-правового регулирования отношений в сфере потребительского рынка не оставлена без внимания законодателя, но решается малоэффективно и преобразования в виде аннулирования ст. 200 УК РФ, на наш взгляд, преждевременны, не соответствуют криминогенной обстановке сегодняшнего дня, и как результат породили ряд трудностей в правоприменительной деятельности. На вопрос «считаете ли Вы, что в современной России права потребителей охраняются должным образом» 82% опрошенных автором респондентов ответили отрицательно. 98% опрошенных практических работников исключение ст. 200 из УК РФ считают неоправданным.До исключения ст. 200 из УК РФ фиксировался рост количества преступлений, совершаемых путем обмана потребителей: в 1997 году зарегистрировано 26747; в 1998 году – 44014; в 1999 году – 63694 таких преступлений2. Рост регистрации случаев обмана потребителей произошел с 1993 по 2001 гг.: с 14, 9 тыс. до 92, 1 тыс. случаев. В 2002 г. – 80, 9 тыс., в 2003 г. (до 16.12.2003) – 69, 1тыс3. При этом обман потребителя - преступление с достаточно высоким уровнем латентности. Многие ученые и практики восприняли это исключение ст. 200 из УК РФ как декриминализацию уголовной ответственности за обман потребителя4. Некоторые ученые, не согласившись с декриминализацией обмана потребителя, волю законодателя рассматривают, как желание вернуть обман потребителя в общую норму об обмане – ст. 159 УК РФ «Мошенничество»1 либо предполагают возможность квалификации по ст. 165 УК РФ2. По мнению инициаторов данных поправок, обман потребителей на сумму свыше 500 рублей, должен влечь ответственность по ст. 159 УК РФ. Аналогичные разъяснения были даны в обзорно-методическом письме о применении новых норм УК РФ, УПК РФ, КоАП РФ, Закона РФ «О милиции» от 30.01.2004 №1/652, но данное письмо не носит нормативного характера и предназначено только для внутреннего пользования. Однако за истекший период 2011 года подразделениями БППР и  ИАЗ ОВД Нижегородской области выявлено 62 преступления по ст.ст. 146, 180, 242 УК РФ и ни одного по ст. 159 УК РФ.Появившееся позднее постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в п. 9 разъясняет, что «если лицо осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность путем изготовления и реализации фальсифицированных товаров, например, спиртосодержащих напитков, лекарств, под видом подлинных, обманывая потребителей (курсив наш – И. К.) данной продукции относительно качества и иных характеристик товара, влияющих на его стоимость, содеянное образует состав мошенничества…»5, что позволяет считать, что обман потребителей не декриминализован, а утратила силу лишь ст. 200 УК РФ. Необходимость уголовной ответственности за обман потребителя обусловлена тем, что меры административной и гражданской ответственности в виде штрафов и неустоек не выполняют в полной мере карательной и превентивной функции. Декриминализация возможна в случае, когда деяние перестает быть общественно опасным и достаточными мерами борьбы являются механизмы других отраслей права. Но на момент исключения ст. 200 из УК РФ криминальная ситуация на потребительском рынке не изменилась в лучшую сторону, в силу чего декриминализация стала бы неоправданной. Не привлечение к уголовной ответственности за обман потребителей, по сути «…говорит гражданам: воровать - воруйте, но, во-первых, лишь понемногу, а во-вторых, только друг у друга…»1. Деятельность уголовной политики, направленная на гуманизацию и либерализацию уголовного законодательства должна быть обоснованной, поскольку «идя по пути либерализации, надо всегда помнить, что ее цель — вовсе не облегчение жизни мошенникам и преступникам. Они себя и так чувствуют вполне вольготно. «Гуманные» сроки по экономическим преступлениям (в сравнении с преступлениями против личности) обязательно должны уравновешиваться неотвратимостью наказания»2.Возможность применения нормы о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в случае обмана потребителя не может быть признана удачным законодательным решением. «Причиной этого является недооценка значения уголовного закона в охране потребительского рынка и непонимание специфики отношений, складывающихся на этом рынке, особенностей их правовой охраны»1. Ст. 238 УК РФ не охватывает такие способы обмана, как обмеривание, обвешивание и т.д. Таким образом, вопросы правового воздействия на отношения в сфере потребительского рынка не получили достойного разрешения и нуждаются в переосмыслении с учетом достигнутой наукой уровня знаний, практического опыта и меняющейся ситуации. Уголовный закон, являясь правовым источником, призван регулировать отношения в обществе, в силу чего, должен меняться вслед за изменениями, происходящими в обществе, быть динамичным. Остается неразрешенной проблема разграничения обмана потребителей как преступного деяния и административного правонарушения, поскольку в УК РФ только одна статья, охватывающая все случаи обмана – ст. 159, а в КоАП РФ несколько норм – ст. 7.27, предусматривающая ответственность за мелкое хищение, ст. 14.7 - за обман потребителей и ст. 14.8 – за иной обман потребителей. Рост нарушений на потребительском рынке, отсутствие комплексных теоретических разработок, несовершенство норм об ответственности за обман потребителей, отсутствие четких разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, и, как следствие, ошибки и трудности на практике при квалификации преступлений обусловили необходимость проведения специального исследования, обеспечивающего целостный подход к изучению обмана потребителя и эффективности борьбы в современных условиях.HYPERLINK "http://www.hse.ru/sci/diss/44567569"http://www.hse.ru/sci/diss/44567569Правовое и информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел по предупреждению компьютерных преступленийThe legal and information support activities of the Interior to prevent computer crimesСударева Лилия АлександровнаАвтореферат диссертации на соискание ученой степеникандидата юридических наукДиссертация выполнена на кафедре криминологии Московского университета МВД России.Автореферат размещен на официальном сайте Московского университета МВД России: HYPERLINK "http://mosu-mvd.com/"http://mosu-mvd.com Москва - 2008 Sudareva Liliya Avtoreferatdissertatsii for an academic stepenikandidata of Law The dissertation is done at the Department of Criminology Moscow University, the Russian Interior Ministry. Abstract available on the official site Moscow University, Russian Ministry of Internal Affairs: http://mosu-mvd.com Moscow - 2008Будучи системообразующим фактором жизни общества, информационная сфера активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской Федерации. Информационная сфера базируется на компьютерных технологиях, которые в нашей стране достигли такого уровня, что стало возможным говорить о повсеместном использовании информационных компьютерных технологий в жизни общества. Интенсивное развитие компьютерных и информационных технологий обеспечило их переход из разряда локальных в глобальные. Синхронно техническому прогрессу развивалась и «теневая» сторона данной сферы общественной жизни, представленная в криминальных формах. Так, например, использование сети Интернет позволило анонимно распространять инструкции по приготовлению наркотиков, изготовлению взрывчатых веществ, порнографию, осуществлять предварительный сговор по совершению ряда преступлений. Появились возможности нарушения авторских прав, мошенничества путем проникновения в бухгалтерские счета предприятий и банков, причинения имущественного ущерба частным лицам и т.п. Компьютерные преступления стали своего рода платой общества за технический и информационный прогресс.Сегодня едва ли можно рассматривать компьютерные преступления как деяния, совершенные с использованием соответствующих материальных носителей (в терминологии УК РФ – ЭВМ); речь уже идет о преступлениях в сфере функционирования компьютерной и информационной техники и связанных с ними технологиях. Сама же техника и технологии задействованы практически во всех сферах жизнедеятельности – производстве, торговле, распределении, оказании услуг и т.д. Соответственно, компьютерные преступления в связи с особенностями способа и сферы их совершения из разряда сугубо техногенных перешли в разряд налоговых, финансовых (например, влияние на котировки акций), банковских (фишинг) и т.п., а также в разряд общеуголовных (торговля наркотиками, распространение порнографии и пр.) и даже политических («черный PR»). Особе место занимают компьютерные преступления, посягающие на интеллектуальную собственность. В России только компанией Майкрософт инициировано несколько уголовных преследований по фактам установки нелицензионного программного обеспечения. Использование новейших информационных технологий и компьютерной техники при подготовке и реализации террористических актов выводит проблему интегрирования компьютерных преступлений в систему преступности на новый уровень, что само по себе требует выработки адекватных приемов предупреждения и пресечения органами внутренних дел данного вида преступной деятельности. В 2006 году, как и в 2005 году, число компьютерных преступлений в России составило 14 тыс. В 2007 году число зарегистрированных преступлений данного вида сократилось на 14,3%, хотя и продолжает оставаться весьма высоким — 12 тысяч. Треть совершенных в 2007 году компьютерных преступлений подпадают под действие ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). Повышенная уязвимость информационной сферы обуславливает необходимость перманентного совершенствования уголовного законодательства в данной области, практики его применения, совершенствования организационно-правовых мер предупреждения и пресечения компьютерных преступлений. Изменение структуры и качества компьютерной преступности объективно повысили показатели ее общественной опасности. При этом противодействие преступлениям, совершаемым с использованием «компьютерных» инструментов, актуализировали проблемы, связанные с компетенцией субъектов соответствующей превентивной правовой деятельности. В качестве одного из таких субъектов выступают органы внутренних дел, деятельность которых нуждается в особом правовом и информационном обеспечении. Проблемы регламентации деятельности органов внутренних дел по предупреждению компьютерных преступлений привлекали внимание таких ученых как Ю.М. Батурин, С.С. Босхолов, В.Б. Вехов, А.С. Егорышев, А.М. Жодзинский, C.М. Иншаков, В.В. Крылов, В.Д. Курушин, С.Э. Мерзляков, А.С. Овчинский, В.С. Четвериков и др. Однако системно и комплексно, в контексте современных правовых и организационно-технических возможностей, эта тема до настоящего времени не исследовалась.Предупреждение компьютерных преступлений потребовало не только задействования технологий информатики, кибернетики, радиотехники, электроники и т.п., но и создания надлежащей правовой базы для профильной превентивной практики. Не менее актуальной является и проблема надлежащего информационного обеспечения предупреждения преступлений в сфере безопасности обращения компьютерной информации. Участие органов внутренних дел в реализации политики безопасности компьютерной информации сформировали такие самостоятельные направления деятельности как аналитическая и компьютерная разведка, обеспечение безопасности собственной информации ограниченного доступа (как аппаратных средств, так и программного обеспечения). Задачи предупреждения компьютерных преступлений в современной их форме связаны с правовым и информационным обеспечением работы всей системы криминологической информации, которой располагают органы внутренних дел, необходимой (насколько это возможно) транспарентности баз данных внутри системы МВД, а также регламентацией обмена информацией с использованием новых телекоммуникационных средств и систем. Не менее важными представляются и проблемы правового и информационного обеспечения сотрудничества органов внутренних дел с зарубежными правоохранительными структурами в сфере предупреждения компьютерных преступлений. Данные обстоятельства, взятые в совокупности, определяют актуальность темы исследования, его цель, а также пути достижения поставленных задач.Цель исследования состоит в формулировании и обосновании правовых и информационных приемов, определяющих постановку, разработку и решение криминологических проблем предупреждения органами внутренних дел компьютерных преступлений, а также формулировании приоритетных задач государственного управления в данной сфере, имеющих криминологическое значение.Достижение указанной цели обеспечивалось решением следующих исследовательских задач:комплексным анализом существующего правового и информационного обеспечения органами внутренних дел предупреждения компьютерных преступлений;сравнительным анализом зарубежного правового и информационного обеспечения предупреждения правоохранительными органами компьютерных преступлений;синтезом полученных результатов и определением степени достаточности и полноты правового и информационного обеспечения предупреждения органами внутренних дел компьютерных преступлений;определением приоритетных направлений для выработки научно обоснованных рекомендаций по улучшению правового и информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел по предупреждению компьютерных преступлений.HYPERLINK "http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_all_file&dir=news&title="http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_all_file&dir=news&title=Киберпреступления07.02.2012-17145148590Фишеры любят неграмотных пользователей!Фишерам никак не дают покоя наши деньги. Поверьте, они готовы на многое, лишь бы их заполучить. А где деньги ближе всего и их легче всего достать? Верно, в онлайн-банкинге и на страницах порталов для онлайн-шопинга. Похитив пароль в личный кабинет, можно перевести деньги на свой счет в любую минуту, не дожидаясь, пока на хакерском портале кто-то решит купить не менее ходовой товар, например, пароль в социальных сетях или очки для какой-либо игры на PlayStation. Если хакер опытный и не жадный, то он не будет до копейки опустошать счет жертв, а лишь снимает с них сравнительно небольшие суммы. Таким образом ни пользователь, ни служба безопасности банка не заменит мошенничества. В онлайн-банкинге путь от преступника до чужих денег гораздо короче, вот почему мошенники так заинтересованы именно в банковском фишинге.Самой популярной фишинговой уловкой во все времена являются сообщения от «службы безопасности» банка о том, что вашему аккаунту угрожает опасность и вам необходимо немедленно подтвердить свои личные данные, перейдя по ссылке в письме. Кликнув на эту ссылку, вы попадаете на фишинговую страницу, которая почти в точности повторяет интерефейс стартовой страницы Вашего банка. Только введенные данные отправляется не в службу безопасности, прямиком в руки злоумышленнику. И плакали ваши денежки. Среди других способов заставить перейти на ссылке предупреждение о необходимости сменить пароль, рекомендация обновить банковское ПО на компьютере, сообщение о внедрении новой усовершенствованной системы обслуживания и прочее.Алексей Демин, управляющий корпоративными продажами G Data Software в России и СНГHYPERLINK "http://fingazeta.ru/technology/"High Tech и связь   07.02.2012 11:52:28   HYPERLINK "http://fingazeta.ru/technology/174279/"http://fingazeta.ru/technology/174279/18.01.2012G Data Software: куда утекают наши данные или как работает хакерская теневая экономика? Александр АбрамовПроцесс роста нелегальной экономики в последние годы можно показать на следующем примере: если когда-то хакеры хвастались, что могут фальсифицировать данные для получения бесплатного доступа к одному из многочисленных порносайтов, то в наше время они упиваются своей способностью украсть наборы данных огромного количества чужих кредитных карт при помощи так называемых ботнетов. Примечательно то, что на такие данные существует платежеспособный спрос. Об этих вопросах в данной статье размышляет управляющий продажами в ретейле G Data Software в России и СНГ Роман Карась.Несмотря на то что черный рынок данных существовал, наверное, с момента появления самих данных, начиная с устных преданий и заканчивая современными цифровыми носителями, только после осознания того, что на этом можно сделать неплохие деньги, появилась целая нелегальная экономика. У этой экономики уже есть все признаки, присущие реальной экономической среде: производители, продавцы, поставщики услуг, «мошенники» и клиенты. Для многих зарабатывание денег подобными киберпреступлениями – всего лишь переходная ступень на пути к организованной преступности.Давайте рассмотрим структуру черного рынка продажи персональных данных. HYPERLINK "http://www.ict-online.ru/analytics/a84117/"http://www.ict-online.ru/analytics/a84117/30.01.2012Фишинг в стиле дискаЛеонид Чуриков Татьяна ТерновскаяМошенники начали применять новый способ фишинга — почтовую рассылку компьютерных дисков, с помощью которых корпоративным клиентам предлагается обновить систему защиты интернет-банкинга. На самом деле диск используется для получения конфиденциальной информации и хищения денежных средств со счетов компаний. В распоряжении Банки.ру оказалось письмо главного управления Банка России по Хабаровскому краю, которое оно разослало в кредитные организации в конце прошлого года. В нем регулятор предупреждает банки о появлении новой схемы мошенничества с клиентами — юридическими лицами, пользующимися услугами интернет-банка.Как говорится в письме регулятора, злоумышленники применяют следующую схему: клиенты-юрлица получают почтовые конверты якобы от тех банков, в которых у них открыты расчетные счета. Конверт содержит компакт-диск и письмо с требованием загрузить с диска обновление так называемых СКЗИ — средств криптографической защиты информации. Причем письмо напечатано на листе, напоминающем фирменный бланк кредитной организации, а на самом диске указан логотип банка.HYPERLINK "http://www.klerk.ru/bank/articles/258876/"http://www.klerk.ru/bank/articles/258876/03.02.2012Полицейскими ПФО задержан организатор группы, занимавшейся мошенничествамиСотрудниками ГУ МВД России по Приволжскому федеральному округу, в рамках расследования уголовного дела в отношении преступной группы, занимавшейся совершением мошеннических действий путем изготовления и дальнейшего использования поддельных кредитных и расчетных карт, паспортов, вредоносных программ для ЭВМ, а также специальных познаний в сфере программирования («хакерство»), в Нижнем Новгороде был установлен и задержан еще один активный участник данной преступной группы.Хищения денежных средств совершались в течение всего 2011 года с кредитных карт различных банков российских и иностранных граждан.Пресс-служба ГУ МВД России по ПФОHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101548/"http://www.mvd.ru/news/show_101548/16.02.2012Полицейские Приморья регистрируют новые преступные схемы мошенничества с банковскими картамиНа мобильный телефон одной из женщин с незнакомого сотового оператора пришло сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована под предлогом перезагрузки информации. Женщина перезвонила на указанный в сообщении номер. Ей ответила девушка, представившаяся сотрудницей банка и предложившая для разблокирования карты ввести определенную информацию (набор цифр) в банковский терминал. После проведения данной операции потерпевшая обнаружила, что с ее счета снято 80 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что набранные цифры – не что иное, как номера сотовых телефонов, на которые были переведены деньги. Мошенники под надуманным предлогом активировали услугу «денежный перевод».Пресс-служба УМВД России по Приморскому краюHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102071/"http://www.mvd.ru/news/show_102071/22.02.2012В Коми в суд передано уголовное дело в отношении преступной группы, подозреваемой в крупном мошенничествеВ г.Ухте более миллиона рублей похитили аферисты у иностранных граждан, подделав их банковские пластиковые карты. На это им потребовалась всего пара недель. Сейчас участники преступной группы ждут суда.Преступную группу, занимавшуюся подделкой пластиковых карт зарубежных банков, организовали двое граждан. Ими был разработан механизм хищения денежных средств с этих пластиковых карт. Сначала злоумышленники изготавливали поддельные пластиковые карты международной платежной системы VISA, а затем оплачивали поддельными картами товары в различных торговых организациях Ухты и Сосногорска, после чего продавали приобретенный по поддельным пластиковым картам товар, а деньги делить между собой.Пресс-служба МВД по Республике КомиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102346/"http://www.mvd.ru/news/show_102346/24.02.2012Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена преступная деятельность в сфере компьютерной информацииСотрудниками Управления «К» МВД России пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, которая занималась организацией DDOS-атак, взломом аккаунтов пользователей сети Интернет, а также использовала шпионскую технику для негласного получения информации. За три года злоумышленникам удалось заработать на противоправном бизнесе десятки миллионов рублей, а пострадавшими стали жители трети регионов Российской Федерации.Пресс-служба Управления «К» МВД РоссииHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102385/"http://www.mvd.ru/news/show_102385/Коррупция19.01.201220955148590Необходимо вводить индикаторы коррупции и декларации интересовНачальник отдела управления государственной службы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Алексей КОНОВ рассказал обозревателю газеты “КоммерсантЪ” Ирине ГРАНИК, чего еще не хватает в российской системе декларирования доходов госслужащими. — Какие вы видите общие недостатки в созданной в России за четыре года системе декларирования доходов?— Есть важный системный недостаток. У нас введены декларации доходов и имущества, однако нет так называемых деклараций интересов. Декларации доходов и имущества нужны для выявления так называемых индикаторов коррупции — данных, указывающих на то, что должностное лицо, возможно, совершило коррупционное правонарушение. Типичным индикатором коррупции является, например, существенное превышение стоимости имущества над размером официальных доходов. Декларации интересов способствуют предотвращению коррупционных правонарушений, фиксируя те конфликтные ситуации, которые могут привести чиновника к таким правонарушениям. Поэтому в этих декларациях обычно указываются не столько размеры доходов и стоимость имущества, сколько источники доходов. Характерным примером являются действующие в США формы OGE-278 и OGE-450. В этих декларациях точный размер доходов вообще не указывается, чиновник лишь ставит крестик в соответствующий диапазон доходов. Но зато он должен подробно прописать их источники. Многие страны предпринимают попытки скомбинировать эти два вида деклараций, хотя это сложно. В любом случае декларирование интересов в каком-то виде должно быть. Этот момент пока в нашей системе в целом упущен. Источник: HYPERLINK "http://www.kommersant.ru/doc/1853894" \t "_blank"“КоммерсантЪ”HYPERLINK "http://www.ipamm.hse.ru/library/news_detail.php?ID=2549"http://www.ipamm.hse.ru/library/news_detail.php?ID=254927.01.2012Размер взяток вырос втроеНачальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-майор полиции Денис Сугробов сообщил "Российской газете", что усилия подразделений экономического блока были сосредоточены на выявлении и пресечении преступлений, представляющих особую опасность для граждан, общества и государства. В прошлом году было выявлено 202 454 преступлений экономической направленности. Особое внимание уделялось противодействию коррупционным проявлениям в области проведения процедур приватизации объектов федеральной собственности, заключения госконтрактов в сферах медицины, ЖКХ, строительства и образования.В целом по данным правоохранительной системы более чем в полтора раза возрос размер возмещенного ущерба по уголовным делам в данной сфере. Это около четырех с половиной миллиардов рублей, возвращенных в бюджет государства, юридическим лицам и гражданам.Почти в два с половиной раза увеличилось количество раскрытых преступлений указанной категории, которые совершены организованными группами и преступными сообществами.Более чем в три с половиной раза увеличился средний размер взятки и коммерческого подкупа по выявленным преступлениям. Этот показатель составил 236 тысяч рублей.В результате реализации комплекса мероприятий в сфере закупок медицинского оборудования в текущем году выявлено 138 преступлений и 107 лиц их совершивших.HYPERLINK "http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Press/bribgrow.htm"http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Press/bribgrow.htm27.01.2012Коррупцию надо побеждать сверхуАнтикоррупционное законодательство на федеральном уровне уже работает, однако для эффективной борьбы с этим злом необходимо, чтобы была отстроена нормативная база в регионах. Об этом на заседании президиума Совета при президенте по противодействию коррупции сообщил глава администрации президента Сергей Иванов.Развитие антикоррупционного законодательства субъектов Федерации и муниципальных образований, по- мнению Сергея Иванова, должно серьезно активизироваться: "Здесь есть проблемы, поскольку федеральное законодательство в целом отстроено, выполняется, в целом работа налажена, а в муниципалитетах, регионах этого сказать еще нельзя, - подчеркнул глава администрации президента. «Надо активнее устранять пробелы в правовом регулировании, приводить к единому знаменателю термины и понятия и в целом совершенствовать законодательные механизмы борьбы с этим злом", - сказал он.HYPERLINK "http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Press/hohcorruptdown.htm"http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Press/hohcorruptdown.htm30.01.2012Из-за коррупции деовой климат в РФ является не привлекательным - В.ПутинДеловой климат в России является не привлекательным, поскольку условия для долгосрочного помещения капиталов все еще являются неудовлетворительными, заявил премьер-министр Владимир Путин, пишет "Россияская газета".За последние несколько лет в этом вопросе заметных сдвигов пока не произошло. «Мы проигрываем в конкуренции юрисдикций — работающий в России бизнес часто предпочитает регистрировать собственность и сделки за границей», - говорит глава правительства. По его мнению, дело не в налоговом режиме, который «у нас в целом конкурентоспособный» — и не в отсутствии законодательства, отвечающего современным требованиям.Главной проблемой является недостаток прозрачности и подконтрольности обществу в работе представителей государства, от таможенных и налоговых служб до судебной и правоохранительной системы. Если называть вещи своими именами, речь идет о системной коррупции.И борьба с коррупцией является фундаментальной, системной задачей, считает Путин. И решение здесь лежит не в плоскости экономики. «Мы должны изменить само государство, исполнительную и судебную власть», - заявил премьер. Демонтировать обвинительную связку правоохранительных, следственных, прокурорских и судейских органов. Исключить из уголовного законодательства все рудименты советского правосознания, все зацепки, которые позволяют делать из хозяйственного спора уголовное дело на одного из участников. Все экономические дела должны перейти из судов общей юрисдикции в арбитражные суды. Надо вместе с экспертным сообществом, с судьями, с предпринимателями публично обсудить и внести до конца этого года все необходимые конкретные предложения на этот счет. Уверен: депутаты Государственной думы поддержат такие поправки».HYPERLINK "http://www.podatinet.net/2012013023781/news/news/izaza-korrupcii-delovoi-klimat-v-rf-yavlyaetsya-ne-privlekatelnym-a-vaputin.html"http://www.podatinet.net/2012013023781/news/news/izaza-korrupcii-delovoi-klimat-v-rf-yavlyaetsya-ne-privlekatelnym-a-vaputin.html02.02.2012В Республике Башкортостан организация оштрафована на 1 миллион рублей за дачу взятки должностному лицуHYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74858/"http://genproc.gov.ru/news/news-74858/02.02.2012Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе подвело итоги работы по противодействию коррупции в 2011 годуВ прошедшем году прокуроры выявили более 65 тыс. нарушений законодательства, оспорили около 11 тыс. незаконных правовых актов, внесли свыше 14 тыс. представлений, направили в суды 5,5 тыс. заявлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 18,5 тыс. чиновников, по выявленным фактам коррупционных преступлений возбуждено 857 уголовных дел.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74857/"http://genproc.gov.ru/news/news-74857/02.02.2012Бывший заместитель начальника Волгоградской таможни осуждён за взяточничествоHYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74853/"http://genproc.gov.ru/news/news-74853/03.02.2012Коррупция в сфере ЖКХ должна быть приравнена к терроризмуСпециалисты "Мечел-Энерго" выступили с инициативой внести изменения в действующее законодательство РФ с целью ужесточения ответственности за злоупотребления со стороны недобросовестных управляющих компаний. Кроме прямого экономического ущерба, которые различные перепродавцы тепловой и электрической энергии наносят сегодня энергетическим предприятиям, существует угроза выхода из строя муниципальных систем жизнеобеспечения, вследствие хронического недофинансирования работ по их обновлению и модернизации. Регионы разные - жульничество одинаковое.Предприятия компании ООО "Мечел-Энерго", основными видами деятельности которых является производство и сбыт тепловой и электрической энергии, объединяет одна большая беда. В разных регионах России на рынках тепловой и электрической энергии сложилась критическая ситуация, связанная с огромной задолженностью местных перепродавцов тепла и света. Собирая деньги с населения за отпущенные энергоресурсы, коммунальщики не торопятся рассчитываться с их производителями. Накапливая долги в несколько десятков миллионов рублей, посредники инициируют процедуру банкротства, ликвидируют фирму, а затем... создают новую. Примечательно, что учредителями этих "конторок" зачастую являются одни и те же физические лица, а в ряде регионов - родственники или близкие (точнее "приближенные") глав администраций муниципальных образований.Суммарный долг потребителей ЖКХ перед филиалами, подразделениями и управляемыми компаниями ООО "Мечел-Энерго" за отпущенную тепловую и электрическую энергию на начало января превысил 854 млн. рублей.В течение ряда лет - с 2008 по 2011 годы - энергетики использовали все законные методы для взыскания как текущей, так и просроченной задолженности. Многочисленные решения арбитражных судов зафиксировали суммы, которые должны быть возвращены за свет и тепло, но получить их в реальности зачастую практически невозможно - у банкротов нет ни денег, ни имущества, ни ответственных. У еще "функционирующих" МУПов и "Управляек"- другие "приоритеты" в распределении финансовых потоков.HYPERLINK "http://www.regnum.ru/news/economy/1495577.html"www.regnum.ru/news/economy/1495577.html06.02.2012Управление Генеральной прокуратуры РФ в Дальневосточном федеральном округе подвело итоги надзорной деятельности в сфере противодействия коррупцииВ ходе надзорных мероприятий прокурорами в Дальневосточном округе выявлено более 9,8 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства, для устранения которых принесено более 1,3 тыс. протестов, предъявлено около 170 исковых заявлений, внесено свыше 1,5 тыс. представлений. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования более 1,8 тыс. должностных лиц органов власти привлечены к дисциплинарной ответственности, 52 лица – к административной, возбуждено 32 уголовных дела. По результатам расследования в суды направлено около 400 уголовных дел, постановлено свыше 460 обвинительных приговоров в отношении сотрудников правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления. 08.02.2012Международный профсоюз футболистов опубликовал «Черную книгу Восточной Европы» HYPERLINK "http://img.5-tv.ru/shared/files/201202/1_197979.mp4" -3238590805Международный профсоюз футболистов (FIFPro) опубликовал «Черную книгу Восточной Европы». Это исследование посвящено нарушению прав игроков. Оказалось, примерно 20 процентов клубов Старого Света погрязли в коррупции и насилии.Почти четверть футболистов заявила, что знает о договорных матчах в своей лиге. В России же о «договорняках» осведомлена почти половина игроков, а каждому десятому предлагали даже поучаствовать. Эти признания поставили нашу страну на 4 место в рейтинге футбольной коррупции. Кроме того, практически все опрошенные рассказали о проблемах с задержкой зарплат и бонусов. А некоторые даже становились жертвами насилия. Правда, россиян среди них нет. Авторы Черной Книги намерены передать ее в FIFA, UEFA и Европарламент. И угрожают забастовкой на ближайшем Чемпионате Европы.HYPERLINK "http://www.5-tv.ru/news/50710/"http://www.5-tv.ru/news/50710/09.02.2012Верховный Суд Российской Федерации утвердил приговор в отношении главы Конышевского района Курской области, осуждённого за взятку в крупном размереHYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74938/"http://genproc.gov.ru/news/news-74938/10.02.2012 Екатеринбург: силовики и предприниматели обсудили, как бороться с коррупциейВ ГУ МВД России по Свердловской области за круглым столом, организованным Общественным советом, встретились представители правоохранительных органов и малого и среднего бизнеса региона. Основной темой обсуждения стали вопросы о том, что же препятствует развитию этого значимого сектора экономики Среднего Урала и как лучше решить имеющиеся проблемы.Вел круглый стол председатель Общественного совета Владимир Красильников. Он отметил, что основными препятствиями для развития малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, как, впрочем, и везде в России, являются административные барьеры, коррупция в органах власти и управления, а также правовая неграмотность самих бизнесменов, и предложил предпринимателям, которые располагают информацией о конкретных фактах проявлений коррупции, после заседания передать ее Сергею Макарову. Общественный совет, в свою очередь, проконтролирует своевременность и полноту рассмотрения обращений.Анатолий Филиппенков, президент Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, в своем выступлении озвучил результаты исследования, проведенного среди представителей малого и среднего бизнеса. Оказывается, только 15% из них готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами в деле защиты их же интересов от криминальных посягательств. Поэтому развитие взаимодействия крупных объединений предпринимателей, с одной стороны, и полиции, прокуратуры и иных силовых ведомств - с другой — один из важнейших рычагов, способных дать значительный толчок к развитию малого бизнеса.HYPERLINK "http://www.allmedia.ru" \t "_Blank"ИА "Альянс Медиа"HYPERLINK "http://allmedia.ru/headlineitem.asp?id=782300"http://allmedia.ru/headlineitem.asp?id=78230010.02.2012 Говорухин в «Труде»: при Путине в России появилась «нормальная», «цивилизованная» коррупцияГлава избирательного штаба Владимира Путина режиссер Станислав Говорухин считает коррупцию, которая существует в России, нормальным явлением, о чем он рассказал в интервью газете «Труд». «При Сталине, кстати, коррупции не было, она расцвела пышным цветом лишь в последние годы советской власти – вспомните громкие судебные процессы накануне перестройки. Потом наступили лихие 90-е годы. В 90-е годы коррупции тоже не было – вместо нее был воровской беспредел, открытый грабеж. Воровали миллиардами, заводами, отраслями. Разрушили, разворовали, разбили Россию в пух и прах», – продолжил он.«Сегодня мы снова вернулись к «нормальной», «цивилизованной» коррупции, которая, увы, есть и в Китае (там за это, правда, расстреливают), и в Италии, и в Америке», – заявил Говорухин.HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3881&more=1&c=1&tb=1&pb=1"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3881&more=1&c=1&tb=1&pb=1На тему:13.02.2012Коррупционная цивилизацияHYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3843&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3843"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3843&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more384324.02.2012Коррупционная цивилизацияHYPERLINK "http://www.mk.ru/authors/page/345474-inozemtsev-vladislav.html"Владислав ИноземцевВ России построен совершенно новый тип государстваПредвыборная кампания в России обогатила нашу жизнь выдающимся откровением: в пылу полемики руководитель избирательного штаба Владимира Путина Станислав Говорухин заявил: «Коррупция существовала еще в царской России. При Сталине, кстати, коррупции не было, она расцвела пышным цветом лишь в последние годы советской власти... Потом наступили лихие 1990-е годы. В 1990-екоррупции тоже не было — вместо нее был воровской беспредел, открытый грабеж. Воровали миллиардами, заводами, отраслями... Сегодня мы снова вернулись к „нормальной“, „цивилизованной“ коррупции».Это заявление, хотя и было названо журналистами примером саморазоблачения, в целом было принято на удивление спокойно. А между тем оно представляет собой нечто большее, чем случайно вырвавшиеся у режиссера несколько фраз. В нем скрыта квинтэссенция современной российской государственности, созданной за 12 лет правления президента и премьера Владимира Путина.В эти годы коррупция стала чем-то настолько привычным и естественным, что ее уже нельзя списывать на какие-то старые устои и установления. Не нужно стремиться отнести ее возникновение к императорской России — там она была совершенно несопоставима с сегодняшней. Откроем «Воспоминания» Льва Толстого и прочитаем там сакраментальную фразу: «После [наполеоновской] кампании мой отец, разочаровавшийся в военной службе, вышел в отставку и приехал в Казань, где, совсем уже разорившийся, мой дед был губернатором...» Можно сегодня поверить в последнюю часть этой фразы? Губернатор в современной России может быть некомпетентным — но бедным он быть не может.Не нужно пытаться доказать и то, что истоки нынешней коррупции лежат в советской эпохе. В стране, где имущество любого чиновника было на виду, а из страны невозможно было выехать, не было (и не могло быть) коррупции тех масштаба и беспардонности, как сегодня.Оправдаться не получится.При этом «цивилизованная коррупция» вовсе не отрицает беспредела и грабежа, которые, как считают современные российские лидеры и их советники, остались в 1990-х годах. Она возникает только там, где власть категорически не намерена исполнять свои обязанности, где она искусственно создает условия, в которых бизнес или граждане не могут реализовать своих гарантированных законом прав. Коррупция2010-х годов радикально отличается от коррупции 1990-х. Коррупционеры сегодня требуют денег не за то, чтобы преступить закон, как это нередко случалось прежде, а скорее за то, чтобы его соблюсти, — иначе они лишатся своего места в сложившейся системе. А вымогательство денег «на ровном месте» — и это ли не беспредел и грабеж?«Цивилизованность» коррупции в России проявляется в том, что она совершенно не угрожает декларируемым правилам, потому что не ставит их под сомнение.«Цивилизованная коррупция» предполагает также ее всеобщность — она потому и «цивилизованна», что выступает важнейшим элементом общественного сознания. Поскольку законы и правила существуют во всех сферах жизни, и их соблюдение в каждой из таковых предполагает мздоимство, быть свободным от коррупции становится совершенно нереально.«Цивилизованной» коррупция в современной России оказывается не потому, что она помещается в какие-то ограничивающие ее (и потому представляющиеся нормальными или не противоречащими нравственности) рамки, а скорее наоборот — по причине того, что она отражает идентичность новой российской цивилизации.«Цивилизованная коррупция» становится вследствие этого естественной основой вертикали власти, ее важнейшим стратегическим дополнением. Если власть допускает подобного рода отношения между собой и своими подданными, то она не может не считать их естественными и внутри себя самой. Исходя из этого выстраиваются отношения между этажами властных иерархий и возникают самые уродливые формы взаимодействия между российскими чиновниками: покупка и продажа должностей, а также взимание дани вышестоящими бюрократами с нижестоящих. В такой ситуации никакое служение общественному благу уже не может восприниматься как реальная цель государственного аппарата. Каждый новый человек, втягивающийся в эту систему, относится к прочим гражданам страны исключительно как к источнику собственного благосостояния. И потому не может даже помыслить о том, что они способны к выражению собственного мнения и собственных интересов.«Цивилизованная коррупция» порождает восприятие носителями власти общества, в котором им приходится существовать, как своего рода объекта, а самих себя — как несомненных демиургов. Владимир Путин уверен, что россияне проголосуют именно за него на мартовских выборах прежде всего потому, что не относится к ним как к людям, способным на свободный выбор. Это «бандерлоги», чье предназначение — бессловесно платить своим хозяевам во власти за то, на что они и без того имеют полное право.«Цивилизованная коррупция» представляет собой совершенно новый тип взаимодействия между властью и народом, между государством и обществом — тип, который правильнее было бы назвать «коррупционной цивилизацией». И не возникает сомнения в том, что именно эта «цивилизационная идентичность» становится в последние годы тем фактором, который препятствует интеграции России в более широкий — поистине цивилизованный — мир.HYPERLINK "http://www.mk.ru/print/articles/670635-korruptsionnaya-tsivilizatsiya.html"http://www.mk.ru/print/articles/670635-korruptsionnaya-tsivilizatsiya.html14.02.2012Действительно ли Северный Кавказ - лидер по коррупции в России?Представитель президента России в СКФО, Александр Хлопонин, вновь поднял тему коррупции в этом регионе. По его словам, данный регион безусловный лидер по отмыванию грязных денег, а чтобы доказать это, пообещал всем местным коррупционерам, что будут невероятно громкие дела о коррупции.Одно из них уже состоялось. Правоохранительные органы арестовали мэра Ставрополя, Игоря Бестужева, которого подозревают в получении взятки на сумму 50 миллионов рублей. За эту сумму он должен был решить вопрос по аренде крупного участка земли. Глава городской администрации в своей должности не проработал и года. Однако этот чиновник и раньше подозревался в крупном уклонении от уплаты налогов, однако тогда дело закрыли, и все для Бестужева закончилось удачно. Посмотрим, как будет на этот раз.HYPERLINK "http://planfox.ru/politics/204-dejstvitelno-li-severnyj-kavkaz-lider-v-korruptsii"http://planfox.ru/politics/204-dejstvitelno-li-severnyj-kavkaz-lider-v-korruptsii14.02.2012Поймали и отпустилиК реальным срокам лишения свободы в 2011 году суды приговорили всего 14,7% коррупционеровИван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ"Российская Бизнес-газета" - Бизнес и власть №835 (6) , 00:10 Руководством страны коррупция отнесена к одному из запущенных социальных недугов, сковывающих творческую энергию страны, тормозящих наше общее движение вперед. Действительно, коррупция сегодня имеет крайне изощренные и моментально реагирующие на противодействие ей схемы. В то же время у правоприменителей, помимо поддержки большинства населения, есть все необходимые инструменты как для предупреждения коррупционных проявлений, так и для эффективной борьбы с ними.Если обратиться к цифрам, характеризующим правоприменительную деятельность, то их рост обусловлен системными законодательными мерами и общей нацеленностью правоохранительных органов на выявление правонарушений и преступлений коррупционной направленности. О повышении эффективности борьбы с коррупцией в 2011 году свидетельствует увеличение среднего размера взятки и коммерческого подкупа по оконченным уголовным делам, который составил 236 тыс. рублей (по итогам 2010 года - 43,5 тыс. рублей, 2009 года - 23,1 тыс. рублей). Во многом рост размера взятки связан с активизацией антикоррупционных мер и ориентированностью правоохранительных органов на выявление более значимых преступлений. Благодаря принятым мерам удалось повысить эффективность работы по противодействию системным коррупционным преступлениям. К уголовной ответственности привлекается все больше представителей руководящего звена органов государственной власти и местного самоуправления.Ущерб от раскрытых преступлений, связанных с коррупцией, составил около 5 миллиардов рублей, 80% от этой суммы было возмещено. Однако конфискация имущества коррупционеров используется пока крайне редко - в 0,6% случаев. В связи с этим заслуживает внимания предложение о конфискации имущества в случае, если коррупционер не сможет доказать в суде законность его приобретения. Это предложение соответствует статье 20 Конвенции ООН против коррупции. Россия ратифицировала конвенцию, но без этой статьи, гласящей: "При условии соблюдения своей Конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать".HYPERLINK "http://www.rg.ru/2012/02/14/shtab.html"http://www.rg.ru/2012/02/14/shtab.html15.02.2012«Цветная» революция в России и коррупцияВладимир Овчинский, доктор юридических наукСуществует ли сегодня угроза «цветной» революции в России? Да существует. И только люди, которые не видят (или не хотят видеть) очевидных признаков такой революции, говорят о надуманности этой реальности. Влиятельные политические кланы и у нас в стране, и за рубежом заинтересованы в такой революции. Заинтересованность порождает поиск механизмов запуска «цветной» революции. Особенно искать и не приходится. Все «цветные» революции, которые проходили на постсоветском пространстве, а также прошлогодний каскад арабских революций в числе пусковых механизмов имели антикоррупционный фактор.Выход десятков тысяч людей на Болотную и Сахарова помимо выборного фактора также имел мощную антикоррупционную составляющую. Коррупция, сросшаяся с мафией, породили Кущевку, Гусь - Хрустальный, Сагру. HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3857&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3857"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3857&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more385717.02.2012О коррупции в бюрократии всегда говорят в прошедшем времени, а о борьбе с нею – исключительно в будущем.Борис Резник, депутат ГосдумыАдминистрация президента РФ на основании предложений членов совета при президенте РФ по противодействию коррупции подготовила проект нового «Национального плана противодействия коррупции». Проектом документа предлагается усилить уже проводимую антикоррупционную экспертизу нормативных актов выполнением антикоррупционного законодательства. а также легализовать в РФ институт лоббизма сообщает интернет-портал Lobbing.ru.В ежегодном исследовании Transparency International (ТI) «Индекс восприятия коррупции» Россия за последний год спустилась со 143-го на 154-е место из 178 стран с индексом в 2,1 балла. Та же TI в 2010 году отмечала, что, несмотря на все антикоррупционные меры, уровень коррупции в последние три года рос – так считают более 47% россиян, почти 30% респондентов заявили, что уровень коррупции повысился значительно (исследование «Барометр мировой коррупции-2010»). «Новая газета»HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3865&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3865"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3865&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more386521.02.2012Эйвазов: для борьбы с коррупцией необходим диалог бизнеса и власти.В рамках председательства России в форуме "Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество" (АТЭС) в Москве 2 и 3 февраля проходит заседание рабочей группы АТЭС по борьбе с коррупцией. О повестке дня заседания, российских приоритетах в антикоррупционной сфере и значимости присоединения России к конвенции ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц РИА Новости рассказал председатель рабочей группы, заместитель директора Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Тимур Эйвазов.- Какие вопросы обсуждались сегодня на заседании рабочей группы по борьбе с коррупцией?… борьба с коррупцией является важной составляющей работы форума АТЭС. Участники форума исходят из того, что противодействие коррупции является одним из ключевых условий обеспечения экономического роста и благополучия, улучшения инвестиционного климата и повышения уровня жизни. В этих целях в ноябре 2004 года было принято решение о создании рабочей группы АТЭС по борьбе c коррупцией и обеспечению транспарентности. Ее первое заседание состоялось в сентябре 2005 года. В задачи нашей рабочей группы входит выработка рекомендаций для старших должностных лиц и лидеров АТЭС в сфере борьбы с коррупцией, подготовка проектов итоговых документов, поддержка информационного сайта АТЭС антикоррупционной направленности. Кроме того, наша группа на регулярной основе проводит различные семинары и конференции антикоррупционной направленности, в рамках которых участники обмениваются опытом и практикой в сфере противодействия коррупции.Я также хотел бы сказать, что наша страна участвует в работе группы с самого момента ее основания, то есть, с 2005 года, на уровне экспертов заинтересованных ведомств при координирующей роли со стороны МИД России. В своей работе мы делаем упор на демонстрацию нашего российского опыта в сфере борьбы с коррупцией, рассказываем о предпринимаемых в нашей стране шагах по совершенствованию антикоррупционных механизмов, снижению административных барьеров для бизнеса, повышении прозрачности в деятельности органов государственной власти в целом.Что касается непосредственно сегодняшнего заседания, то, в основном, оно было посвящено обсуждению программы работы группы на текущий год, на год российского председательства в АТЭС.HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3876&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3876"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3876&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3876Ужасающее троединство: организованная преступность, коррупция и терроризмПредлагаем Вашему вниманию работу известного американского криминолога,  директора Транснационального центра по исследованию преступности и коррупции (TRaCC), профессора Луиз Шелли.HYPERLINK "http://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/xid-102222_4"http://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/xid-102222_424.02.2012За получение взятки чиновник из Московской области приговорен к штрафу в 75-кратном размере от ее суммыHYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75072/"http://genproc.gov.ru/news/news-75072/Коррупция угрожает национальным интересам РоссииО.В. Сафронова, председатель представительства МОО РАП "Общественный антикоррупционный комитет" по СФОВ статье 1 закона 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  сказано, что:Коррупция - это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами  или в интересах юридического  лица;Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:Профилактика коррупции  - деятельность по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции;Борьба с коррупцией - работа по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений ;Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Однако в России коррупция в силу своего характера и масштабов – это не просто какое-то отдельное, локальное явление в области политики и государственного управления. Это система отношений, которая пронизывает все структуры нашего государства и общества.  HYPERLINK "http://www.stopcorruption.ru/item_894.htm"http://www.stopcorruption.ru/item_894.htm07.02.2012 15:32Путин. Коррупция. Независимый экспертный доклад. По уровню коррупции Россия находится на 154-м месте из 178 стран. Такие данные приведены влиятельной международной организацией Transparency International за 2010 год1. Рядом с нами находятся наиболее отсталые страны Африки (Конго, Гвинея-Бисау), а также Папуа — Новая Гвинея и Таджикистан. Transparency International признала Россию самой коррумпированной страной среди ведущих стран мира, входящих в «Большую двадцатку». Наши коллеги по БРИК — Бразилия, Китай, Индия (69-е, 78-е и 87-е места соответственно) — выглядят намного лучше.Ниже мы приводим график, демонстрирующий место России в списке коррумпированных стран:Место в списке коррумпированных стран определяется исходя из индекса восприятия коррупции. Если коррупции нет вообще, то индекс равен 10, а если она беспредельна, то индекс — 0.Российский индекс восприятия коррупции, рассчитанный, начиная с 1996 года, то есть со второго президентского срока Ельцина, свидетельствует о следующем. Среднее значение индекса за поздние годы правления Ельцина составило 2,4. После отставки Ельцина, когда к власти пришел Путин, ситуация с коррупцией стала улучшаться, среднее значение индекса достигло 2,6 (первый срок президентства Путина). На это повлияло обновление госаппарата, упрощение налогообложения, сокращение административного регулирования, числа разрешений и лицензий.Однако начиная со второго срока Путина и по нынешнее время ситуация стремительно ухудшалась. Индекс восприятия коррупции в 2010 году рухнул с 2,6 до рекордно низкой величины — 2,1. Такого воровства, и взяточничества Россия не знала за всю свою историю. HYPERLINK "http://news.bcm.ru/russia/2012/2/07/362300/1"http://news.bcm.ru/russia/2012/2/07/362300/127.01.2012В России средний размер взятки в 2011 году вырос в 3,5 разаСредний размер взятки и коммерческого подкупа в России в 2011г. вырос по сравнению с 2010 г. в 3,5 раза и составил 236 тыс. руб. Как сообщили в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, такие данные привел глава управления Денис Сугробов.По его словам, в минувшем году в целом по правоохранительной системе более чем в полтора раза возрос размер возмещенного ущерба по уголовным делам в сфере преступлений коррупционной направленности. "Это около 4,5 млрд руб., возвращенных в бюджет государства, юридическим лицам и гражданам", - подчеркнули в пресс-службе.HYPERLINK "http://www.podatinet.net/2012012723742/news/news/v-rossii-srednii-razmer-vzyatki-v-2011-godu-vyros-v-35-raza.html"http://www.podatinet.net/2012012723742/news/news/v-rossii-srednii-razmer-vzyatki-v-2011-godu-vyros-v-35-raza.htmlНа тему:27.02.2012МВД России прогнозирует рост размеров взяток и коммерческих подкупов в 2012г.HYPERLINK "http://www.podatinet.net/2012012723750/news/news/mvd-rossii-prognoziruet-rost-razmerov-vzyatok-i-kommercheskih-podkupov-v-2012ga.html"http://www.podatinet.net/2012012723750/news/news/mvd-rossii-prognoziruet-rost-razmerov-vzyatok-i-kommercheskih-podkupov-v-2012ga.html26.01.2012Начальник ГСУ ГУМВД по Москве И.Глухов решился на отставку после коррупционного скандалаИ.Глухов получил широкую известность после того, как в октябре 2011г. его подчиненная, следователь по особо важным дела Нелли Дмитриева, была арестована по подозрению в вымогательстве взятки в размере 3 млн долл. За эти деньги Н.Дмитриева, по версии следствия, обещала закрыть громкое уголовное дело о контрабанде томографов.HYPERLINK "http://www.podatinet.net/2012012623679/news/news/nachalnik-gsu-gumvd-po-moskve-iagluhov-reshilsya-na-otstavku-posle-korrupcionnogo-skandala.html"http://www.podatinet.net/2012012623679/news/news/nachalnik-gsu-gumvd-po-moskve-iagluhov-reshilsya-na-otstavku-posle-korrupcionnogo-skandala.html29.02.2012В Кемеровской области начальник инспекции Гостехнадзора приговорен за взятку к штрафу в размере 16 млн. рублейHYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75115/"http://genproc.gov.ru/news/news-75115/Обзор прессы. Январь. 2012.(Приморский край)КоррупцияКоррупция, мошенничество и контрабанда – вот три кита, на которых традиционно держится экономическая преступность Дальнего Востока. За прошедший год число преступлений в данной сфере, по мнению экспертов, меньше не стало, однако характер их совершения постепенно меняется. По словам начальника Главного управления МВД России по ДФО генерал-майора полиции Евгения Кужеля, дальневосточная преступность переживает сегодня своеобразную эволюцию. На протяжении последних 10 лет она становится более изощренной, юридически грамотной и технически оснащенной, при этом «открытая агрессия» уходит на второй план.Все более активно проявляются не только межрегиональные, но и международные преступные сообщества, которые пытаются установить контроль над ведущими отраслями экономики региона, зачастую используя при этом коррупционные связи. Однако и органы внутренних дел не стоят на месте. Для того чтобы успешно противостоять преступности, особенно «беловоротничковой», юридически грамотной, сумевшей проникнуть во властные структуры, сотрудники полиции постоянно совершенствуют свои навыки и знания. С начала 2011 года сотрудниками ГУ МВД РФ по ДФО было выявлено около 30 преступлений коррупционной направленности, причем среди фигурантов уголовных дел оказался целый ряд высокопоставленных чиновников различных учреждений и ведомств Дальнего Востока. Особого внимания заслуживает вскрытие преступной схемы вывода крупных валютных активов за рубеж, ранее не имевшей прецедентов на Дальнем Востоке. Речь идет о хабаровчанине, переправившем в Гонконг более $5 млн. на приобретение спецтехники и ее поставку в Россию. Но в ходе совместной проверки, проведенной сотрудниками Главка и Хабаровской таможни, выяснилось, что указанная техника на территорию РФ так и не поступила, при этом деньги за непоставленные товары также не вернулись. В ходе следствия было установлено, что фирма, созданная хабаровчанином (ООО «Б») якобы для поставок спецтехники, являлась лишь инструментом для перевода за рубеж крупных сумм в иностранной валюте, предназначавшихся для приобретения за границей товаров народного потребления и их дальнейшей контрабандной поставки в Россию. Продолжают вступать в ряды дальневосточных зэков и вчерашние предприниматели, чья необузданная предприимчивость вышла за рамки закона. Только за 11 месяцев 2011 года на территории ДФО было зарегистрировано 368 преступлений, связанных с мошенничеством в крупном и особо крупном размерах. Укрывательство налогов, присвоение бюджетных средств и вымогательство – вот основной «инструментарий» региональных мошенников. HYPERLINK "http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3828&more=1&c=1&tb=1&pb=1" \l "more3828"http://www.crime.vl.ru/index.php?p=3828&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more3828За рубежомКНР27.01.2012Китайским чиновникам предложили сдавать взятки в общий банкВ китайской провинции Гуандун открыт специальный банковский счет для чиновников, не сумевших устоять перед соблазном получить взятку. Интересно, что номер счета 35581 на китайском языке созвучен лозунгу "Мне дарят, а я не хочу!".Задумка властей провинции заключается в том, что чиновник может добровольно переводить полученные взятки или "подарки" на этот счет. И это обязательно надо сделать еще до начала возможных проверок или уголовного расследования, которое, разумеется, затронет не только получателя, но и того, кто дает взятку. Только в случае своевременной сдачи грязных денег государственный муж может быть помилован, а иначе - уголовная ответственность. Кстати, за получение взяток в особо крупных размерах в Китае предусмотрена либо смертная казнь, либо пожизненное заключение.Евгений Соловьев На счет или в тюрьму   "Российская газета" - Федеральный выпуск №5690 (17)  27.01.2012HYPERLINK "http://www.podatinet.net/2012012723730/news/news/kitaiskim-chinovnikam-predlojili-sdavat-vzyatki-v-obschii-bank.html"http://www.podatinet.net/2012012723730/news/news/kitaiskim-chinovnikam-predlojili-sdavat-vzyatki-v-obschii-bank.htmlКража, грабеж24.01.2012Платежный терминал увезли на "Жигулях"Никаких криминальных изысков и хитроумных ходов не потребовалось ворам на юго-западе Москвы, чтобы завладеть примерно сотней тысяч рублей.Поздно вечером трое преступников ломами и фомками сорвали с креплений платежный терминал, погрузили его в "Жигули" и были таковы. Машину, естественно, полиция объявила в розыск.Источники в правоохранительных органах рассказали корреспонденту "Российской газеты", что похищение терминалов уже стало своеобразной модой среди жуликов мелкого пошиба. В среднем в Москве увозят в месяц два-три "денежных ящика".Михаил Фалалеев Грузите деньги ящиками  "Российская газета" - Федеральный выпуск №5686 (13)  24.01.2012HYPERLINK "http://www.podatinet.net/2012012423592/news/news/platejnyi-terminal-uvezli-na-jigulyah.html"http://www.podatinet.net/2012012423592/news/news/platejnyi-terminal-uvezli-na-jigulyah.html03.02.2012Красноярские полицейские задержали грабителей, похитивших из банкомата более миллиона рублейКрасноярскими полицейскими раскрыты факты ограбления банкоматов в Козульском и Ермаковском районах Красноярского края. Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий 2 февраля были задержаны двое 26-летних, ранее судимых граждан. К раскрытию преступлений были привлечены лучшие сыщики уголовного розыска. Преступления были совершены в течение двух дней в конце октября прошлого года. Ночью 26 октября молодые люди через окно проникли в здание администрации Козульского района, где находился банкомат. Связав 60-летнего сторожа скотчем, злоумышленники при помощи электроинструментов приступили к взлому банковского устройства. Однако грабителей ожидало разочарование – накануне все денежные средства из банкомата были изъяты. Молодые люди покинули место преступления и, только после этого, сторож смог освободиться и нажать на тревожную кнопку.Пресс-служба ГУ МВД России по КрасноярскомуHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101546/"http://www.mvd.ru/news/show_101546/17.02.2012В Республике Коми осуждены взломщики банкоматов10 февраля Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении злоумышленников, на счету которых взломы банкоматов в Сыктывкаре, Усть-Вымском районе республики и Вологде.Известно, что злоумышленники вскрывали банкоматы различных банков, унося с собой крупные суммы денег. Все банкоматы были вскрыты по одной схеме. Злоумышленники проникали в помещения, где стояли банкоматы, связывали охранников (чаще всего, это были престарелые люди), приковывали их наручниками к батарее или другим предметам, а затем очень быстро вскрывали банкомат. На все это им требовалось порядка 20 минут.Так, в апреле и декабре 2009 года на территории Усть-Вымского района было зарегистрировано 2 факта открытого хищения денежных средств из банкоматов. Тогда злоумышленники унесли с собой более двух миллионов рублей. По аналогичной схеме был вскрыт банкомат и в г.Вологда.В период с сентября 2009 года по май 2010 года злоумышленники вскрыли несколько банкоматов в г. Сыктывкаре. В частности, ими был вскрыт банкомат, располагавшийся в помещении Сыктывкарского государственного университета. При этом все действия злоумышленников зафиксировала камера видеонаблюдения. Так, зайдя в здание СГУ, налетчики не стали приковывать охранницу наручниками, а привязали ее скотчем к стулу и оттащили в соседнее помещение. После этого они приступили к взлому банкомата. Их добычей стали более 600 тысяч рублей. Пока злоумышленники забирали деньги, связанная скотчем женщина, смогла освободить руки. Когда грабители ушли, она выбралась в фойе, где стоял банкомат, и позвонила в дежурную часть МВД.Пресс-служба МВАД по Республике КомиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102140/"http://www.mvd.ru/news/show_102140/Мошенничество03.02.2012В Мордовии вынесен приговор за мошенничество при реализации Федеральной целевой программы «Развитие села»Жители района в рамках указанной Федеральной целевой программы получали государственные субсидии на постройку домов. Данные средства они перечисляли подрядчику «Строительное монтажное предприятие «Атяшевское». Однако руководитель предприятия Моисеев из корыстных побуждений сознательно ухудшал качество возводимых домов, нарушая градостроительные нормы. В частности в готовых строениях отсутствовал ряд необходимых элементов фундамента, несущих конструкций и крыши. Это могло привести к преждевременному разрушению и даже обрушению домов.Таким образом, Моисеев завышал стоимость реально выполненных работ и израсходованных материалов и похищал излишне полученные денежные средства. Всего директор фирмы присвоил около 1,5 млн. рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74875/"http://genproc.gov.ru/news/news-74875/06.02.2012В Алтайском крае перед судом предстанут руководитель и учредитель пяти фирм, которые обвиняются в мошенничестве с денежными средствами, выделенными для выплат по беременности и родамВ 2007-2008 гг. Баканова и Попова совершили хищение бюджетных денежных средств из фонда социального страхования. Руководитель и учредитель предоставляли в фонд подложные документы, согласно которым указанные общества якобы выплачивали денежные средства своим работникам на основании листков нетрудоспособности, выдаваемых по беременности и родам. С этой целью обвиняемые находили беременных и нигде не работающих женщин, фиктивно оформляли их на работу в разные возглавляемые и учреждаемые ими фирмы. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74882/"http://genproc.gov.ru/news/news-74882/14.02.2012В Краснодаре замглавы стройфирмы осужден за мошенничество в особо крупном размереЗаместитель гендиректора ООО "Стройинтеркомплекс" Станислав Кузьменко в период с сентября по декабрь 2004 года путем обмана и злоупотребления доверием похитил у предприятия денежные средства в размере 78 млн. рублей.Кузьменко совместно с Афанасьевой изготовили и представили в ООО «Стройинтеркомплекс» документы, содержащие ложные сведения о том, что задолженность по договорам займов ими погашена. В результате их задолженность была списана. Однако полученные в качестве займов денежные средства они так и не вернули.Пресс-служба ГУ МВД России по ЮФОHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101987/"http://www.mvd.ru/news/show_101987/16.02.2012В Ростовской области расследованы уголовные дела в отношении нечестного предпринимателя38-летний бизнесмен создал несколько аффилированных фирм с подставными руководителями. Обращаясь в банки, он представлялся исполнительным директором одной из таких организаций и просил помощи в приобретении товаров у других подконтрольных ему компаний в лизинг.Банки направляли бизнесмена в собственные лизинговые агентства. Предприниматель заключал договоры финансовой аренды на грузовые автомобили «Вольво», автоприцепы и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. После того, как кредитные организации перечисляли деньги на счет аффилированной фирмы бизнесмена, он переводил их на свой личный счет. Таким образом, предприниматель получал и оборудование, и деньги. Мужчина заключал договоры не более чем на 15 миллионов рублей, зная, что в этом случае организация не проходит тщательную проверку службы безопасности банка.Ростовский предприниматель успел «наследить» в трех ростовских банках. Общая сумма ущерба кредитным организациям составила 80 миллионов рублей.Пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102108/"http://www.mvd.ru/news/show_102108/17.02.2012Столичный деятель наварил на тульских дорогах 211 млн рублейВ Туле завершено расследование скандального уголовного дела, связанного с ремонтом и строительством дорог в Тульской области. Главный фигурант — директор ООО «Автострада» Валерий Пошепчинский 5 лет находился под следствием и теперь обретет статус подсудимого.Обвиняемый в период с 1999 по 2006 год через созданные им производственные коммерческие организации, организовав предоставление в государственные органы недостоверных сведений об объемах, качестве и стоимости выполненных работ, совершил хищение выделяемых для строительства и ремонта автомобильных дорог Тульской области бюджетных средств в размере более 205 миллионов рублей. Кроме того, в период с 2005 по 2006 год обвиняемый через подконтрольное ему общество с ограниченной ответственностью похитил бюджетные денежные средства в сумме более 5 миллионов рублей, выделявшиеся для страхования строительно-монтажных работ на одном из строительных объектов. Общий ущерб причиненный в результате действий обвиняемого составил 211 млн 284 тыс. 429 рублей. HYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73337/"http://www.insur-info.ru/press/73337/20.02.2012В Кировской области осуждена мошенница, похитившая с помощью социальной сети «В Контакте» более 960 тысяч рублей у 75 жителей РоссииОктябрьский районный суд Кировской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 23-летней жительницы г. Кирова Екатерины Ивониной. С февраля 2010 г. по сентябрь 2011 г. Ивонина с целью хищения денежных средств у граждан размещала в социальной сети «В Контакте» объявления о продаже по низким ценам различных меховых изделий, одежды и обуви. После обращения граждан, желающих купить ту или иную вещь, она предлагала оплатить её через Сбербанк РФ, направив блиц-перевод на её имя и смс-сообщение с кодом банка, необходимым для получения перечисленных денежных средств. При этом Ивонина обещала через две недели после получения денег с помощью курьерской службы доставить заказчику товар на дом.Однако взятые на себя обязательства Ивонина изначально выполнять не намеревалась.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75027/"http://genproc.gov.ru/news/news-75027/27.02.2012В Тюмени прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении участников преступной группы, которые обманули почти 100 человек27 февраля 2012 г. прокуратура Калининского округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего Андрея Прохорова, 21-летнего Владислава Руденко и 20-летней Евгении Шамановских. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Как установило следствие, в январе 2010 г. указанные лица создали организованную группу с целью хищения денежных средств у граждан под видом их трудоустройства. Для придания своей деятельности вида легального бизнеса Прохоров в июне того же года зарегистрировал кадровое агентство ООО «Престиж», где являлся учредителем и директором. Впоследствии для тех же целей Руденко зарегистрировал ИП «Руденко». В ряде случаев аферисты использовали ИП «Николаева». По данным предварительного следствия, обвиняемые размещали в средствах массовой информации и в сети Интернет сведения о фиктивныхвакансиях с указанием своего номера телефона. Обращавшимся разъяснялось, что они будут трудоустроены на определенную должность. Однако для этого гражданам необходимо было заключить с ООО «Престиж», ИП «Руденко» или ИП «Николаева» договор об оказании информационных услуг и внести предоплату в размере от 1,5 тыс. до 4,6 тыс. рублей в зависимости от вакансии. При этом людям не сообщалось, что указанный договор не является гарантией трудоустройства, а уплаченные по нему деньги возврату не подлежат ни при каких обстоятельствах. После получения денег мошенники не принимали мер к трудоустройству своих клиентов, а полученные от них деньги присваивали. В период с июня 2010 по май 2011 гг. от действий Прохорова, Руденко и Шамановских пострадало 97 человек. После утверждения прокуратурой обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Калининский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75092/"http://genproc.gov.ru/news/news-75092/Мошенничество с материнским капиталом12.01.2012Полицейские задержали банду мошенников, которые обналичивали материнский капитал-2476546990Александр РаскинИллюстрация: Эксперт OnlineМошенники «работали» в основном с неблагополучными многодетными семьями, предлагали им обналичить материнский капитал. Свои услуги мошенники рекламировали в интернете и СМИ.Преступная схема реализовывалась в несколько этапов. На первом – от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Следующий этап включал в себя погашение госсертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд представлялись необходимые документы: справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На завершающем этапе часть полученной суммы (в 2011 году размер материнского капитала составлял 365 700 рублей) участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, забирали себе.HYPERLINK "http://expert.ru/2012/01/12/obnalichennyij-kapital/"http://expert.ru/2012/01/12/obnalichennyij-kapital/06.02.2012Кузбасская прокуратура выявила хищение средств материнского капиталаВ связи с рождением третьего ребёнка жительнице Мысков был выдан государственный сертификат на получение материнского капитала в размере 312.162,5 рублей. В 2010 году женщина составила притворные договоры займа и купли-продажи жилого дома и обратилась в государственное учреждение управления Пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала якобы на улучшение жилищных условий.Фактически жилой дом в собственность ею не приобретался, договоры были составлены лишь для незаконного получения средств от государства. HYPERLINK "http://www.regnum.ru/"© «ИА REGNUM»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43865-kuzbasskaya-prokuratura-vyyavila-khishchenie-sredstv-materinskogo-kapitala"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43865-kuzbasskaya-prokuratura-vyyavila-khishchenie-sredstv-materinskogo-kapitala20.02 11:59В Новокузнецке задержали грабителя материнского капиталаДиректор агентства недвижимости похищал денежные средства, направленные на выплату материнского капитала. Он находил женщин, которым по закону полагался материнский капитал и заключал с ними фиктивные сделки на продажу части своей жилищной площади и фиктивные договоры займа на сумму 365 000 рублей.Директор агентства недвижимости похищал денежные средства, направленные на выплату материнского капитала.Он находил женщин, которым по закону полагался материнский капитал и заключал с ними фиктивные сделки на продажу части своей жилищной площади ификтивные договоры займа на сумму 365 000 рублей.HYPERLINK "http://finam.info/news/v-novokuznetske-zadergali-grabitelya-materinskogo-kapitala/"http://finam.info/news/v-novokuznetske-zadergali-grabitelya-materinskogo-kapitala/07.02.2012На Сахалине пресечена попытка незаконного получения материнского капиталаВ 2002 г. безработная 35-летняя жительница г. Углегорска родила мальчика. В 2007 году она была лишена родительских прав, вследствие чего ребенок был передан на воспитание родственнику. В 2011 году женщина родила второго ребенка и подала заявление на получение сертификата на материнский капитал. При заполнении анкеты она умышленно внесла ложные сведения о том, что родительских прав не лишалась. При проверке ее личности истина была установлена.Пресс – служба УМВД России по Сахалинской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101673/"http://www.mvd.ru/news/show_101673/Мошенничество с недвижимостью02.02.2012 43815293370Гендиректора ООО «Строй-союз» задержали по подозрению в хищении средств дольщиков42-летний Александр Мунтяну, генеральный директор ООО «Строй-союз» изобличен в том, что в своем офисе на Лиговском проспекте, 270, корпус 3, с целью хищения денежных средств заключал договоры с гражданами о долевом участии в строительстве жилого дома. Предприниматель не собирался исполнять обязанности по договорам и завладел деньгами как минимум троих клиентов. Сумма ущерба 5 миллионов 380 тысяч рублей.HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43653-gendirektora-ooo-stroj-soyuz-zaderzhali-po-podozreniyu-v-khishchenii-sredstv-dolshchikov"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43653-gendirektora-ooo-stroj-soyuz-zaderzhali-po-podozreniyu-v-khishchenii-sredstv-dolshchikov02.02.2012В Краснодарском крае пресечена преступная деятельность группы, занимавшейся мошенничествамиПресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся мошенничествами с земельными участками в Краснодарском крае.С 2007 по 2009 год двое жителей п. Горное Лоо г. Сочи Краснодарского края с целью хищения земельных участков, злоупотребив доверием, получили право на представление интересов шести жителей Лазаревского района г. Сочи, заверив их в законности своих действий.Получив право представлять интересы этих лиц, злоумышленники совместно с землеустроителем, являвшимся членом организованной преступной группы, незаконно заняли шесть земельных участков, прилегающих к садовому товариществу, расположенному в Лазаревском районе. Общая площадь участков составила 3360 кв.м.Пресс-служба ГУ МВД России по ЮФОHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101512/"http://www.mvd.ru/news/show_101512/07.02.2012В Ставропольском крае направлено в суд уголовное дело по факту обмана участников долевого строительстваВ октябре 2009 года в городе Ставрополе генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «КомфортРемСтрой» Виталий Скрипкин заключил договор подряда со строительной организацией на установку пластиковых окон в строящихся жилых домах.При этом ООО «КомфортРемСтрой» не имело право продавать квартиры. Согласно договору ему было разрешено лишь подыскивать клиентов, готовых участвовать в долевом строительстве.Скрипкин находил желающих приобрести строящуюся недвижимость и производил с ними расчёт. Для придания видимости законности своим действиям он заключал с дольщиками фиктивные договоры, предоставлял расписки и квитанции к приходным кассовым ордерам.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74912/"http://genproc.gov.ru/news/news-74912/08.02.2012Заместитель Генерального Прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев направил в суд уголовное дело в отношении т.н. «чёрных риэлтеров»Весной 2010 г. Сергей Чернышев, познакомившись с работником агентства недвижимости ООО «Удача НН» г. Нижнего Новгорода Татьяной Грачевой, вступил с ней в сговор, направленный на хищение путём мошенничества недвижимого имущества граждан. В декабре 2010 г. они, используя поддельные документы, завладели правом собственности на квартиру жительницы Автозаводского района г. Нижнего Новгорода Светланы Вилковой. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74922/"http://genproc.gov.ru/news/news-74922/09.02.2012В Волгоградской области прокуратура добилась отмены чрезмерно мягкого приговора, вынесенного судом по уголовному делу о хищении из бюджета почти 6 млн. рублей1 июля 2009 г. Кусмарцев заключил договор с Государственным учреждением Центр занятости населения г. Волгограда в рамках федеральной целевой программы «Об оказании адресной поддержки гражданину, включая организацию его переезда в другую местность для замещения рабочего места».По этому договору он предоставил в учреждение недостоверные сведения о трудоустройстве и организации проживания в г. Москве свыше 140 волгоградцев. В то же время фактически эти жители Волгограда даже не знали о своем участии в целевой программе. На основании указанных подложных документов, изготовленных Кусмарцевым, Центр занятости населения г. Волгограда перечислил ООО «Нефтеиндустрия» из средств федерального бюджета 5 млн. 718 тыс. рублей. Полученными денежными средствами Кусмарцев распорядился по своему усмотрению.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74929/"http://genproc.gov.ru/news/news-74929/10.02.2012В Алтайском крае осуждена руководитель строительной фирмы за хищение более 149 млн. рублей у граждан-участников долевого строительстваС декабря 2001 г. по июль 2008 г. Лукьянова, являясь руководителем ООО «Стройпрогресс», «Стройпрогресс-плюс», «Барнаулинвестстрой», заключала с гражданами и юридическими лицами договоры об инвестировании строительства. В возводимых домах предлагалось жилье по заниженной рыночной стоимости за квадратный метр. При этом у фирм, руководителем которых являлась Лукьянова, отсутствовали надлежащим образом оформленные земельные участки и проектно-сметная документация, а также разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в столице краевого центра. Согласно заключенным договорам, граждане и юридические лица вносили в кассу и на расчетные счета трех организаций, принадлежащих Лукьяновой, денежные средства, ценные бумаги, а также передавали строительные материалы. В общей сложности 226 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 149 млн. рублей. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74942/"http://genproc.gov.ru/news/news-74942/13.02.2012В Магнитогорске, где десятки людей лишись квартир, действует "квартирная мафия" - челябинский омбудсмен14287541910фото ИТАР-ТАССУполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов считает, что жители Магнитогорска, потерявшие жилье из-за деятельности "черных риэлторов" и устроившие на прошлой неделе голодовку, стали жертвами криминального сообщества.Омбудсмен подготовил свое заключение о ситуации в Магнитогорске, которое было распространено в понедельник.В документе говорится, что к омбудсмену по факту потери жилья по одной и той же схеме обратилось более 40 магнитогорцев. Мошенники давали людям денег взаймы в обмен на договор купли-продажи квартир. Затем злоумышленники продавали квартиру или долю в ней, при чем иногда одним и тем же недобросовестным приобретателям.HYPERLINK "http://www.interfax-russia.ru/Ural/main.asp?id=292986"http://www.interfax-russia.ru/Ural/main.asp?id=292986На тему:14.02.12 Афера «кредит в обмен на квартиру» получила массовое распространение в Челябинской областиHYPERLINK "http://www.nr2.ru/chel/372723.html"http://www.nr2.ru/chel/372723.html16.02.2012Пострадавшие от «черных риэлторов» магнитогорцы выступят на заседании Общественной палаты РФ с участием Рашида НургалиеваHYPERLINK "http://www.mega-u.ru/default.aspx?m_id=2&method=NewsFullText&newsId=33277&p_id=1756&c_id=1&templateName=Print"http://www.mega-u.ru/default.aspx?m_id=2&method=NewsFullText&newsId=33277&p_id=1756&c_id=1&templateName=Print15.02.2012Дольщиков успокаиваютМира КОРОЛЕВА.Вчерашнее заседание Ярославской областной думы началось практически традиционно - с обсуждения пикета, организованного у дверей законодательного собрания. На тридцатиградусном морозе собралось несколько десятков человек. На многих поверх зимней одежды были надеты желтые майки с надписью «Обманутый дольщик». Заявить о своих бедах пришли члены долевого строительства ПСК «Квартал». Пострадавшими от этого застройщика оказались 1200 семей. Строительство домов должно было завершиться в 2009 году. Летом прошлого года строительство домов передали новому застройщику - московской фирме «ЖилСтройИнвест». HYPERLINK "http://www.goldring.ru/news/show/101769/"http://www.goldring.ru/news/show/101769/15.02.2012Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о хищении 16 земельных участков общей стоимостью свыше 12 млн. рублейВ период с 2005 по апрель 2009 года Простатов путём обмана и злоупотребления доверием совершил хищение 14 земельных участков, принадлежащих Комитету по земельным и имущественным отношениям исполнительного комитета г. Казани, и 2 земельных участков, принадлежащих гражданам.Получив сведения об отсутствии зарегистрированных прав собственности на земельные участки, расположенные в районе посёлка Салмачи г. Казани, Простатов, используя подложные документы, оформил права собственности на землю на третьих лиц. Затем, действуя якобы от имени собственников, Простатов продал участки строительной фирме. Среди них оказались два, ранее выделенные гражданам. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74989/"http://genproc.gov.ru/news/news-74989/16.02.2012Выявлено мошенничество при продаже имущества Министерства обороныПресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в реализации коррупционных схем при продаже недвижимого имущества общехозяйственного назначения, принадлежащего Министерству обороны Российской Федерации.В организации противоправной деятельности подозревается Сметанова Е.Ф. – генеральный директор коммерческой фирмы, уполномоченной реализовывать высвобождаемое недвижимое имущество Министерства обороны Российской Федерации (ООО «Центр правовой поддержки «Эксперт»).С помощью «связей» в военном ведомстве участники организованной группы договаривалась о продаже высвобождаемого имущества по заниженной стоимости за незаконное денежное вознаграждение в размере от 5 до 25 процентов общей стоимости, которое требовали у коммерсантов, заинтересованных в сделке.Пресс-служба ГУЭБиПК МВД РоссииHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102076/"http://www.mvd.ru/news/show_102076/24.02.2012В Ростове-на -Дону выявлена преступная группаСхема преступной деятельности была следующей: один из членов преступной группы заключал договор купли-продажи недвижимого имущества (земельные участки и находившиеся на них строения) с организатором группы, выступавшим в лице директора строительной фирмы. Далее, согласно договору организация продавала ему свою недвижимость, стоимость которой в документе искусственно занижалась, при этом никаких денежных средств на расчетные счета организации не поступали. Затем другой участник преступной группы заключал договор купли-продажи недвижимости с ранее оформившим сделку с фирмой членом ОПГ, при этом цена продажи недвижимого имущества практически не менялась, и денежные средства на расчетные счета организации также не поступали. Кроме того, сделки с недвижимостью, в обход установленного порядка, не согласовывались с учредителями данной строительной организации. Таким образом, действия участников ОПГ совершались в целях придания видимости «правомерности» и «законности» совершения данных сделок. Организатором и участниками ОПГ был причинен имущественный ущерб строительной организации на сумму, превышающую 59 миллионов рублей.Пресс-служба ГУ МВД России по ЮФОHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102368/"http://www.mvd.ru/news/show_102368/27.02.2012В г. Ульяновске осуждены члены преступной группы, занимавшейся хищением земельных участковВ 2005-2008 гг. главный специалист Луговской сельской администрации Людмила Петрукова занималась изготовлением заведомо подложных выписок из решений муниципального представительного органа о безвозмездном выделении различным лицам в собственность земельных участков в поселке Пригородном и селе Луговом, а также фиктивных справок об адресе этих участков с целью их дальнейшей постановки на кадастровый учёт. Затем 67-летний бывший техник землеустроитель названного органа местного самоуправления Шамиль Губейдуллов заполнял предоставляемые ему 53-летней жительницей Ульяновска Альфией Кадермятовой бланки свидетельств о праве собственности на землю, в которых имелись оттиски печатей «Луговская сельская администрация», «Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ульяновского района» и подписи соответствующих должностных лиц.Данные участки, выделенные в том числе и родственникам Кадермятовой и Губейдуллова, после внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество реализовывались.Таким образом, вследствие незаконного предоставления и продажи 10 земельных участков, г. Ульяновску был причинён ущерб в размере более 1,5 миллионов рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75096/"http://genproc.gov.ru/news/news-75096/28.02.2012В Кировской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора риелторского агентства, который обманул граждан более чем на 6,6 млн. рублей Сивков, являясь директором риелторского агентства ООО «Вятка-риелтор», с целью хищения денежных средств у граждан предлагал им посреднические услуги в приобретении и реализации квартир на территории Кировской области, а также гарантировал соответствующее юридическое сопровождение сделок.После этого Сивков, пользуясь доверием граждан, не имеющих знаний в области совершения сделок с недвижимостью, получал от них денежные средства. Однако договора купли-продажи объектов недвижимости он не заключал, взятые на себя обязательства не выполнял. Потерпевшим Сиваков предоставлял недостоверные сведения о ходе сделок и поддельные документы. Полученные от клиентов денежные средства он присваивал.Всего с апреля 2008 по июнь 2009 гг. от незаконных действий Сивкова пострадали 9 человек. Общая сумма ущерба, причинённого потерпевшим, составила свыше 6,6 млн. рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75106/"http://genproc.gov.ru/news/news-75106/Мошенничество с кредитами03.02.2012Ставропольский бизнесмен проведет 2,5 года в колонии за мошенничество на 27 млн руб-24765-1270"В апреле 2008 года А.Димитров обратился в филиал Сбербанка России с заявкой о получении кредита в размере 27 млн рублей на развитие предприятия. Зная, что у компании нет возможности исполнять обязательства по кредитным соглашениям, он ввел в заблуждение сотрудников банка. А.Димитров предоставил документы, содержащие фиктивные сведения о благополучном финансовом состоянии и хозяйственном положении фирмы", - говорится в сообщении.HYPERLINK "http://www.interfax-russia.ru/"© «Интерфакс»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43743-stavropolskij-biznesmen-provedet-25-goda-v-kolonii-za-moshennichestvo-na-27-mln-rub"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43743-stavropolskij-biznesmen-provedet-25-goda-v-kolonii-za-moshennichestvo-na-27-mln-rub13.02.2012Поручитель обвиняется в подделке документов по делу о взыскании задолженности по кредиту в 46 млн руб.В 2008 году между коммерческим банком "Югра" и ООО "СибЛизинг" был заключен договор об открытии кредитной линии с лимитом в 48 миллионов рублей. В качестве поручителей по договору выступили две коммерческие организации и четыре физических лица, в том числе и 44-летний Игорь Нурулин.В связи с образовавшейся задолженностью кредитная организация обратилась в суд с иском о взыскании долга с поручителей, и в мае 2010 года суд удовлетворил требования истца.Ответчики обжаловали решение в Тюменский областной суд. 19 июля 2010 года при пересмотре искового заявления Нурулин предоставил суду фальсифицированные доказательства — талоны к путевкам и чеки об оплате путевок в ОАО "Санаторий-профилакторий "Коммунальник" (г. Омск), датированные январем 2008 года. При этом ответчик пояснил, что он и еще два поручителя не могли заключить с банком договоров поручительства, поскольку находились на отдыхе.HYPERLINK "http://pravo.ru/"© "Право.ru"HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44255-poruchitel-obvinyaetsya-v-poddelke-dokumentov-po-delu-o-vzyskanii-zadolzhennosti-po-kreditu-v-46-mln-rub"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44255-poruchitel-obvinyaetsya-v-poddelke-dokumentov-po-delu-o-vzyskanii-zadolzhennosti-po-kreditu-v-46-mln-rub13.02.2012На Среднем Урале вскрыты факты хищений многомиллионных денежных средств коммерческого банкаВскрыты факты хищения денежных средств на сумму порядка 90 миллионов рублей, принадлежащих одному из крупных банков Свердловской области путем их растраты, совершенные директором одного из дополнительных офисов этого финансового учреждения и его соучастниками.Подозреваемые подыскивали копии паспортов граждан, по которым оформляли на этих лиц кредитные договоры на сумму до 600 тысяч рублей. Таким образом, в течение двух лет, с 2007 по 2009 г.г., злоумышленникам удалось оформить кредиты на более трехсот жителей городов Свердловской области. Чтобы скрыть совершаемые растраты, полученные кредиты частично погашались подозреваемыми за счет оформления новых займов. Вырученными в ходе финансовых махинаций денежными средствами банка злоумышленники распоряжались по своему усмотрению.Пресс-служба ГУ МВД России по УрФОHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101932/"http://www.mvd.ru/news/show_101932/14.02.2012 В Уфе арестовали беглого финансового аферистаВ 2010 году уфимца задержали по заявлению крупного федерального банка. Один из заемщиков при получении кредита предоставил подложные бумаги на право собственности залогового имущества. Позже выяснилось, что этот случай не единичен, в отношении фигуранта поступили заявления, как от крупных финансовых учреждений, так и от граждан, которые передали под расписку подозреваемому крупные суммы денег.По некоторым делам ущерб составлял до 8 миллионов рублей.HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44278-v-ufe-arestovali-beglogo-finansovogo-aferista"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44278-v-ufe-arestovali-beglogo-finansovogo-aferista13.02.2012Главу крупной строительной компании судят за хищение 355 млн руб. и неисполнении судебных решенийДиректор компании "ОмСтрой-2001" Виктор Берг знал, что возглавляемая им компания "ОмСтрой-2001" является "финансово неустойчивой и зависимой от кредиторов". несмотря на это, с мая 2005 по декабрь 2008 года он привлекал инвестиции физических и юридических лиц для строительства многоквартирных жилых домов и иных объектов. Так, не имея документов на строительство 11 жилых домов и спортивного комплекса в Калачинске, Берг заключал договоры долевого участия и привлекал деньги граждан. Реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства по строительству у него не было. В результате предприниматель растратил "по своему усмотрению" денежные средства 442 дольщиков в сумме более 103 млн рублей.HYPERLINK "http://pravo.ru/"© "Право.ru"HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44267-glavu-krupnoj-stroitelnoj-kompanii-sudyat-za-khishchenie-355-mln-rub-i-neispolnenii-sudebnykh-reshenij"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44267-glavu-krupnoj-stroitelnoj-kompanii-sudyat-za-khishchenie-355-mln-rub-i-neispolnenii-sudebnykh-reshenijНа тему:03.02.2012HYPERLINK "http://kvnews.ru/authors/120/"Олеся КУЗНЕЦОВАБерга теперь обвиняют в присвоении и растрате средств дольщиков, а не в мошенничестве HYPERLINK "http://kvnews.ru/archive/2012/jur2(1030)/realty/19393/"http://kvnews.ru/archive/2012/jur2(1030)/realty/19393/13.02.2012В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего директора строительной компании, обвиняемого в хищении у 442 дольщиков свыше 100 млн. рублейHYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74962/"http://genproc.gov.ru/news/news-74962/13 .02.2012Череповецкие оперативники раскрыли банковское мошенничествоМолодой человек просил у своих знакомых паспорта для того, чтобы оформить кредит на покупку той или иной вещи. Якобы, он уже взял кредит, а другой ему не дадут. Затем этот документ он отдавал своей девушке, которая оформляла кредит в этом банке.Технику для покупок молодые люди выбирали вовсе не дешевую, сумма товара варьировалась от 25 до 72 тысяч рублей. За несколько месяцев такой деятельности, девушка «выдала» кредиты на товары на общую сумму порядка 400 тысяч рублей. Все вещи они сбывали в магазины скупки и выручали за них деньги.Пресс-служба УМВД России по Вологодской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101908/"http://www.mvd.ru/news/show_101908/14.02.2012В Мордовии завершено расследование уголовного дела в отношении кредитных мошенниковВ феврале 2012 года направлено в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по факту мошеннических действий в отношении банка «Хоум Кредит энд Финанс Банк».В сентябре 2011 года у безработной жительницы одного из сельских районов Республики Мордовия Марии Ермаковой (фамилия здесь и далее изменены) возникла мысль обманным путем под видом приобретения бытовой техники в кредит в магазинах розничной торговли Саранска совершить хищение денежных средств какого-либо банка, предоставляющего такого рода услуги.Пресс-служба МВД Республике МордовияHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101977/"http://www.mvd.ru/news/show_101977/15.12.2011Кредитная история. Деньги подсудимые вкладывали в земли игорной зоныВ мае 2007 года знакомые семьи предпринимателей начали один за другим брать кредиты в Алтайском филиале "Россельхозбанка". Все займы были целевыми – на развитие личного подсобного хозяйства, для них заемщик должен представлять документы из сельских администраций.Подсудимая предпринимательница успешно уговаривала своих подчиненных брать кредиты на себя. Одни оформляли на свое имя кредит в 300 тысяч рублей, половину отдавали семье предпринимателей, половину оставляли себе – супруги обещали все "замять" и уладить в банке. Другие сейчас утверждают, будто и вовсе не знали, что стали заемщиками или поручителями. Всего было получено 26 таких займов. Кредиты гасились первые два месяца. Спустя год по условиям кредитования нужно было гасить основной долг, но этого никто не делал. 12 630 626 руб., по версии следствия, составил доход подсудимых от незаконной банковской деятельности, 7 580 000 рублей – от мошенничества, 8 267 100 рублей семья предпринимателей успела легализовать, купив квартиру в Бийске и земельные участки вблизи игорной зоны в Смоленском районе.HYPERLINK "http://altapress.ru/story/77363/"http://altapress.ru/story/77363/17.02.2012На Камчатке бдительный кассир помог полицейским задержать мошенниковДнем 16 февраля в кассу учреждения, предоставляющего денежные суммы под залог паспорта, пришли мужчина и женщина. Пара хотела взять 10 тысяч рублей.Женщина предъявила паспорт на имя 25-летней жительницы краевой столицы. Кассир с удивлением обратила внимание на предъявившую паспорт женщину, ведь она была ей знакома, но совсем под другим именем. Сотрудница учреждения вызвала полицию.Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краюHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102130/"http://www.mvd.ru/news/show_102130/20.02.2012Прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело по обвинению нотариуса в злоупотреблениях полномочиями и мошенничестве при оформлении наследства в размере свыше полумиллиарда рублейВ марте 2011 г. к нотариуса Лениногорского нотариального округа Татарстана 58-летней Любови Юриковой обратилась жительница г. Лениногорск, которой требовалось оформить свидетельство о праве на наследство в размере свыше полумиллиарда рублей. Нотариус согласилась подготовить необходимые документы. Но, выдавая клиентке свидетельства о праве на наследование банковских вкладов, Юрикова неоднократно взыскивала с неё суммы в размере от 2,4 тыс. до 20 тыс. рублей. Свои действия она объясняла необходимостью уплаты госпошлины. Однако действующее законодательство в таких случаях освобождает наследников от уплаты государственных пошлин.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75034/"http://genproc.gov.ru/news/news-75034/21.02.2012В Иркутской области вынесен приговор руководителю центра ипотечного кредитования, обвиняемой в мошенничествеГендиректор ООО «Центр ипотечного кредитования «Амарна» ГалинаЩербакова, представляясь клиентам сотрудником администрации г. Иркутска, обещала оказать помощь в получении компенсаций и субсидий для приобретения жилья во внеочередном порядке. При этом за свои услуги требовала от потерпевших плату в размере от 30 до 667 тыс. рублей. Однако Щербакова изначально взятые на себя обязательства выполнять не намеревалась, а полученные путем обмана денежные средства присваивала. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75040/"http://genproc.gov.ru/news/news-75040/21.02.2012Банку в Оренбурге нанесли ущерб в 33 млн рублей28194090170В Оренбурге в Ленинский районный суд начнёт рассматривать уголовное дело о причинении ущерба банку в размере более 33 млн рублей. Четыре фигуранта обвиняются в совершении мошенничества с Оренбургским региональным кредитным агентством (ОРКА).В период с начала апреля 2007 года по 10 декабря 2007 года, обвиняемые осуществляли оформление кредитов по подложным документам о платежеспособности заёмщиков. Организатором преступной группы являлся директор ОРКА, который координировал работу группы и способствовал положительному решению вопроса о получении кредита.Всего следствием инкриминируется совершение 39 эпизодов мошенничества.HYPERLINK "http://www.regnum.ru/"© «ИА REGNUM»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44595-banku-v-orenburge-nanesli-ushcherb-v-33-mln-rublej"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44595-banku-v-orenburge-nanesli-ushcherb-v-33-mln-rublejПрисвоение и растрата03.02.2012Волгоградский предприниматель присвоил зерна больше чем на 60 млн рублей -95257239010 августа 2005 года Дмитриев заключил с одним из предприятий договор хранения. Он должен был держать на складах своего предприятия 8,5 тысяч тонн зерна. До мая 2006 года 2,955 тысяч тонн продукции были вывезены фирмой-хозяином. Однако в мае 2006 года Дмитриев использовал по своему усмотрению 5,545 тысяч тонн не вывезенной со складов зерновой продукции на 26 млн. рублей. Дмитриев также подозревается в растрате находившегося на складах его фирмы зерна, принадлежавшего еще четырем предприятиям. В мае 2006 года — пшеницы массой 1,173 тысяч тонны, общей стоимостью 6,525 млн рублей; с августа по октябрь 2006 — 2,2 тысяч тонн продовольственной ржи, стоимостью 6,763 млн рублей; с апреля по август 2006 года — 3,624 тысяч тонн пшеницы 5 класса общей стоимостью 10,692 млн рублей; с 27 июля 2005 года по май 2006 года — 1,105 тысяч тонн пшеницы 4 класса, 2,769 тысяч тонн пшеницы 5 класса стоимостью 9,913 млн рублей. Источник фото: HYPERLINK "http://www.edinrosnn.ru/sites/default/files/2011/04/pshenica.jpg" \t "_blank"edinrosnn.ruHYPERLINK "http://vd-tv.ru/news.php?440"http://vd-tv.ru/news.php?44003.02.2012В Н.Новгороде экс-сотрудников госпредприятия будут судить за хищение 300 млн рублейВ период с августа 2006 года по сентябрь 2009 год участниками организованной преступной группы, в состав которой входили руководители ГП НО «Нижтехинвентаризация», используя свое служебное положение, похитили денежные средства, принадлежащие данной организации.Они ввели в заблуждение учредителя – Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области и произвели повторную оцифровку архивов для Федерального агентства кадастра объектов недвижимости.После этого злоумышленники оформили ряд не соответствующих действительности договоров, в соответствии с которыми на расчетные счета нескольких коммерческих организаций по указанию данных лиц были перечислены денежные средства с расчетных счетов ГП НО «Нижтехинвентаризация» за якобы выполненные работы по оцифровке архивов.HYPERLINK "http://kriminalnn.ru/2012/02/03/v-n-novgorode-eks-sotrudnikov-gospredpriyatiya-budut-sudit-za-xishhenie-300-mln-rublej/"http://kriminalnn.ru/2012/02/03/v-n-novgorode-eks-sotrudnikov-gospredpriyatiya-budut-sudit-za-xishhenie-300-mln-rublej/03.02.2012Мошенничество и присвоение оценили в 160 млн рублейЛетом 2008 года аэропорт Толмачево и ОАО «Спецаэросервис» господина Липовцева подписали два договора — на поставку четырех трапов Smart Step стоимостью около 24 млн руб. и ленточного погрузчика по цене 15 млн руб. По первому контракту в качестве предоплаты на счет «Спецаэросервиса» были перечислены 16 млн руб., по второму — 11,1 млн руб. А после того как в финансовую службу аэропорта поступили два фиктивных письма о готовности товара к отгрузке, «Спецаэросервису» был отправлен и остаток суммы. В дальнейшем средства были переведены на счета многочисленных фирм-однодневок, а трапы и погрузчик в аэропорт не поступили.Примерно в это же время ОАО «Аэропорт Толмачево» заключило с другой компанией, якобы подконтрольной господину Липовцеву, договор подряда на ремонт аэровокзала стоимостью 5 млн руб. После перечисления аванса топ-менеджер аэропорта 38-летний Денис Кузнецов подготовил дополнительное соглашение об увеличении стоимости работ. В результате к ремонту стройфирма не приступала, а аэропорт потерял на этой сделке около 7,5 млн руб.Константин Воронов, НовосибирскHYPERLINK "http://www.kommersant.ru/doc-y/1858533"http://www.kommersant.ru/doc-y/1858533Расследование01.02.2012«Любимчику» Грефа зачтут гонорары СбербанкаГлава госбанка щедро платил своему советнику за «корпоративные тайны» западных банков и корпораций?"«Бывший топ-менеджер Goldman Sachs и советник Сбербанка Раджат Гупта торговал инсайдом не только из американского банка. Банкир «сливал» своему другу и финансовую информацию корпорации Procter&Gamblе. Гупту обвиняют в организации утечек с 2007-го по 2009 год, - пишет сегодня HYPERLINK "http://www.gazeta.ru/business/2012/02/01/3981909.shtml" \t "_blank"Газета.Ру.«Дело Раджаратнама», один из самых скандальных фактов инсайдерской торговли в корпоративной истории, получило продолжение. Против одного из его основных фигурантов — Раджата Гупты, бывшего члена совета директоров Goldman Sachs и советника президента Сбербанка, входившего в попечительский совет бизнес-школы «Сколково», — выдвинуты новые обвинения, сообщило агентство Bloomberg.Прокуроры удвоили число обвинений против Гупты, когда вскрылись новые данные о незаконной передаче информации.HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50065.html"http://www.flb.ru/info/50065.html02.02.2012«Дешевле вышло бы признать себя виновным» (Дмитрий Скляров)2857511430FLB: Именно после процесса «США против Склярова» программисты перестали бояться обнародовать результаты своих исследований по «уязвимостям» в продукции ведущих брендовЗнаменитый «не хакер» Дмитрий Скляров нашёл прорехи в программах двух крупнейших мировых корпораций – Canon и Nikon. Благодаря его программе фотоколлажи «Сталин с айфоном», «Нил Армстронг с флагом СССР на Луне» и «Статуя Свободы с серпом вместо факела» успешно проходят проверку на подлинность «Я не хакер»Как знаменитый взломщик компьютерных программ стал доцентом кафедры «Информационной безопасности» знаменитой «Бауманки»«Имя Дмитрия Склярова стало известно всему миру в 2001 году, когда 26-летний программист был арестован сотрудниками ФБР по одному из самых громких дел «русских хакеров» за рубежом. В историю он вошёл как первый россиянин, которого обвиняли в нарушении закона «Об авторском праве в цифровом тысячелетии». Роман Гудяков, HYPERLINK "http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/3041" \t "_blank"«Совершенно секретно», No.2, 2012 год"HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50072.html"http://www.flb.ru/info/50072.html13.02.2012После «развода» с МДМ российско-казахский банкир Игорь Ким строит новую банковскую империю с центром в латвийском LTB банке"«Российский банкир Игорь Ким стал единственным акционером латвийского банка LTB, выкупив у МДМ Банка 100 процентов ценных бумаг финансового учреждения. Об этом сообщается в пресс-релизе LTB. Сделка была одобрена местными регуляторами, - сообщает HYPERLINK "http://lenta.ru/news/2012/02/10/kim/" \t "_blank"Лента.Ру. - Игорь Ким также вышел из состава акционеров МДМ Банка, продав свои ценные бумаги финансово-кредитному учреждению. Об этом сообщается в пресс-релизе МДМ Банка. Соглашение о данной сделке стороны заключили в ноябре 2011 года.«В прошлом году активы LTB Bank были в 15 раз меньше, чем у «МДМ банка», — всего 25,8 млрд руб. Эксперты называли его очень привлекательным активом, ссылаясь на то, что LTB Bank был одним из немногих латвийских банков, показавших прибыль в прошлом и позапрошлом годах, - писали ранее HYPERLINK "http://www.vedomosti.ru/finance/news/1499728/biznesmen_igor_kim_kupil_100_latvijskogo_ltb_bank_vyshel_iz" \t "_blank"«Ведомости».HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50139.html"http://www.flb.ru/info/50139.html15.02.2012Белых и Навальному устроили аудитРевизоры из ЦБ проверяют в Вятка-банке счета «Фонда поддержки инициатив губернатора Кировской области» и юрфирмы «Навальный и партнеры»"«Во все отделения Вятка-банка - одного из крупнейших кредитных учреждений Кирова - пришли проверяющие из Банка России, сообщает Лента.Ру. Об этом в своем Twitter сообщил владелец финансовой организации Григорий Гусельников: "Во ВСЕ отделения @VyatkaBank аля ОМОН пришло по 8 проверяющих ЦБ. Конкретной цели нет -"руководство приказало искать"(с)" (орфография и пунктуация автора сохранены).В отдельном твите Гусельников выложил фото с перечнем компаний, которыми заинтересовались проверяющие. Среди прочих организаций в списке фигурируют "Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области", созданный Никитой Белых в 2009 году, и ООО "Юридическая компания 'Навальный и партнеры'".Глава Вятка-банка отметил, что фонд Белых имеет счета в финорганизации больше двух лет: "До известного наезда СМИ на @NikitaBelyh его счета никого не интересовали))".Алексей Навальный являлся советником Белых, а также главой некоммерческой организации "Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области". В конце 2010 года стало известно, что в отношении блогера возбудили уголовное дело. HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50167.html"http://www.flb.ru/info/50167.html15.02.2012Евгений Королев и его королевство «Тольяттиазот»Автор: Николай ГоловлевОАО «Тольяттиазот». Его основной собственник Владимир Махлай, получив 20 лет назад с минимальными затратами контроль над предприятием, превратил его в свою вотчину, на территории которой не действуют ни законы Российской Федерации, ни уж, конечно, нормы международного права. Беззаконие творится сразу по всем статьям. С тех пор, как завод захватила команда Махлая, были выявлены сотни фактов нарушений правил налогового законодательства, промышленной и экологической безопасности, злостные нарушения антимонопольного законодательства, зафиксирована масса жалоб от работников предприятия на невыносимые условия труда. И после того, как против Владимира Махлая были заведены многочисленные уголовные дела, он выбрал самый лучший путь – просто сбежал за границу и обосновался в Лондоне.HYPERLINK "http://www.utronews.ru/economics/001329298722449/"http://www.utronews.ru/economics/001329298722449/16.02.2012Минобороны отстранят от разработки и закупки вооруженияТекст: Роман КрецулВ четверг появилась информация, что разработку новых видов вооружения вместо Министерства обороны станут заказывать другие ведомства, работу которых будет курировать возглавляемая Дмитрием Рогозиным Военно-промышленная комиссия. Военному ведомству после очередного провала госзаказа оставят лишь незначительную часть прежних функций в этой области.HYPERLINK "http://vz.ru/society/2012/2/16/561791.html"http://vz.ru/society/2012/2/16/561791.html16.02.2012Миллиарды для свинокЧиновники к вступлению в ВТО готовы8953540005На компенсацию ущерба от вступления в ВТО село просит больше 100 млрд рублей в год Георгий Осипов Фото: ИТАР-ТАССРоссийская бюрократия использует ситуацию накануне вступления страны в ВТО, чтобы получить доступ к распределению дополнительных денежных потоков.Отраслевые лоббисты уже начали работу по выбиванию из нашей «шагреневой» казны денег на преодоление противных последствий от вступления в ВТО. Сообщения об их аргументированных предложениях правительству под единым грифом «Дай!» учащаются и будут учащаться в ближайшие месяцы.В распоряжении агентства «Финмаркет» оказался доклад министра сельского хозяйства Елены Скрынник правительству. В плане поддержки отечественного сельского хозяйства после вступления в ВТО обосновывается необходимость выделения селу от 96 млрд до 111 млрд рублей в год до 2020 года. То есть больше, чем до сих пор: в 2006–2011 годах на поддержку сельского хозяйства в России тратилось примерно по 94 млрд рублей в год.Увеличение господдержки обосновывается тем, что до членства в ВТО государство использовало тарифы, чтобы не допускать на российский рынок более дешевое импортное продовольствие.HYPERLINK "http://www.gazeta.ru/comments/2012/02/16_a_4002369.shtml"http://www.gazeta.ru/comments/2012/02/16_a_4002369.shtml16.02.2012Севморнефтегеофизика» уплыла от «Роснефтегаза»Акционеры Банка «Россия» обошли структуры, подконтрольные Игорю Сечину"«Премьер-министр Владимир Путин разрешил передать в уставный капитал судоходной компании «Совкомфлот» 100% акций ОАО «Севморнефтегеофизика» (СМНГ), исследовательской морской геофизической компании, - пишут сегодня «Ведомости». - Премьер 15 января поручил руководителю своего аппарата Антону Вайно подготовить «проекты необходимых исполнительных документов» для проведения этой сделки. В Минэкономразвития заявили, что поручение поступило в ведомства. Собеседник издания считает, что сделка не должна сильно задержать приватизацию «Совкомфлота»».По сведениям «Коммерсанта», «передача в уставный капитал "Совкомфлота" 100% акций ОАО "Севморнефтегеофизика" может привести не только к росту стоимости "Совкомфлота", но и к переносу на четыре-пять месяцев сроков выхода компании на IPO. Альтернативный проект лоббировало Минэнерго, предложив передать госпакет акций СМНГ в капитал ОАО "Роснефтегаз", которой принадлежит 75,16% акций крупнейшей российской нефтяной компании ОАО "Роснефть"».HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50199.html"http://www.flb.ru/info/50199.html16.02.2012Африканская компания требует от «Гослото» 310 млн13525564770Светлана Колесникова, Life News OnlineКаким образом компания, ведущая лотерейную деятельность на основании распоряжения Правительства РФ, задолжала 310 млн рублей фирме на Африканском континенте, пока остается неизвестным.Примечательно, что истец «Интернейшнл Трейд Центр», потребовавший уплатить долг через суд, зарегистрирован в так называемой оффшорной зоне на Сейшельских островах. Происхождение задолженности такого размера остается неизвестным. Зато совершенно понятно, что организации, зарегистрированные в этой зоне, полностью освобождаются от уплаты налогов.HYPERLINK "http://lifenews.ru/news/82592"http://lifenews.ru/news/8259217.02.2012Сергей Степашин готов переиздать «бестселлер о приватизации»FLB: Надо, наконец, поставить точку в приватизации 90-х, сказать правду, что тогда было. И аккуратнее подойти к будущей приватизации"«Счетная палата (СП) России готова содействовать закрытию темы "нечестной приватизации" 1990-х годов и провести расчет разовых компенсационных взносов от новых собственников. Об этом заявил руководитель ведомства Сергей Степашин», - сообщает HYPERLINK "http://lenta.ru/news/2012/02/17/reevaluate/" \t "_blank"Лента.Ру.В интервью HYPERLINK "http://rg.ru/2012/02/17/stepashin-dz.html" \t "_blank"«Российской газете» глава Счетной Палаты заявил, что его ведомство готово поставить точку не только в скандальных залоговых аукционах 1996 года, но и во «всей приватизации».HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50213.html"http://www.flb.ru/info/50213.html20.02.2012Банк Москвы подал 15 исков на 6,6 млрд рублей к компаниям его экс-главы Андрея БородинаАнастасия Алексеевских Под руководством нового собственника Банк Москвы пытается вернуть долги по ссудам, выданным бывшим менеджментом. Только за один день — 17 февраля 2012 года — кредитная организация подала 15 исков на 6,569 млрд рублей к семи компаниям, связанным с ее бывшим главой Андреем Бородиным.HYPERLINK "http://marker.ru/news/516022"http://marker.ru/news/51602221.022.2012Управделами СКР наследил на стройке Владимир Желтов, Роман Ветров2В Генпрокуратуру поступил запрос проверить законность проведения многомиллионных конкурсов на ремонт и реконструкцию объектов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Заявители утверждают, что победа на конкурсах доставалась «своим» компаниям, сопровождалась откатами, но работы так и не были завершены. В скандале оказались замешаны помощник руководителя ФМБА Павел Сверак и руководитель управделами Главного управления обеспечения деятельности (ГУОД) Следственного комитета России Риф Гайфутдинов. HYPERLINK "http://www.izvestia.ru/news/516173"http://www.izvestia.ru/news/51617322.02.2012ФСБ заглянула в атомный реактор6667552070Следственный комитет РФ ведет расследование масштабных хищений при производстве агрегатов для АЭС, действующих как в России, так и за рубежом (в частности, в Болгарии и Иране). Оборудование для АЭС делалось из более дешевых, чем положено марок стали, а выручку от афер делили руководители ряда крупных компаний атомной отрасли. Под стражу взят директор по закупкам машиностроительного завода "ЗиО-Подольск" Сергей Шутов. Контрразведчики также разыскивают генерального директора компании "Атом-Индустрия" Дмитрия Голубева.Александр Шварев HYPERLINK "http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/02/22/949018.html"http://www.rosbalt.ru/moscow/2012/02/22/949018.html24.02.2012Министр-капиталист (Юрий Трутнев, Министр природных ресурсов РФ)FLB: Если подтвердится, что Юрий Трутнев действительно является бенефициаром «Уралкалия», то многое в деятельности министра предстанет в ином свете«С 1990 года Юрий Трутнев был генеральный директор предприятия «ЭКС Лимитед», которое занималось поставкой продуктов в Пермь из-за рубежа (в частности, шоколадок «Нестле»). В 1996 г. на базе «ЭКС Лимитед» была создана фирма «Э.К.С. Интернешнл», объединившее предприятия группы «Э.К.С.», президентом которой стал Юрий Трутнев», - пишет в мартовском номере «Совершенно секретно» Сергей Плужников.«Согласно данным ЕГРЮЛ на сентябрь 2010 года, «Э.К.С. Интернешнл» владеют Светлана Геннадьевна Кузьмич, Олег Анатольевич Чиркунов (губернатор Пермского края), а также швейцарская фирма «Норпексаль Холдинг СА» (76,42%). «Э.К.С. Интернешнл» является учредителем более 50 пермских компаний (в основном занимающихся торговой деятельностью).В 2004 г., согласно официальной декларации о доходах, среднемесячный доход Трутнева составил $317 198. «Ведомости», опубликовавшие эти данные, со ссылкой на представителя Минприроды указывали, что министр ежегодно получает деньги за акции группы компаний «Э.К.С.». Он якобы продал их в рассрочку после того, как стал госслужащим.Тем не менее в 2004 г. Трутнев (именно в этом году он был назначен министром) получил за бумаги «Экса» $3,5 млн, что составило 92 процента от его годового дохода. В 2005г. министр получил наибольший доход среди других членов правительства, заработав за год 211 млн 403 тыс. 810 руб. В 2006 г. личное содержание снизилось на треть – до 133 млн 605 тыс. руб. В 2008 г. Трутнев получил почти 370, в 2009 – 155 млн руб, в 2010 - 114 млн руб.Сергей Плужников, HYPERLINK "http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/3069" \t "_blank"«Совершенно секретно», № 3 (274) март 2012"24.02.2012HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50282.html"http://www.flb.ru/info/50282.html24.02.2012 «Частная лавочка» Дороги России (Министр транспорта РФ Игорь Левитин)FLB: Компании, аффилированные с Минтрансом РФ, получили от государства денег на несколько списков ForbesВедомство в «Трансе» «До назначения министром транспорта и связи РФ Левитин официально занимался частным бизнесом. В 1996–2004 гг. – начальник железнодорожного отдела и заместитель генерального директора компании «Северстальтранс» («Н-Транс»). Работая в этой структуре, способствовал приобретению пакетов акций Таганрогского и Туапсинского морских торговых портов.Вместе с дочерью Юлией Игоревной Левитиной учредил ООО «Стальтехинвест» (дата регистрации предприятия – 2000 г.). После перехода отца на государственную службу Юлия Левитина фигурировала в числе собственников под фамилией мужа как Юлия Зверева», пишет в свежем номере «Совершенно секретно» Сергей Плужников.«Согласно СПАРК-Интерфакс, семья Игоря Левитина через ООО «Стальтехинвест» вместе с ООО «Промсбытинвест» и бизнесменом Резчиковым владела специализирующимся на дорожном строительстве и производстве деталей транспортных средств ЗАО «Дормашинвест». За время государственной службы Игоря Левитина годовая выручка ЗАО «Дормашинвест», согласно СПАРК-Интерфакс, превысила 1 млрд руб. – не считая финансовых показателей аффилированных компаний, измеряемых цифрами аналогичного порядка.Сергей Плужников, HYPERLINK "http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/3069" \t "_blank"«Совершенно секретно», № 3 (274) март 2012"HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50281.html"http://www.flb.ru/info/50281.html24.02.2012Венчурный недоконтроль (Министр экономического развития России Эльвира Набиуллина)FLB: Вместо экономического развития Эльвира Набиулина освоила инновационный вывод бюджетных средств в «родственные» и «дружественные» структуры" За что следует отправить в отставку министра экономического развития РФ Эльвиру Набиуллину«Если верить информации, размещенной на сайте elektion2012.ru, в 2008 году Эльвира Набиуллина входила в совет директоров ОАО «Российская венчурная компания» («РВК») – вместе с министром образования Андреем Фурсенко, израильским гражданином Игалем Эрлихом и генеральным директором «РВК» Игорем Агамирзяном. Компании было поручено создание «национальной инновационной системы», - пишет в свежем номере «Совершенно секретно Сергей Плужников.«В 2009 году проведена прокурорская проверка расходования 30 млрд руб., перечисленных правительством «РВК». Установлено, что денежные средства, предназначенные для развития инновационной экономики России, из «РВК» выводились «в США на счета зарегистрированных там компаний», причём последние имели «признаки фиктивности». Годовые расходы на нужды менеджеров «РВК» достигли 290 млн руб., вдвое превысив, в частности, бюджет Роснауки на реализацию федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса РФ на 2007–2012 гг.».Ревизорами указывалось, что в течение 2007–08 гг. было сформировано шесть закрытых паевых инвестиционных фондов особо рисковых инвестиций, в которые внесено 8,5 млрд руб. (4,1 млрд руб. внесены «РВК»). Из них 6 млрд фондами переведено на депозиты в банки, причём на депозитах было размещено 85% уставного капитала компании.Сергей Плужников, HYPERLINK "http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/3069" \t "_blank"«Совершенно секретно», № 3 (274) март 2012"24.02.2012HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50280.html"http://www.flb.ru/info/50280.html24.02.2012«Золотые трактора» Елены Скрынник (министр сельского хозяйства РФ)FLB: Ни выводы Генпрокуратуры, Ни гнев вице-премьера Зубкова не смогли поколебать позиций сельхозминистраКогда-то министр сельского хозяйства Елена Скрынник отдавала в лизинг трактора «Елена Скрынник в 2001-2009 гг. была генеральным директором ОАО «Росагролизинг». Используя бюджетные средства, эта государственная компания занималась закупками, арендой и лизингом сельхозтехники. В 2002 году «Росагролизинг» проверяла Счётная палата, установившая, что стоимость тракторов и комбайнов для нужд российского села после услуг организации Елены Скрынник возрастала на 38,9% по сравнению с отпускной заводской ценой. При этом 23,1% предназначалось «Росагролизингу», хотя продукция, приобретаемая за счёт федерального лизингового фонда, не могла дорожать более чем на 18%. Претензии к ведомству Скрынник имелись также в результате другой ревизии, осуществлявшейся Счётной палатой в 2009 г.Сергей Плужников, HYPERLINK "http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/3069" \t "_blank"«Совершенно секретно», № 3 (274) март 2012"HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50276.html"http://www.flb.ru/info/50276.html24.02.2012«Газпром» инвестирует в свои будущие убыткиFLB: Политические амбиции Кремля и сверхприбыли афиллированых трубопроводостроителей слишком дорого обойдутся РоссииАмбициозные проекты "Газпрома" по прокладке новых трубопроводов в Европу являются экономически нецелесообразными и крайне политизированными. Эксперты вообще сомневаются, что эти вложения когда-либо удастся окупить. Но мегастройки позволяют заработать близким к "Газпрому" компаниям и получить политические очки в борьбе за газотранспортные сети сопредельных государств.HYPERLINK "http://www.flb.ru/info/50268.html"http://www.flb.ru/info/50268.html21.02.2012Хроника процесса Алексея Козлова: "Когда приезжал Слуцкер, ему четыре автоматчика перекрывали улицуМаксим Логвинов590555080На прошлой неделе процесс по делу бизнесмена Алексея Козлова снова вызвал пересуды.Во-первых, выяснилось, что потерпевшая сторона, виргинский оффшор "Вендорт Трэйдс", вскоре может прекратить существование из-за неуплаты долга по решению Лондонского арбитражного суда. А во-вторых, судья заявила, что разбирательство слишком затянулось, и рассматривать доказательства со стороны защиты суд будет в ускоренном темпе. Кроме того, в суде обсудили порядки, царившие в деловом окружении бывшего сенатора Владимира Слуцкера, а свидетель-строитель прямо объяснил прокурору Дядюре, в какой стране мы живем.HYPERLINK "http://pravo.ru/"© "Право.ru"HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44642-khronika-protsessa-alekseya-kozlova-qkogda-priezzhal-slutsker-emu-chetyre-avtomatchika-perekryvali-ulitsu"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44642-khronika-protsessa-alekseya-kozlova-qkogda-priezzhal-slutsker-emu-chetyre-avtomatchika-perekryvali-ulitsu27.01.2012Закончено дело последнего фигуранта по делу о хищении из Пенсионного фонда более 1,2 миллиарда рублейСледователи Министерства внутренних дел отправили в Генпрокуратуру на утверждение обвинения уголовное дело Александра Славянского. Это последний "герой" скандальной попытки украсть со счетов Пенсионного фонда больше 1,2 миллиарда рублей.Напомним не очень далекую историю. В сентябре 2009 года в ОПЕРУ-1 при Центральном банке РФ появились две липовые платежки. В графе "назначение платежей" значилось - "финансирование расходов на капитальные вложения и проектные работы по строительству объектов Пенсионного фонда". На основании этих документов огромные деньги были перечислены на счет фирмы-однодневки. Потом шестью переводами ушли в другие банковские учреждения, и в фирмы "не ведущие какой-либо финансово-хозяйственной деятельности". Но имеющие счета даже в одном из банков Кипра. Аферу заметили в последний момент. Усилиями банка и спецслужб удалось вернуть всю сумму. Шестеро подельников Славянского уже выслушали свои приговоры и отбывают немалое наказание в разных малонаселенных уголках нашей страны.Наталья Козлова Не дали миллиард  "Российская газета" - Федеральный выпуск №5690 (17) HYPERLINK "http://www.podatinet.net/2012012723732/news/news/zakoncheno-delo-poslednego-figuranta-po-delu-o-hischenii-iz-pensionnogo-fonda-bolee-12-milliarda-rublei.html"http://www.podatinet.net/2012012723732/news/news/zakoncheno-delo-poslednego-figuranta-po-delu-o-hischenii-iz-pensionnogo-fonda-bolee-12-milliarda-rublei.html30.01.2012Высветилась схема краха Межпромбанка «Ъ» стали известны подробности обстоятельств краха Межпромбанка, ставшего крупнейшим банкротством в российской банковской системе. Прежде чем вывести из банка полученные по кредитам ЦБ 37 млрд руб., его владельцы несколько месяцев держали их в том же ЦБ, получая проценты по депозиту, а угрозу отрицательного капитала в банке, подконтрольном экс-сенатору от Тувы Сергею Пугачеву, проверка обнаружила еще в 2009 году, что не помешало Межпромбанку довести долю «схемных» кредитов до 99% от всех выданных ссуд к моменту отзыва лицензии, последовавшего лишь через год.Светлана ДЕМЕНТЬЕВАИсточник:HYPERLINK "http://kommersant.ru/doc/1861740" \t "_blank"КоммерсантHYPERLINK "http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3568754&sphrase_id=2934428"http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3568754&sphrase_id=293442806.02.2012 Офшоры и ломбарды в "топливной схеме" аэропорта "Шереметьево"5143554610На протяжении почти десяти лет пассажиры авиакомпаний, вылетавших из аэропорта «Шереметьево», переплачивали за авиабилеты из-за того, что керосин поставлялся в аэропорт через десятки фирм-однодневок.Такое предположение напрашивается, если проанализировать вынесенные в 2011 году решения арбитражных судов, а также документы налоговых органов. По мнению налоговиков, при поставках керосина в «Шереметьево» была реализована схема, при которой авиатопливо перепродавалось от одной однодневки к другой — это позволяло поставщикам уходить от налогов и завышать цены, разница между реальной ценой авиакеросина и накрученной выводилась в офшоры или обналичивалась. Объемы выведенных средств исчислялись миллиардами рублей. Документы, использованные нами при расследовании, — на сайте «Новой газеты».Посредники-"жучки"В 2010 году генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Шереметьево» Михаил Василенко подчеркнул: «Вот, кстати, по оплате. В стоимости билета 40—50% — это стоимость топлива. 25% — лизинг и обслуживание самолетов, при этом российские авиакомпании платят пошлины. И вот всего лишь от 14 до 22% — аэропортовые сборы».Цена на авиабилеты всегда находилась в прямой зависимости от цен на авиакеросин, и удорожание топлива авиакомпаниям приходилось компенсировать за счет потребителя — повышением цен на билеты. Российская авиаотрасль за последние годы переживала несколько серьезных топливных кризисов. Самый громкий из них, приведший к разбирательству на правительственном уровне, случился в 2007—2008 годах: тогда цены на керосин выросли на 30%, что автоматически привело к увеличению стоимости билетов (топливный сбор достиг 30 долларов).В мае 2009 года премьер-министр Владимир Путин обсуждал проблемы, вызывающие кризисы в топливной отрасли, с вице-премьером Сергеем Ивановым. «Мы знаем, сколько было проблем в прошлом с авиаперевозками. Люди страдали от того, что перевозчики не исполняют свои обязательства. Наступает сезон летних отпусков. Что предпринимается для того, чтобы ничего подобного не происходило?» — спросил Путин. Иванов ответил, что принимается положение, которое «заключается в том, что теперь топливно-заправочные комплексы фактически избавляются от посредников-«жучков», которые до этого там сидели и, не производя ни топлива, ни каких-либо услуг, просто поставляли топливо с определенными накрутками».После 2008 года причинами топливных кризисов и деятельностью «серых» посредников заинтересовались в Генеральной прокуратуре, ФАС, налоговых органах и Росфинмониторинге. Первые результаты их расследований стали известны только недавно.HYPERLINK "http://www.compromat.ru/"© «Компромат.ru»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43827-ofshory-i-lombardy-v-qtoplivnoj-skhemeq-aeroporta-qsheremetevoq"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43827-ofshory-i-lombardy-v-qtoplivnoj-skhemeq-aeroporta-qsheremetevoqПодделка денежных знаков, ценных бумаг и банковскиъ карт01.02.2012 Физическим лицам и частным предпринимателям, работающим с небольшим количеством покупателей, рекомендуется при визуальной проверке купюр обратить внимание:HYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9356.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9356.htm02.02.2012 В Дагестане задержана группа фальшивомонетчиковHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9363.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9363.htm02.02.2012 Группу фальшивомонетчиков разоблачила финансовая полиция КазахстанаHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9360.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9360.htm06.02.2012 Как распознать поддельные купюры?HYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9371.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9371.htm06.02.2012 В Динском районе (Краснодарский край) осудили банду фальшивомонетчиковHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9370.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9370.htm07.02.2012 Злоумышленник в Приморье наштамповал около 300 тысяч рублей на цветном ксероксеHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9377.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9377.htm07.02.2012 В Калининграде с начала года зафиксировано 15 фактов обнаружения фальшивых банкнотHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9376.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9376.htm08.02.2012 В Поморье появились купюры с дополнительной защитойHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9381.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9381.htm08.02.2012 Новоуренгойские полицейские проверили бдительность горожанHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9380.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9380.htm09.02.2012В суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении преступной группы, занимавшейся сбытом поддельных векселейHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101797/"http://www.mvd.ru/news/show_101797/09.02.2012 В Тамбовской области изъяли 53 тысячи фальшивых рублейHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9388.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9388.htm09.02.2012 В Мурманске за сутки полицейские изъяли из оборота 9 поддельных тысячерублевых купюрHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9386.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9386.htm10.02.2012 В Башкирии стало меньше фальшивых рублей и больше поддельных долларовHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9392.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9392.htm10.02.2012 В Башкирии стало меньше фальшивых рублей и больше поддельных долларовHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9392.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9392.htm13.02.2012 Для фальшивомонетчиков «вход» на почту будет закрытHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9399.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9399.htm09.02.2012 "Почта России" запасается новыми детекторами подлинности купюрHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9385.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9385.htm14.02.2012 Суд в Астрахани рассмотрит дело фальшивомонетчиков, пытавшихся сбыть 5-тысячные купюры-подделкиHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9404.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9404.htm14.02.2012 Основными признаками, отличающими фальшивки от подлинных банкнот, которые можно определить без специального оборудования, являются следующие:HYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9402.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9402.htm14.02.2012 Осторожно, фальшивка!HYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9400.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9400.htm15.02.2012 Сыктывкарские фальшивомонетчики получили реальные сроки за несколько тысяч рублейHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9407.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9407.htm15.02.2012 На территории Тамбовской области продолжают изыматься фальшивые купюрыHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9405.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9405.htm16.02.2012 Пермские банки «атаковали» фальшивые «тысячи»HYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9413.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9413.htm16.02.2012 В Хакасии из оборота изымают поддельные банкнотыHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9410.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9410.htm17.02.2012 В Иркутске задержана банда фальшивомонетчиковHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9418.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9418.htm17.02.2012 Фабрика дензнаков на домуHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9417.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9417.htm17.02.2012 Cомнительный денежный знакHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9416.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9416.htm20.02.2012 В Омске осудили старых школьных друзей, печатавших фальшивки высокого качестваHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9420.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9420.htm22.02.2012В Новгородской области полицейские наградили граждан, ведущих активную борьбу против фальшивомонетчиковHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102322/"http://www.mvd.ru/news/show_102322/22.02.2012 В Амурской области впервые за два года «всплыла» фальшивая купюра в 5 000 рублейHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9432.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9432.htm24.02.2012 Более сотни поддельных купюр изъяли полицейские в Вологодской области за два месяцаHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9435.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9435.htm24.02.2012 Южноуральцы боятся новых 500-рублевых купюр HYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9438.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9438.htm27.02.2012 В Смоленске была попытка сбыта фальшивых денегHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9443.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9443.htm27.02.2012В Смоленске задержаны фальшивомонетчикиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102429/"http://www.mvd.ru/news/show_102429/28.02.2012 По Новосибирску «гуляют» поддельные тысячерублевые купюрыHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9451.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9451.htm29.02.2012Полицейскими задержана группа, которая занималась сбытом поддельных купюрHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102575/"http://www.mvd.ru/news/show_102575/За рубежомБеларусь01.02.2012 Пропустил фальшивку – получил штраф HYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9358.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9358.htmИталия21.02.2012 Итальянские прокуроры обнаружили фальшивые облигации на $6 трлнHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9429.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9429.htmСША24.02.2012 Доллар: загадка первоклассной фальшивкиHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9436.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9436.htmТуркмения21.02.2012 В Туркмении появились фальшивые национальные банкнотыHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9427.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9427.htmХорватия03.02.2012 В 2011 году в Хорватии было изъято из обращения на 22% больше фальшивых банкнот, чем 2010 годуHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9365.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9365.htmЧехия28.02.2012 В Чехии изъято более 6 тысяч поддельных банкнотHYPERLINK "http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9446.htm"http://www.vodyanoyznak.ru/news/base/9446.htmРейдерство03.02.2012Бурятскими полицейскими задержана преступная группа по фактам рейдерских захватов и хищений денежных средствВ начале 2007 года жители г. Иркутска создали устойчивую организованную группу, заранее объединившуюся для совершения преступлений на территории Республики Бурятия, в том числе незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета, рейдерского захвата предприятия в одном из районов Республики Бурятия, подделки документов.Всего за период с 2007 по 2008 годы данной организованной преступной группой было незаконно возмещено из бюджета более 10 млн. рублей.В целях рейдерского захвата предприятия, указанные лица подделали протокол собрания учредителей данного предприятия, который представили в налоговые органы. В документ были внесены соответствующие изменения в состав учредителей и участники ОПГ завладели 100% долей уставного капитала данной организации.Пресс-служба МВД по Республике БурятияHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101569/"http://www.mvd.ru/news/show_101569/06.02.2012Полиция ищет поджигателей дома свидетеля по делу декоратора Бориса КрасноваПолиция ищет причастных к угрозам и поджогу дома исполнительного директора группы компаний «Инконнект» Андрея Садофьева. Он проходит свидетелем по делу о попытке рейдерского захвата компании, в котором обвиняется художник-дизайнер Борис Краснов.Художник-дизайнер Борис Краснов, по данным следствия, в июле-августе 2011 года в составе организованной группы незаконно требовал от гендиректора московского предприятия «Группа компаний "Инконнект"» передать право собственности на 100% уставного капитала компании. Ее имущество оценивается более чем в 5 миллионов рублей. Потерпевшей по делу признана генеральный директор компании Татьяна Садофьева.HYPERLINK "http://news.mail.ru/"© "News.Mail.ru"HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/43859-politsiya-ishchet-podzhigatelej-doma-svidetelya-po-delu-dekoratora-borisa-krasnova"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/43859-politsiya-ishchet-podzhigatelej-doma-svidetelya-po-delu-dekoratora-borisa-krasnova06.02.2012 Как депутат Шевченко украл у депутата Глущенко кирпичный заводСторона защиты в очередной раз запросила передаточное распоряжение, в соответствии с которым жена подсудимого Ирина Глущенко якобы за 3,5 тысячи долларов продала принадлежавшую ей мебельную фабрику «Ладога» оффшорной компании «Несторг Ко Лтд» Сергея Шевченко. Никаких бумаг о продаже акций ОАО «Ладога» нет, так как семья Глущенко свое предприятие никому не продавала. Михаил Глущенко, Сергей Шевченко и его старший брат, депутат Госдумы Вячеслав Шевченко были равноправными партнерами в общем бизнесе. После смерти своего брата, погибшего на Кипре в 2004 год, «потерпевший» Шевченко мошенническим путем присвоил долю партнеров. В частности, фальсифицировал реестр ОАО «Ладога», захватив и этот актив, и другое имущество подсудимого Глущенко, а при попытке оспорить захват – заказал арест компаньона, которого сейчас судят по вымышленному обвинению в вымогательстве.HYPERLINK "http://uznik-mg.livejournal.com/"© «Узник Михаил»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/43866-kak-deputat-shevchenko-ukral-u-deputata-glushchenko-kirpichnyj-zavod"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/43866-kak-deputat-shevchenko-ukral-u-deputata-glushchenko-kirpichnyj-zavod07.02.2012 По заявлению Глущенко СКР начал работу по рейдеру Сергею ШевченкоСледственный комитет России начал работу по заявлению жены депутата Государственной Думы II созыва Михаила Глущенко о захвате его бывшим деловым партнером – дважды судимым Сергеем Шевченко, принадлежащего ей контрольного пакета фабрики «Ладога».Изначально Шевченко и его родственники категорически отрицали сам факт наличия у Ирины Глущенко акций «Ладоги». Затем по предъявления им документов «вспомнили», что она ими владела, но продала в 2001 году за ничтожную сумму в 3,5 тысячи долларов, но никаких подтверждающих сделку бумаг, предоставить не смогли. Зато Ирина Глущенко представила размещенный в системе «СПАРК-Интерфак» отчет ОАО «Ладога» за первый квартал 2003 года, согласно которому она (через два года после «продажи» своей доли) имела 72% акций.HYPERLINK "http://uznik-mg.livejournal.com/"© «Узник Михаил»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/43947-po-zayavleniyu-glushchenko-skr-nachal-rabotu-po-rejderu-sergeyu-shevchenko"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/43947-po-zayavleniyu-glushchenko-skr-nachal-rabotu-po-rejderu-sergeyu-shevchenko15.02.2012 Совладелец «Овощебазы №4»: «Боюсь, арестуют, чтобы добить Контеева»Василий Б. - совладелец оскандалившейся "овощебазы № 4" обратился в одно из екатерибургских СМИ с заявлением о давлении со стороны СК по делу Контеева.Обстановка интервью напоминала шпионский триллер. Место встречи: один из торговых центров города, парковка, минус второй уровень. Там затонированная белая иномарка. Внутри — Игорь Иванчиков, совладелец ООО «Продовольственная компания №4», более известного как «Овощебаза №4».HYPERLINK "http://www.66.ru/"© «66.ru»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44344-sovladelets-ovoshchebazy-4-boyus-arestuyut-chtoby-dobit-konteeva"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44344-sovladelets-ovoshchebazy-4-boyus-arestuyut-chtoby-dobit-konteeva17.02.2012 Офицер ФСБ, "крышевавший" рейдеров, получил условный срок7429561595Суд признал бывшего гендиректора ООО "Агрофирма Энгельсская" Романа Романова и старшего оперуполномоченному по ОВД оперативного отдела УФСБ по Саратовской области подполковника Павла Рябова виновными по части 4 статьи 159 УК РФ.В июле 2008 года на внеочередном общем собрании акционеров агрофирмы для незаконного избрания на должность гендиректора Романова сотрудник УФСБ "сформировал видимость поддержки его кандидатуры со стороны государственных органов власти и придал вид законности совершаемым им действий, то есть "обеспечил преступную "крышу". В результате обязанности бывшего гендиректора были досрочно прекращены, а их исполнение возложили на Романова. Таким образом, было совершено хищение имущества, принадлежащего агрофирме "Энгельсская", стоимостью более 47,7 миллиона рублей.HYPERLINK "http://pravo.ru/"© "Право.ru"HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44504-ofitser-fsb-qkryshevavshijq-rejderov-poluchil-uslovnyj-srok"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44504-ofitser-fsb-qkryshevavshijq-rejderov-poluchil-uslovnyj-srok21.02.2012 Совет по правам человека заинтересовался "делом Федорова", в котором замешан "авторитет" ПетровскийСовет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека держит на контроле дело бывшего директора новгородской корпорации "Сплав" Владимира Федорова, заключенного под стражу в 2008 г. и в июле 2011 г. приговоренного судом к 10 годам колонии. В.Федоров заявляет о своей невиновности, а также о рейдерском захвате предприятия "Сплав".Он отметил, что по поводу рейдерского захвата была встреча с руководством "Росатома", которое заявило, что никогда не выходило с инициативой о приобретении предприятия, а реагировало на инициативу, предложенную с участием губернатора.HYPERLINK "http://crimerussia.ru/%20http:/rbc.ru/"© «РБК»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44647-sovet-po-pravam-cheloveka-zainteresovalsya-qdelom-fedorovaq-v-kotorom-zameshan-qavtoritetq-petrovskijsovet-po-pravam-cheloveka-zainteresovalsya-qdelom-fedorovaq-v-kotorom-zameshan-qavtoritetq-petrovskij"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44647-sovet-po-pravam-cheloveka-zainteresovalsya- 21.02.2012 Счетная палата выявила рейдерский захват крупного издательства, стоимостью 1,1 млрд руб.Недвижимое имущество ОАО "Издательство „Самарский Дом печати" (4 земельных участка и 96 объектов недвижимости) было продано в период с декабря 2005 по декабрь 2008 года в результате преступных действий одного из бывших руководителей общества.По информации Счетной палаты, цена отчужденных объектов была занижена более чем в 53 раза по сравнению с рыночными ценами на объекты на дату совершения сделок. "Анализ имеющейся информации позволяет сделать вывод о наличии признаков рейдерского захвата и нанесении государству ущерба в сумме 1,12 млрд рублей", — отмечают в Счетной палате.HYPERLINK "http://pravo.ru/"© "Право.ru"HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44654-schetnaya-palata-vyyavila-rejderskij-zakhvat-krupnogo-izdatelstva-stoimostyu-11-mlrd-rub"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44654-schetnaya-palata-vyyavila-rejderskij-zakhvat-krupnogo-izdatelstva-stoimostyu-11-mlrd-rub21.02.2012 Новгородское УМВД заявило о попытке рейдерского захвата корпорации "Сплав"Управление МВД России по Новгородской области сегодня заявило, что предотвратило попытку рейдерского захвата стратегического промышленного объединения "Холдинг машиностроительных заводов" ("ХМЗ"), куда входят крупнейшие новгородские предприятия ЗАО "Корпорация "Сплав", "Контур" и другие.Рейдерский захват в ноябре 2011 года пыталась провести преступная группа Андрея Петровского, входящая в организованное преступное формирование (ОПФ) Николая Кравченко (оба скрылись из региона после отставки экс-губернатора Михаила Прусака в 2007 году и с тех пор находятся в розыске).HYPERLINK "http://www.regnum.ru/"© «ИА REGNUM»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44657-novgorodskoe-umvd-zayavilo-o-popytke-rejderskogo-zakhvata-korporatsii-qsplavq"http://crimerussia.ru/index.php/raidergrabs/44657-novgorodskoe-umvd-zayavilo-o-popytke- 16.02.2012В Саратове вынесен приговор по уголовному делу о рейдерстве с участием офицера УФСБ России по Саратовской областиВ июле 2008 года Рябов, сформировав видимость поддержки со стороны силовых структур, способствовал незаконному избранию Романова на должность генерального директора ОАО «Агрофирма Энгельсская». После этого, действуя группой лиц по предварительному сговору, осужденные совершили хищение имущества общества на сумму свыше 47 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела выявлены и другие преступления, совершенные Романовым. Осенью 2008 года мужчина, действуя по предварительному сговору с Суляном и Шигаевой, совершили хищение объектов недвижимости, принадлежащих ликвидируемому закрытому акционерному обществу «Агрофирма Энгельсская-2» стоимостью более 191 миллиона рублей. HYPERLINK "http://www.sledcom.ru/corruption/inquest/detail.php?ID=86035"http://www.sledcom.ru/corruption/inquest/detail.php?ID=8603527.02.2012Рейдерство — это не только про заводы и пароходы. Это еще и про подвалы и чердаки6667534290Николай СилаевHYPERLINK "http://expert.ru/expert/2012/8/"«Эксперт» №8 (791)Фото: ИТАР-ТАССПо закону подвалы и чердаки — общее имущество жителей, приватизировавших свои квартиры. По факту в Москве, Петербурге и других городах за эти помещения уже много лет идет война. С одной стороны в ней участвуют жители, с другой — рейдеры в союзе с городскими и муниципальными чиновниками.Сюжет может показаться сугубо бытовым, но на самом деле он уголовный и политический. Уголовный — потому что людям, которые защищают свою собственность, проламывают головы, а чтобы отнять эту собственность — подделывают документы. Политический — поскольку кое-что объясняет в области нашего, как выражались при царе, государственного быта.Как это происходитВечером 16 февраля в Москве был избит председатель товарищества собственников жилья дома по Рождественскому бульвару, 10/7, Михаил Шульман. Били двое под руководством третьего. К счастью, их спугнули выбежавшие на крики родственники. Шульман попал в нейрореанимацию с множественными переломами черепа, сотрясением и гематомами мозга, но остался жив.На Михаила Шульмана и его сестру Ларису — она живет в том же доме и тоже занимается делами ТСЖ — нападали и до этого. Дважды сожгли машину. Возбуждали против них уголовное дело (безуспешно). Пока нет новостей о том, как идет расследование дела об избиении, за исключением того, что возбуждено оно по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Однако ни родственники, ни наблюдатели не сомневаются, что единственная версия — конфликт из-за чердака дома на Рождественском бульваре, за возвращение которого в общее имущество дома борется ТСЖ. 10 февраля жильцы выиграли: Мещанский суд постановил вернуть чердак. Раньше нападения тоже случались после юридических успехов товарищества на Рождественском.HYPERLINK "http://expert.ru/expert/2012/08/tyagotyi-gosudarstvennogo-byita/?n=171"http://expert.ru/expert/2012/08/tyagotyi-gosudarstvennogo-byita/?n=171Страховое мошенничество 01.02.2012 «ВТБ Страхование» пресекло незаконное списание средств со счетаВ начале этого года в филиал «ВТБ Страхования» в Ростове-на-Дону поступил исполнительный лист, выданный районным судом, о взыскании с компании 401,2 тыс. р. На основании исполнительного листа со счета «ВТБ Страхования» было списано 205,6 тыс. р. Однако у службы безопасности компании возникли сомнения в законности этой операции и подлинности документов. Поэтому сотрудники филиала оперативно заблокировали движение списанных средств.HYPERLINK "http://www.asn-news.ru/news/31791"http://www.asn-news.ru/news/3179101.02.2012ВСК предотвратила мошенничество на 390 тыс. р.2Страхователь представил на предстраховой осмотр поддельные фотографии автомобиля, который впоследствии был якобы уничтожен в ДТП.Мошенничество выявил Мордовский филиал СОАО «ВСК». 14 октября 2011 г. в филиал поступило заявление от физлица на выплату по договору каско. Автомобиль Volvo S60 был признан конструктивно погибшим, а его владельцу ВСК должна была выплатить 390,5 тыс. р.Однако после проведенного анализа представленных документов и фототаблиц было выявлено, что предстраховые фотографии были выполнены с помощью графического редактора Adobe Photoshop.HYPERLINK "http://www.asn-news.ru/news/31796"http://www.asn-news.ru/news/3179601.02.2012 г.В Иванове осуждена бывшая сотрудница ООО «Росгосстрах-Центр», похитившая у страховой компании крупную суммуЯвляясь операционистом страхового отдела «Ленинский» филиала ООО «Росгосстрах-Центр» – Управления по Ивановской области, она нашла способ похищать деньги компании. От имени страхователей девушка подготавливала заявления о расторжении договоров страхования. Злоупотребив доверием начальника страхового отдела, получала у него визу на выплату компенсационных выплат, положенных страхователю при расторжении договора страхования из кассы организации. Впоследствии, подготовленные документы передавала главному бухгалтеру, сообщая при этом ложные паспортные данные страхователей, необходимые для составления расходных кассовых ордеров при осуществлении выплаты. Пользуясь доверительными отношениями с кассиром, операционист просила данные компенсации выдать ей, сообщив, что страхователи являются ее родственниками или знакомыми, и не могут лично явиться за выплатой. Она обещала передать деньги страхователям вместе с расходными кассовыми ордерами, которые подпишет у них и вернет. Введенная в заблуждение кассир отдела, передавала злоумышленнице расходные кассовые ордера на имя страхователей и денежные средства. HYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/72860/"http://www.insur-info.ru/press/72860/02.02.2012О банкротстве «Ланта-тур вояж»О приостановке своей деятельности объявил «Ланта-тур вояж» - один из старейших и крупнейших российских туроператоров.Из-за возникших у компании финансовых проблем около ста ее клиентов не смогли вылететь из московских аэропортов. А за границей, по данным Ростуризма на 30 января, находилось около трех тысяч клиентов туроператора. Московское управление Роспотребнадзора возбудило административное дело в отношении компании. Следственный комитет России, в свою очередь, заявил, что намеревается привлечь туроператора к уголовной ответственности за «мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». HYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/72868/"http://www.insur-info.ru/press/72868/На тему:03.02.2012МФК сообщил Нургалиеву о туристических финансовых пирамидахHYPERLINK "http://www.bfm.ru/"© "BFM.ru"HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43721-mfk-soobshchil-nurgalievu-o-turisticheskikh-finansovykh-piramidakh"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43721-mfk-soobshchil-nurgalievu-o-turisticheskikh-finansovykh-piramidakh03.02.2012В зоне ТУРбулентностиНиколай ГУЛЯНИЦКИЙHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/72928/"http://www.insur-info.ru/press/72928/08.02.201213 омских туристов пострадалиHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73085/"http://www.insur-info.ru/press/73085/07.02.2012Росгосстрах и ГИБДД Приморья: кто кого?Страховщики намерены жаловаться в полицию на представителей госструктурКажется, ГИБДД объявила войну компании «Росгосстрах». С 1 января в России вступил в силу новый закон «О техосмотре», передавший функцию проведения ТО от госавтоинспекции к частным операторам. Одним из них стало предприятие ЗАО «Техосмотр» - партнер «Росгосстраха». Как утверждали сотрудники краевой ГИБДД, во владивостокском офисе ЗАО «Техосмотр» (Пионерская, 1) не было необходимого технического оборудования для проведения инструментального осмотра, и талоны техосмотра просто продавались, как талоны на рынке.Мария ЯСЕНКОВАHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/72993/"http://www.insur-info.ru/press/72993/На тему:07.02.2012Поезжай туда, не знаю кудаВ конце прошлого года автомобилистов ошарашили новостью: сотрудники Госавтоинспекции не будут больше проверять талон техосмотра. И штрафовать за его отсутствие - тоже не будут.Мария САМАРКИНАHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/72998/"http://www.insur-info.ru/press/72998/09.02.2012Глава травмопункта, подменивший рентгеновский снимок ради страховки, осужден в УльяновскеЛетом 2010 года 46-летний заведующий травматологическим пунктом Центральной городской клинической больницы Ульяновска Игорь Кубасов заключил через агента с ООО «Дженерали ППФ страхование жизни» два договора страхования от несчастных случаев. Затем врач-ортопед Кубасов воспользовался рентгеновским снимком пациента, изменив в его реквизитах фамилию на свою и дату. На основании сфальсифицированного материала ему были оформлены документы с диагнозом «закрытый перелом пяточной кости». Любовь ЧИЛИКОВАHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73081/"http://www.insur-info.ru/press/73081/10.02.2012В Новосибирске осужден страховой мошенникЖданов, вступив в преступный сговор со страховым агентом, оформил полис каско на приобретенный им автомобиль Toyota Avensis, который находился в аварийном состоянии. На момент заключения договора иномарка имела видимые механические повреждения кузова, ранее полученные в ДТП. Страховая сумма по полису составляла 800 тыс. р.Для получения выплаты в размере 682 тыс. р. Жданов инсценировал ДТП, однако автотехническая-трасологическая экспертиза показала, что обстоятельства аварии сфальсифицированы. HYPERLINK "http://www.asn-news.ru/news/31944"http://www.asn-news.ru/news/3194413.02.2012 Самарскому банку грозит штраф за навязывание услугСотрудники самарской антимонопольной службы подозревают ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» и ООО «Дженерали ППФ Страхование жизни», ООО «Дженерали ППФ Общее страхование» в нарушении Закона о защите конкуренции. 7 февраля по признакам нарушений были возбуждены два административных дела.Ранее в Самарское УФАС поступило заявление от гражданина, который сообщил, что при заключении кредитного договора с «Хоум Кредит Банком» ему были навязаны услуги конкретных компаний по страхованию жизни и здоровья и страхованию от потери работы с ООО «Дженерали ППФ Страхование жизни», ООО «Дженерали ППФ Общее страхование».HYPERLINK "http://www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/IUVKI1-8RF935130212597?OpenDocument"http://www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/IUVKI1-8RF935130212597?OpenDocument15.02.2012АСН | Экс-сотрудника «Оранты» и РГС обвинили в хищении 1,3 млн р.5Константин Ледовской с апреля 2008 г. возглавлял отдел по работе с автосалонами, страховыми и нестраховыми посредниками филиала ООО «Росгосстрах-Юг» – «Главное управление по Ставропольскому краю», а с марта 2009 г. руководил отделом по работе с автосалонами филиала. По версии следствия, он неоднократно похищал деньги компании в период с мая 2008 г. по декабрь 2009 г.В декабре 2009 г. Константин Ледовской перешел на работу в филиал «Оранта-Краснодар», а с марта 2010 г. стал директором агентства «Оранта-Ставрополь». Занимая эту должность, с января 2010 г. по октябрь 2010 г. Ледовской также похищал у страховщика крупные денежные суммы.HYPERLINK "http://www.asn-news.ru/news/32025"http://www.asn-news.ru/news/3202517.02.2012Страховщики за год вывели в оффшоры 15 млрд р.Об этом глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Юрий Чиханчин заявил 16 февраля на видеоконференции с президентом РФ Дмитрием Медведевым.Меры по борьбе с отмыванием преступных доходов, применяемые к банкам, выдавливают эти серые схемы на другие площадки. «В частности, страховыми компаниями выведено в оффшоры около 15 миллиардов рублей», – заявил он.Юрий Чиханчин отметил, что рост операций по обналичиванию денег и их выводу за рубеж происходит в Центральном, Северо-Западном, и особенно Северо-Кавказском федеральных округах. Зоной риска остается и Дальний Восток, заявил он.HYPERLINK "http://www.asn-news.ru/news/32063"http://www.asn-news.ru/news/3206320.01.2012Социальные сети могут помочь бороться со страховым мошенничествомИнформация, размещаемая в социальных сетях, может помочь в решении различных задач, в том числе при выявлении и расследовании случаев страхового мошенничества.Так, социальные сети помогают:— получить информацию о подозреваемом лице, его социальном, семейном, материальном благосостоянии, поездках, круге его интересов;— получить информацию о связях и контактах подозреваемого лица, характеристики указанных лиц;— получить информацию о местонахождении подозреваемого лица;— организовать зашифрованный срежиссированный контакт с подозреваемым лицом с целью получения информации о расследуемом случаеАвтор: Центр страхового праваHYPERLINK "http://antiobman.ru/index.php?i=1199"http://antiobman.ru/index.php?i=119920.02.2012 г.На свой страхМошенничества с ОСАГО являются общей бедой всех страховщиков. За 9 месяцев 2011 года службой безопасности компании «Росгосстрах» по России было выявлено 449 фактов страхового мошенничества, квалифицированного правоохранительными органами по ст. 159 УК РФ на общую сумму 244,9 млн рублей, 2740 случаев страхового мошенничества, по которым мошенники добровольно отказались от страховых возмещений, или им было отказано в выплате на сумму 442,2 млн рублей, а также 116 фактов подготовки к мошенничеству. Причем ин¬сценировка ДТП — это всего лишь один из многочисленных способов мошенничества в авто¬страховании. Есть еще такие способы, как фальсификация обстоятельств ДТП; замена водителя, виновного в ДТП; замена неповрежденных деталей автомобиля на поврежденные; замена регистрационного знака при страховании транспортного средства; изменение времени ДТП; замена лица, управлявшего транспортным средством; искусственное увеличение исковых требований за счет фальсификации иных расходов; одновременное страхование транспортного средства у разных страховщиков, чтобы в случае аварии получить компенсацию сразу в нескольких компаниях (отсутствие единой базы застрахованных автомобилей позволяет легко реализовывать эту схему); подделка полисов и многое другое. Зачастую встречаются факты сговора участников ДТП, а также сотрудников ГИБДД.Татьяна ГРИШИНАHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73379/"http://www.insur-info.ru/press/73379/ 20.02.2012Прокуратура уличила страховщиков на Урале в продаже талонов ТОВ городе Карпинске прокуратура завершила проверку по заявлению местного жителя, который пожаловался на организованную страховщиками торговлю талонами ТО. Надзорное ведомство констатировало – манипуляции с бланками техосмотра незаконны. Но страховщики решили игнорировать решения контролирующего органа и продолжают порочную практику.Претензии свердловчан были адресованы ООО «Росгосстрах». Компания, являющаяся лидером страхового рынка и пользуясь юридическими пробелами в законе, в начале этого года ввела ноу-хау, позволив водителям получать талоны ТО нового образца и заключать договоры ОСАГО, не проходя саму процедуру технического осмотра. Такие случаи, в частности, были зафиксированы в городе Карпинск. Игнат БАКИНHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73387/"http://www.insur-info.ru/press/73387/На тему:20.02.2012Прокуроры провели техосмотр страховщиковПрокуратуры в разных регионах России говорят о массовых нарушениях при заключении договоров ОСАГО в рамках реформы техосмотра – страховщики продают полисы без наличия талона ТО. В отношении страховых агентов надзорные органы направляют представления, заводят административные и уголовные дела. Страховщики настаивают, что работают в рамках закона.Евгений ШИПИЛОВHYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73405/"http://www.insur-info.ru/press/73405/21.02.2012 Прокуратура Башкирии выявила нарушения при заключении "Росгосстрахом" договоров ОСАГОHYPERLINK "http://www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/IUVKI1-8RP87J210212231?OpenDocument"http://www.allinsurance.ru/biser.nsf/AllDocs/IUVKI1-8RP87J210212231?OpenDocument21.02.2012Волгоградская область: мошенник вместе с другом-полицейским устраивал липовые ДТПВ сентябре 2011 года 40-летний мужчина решил подзаработать за счет страховой компании. Для этого он уговорил свою знакомую отдать ему паспорт транспортного средства, располагая которым он организовал липовое ДТП с участием этого автомобиля. Все документы были оформлены 13 сентября 2011 года в г. Волжский. Злоумышленник знал, что машина знакомой в точности похожа на поврежденное авто, стоящее на одной из стоянок города. Воспользовавшись этим, он поместил на разбитую машину номерные знаки, авто фигурировавшего в документах о ДТП, и выдал ее за ту, что якобы попала в аварию.HYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/73421/"http://www.insur-info.ru/press/73421/ 22.02.2012Сотрудника ДПС и его знакомого подозревают в мошенничестве2Правоохранительные органы Волгоградской области возбудили уголовное дело против 40-летнего мужчины, который фальсифицировал документы для получения страховых выплат. Поддельные справки о ДТП мошеннику помогал оформлять знакомый сотрудник ДПС.В сентябре 2011 г. подозреваемый оформил фиктивное ДТП. Для получения страховой выплаты он попросил свою приятельницу обратиться в страховую компанию, пообещав заплатить ей за это 1000 р. Женщина согласилась, однако, узнав о том, что выданная ей доверенность поддельная, повторно обратилась в страховую компанию с просьбой не рассматривать ее заявление. Спустя месяц подозреваемый также по фиктивной справке о ДТП через подставных лиц и подложные документы незаконно получил от страховой компании около 40 тыс. р.HYPERLINK "http://www.asn-news.ru/news/32135"http://www.asn-news.ru/news/32135За рубежом01.02.2012 г.Латвийцы за рубежом продолжают мошенничать, подделывая справки о страховой историиНа прошлой неделе в общественном пространстве прошла информация, что в Ирландии за подделку наклеек о страховании и уплате дорожного налога задержан подданный ЛР. Как отмечает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB), это не единственная попытка подделки страховки гражданско-правовой ответственности владельцев сухопутных транспортных средств (OCTA). LTAB недавно получил ряд новых запросов от иностранных страховых компаний, которым были поданы поддельные справки о страховой истории. Также наметилась тенденция продажи в приграничных районах поддельных Зеленых карт.Подделка Зеленых карт Осенью 2011 года от многих латвийских страховых компаний была получена информация, что в приграничных районах владельцам латвийских транспортных средств за 5-10 латов предлагается приобрести поддельные Зеленые карты (международные страховые полисы) для въезда на территорию России и Беларуси. «Обобщив полученную информацию, LTAB связался с пограничной службой и получил подтверждение, что начаты превентивные мероприятия по устранению подобных случаев в будущем. Планируется, что в дальнейшем пограничная служба будет проводить выборочные проверки не только въезжающих в Латвию транспортных средств, но и выезжающих из нее, учитывая имеющиеся у пограничников полномочия проводить такой досмотр на территории Латвии. О ситуации проинформированы российские и белорусские пограничники, мы также обсудили ее с российским бюро Зеленой карты», — проинформировал председатель правления LTAB Юрис Стенгревицс. В конце 2011 года белорусское Бюро страховщиков транспортных средств прислало запрос в LTAB о случае, когда владелец зарегистрированного в Латвии транспортного средства, став виновником ДТП в Беларуси, предъявил несуществующую (поддельную) Зеленую карту. Об этом факте LTAB направил заявление в Государственную полицию, с просьбой начать уголовный процесс. В подобных случаях транспортное средство считается незастрахованным, и убытки возмещаются из Гарантийного фонда, а против виновного в ДТП владельца или водителя транспортного средства подается регрессный иск на сумму выплаченного страхового возмещения.   HYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/d2455959"Вся пресса за 1 февраля 2012 г. HYPERLINK "http://www.insur-info.ru/press/72852/"http://www.insur-info.ru/press/72852/Финансовые пирамиды07.02.2012В Липецкой области выявлена очередная «финансовая пирамида»На днях следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области выявлена группа лиц, которая в течение двух лет (с 2009 г. по 2011 г.) под видом представителей фирмы «Канадиан Даймонд Трейдерс Инк.», в реальности не существующей, действовала по принципу «финансовой пирамиды» - путем обмана завладевала денежными средствами, принадлежащими гражданам Липецкой области, причинив им значительный материальный ущерб.Схема вовлечения в пирамиду была очень простой - каждый вновь прибывший вносил 120 или 520 долларов, затем приводил нового клиента: организаторы обещали быстрые доходы, сумма которых зависела от числа привлеченных новичков.Кроме того, за определенное количество привлеченных людей, членам пирамиды обещали бриллианты: за двоих новичков - бриллиант в 0,2 карата. На деле же, никто из попавших в пирамиду людей драгоценных камней в итоге так и не получил.Пресс-служба УМВД России по Липецкой областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101701/"http://www.mvd.ru/news/show_101701/13.02.2012Туроператоры узнают цену пирамидам3619590170Роман Бобылев и Петр Журавлев. Фото: «Голос России»Как защитить потребителя от недобросовестных поставщиков туристических услуг, рассказал сопредседатель общественной организации "Клуб защиты прав туристов" Роман БобылевГость в студии "Голоса России" - эксперт Общественной палаты, сопредседатель общественной организации "Клуб защиты прав туристов" Роман Бобылев.Интервью ведет Петр Журавлев.HYPERLINK "http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/65906952.html"http://rus.ruvr.ru/radio_broadcast/no_program/65906952.html14.02.2012На Урале возбуждено новое уголовное дело в отношении руководителей «финансовой пирамиды»В отношении руководителей финансовой пирамиды «Актив-Инвест» возбуждено новое уголовное дело по отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.ГУ МВД России по УрФО вскрыты новые факты противоправной деятельности основателей «Актив-Инвест».В период с 2007 по 2010 годы двое подозреваемых переводили денежные средства, полученные в результате мошеннических действий от членов НКО КПКГ «Актив», на банковские счета заинтересованных лиц.Впоследствии деньги в размере более 90 млн. рублей перечислялись на счет коммерческой организации для строительства ряда нежилых помещений в центре Екатеринбурга. Продолжая реализовывать свой преступный замысел, подозреваемые документально оформили договоры купли-продажи объектов недвижимости, согласно которым помещения переданы одному из основателей «Актив-Инвеста».Пресс-служба ГУ МВД России по УрФОHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101985/"http://www.mvd.ru/news/show_101985/17.02.2012МВД и прокуратура проверят деятельность «МММ» на Среднем УралеДепутат свердловского Заксобрания Алексей Коробейников, недавно пополнивший ряды борцов с «МММ», попросил руководителей силовых структур региона проверить деятельность организаторов пирамиды на Среднем Урале. Как отметил Коробейников в депутатском запросе, работа создателей пирамиды в Свердловской области может попадать под статьи уголовного кодекса «Незаконная банковская деятельность» и «Мошенничество». Свое обращение депутат Заксобрания направил начальнику ГУ МВД России по Свердловской области Михаилу Бородину и прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову.HYPERLINK "http://www.justmedia.ru/news/society/2012/02/17/104106"http://www.justmedia.ru/news/society/2012/02/17/104106Хищение денежных средств01.02.2012В Курганской области вынесен приговор участникам вооружённой банды, совершившим нападение на сотрудников Почты России, убийство и хищение более 1,5 млн. рублейКурганский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Вячеслава Еременчука, Салавата Казыева и Юрия Кузьминых, обвиняемых в бандитизме и других преступлениях. Указанные лица, объединившись в банду, разработали план нападения на экспедицию Почты России, доставлявшую в отделение связи села Темляково Кетовского района финансовые средства для выплаты пенсий, пособий, денежных переводов и выдачи заработной платы. Еременчук, ранее работавший в службе охраны почты, был хорошо осведомлён о специфике этой деятельности, что позволило сообщникам детально спланировать преступление. 11 декабря 2010 г. участники банды, вооружённые обрезом охотничьего ружья и ножами, напали на водителя почтовой «ГАЗели» и на сопровождавшего автомобиль работника ЧОП возле отделения связи. Расстреляв шофера в упор, сообщники нейтрализовали охранника, заперев его на замок в здании почты, после чего похитили из кузова автомобиля пять мешков с деньгами на общую сумму более 1,5 млн. рублей. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74831/"http://genproc.gov.ru/news/news-74831/01.02.2012В Карачаево-Черкесской Республике вынесены приговоры по делам о хищении федеральных бюджетных средств на сумму свыше 40 миллионов рублейЧеркесский городской суд вынес приговоры по уголовным делам в отношении генерального директора ООО «Леберия» Айшат Алибутаевой и менеджера Ставропольского краевого отделения «Всероссийского добровольного пожарного общества» Олега Мотылева. Айшат Алибутаева и Олег Мотылев являлись членами преступного сообщества и действовали в целях хищения федеральных бюджетных средств путём незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Для этого они составляли и подписывали подложные бухгалтерские документы о приобретении фирмами ООО «Гранд-Инвест» и ООО «Нэльмэс», оформленными на членов преступного сообщества, товаров у различных фирм – «однодневок», а также о перепродаже этих же товаров. На основании таких подложных документов, представленных в 2009 году вместе с налоговыми декларациями в МИ ФНС России № 4 по Карачаево-Черкесской Республике, фирмам ООО «Гранд-Инвест» и ООО «Нэльмэс» в качестве возмещения налога на добавленную стоимость из федерального бюджета перечислили более 40 миллионов рублей. Тем самым государству причинён ущерб в особо крупном размере.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74841/"http://genproc.gov.ru/news/news-74841/03.02.2012В Якутии в суд направлено уголовное дело в отношении банковского работникаНаработанный опыт, безмерное уважение коллег и доверие начальства позволили ей совершить такую аферу, после которой ей удалось всего за 4 года завладеть более чем 18 млн. рублей. Она, являясь начальником отдела, в котором обслуживаются юридические лица, владела всей информацией о движении счетов предприятий.Ее внимание привлекло ООО, через счет которого совершались крупные финансовые движения. Параллельно она обратила внимание на мелкое предприятие, счет которого должны были закрыть, но в связи с наличием на нем небольшой суммы денег, его не ликвидировали. На ум работнице банка пришла идея воспользоваться не рабочим счетом. Она, подделывая документы, стала перечислять со счета крупного ООО на счет невостребованного мелкого предприятия деньги, суммы которых составляли от 100 до 500 тысяч рублей.Женщина могла бы брать и больше, но финансовые операции на сумму, превышающую 600 тысяч рублей, подлежат обязательному контролю со стороны банка, а сведения должны направляться в управление федеральной службы по финансовому мониторингу.Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)HYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101665/"http://www.mvd.ru/news/show_101665/06.02.2012В Волгоградской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств из Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия научно-технической сферыВорошиловский районный суд Волгоградской области вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ЗАО «Управляющая компания «Ай-Мэн Кэпитал» Олега Качанова, а также руководителя ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика» Сергея Глембо. Качанов в 2008 г. выиграл конкурс на доверительное управление некоммерческой организацией «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области», учрежденной областной администрацией. В 2009 г. за счет бюджетных денежных средств Фонда в размере 140 млн. руб. и денежных средств в таком же размере со стороны частного пайщика был сформирован закрытый паевой инвестиционный фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Волгоградской области». Целью создания фонда явилось инвестирование инновационных проектов в регионе, их дальнейшая разработка и внедрение в производство.Качанов, не убедившись в возможности осуществления инновационной деятельности, направил денежные средства в размере 138 млн. руб. на инвестирование проектов ООО «Метэйлз» и ООО «Зеленая энергетика».Руководитель указанных юридических лиц Глембо посредством нескольких транзитных операций через подконтрольные ему фирмы вывел проинвестированные государственные денежные средства со счетов организаций, распорядившись ими по своему усмотрению.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/archive/?start_date=&end_date=&Subject=central&Category=&search=&action=search&page=15"http://genproc.gov.ru/news/archive/?start_date=&end_date=&Subject=central&Category=&search=&action=search&page=1506.02.2012В г. Ульяновске осуждены руководители коммерческой фирмы, похитившие у более чем 100 жителей региона 1,5 миллиона рублейЗасвияжский районный суд г. Ульяновска вынес приговор в отношении руководителей общества с ограниченной ответственностью «Вавилон» супругов Андрея и Надежды Либертович. ООО «Вавилон» занималось поставкой и монтажом оконных конструкций, межкомнатных и входных дверей. С марта 2008 года по ноябрь 2010 года индивидуальный предприниматель Андрей Либертович организовал средствах массовой информации масштабную рекламную компанию с целью привлечения наибольшего количества финансов граждан. При этом руководители фирмы обещали своим клиентам систему предоставления скидок и отсрочек оплаты.Однако заключаемые супругами договоры с жителями г. Ульяновска являлись фиктивными. После оформляя квитанций на получение от клиентов денежных средств Либертовичи скрывались с похищенными денежными средствами.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74889/"http://genproc.gov.ru/news/news-74889/06.02.2012В Ивановской области судебный пристав-исполнитель осуждена за присвоение денежных средств должников и злоупотребление полномочиямиТейковский районный суд Ивановской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя Тейковского районного отдела судебных приставов 36-летней Ирины Березюк. С декабря 2008 г. по декабрь 2010 г. Березюк периодически вызывала к себе граждан-должников, взимала с них суммы задолженности, однако полученные деньги на счет Тейковского отдела судебных приставов не перечисляла, а использовала по своему усмотрению. Всего таким образом Березюк присвоила свыше 15 тысяч рублей. Кроме того, Березюк, желая улучшить показатели собственной работы, копировала платежные документы из оконченных исполнительных производств, заменяла в копиях фамилии должников и помещала их в другие исполнительные производства, которые впоследствии незаконно прекращала. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74886/"http://genproc.gov.ru/news/news-74886/06.02.2012В Омской области расследуется уголовное дело по фактам хищения денежных средств коммерческих банковСУ УМВД России по Омской области расследуется уголовное дело, возбужденное по фактам хищения денежных средств коммерческих банков путем оформления кредитов на третьих лиц.В период с февраля 2010 г. по октябрь 2011 г. трое неработающих жителей г. Омска вступили в сговор, направленный на совершение хищений денежных средств коммерческих банков. Преступники находили граждан, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, УФСБ, либо сотрудниками служб безопасности банков, предлагали им за денежное вознаграждение оформить банковский кредит. Гражданам обещали, что якобы их знакомые сотрудники банков после оплаты по кредитам в течение первых 3-х месяцев, остаток кредиторской задолженности аннулируют.Граждане, принявшие предложение членов преступной группы, заключали кредитные договоры, а затем, получая в банках денежные средства в сумме от 80 000 рублей до 400 000 рублей, часть денежных средств передавали мошенникам.Впоследствии, по истечении 3-х месяцев граждане, уверенные в том, что кредиты аннулированы, переставали выплачивать взносы по кредиторской задолженности. В результате мошеннических действий материальный ущерб, причиненный коммерческим банкам, составил более 600 000 рублей.13 октября 2011года в ходе проведенных следственных и оперативно-разыскных мероприятий личности всех троих преступников установлены.Пресс-служба УМВД России по Омской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101529/"http://www.mvd.ru/news/show_101529/07.02.2012В Алтайском крае осужден бывший руководитель Управления федерального казначейства за хищение в особо крупном размере и нецелевое использование бюджетных средствСегодня Топчихинский районный суд Алтайского края огласил приговор в отношении бывшего руководителя регионального Управления федерального казначейства Сергея Гусева. С 2004 по 2009 гг. по незаконным распоряжениям Гусева на работу в районные отделения краевого Управления федерального казначейства были фиктивно приняты несколько лиц, которым в течение ряда лет выплачивалась зарплата, премии. В действительности эти лица вместо выполнения своих должностных обязанностей занимались хозяйственными работами на приусадебном и дачном участках Гусева. Всего из средств регионального Управления федерального казначейства на заработную плату и иные выплаты этим работникам было перечислено более 1,2 млн. рублей. HYPERLINK "http://www.sledcom.ru/actual/84728/"http://www.sledcom.ru/actual/84728/07.02.2012В Кировской области вынесен приговор мошеннику, который похитил у строительной компании более 18 млн. рублейЛенинский районный суд города Кирова вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя Андрея Шаргунова. С декабря 2008 года по октябрь 2009 года Шаргунов похитил денежные средства строительной компании ООО ПК «Строймонтаж». Так, узнав, что данная организация проводит рекламную кампанию по привлечению граждан в инвестирование строительства многоквартирного жилого дома, он вошёл в доверие к руководителям фирмы. Шаргунов убедил их в наличии у него обширных связей в правоохранительной системе и органах местного самоуправления (в том числе органах прокуратуры, УМВД России по Кировской области, ИФНС по г. Кирову и администрации г. Кирова). После этого, под предлогом передачи незаконного вознаграждения должностным лицам указанных органов, Шаргунов неоднократно получал от руководства фирмы крупные денежные суммы на оказание общего покровительства при строительстве жилого дома, ускорение оформления строительной документации, выделение необходимых для строительства земельных участков, а также приобретение дешёвой строительной техники.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74906/"http://genproc.gov.ru/news/news-74906/07.02.2012 В Мордовии бухгалтера, укравшего 3 млн руб, приговорили к 3 годам колонииВ Мордовии главный бухгалтер ОАО "Строительное предприятие "Мордовстрой" Татьяна Соломанина осуждена на 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за хищение свыше 3 млн руб. В течение 2011г. Т.Соломанина неоднократно подписывала у директора "Мордовстроя" незаполненные кассовые ордера, введя его в заблуждение относительно своих намерений. После этого она получала в банке по данным ордерам денежные средства и проводила их через кассу предприятия как потраченные на культурно-массовые мероприятия.HYPERLINK "http://www.rbc.ru/"© «РБК»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43880-v-mordovii-bukhgaltera-ukravshego-3-mln-rub-prigovorili-k-3-godam-kolonii"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43880-v-mordovii-bukhgaltera-ukravshego-3-mln-rub-prigovorili-k-3-godam-kolonii08.02.2012 Объявлен в федеральный розыск директор кемеровской турфирмы, скрывшийся с деньгами клиентов209552540Кузбасская полиция объявила в федеральный розыск директора фирмы "Корвет", который подозревается в присвоении почти 2 млн рублей, полученных от клиентов за турпутевки.Фирма, от действий руководства которой пострадал 21 человек, является "дочкой" довольно крупной компании "Фэмили-Тур", работающей на рынке туристических услуг с 2002 года.С2010 года заключался ряд договоров от имени этой фирмы, причем, чеки и приходно-кассовые ордеры не выдавались, денежные средства принимались по распискам. Руководитель организации скрылся, 21 человек остался без отдыха, общий ущерб почти 2 млн рублей.HYPERLINK "http://www.interfax-russia.ru/"© «Интерфакс»HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43976-obyavlen-v-federalnyj-rozysk-direktor-kemerovskoj-turfirmy-skryvshijsya-s-dengami-klientov"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/43976-obyavlen-v-federalnyj-rozysk-direktor-kemerovskoj-turfirmy-skryvshijsya-s-dengami-klientov08.02.2012В Волгоградской области по материалам прокурорской проверки возбуждено дело о хищении средств, выделенных на ремонт здания межрегионального центра инженерно-технического обеспечения ФСИН13 апреля 2011 г. Межрегиональный центр заключил государственный контракт с Федеральным государственным учреждением Управление строительства-34 ФСИН России на выполнение ремонтных работ в административном здании на ул. Скосырева.В свою очередь Управление строительства заключило договор подряда с обществом с ограниченной ответственностью «Империал», согласно которому субподрядчик обязался отремонтировать кровлю за 1 млн. 62 тыс. рублей.По окончании ремонтных работ и подписании актов об их приёмке указанные денежные средства были перечислены на счет ООО «Империал» в полном объёме.В то же время в ходе проверки прокуратуры было установлено, что качество и объёмы затраченных на ремонт строительных материалов не соответствуют условиям государственного контракта.Фактическая стоимость работ по ремонту кровли, проведённых субподрядчиком, была завышена почти на 600 тысяч рублей.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-74920/"http://genproc.gov.ru/news/news-74920/10.02.2012В Ростове арестован гендиректор водоснабжающих компаний области:Юлия ЛобахинаВ Ростове арестован гендиректор двух ОАО, занимавшихся водоснабжением населения шести районов Ростовской области. Троица подозревается в злоупотреблении полномочиями, преднамеренном банкротстве своей организации и отмывании денежных средств, похищенных у абонентов. Деятельность руководителей двух обанкротившихся водоснабжающих организаций изначально была направлена на хищение денежных средств абонентов с последующим доведением одного, а затем, и другого, вновь зарегистрированного предприятия до разорения.Полтора года эти ОАО являлись одними из крупнейших поставщиков воды (25%) на территории Ростовской области.Руководители ОАО при помощи круговой вексельной схемы похитили и денежные средства абонентов на сумму более 300 миллионов рублей. Затем, часть этих денег они легализовали, приобретя инженерные коммуникации водоснабжающего комплекса Ростовской области. HYPERLINK "http://www.rostov.aif.ru/crime/news/40966"http://www.rostov.aif.ru/crime/news/4096610.02.2012Мурманские полицейские задержали кассиршу, подозреваемую в присвоении денежных средствСотрудники отдела полиции г. Колы Мурманской области задержали 29-летнюю женщину, подозреваемую в присвоении денежных средств из магазина, в котором она работала.Проводя очередную ревизию, владелец магазина обнаружил крупную недостачу. Из кассы предприятия пропало 280 тысяч рублей. В ходе работы с работниками магазина в поле зрения сотрудников полиции попала одна из продавцов-кассиров. Женщина отпираться не стала и призналась, что на протяжении трех месяцев на каждой смене брала из выручки магазина от двух до трех тысяч рублей на собственные нужды. Вину в совершении данного преступления она признала полностью.Пресс-служба УМВД России по Мурманской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_101856/"http://www.mvd.ru/news/show_101856/14.02.2012 89535146050Сотрудниц «Почты России» на Урале будут судить за присвоение 1 млн рубНачальник отделения «Почты России» поселка Красный, а также начальник почтового отделения Верхней Пышмы и ее заместитель в 2010 году незаконно присваивали себе деньги, предназначенные для выплаты пенсий и алиментов, а также денежные переводы граждан. Следствие установило более 80 эпизодов преступной деятельности с общим ущербом на сумму более миллиона рублей.HYPERLINK "http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44288-sotrudnits-pochty-rossii-na-urale-budut-sudit-za-prisvoenie-1-mln-rub"http://crimerussia.ru/index.php/financialcrimes/44288-sotrudnits-pochty-rossii-na-urale-budut-sudit-za-prisvoenie-1-mln-rub16.02.2012В Мордовии завершено расследование по факту хищения денежных средствСледственным управлением МВД по Республике Мордовия завершено расследование по уголовному делу, возбужденному в сентябре 2011 года по факту хищения денежных средств Государственного учреждения регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия (ГУ РО ФСС РФ по РМ).Гражданка 1961 г.р., работавшая главным бухгалтером одной из организаций г. Саранска, предоставила в ГУ РО ФСС РФ по РМ подложные документы на троих своих знакомых, чтобы получить от их имени пособия, выделяемые государством беременным и родившим женщинам.Чтобы облегчить задуманное, она изготовила поддельные документы о трудоустройстве своих приятельниц в организацию, в которой она работала бухгалтером. Таким способом в период с 2008 г. по 2011 г. она завладела 347.000 руб. фонда.Пресс-служба МВД по Республике МордовияHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102070/"http://www.mvd.ru/news/show_102070/17.02.2012Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики предотвратила хищение крупной суммы бюджетных денег Прокуратура Карачаево-Черкесской Республики в ходе проверки выявила факт покушения на хищение бюджетных средств в особо крупном размере при проведении подрядных работ по объекту «Дворец спорта села Учкекен Малокарачаевского района».Должностные лица администрации Малокарачаевского района и республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального строительства», действуя сообща с руководством фирмы-подрядчика ООО «Строитель», составили подложный акт инвентаризации незавершенного строительства «Дворца спорта села Учкекен Малокарачаевского района», якобы произведенного в 2010-2011 гг. фирмой ООО «Строитель», стоимостью более 9 млн руб. Эту сумму они включили в соответствующие финансовые отчеты для последующего хищения бюджетных денежных средств, выделяемых в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы». HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75011/"http://genproc.gov.ru/news/news-75011/17.02.2012Обвиняемые по уголовному делу о хищении акций Климовского патронного завода считают действия суда неправомерными. Адвокат обвиняемых по уголовному делу о хищении акций ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" считает, что его возбуждение было неправомерным. "Возбуждение и производство уголовного дела в отношении моих доверителей имело и имеет целью не выявление какой-либо противоправности в действиях Бориса Краснова и Юрия Губских, а их принуждение к передаче ими самими или третьими лицами 250 акций ЗАО "КСПЗ"", - сказал адвокат Сергей Иванов на пресс-конференции в "Интерфаксе" в пятницу. HYPERLINK "http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=231539"http://www.interfax.ru/society/news.asp?id=23153920.02.2012Прокуратура Тульской области направила в суд уголовное дело о хищении 211 миллионов рублей при строительстве и реконструкции автомобильных дорогУтверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Московской области 59-летнего Валерия Пошепчинского. С мая 2004 г. по декабрь 2006 г. подконтрольные Пошепчинскому коммерческие организации - ООО «Автодорстрой», ООО «Балтийский тракт», ООО «Автострада» заключили 3 государственных контракта с госпредприятиями «Тулаавтодор», «Тулаупрадор» на реконструкцию, ремонт и строительство автомобильных дорог на территории области. В контрактах шла речь о ремонте участков автодороги М-2 Крым стоимостью 150 млн. руб., строительстве автодороги «Восточный обход г.Тулы с мостом через реку Упу и путепроводом через дорогу «Смоленск-Мичуринск» 1-й пусковой комплекс» стоимостью 204 млн. руб., реконструкции участка дороги «Лопатково-Ефремов» на сумму 273 млн. руб.Пошепчинский, не намереваясь выполнять работы по контрактам, организовал и руководил выполнением работ с использованием не предусмотренных проектом техники, технологии и материалов. Так, работы проводились с отступлениями от проектно-сметной документации и нормативных документов. В то же время акты выполненных работ и справки об их стоимости предоставлялись заказчикам и были оплачены им в соответствии с проектом и контрактом. В декабре 2006 г. при выполнении контракта по реконструкции участка дороги «Лопатково-Ефремов» Пошепчинский незаконно получил свыше 5,7 млн. руб. в счет возмещения затрат на страхование строительно-монтажных работ, при том, что эти работы фактически не были застрахованы.HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75024/"http://genproc.gov.ru/news/news-75024/21.02.2012В суд направлено уголовное дело в отношении юриста, похитившего из бюджета 1,5 млн. рублейГлавным следственным управлением ГУ МВД России по Самарской области окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению бывшего руководителя юридического отдела одной из крупных телекоммуникационных компаний Поволжского региона Алексея Черного (фамилия и имя изменены).Обвиняемый, достоверно зная о реализации в Самарской области федеральной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда – по договору с Государственным учреждением Центр занятости населения г.о. Самара предоставляются субсидии из областного бюджета юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям – производителям услуг в сфере содействия занятости населения Самарской области, разработал схему хищения бюджетных денежных средств.Юрист, имея доступ к персональным данным сотрудников компании, использовал эти сведения для фальсификации документов об оказании со стороны ООО «Плюс» - организации специально созданной им для совершения преступления - услуг по организации общественных работ для граждан, якобы находящихся под угрозой массового увольнения. Подложные документы он представил в ГУ Центр занятости населения и получил из областного бюджета субсидий на сумму 1,5 млн. рублей, которые использовал по своему усмотрению.Пресс-служба Следственного департамента МВД РоссииHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102258/"http://www.mvd.ru/news/show_102258/28.02.2012В Кемеровской области полицейские задержали мужчину, похитившего деньги с банковского счётаВ дежурную часть отдела полиции «Полысаево» межмуниципального отдела МВД России «Ленинск-Кузнецкий» обратился 23-летний мужчина с заявлением о хищении 25 тысяч рублей с его банковской карты. Сама пластиковая карточка, со слов потерпевшего, осталась в банкомате. Несколько дней назад потерпевший со знакомым отдыхал в кафе. Когда закончились наличные, мужчины направились в банкомат, чтобы снять деньги. Потерпевший вставил карточку в приёмник, набрал пин-код, но снять деньги у него не получилось. Поскольку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он подумал, что карточку «проглотил» банкомат, и решил отправиться домой, а утром, на свежую голову, разобраться в случившемся. Однако, как установили полицейские, карточка всё это время оставалась в приёмнике, что и заметил приятель потерпевшего, но ничего ему не сказал, а присвоил карту себе. Он запомнил пин-код, который набирал хозяин карточки, и позже снял со счёта друга 25 тыс. рублей.В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», ведётся следствие.Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской областиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102512/"http://www.mvd.ru/news/show_102512/28.02.2012В Коми полицейские разоблачили недобросовестных почтальонов, присвоивших пенсии пожилых гражданПод следствие попали два сотрудника ФГУП «Почта России» – из города Воркута и Прилузского района республики. В отношении почтальонов возбуждены уголовные дела по статье 160 УК РФ «Присвоение или растрата».По данным следствия, в Воркуте работница «Почты России» подделала подписи несколько пожилых граждан и забрала их деньги себе. В результате не все пожилые граждане получили свою пенсию. Некоторые пенсионеры, не дождавшись своих денег, сами пришли в почтовое отделение.Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленница выплатила пенсионерам пенсии за счет денежных средств, которые поступили на выплату пенсий уже за следующий месяц. По такой схеме женщине некоторое время удавалось скрывать факт хищения денег. Однако вскоре она была разоблачена.Злоумышленницу отстранили от работы, а пенсионеры обратились в полицию. В ходе расследования уголовного дела следователем допрошено более 50 пожилых жителей Воркуты. Предварительная сумма ущерба составляет более 700 тысяч рублей. Подозреваемая дала признательные показания. С ее слов, красть деньги у пенсионеров она не хотела, взяла их, так сказать, в долг, чтобы впоследствии вернуть.В Прилузском районе работник отделения почтовой связи с. Объячево ФГУП «Почта России» сначала присвоила пенсии пожилых граждан, а когда попала за это под следствие, вернула все до копейки.В правоохранительные органы уже обратились трое потерпевших от рук недобросовестного почтальона. В ходе проверки установлено, что работник «Почты России», подделав подписи пенсионеров, похитила вверенные ей для выплаты пожилым людям денежные средства. В общей сложности почтальон присвоила себе более 30 тысяч рублей.Несмотря на то, что в ходе проведения сотрудниками полиции проверочных мероприятий, почтальон полностью возместила причиненный пенсионерам ущерб, ей предстоит ответить за содеянное перед законом. В настоящее время проводится проверка по установлению дополнительных эпизодов преступной деятельности почтальона с. Объячево ФГУП «Почта России».Пресс-служба МВД по Республике КомиHYPERLINK "http://www.mvd.ru/news/show_102515/"http://www.mvd.ru/news/show_102515/29.02.2012Красноярская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших должностных лиц ОАО «КрасПригород», похитивших более 1,5 млн. рублейКрасноярский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших генерального директора ОАО «КрасПригород» Александра Мишуры и начальника сектора маркетинга данной организации Екатерины Брок. Они обвиняются в хищении денежных средств путем мошенничества (ч. 3 ст.159 УК РФ) и растрате на сумму свыше 1,5 млн. рублей (ч. 3 ст.160 УК РФ). Основанием для возбуждения указанного уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки в сфере исполнения законодательства о собственности. В ходе предварительного расследования установлено, что Мишура и Брок в период с 2007 по 2009 гг. заключили с фирмами-однодневками ряд фиктивных договоров на оказание услуг по техническому оснащению совещаний и конференций, по размещению наружной рекламы. Однако указанные услуги в соответствии с заключенными договорами не предоставлялись, денежные средства, перечисленные на счета фирм, – присваивались. За период преступной деятельности указанными лицами было похищено свыше 1,5 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярского края для рассмотрения по существу. HYPERLINK "http://genproc.gov.ru/news/news-75122/"http://genproc.gov.ru/news/news-75122/Номер подписан в свет 05.03.2012

Приложенные файлы

  • docx 7714730
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий