Легализация документов — совершение действий, придающих документу юридическую силу в стране предназначения. Апостиль.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Подготовка документов для
использования в зарубежных
юрисдикциях и в целях валютного
контроля
Подготовка документов для валютного контроля
Правила оформления документов, предоставляемых органам
и/или агентам валютного контроля
(п.5 ст.22 № 173
-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»):

Документы должны быть действительными на день представления

По запросу представляются
надлежащим образом заверенные
переводы
на рус. яз. документов, исполненных на ин. яз.

Документы, исходящие от государственных органов иностранных
государств, подтверждающие статус юр. лиц
-
нерезидентов, должны
быть
легализованы в установленном порядке
.

Документы представляются органам и агентам валютного контроля в
подлиннике или в форме
надлежащим образом заверенной копии
.
Если к проведению валютной операции или открытию счета имеет
отношение только часть документа, может быть представлена
заверенная выписка из него
Подготовка документов для валютного контроля
Документы, предоставляемые органам и/или агентам валютного контроля
(п.4 ст.2
3
№ 173
-
ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»):
1)
документы
, удостоверяющие личность физического лица;
2)
документ
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
3
)
документы
, удостоверяющие статус юридического лица,
-
для нерезидентов,
документ
о государственной регистрации юридического лица
-
для резидентов;
4)
свидетельство
о постановке на учет в налоговом органе;
5)
документы
, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
6
)
документы
, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций,
открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства
(места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено
законодательством иностранного государства
;
7)
уведомление
налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за
пределами территории Российской Федерации;
8)
регистрационные документы
в случаях, когда предварительная регистрация была предусмотрена в
соответствии с настоящим Федеральным законом;
9)
документы (проекты документов
), являющиеся основанием для проведения валютных операций,
включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности,
выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы,
содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт
передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;
Подготовка документов для валютного контроля
10)
документы
, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости
банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных
операций, в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами
территории Российской Федерации;
11)
таможенные декларации
, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из
Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и
внутренних ценных бумаг в документарной форме;
12)
паспорт сделки
.
13)
документы
, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими
родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния;
14)
документы
, подтверждающие факт постоянного проживания физических лиц, являющихся
гражданами Российской Федерации, в иностранном государстве в соответствии с законодательством
этого государства;
15)
договоры финансирования
под уступку денежного требования (факторинга) и (или) договоры о
последующей уступке денежного требования;
16)
письменные уведомления об уступке
(последующей уступке) денежного требования финансовому
агенту (фактору);
17) документы, подтверждающие совершение операций и расчетов в соответствии с
частью 5 статьи 19
Федерального закона
N
173
-
ФЗ.
Оформление «надлежащим образом»
Надлежащим образом
заверенный перевод на
русском языке
Подпись переводчика
заверяется печатью
компании
Подпись переводчика
заверяется
нотариусом
Надлежащим образом
заверенная копия документа
на русском языке
Копия документа,
заверенная печатью
организации
Копия документа,
заверенная нотариусом
Оформление «надлежащим образом»
Перевод заверен печатями переводческой компании
Нотариально удостоверенный перевод
Переводчик
Действующий
паспорт и
диплом,
подтверждающий
квалификацию
переводчика
Нотариус
Удостоверение
подлинности
подписи
переводчика
"Основы законодательства Российской Федерации о нотариате"
(утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462
-
1) (ред. от 13.07.2015)
Статья 81. Свидетельствование верности перевода.
Нотариус свидетельствует верность перевода с одного языка на другой,
если нотариус владеет соответствующими языками.
Если нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть
сделан переводчиком, подлинность подписи которого свидетельствует
нотариус.
Нотариально удостоверенный перевод.
Удостоверительная надпись на двух языках
Перевод с русского языка на
английский язык выполнен
переводчиком Фамилия Имя
Отчество
The
document
was
translated
from
Russian
into
English
by
_____________________
Российская Федерация, Санкт
-
Петербург
Третьего июля две тысячи четырнадцатого года.
Я, Фамилия Имя Отчество, Нотариус
нотариального округа Санкт
-
Петербург,
свидетельствую подлинность подписи, сделанной
переводчиком Фамилия Имя Отчество, в моем
присутствии. Личность ее установлена.
Зарегистрировано в реестре за №_______
Взыскано по тарифу __________________
НОТАРИУС:
Russian
Federation,
City
of
St
.
Petersburg
This
third
day
of
July,
two
thousand
and
fourteen,
I,
_____________________,
Notary
of
the
Notarial
District
of
St
.
Petersburg,
do
hereby
certify
that
this
is
a
true
signature
of
the
translator
.
The
document
was
signed
by
________________________________
in
my
presence
.
Her
identity
was
proven
.
Registration
No
________
Fee
paid
:
four
hundred
rubles
.
Notary
:
Signature
Stamp
:
Notary
____________________
Located
in
St
.
Petersburg
00
/
00
/
0000
No
.
000
-
ъ
Органы и агенты валютного контроля РФ
Органы валютного контроля
(п.2 ст.22
N173
-
ФЗ
«О валютном контроле и валютном регулировании»)
Федеральный орган
(федеральные органы) исполнительной власти,
уполномоченный (уполномоченные)
Правительством РФ
Центральный Банк РФ
Федеральная налоговая служба
(ФНС России)
Федеральная таможенная служба
(ФТС России)
Нормативные документы
Порядок представления подтверждающих документов и информации
при осуществлении валютных операций устанавливается
(п.3 ст.23
N173
-
ФЗ «О валютном контроле и валютном регулировании»)
:
Правительством
Российской Федерации
для предоставления
федеральным органам
исполнительной власти,
уполномоченным Правительством
Российской Федерации
:
Центральным банком
Российской Федерации
для предоставления документов
Агентам валютного контроля
ФНС России
ФТС России
Органы и агенты валютного контроля РФ
Уполномоченные банки
Профессиональные участники
рынка ценных бумаг,
не являющиеся
уполномоченными банками
Агенты валютного контроля
(п.3 ст.22
N173
-
ФЗ
«О валютном контроле и валютном регулировании»)
Государственная корпорация
"Банк развития
и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)".
Нормативные документы
Нормативные документы
Постановление Правительства РФ от 28.12.2005 (ред. от 25.07.2015)
Надлежащим образом заверенный перевод
Надлежащим
образом
заверенный
перевод
Для государственных и
уполномоченных органов РФ
:
ФНС,
Суды, ЗАГС, Регистрационная
палата, Пенсионный фонд
Таможня
Подпись
переводчика
удостоверяется
нотариусом
Подпись
переводчика
заверяется
печатью
компании
Банки (для оформления паспорта
сделки и т.п.)
При подготовки документов для
использования за рубежом
Для оформления визовых досье в
консульствах ряда стран
Для совершения нотариальных
действий
Легализация
документов, выданных в РФ, для
использования в иностранных государствах
Легализация
Апостиль
(для стран
-
участниц
Гаагской конвенции)
Легализация в
ТПП
Консульская
легализация
Легализация документов
-
совершение действий,
придающих
документу
юридическую силу в стране предназначения.
Легализация документов в РФ.
Консульская легализация
Для стран, не входящих в Гаагскую Конвенцию 1961 г.
(Китай, ОАЭ, Чили, Бахрейн, Ирак, Канада)
Процедура
консульской легализации в РФ
состоит
из 3 основных этапов:
Подготовка:
Нотариальная копия + перевод с нотариальным
удостоверением подлинности подписи переводчика
1.
Удостоверение документа в Министерстве Юстиции РФ (в
Москве);
2.
Удостоверение документа в Министерстве Иностранных дел
РФ (в Москве);
3.
Удостоверение документа в посольстве того государства, на
территории которого он будет использован (в Москве)
Легализация документов в РФ.
Консульская легализация (образец)
Легализация документов в РФ. Апостиль
Апостиль
-
квадратный штамп, в шапке которого на французском языке
написано Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961), то есть, Апостиль
(Гаагская Конвенция от 5 октября 1961 года). Сам текст апостиля заполняется
на государственном языке страны, в которой он проставлен.
Апостиль проставляется только в стране происхождения документа!
Апостилированный документ приобретает юридическую силу на территории
всех стран
-
участниц Гаагской конвенции!
3. США
1.Германия
2.Украина
Легализация документов в РФ.
Апостиль
. Уполномоченные органы.
1.
Министерство Юстиции РФ (территориальное управление)

Документы, содержащие отметки нотариуса

Документы, выданные судами, прокуратурой и иными
подведомственными учреждениями МинЮста РФ
2.
ЗАГС

Оригиналы документов, выданных ЗАГСом
3.
Министерство образования РФ

Оригиналы образовательных документов гос. образца
4.
МВД

Оригиналы документов, выданных органами МВД (справка о
несудимости)
5.
Министерство обороны
на документы Министерства обороны
6.
Государственный архив
Легализация документов в РФ.
Образец
апостиля
МинЮста
РФ
Легализация
документов, выданных в иностранных
государствах, для использования в РФ
Документы, выданные в
Апостиль
странах, не входящих
в Гаагскую конвенцию
странах Гаагской
конвенции
Консульская
легализация для РФ
Процедура консульской легализации состоит из
нескольких этапов:
Оригинал или нотариальная копия
иностранного документа
Уполномоченный орган (Министерство
экономики/ Министерство юстиции/
Арбитражный суд/ Муниципальные
органы) (штамп на иностранном
языке)
Министерство иностранных дел
страны, в которой выдан документ
(штамп на иностранном языке)
Посольство РФ в стране выдачи
документа (штамп на русском языке)
Легализация
документов, выданных в иностранных
государствах, для использования в РФ
Подтверждение статуса налогового резидента РФ
Выдача
Подтверждения
осуществляется
Межрегиональной
инспекцией
Федеральной
налоговой
службы
по
централизованной
обработке
данных
(МИ
ФНС
России
по
ЦОД)
российским
организациям,
созданным
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
и
международным
организациям,
имеющим
такой
статус
по
законодательству
Российской
Федерации,
для
целей
применения
положений
договоров
(соглашений,
конвенций)
Российской
Федерации
об
избежании
двойного
налогообложения
(далее

Соглашения)
.
Выдача
Подтверждения
осуществляется
путем
:

выдачи
справки
установленного
образца
;

заверения
подписью
должностного
лица
и
печатью
уполномоченного
налогового
органа
формы,
установленной
законодательством
иностранного
государства,
в
случае,
если
компетентные
органы
этого
государства
в
установленном
порядке
уведомили
Федеральную
налоговую
службу
о
наличии
таких
форм,
либо
если
информация
о
них
размещена
на
официальных
сайтах
компетентных
органов
иностранного
государства
Оформление доверенностей для использования
в иностранной юрисдикции
Алгоритм действий
:
1)
Получение образца доверенности на иностранном языке
2)
Перевод образца и составление доверенности с учетом специфики российского
законодательства
3)
Нотариальное удостоверении доверенности
4)
Легализация*доверенности (Апостиль, Консульская легализация)
5)
Удостоверение перевода в Консульстве/Посольстве (при необходимости)
Российская
компания
Представитель
Иностранные
государственные
структуры
/частные
компании
Доверенность
Ведение дел от имени
российской компании
Оформление доверенностей в иностранной юрисдикции
для использования в РФ
Алгоритм действий
:

Перевести образец российской доверенности на иностранный язык , передать
зарубежному партнеру, предупредить о необходимости легализации

Оформление и легализация
*
доверенности зарубежным партнером

Перевод доверенности, полученной от зарубежного партнера, на русский язык с
нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика
*
Легализация не нужна в случае наличия между РФ и страной, для которой
предназначен документ, соответствующего соглашения о правовой помощи
Зарубежный
партнер
Российская
компания или
представитель
Российские
государственные
структуры / Банки
/ частные
компании
Доверенность
Ведение дел от имени
зарубежного партнера
Санкт
-
Петербург
Мучной переулок, д.2
+7 (812) 244
-
22
-
10
Невский проспект, д.11
+7 (812) 315
-
43
-
72
Большой проспект ПС, д.79
+7 (812) 915
-
43
-
71
Звездная улица, д.8
+7 (812) 309
-
89
-
73
проспект Науки, д.12
+7 (812) 309
-
89
-
72
Региональные представители в городах:
Екатеринбург, Самара,
Ростов
-
на
-
Дону, Новосибирск, Калуга, Пермь, Омск,
Сургут, Хабаровск, Калининград, Краснодар, Казань,
Томск,
Петропавловск
-
Камчатский, Ульяновск, Тюмень,
Ханты
-
Мансийск, Владивосток
Москва
1
-
ая Брестская улица, д.35
+7 495
419 08 44
Алексеева Елена Викторовна,
заместитель директора ЦПЛД
e
-
mail: [email protected]

Приложенные файлы

  • pdf 10993163
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий