Учредителем Общества является ОАО «МАК «Вымпел». 1.4. Место нахождения и почтовый адрес с законодательством Российской Федерации, в Банке ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ и в Банке САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

















Ij_^\Zjbl_evghml\_j`^_g







gZaZk_^ZgbbKh\_lZ^bj_dlhjh\

H:HGIIIbjZfb^Z
IjhlhdheBBBBBBBB

hlBBBBBB]









=
=
H
H
�
�
H
H


H
H
C
C


H
H
L
L
Q
Q
?
?
L
L




H
H
l
l
d
d
j
j
u
u
l
l
h
h
]
]
h
h


Z
Z
d
d
p
p
b
b
h
h
g
g
_
_
j
j
g
g
h
h
]
]
h
h


h
h
[
[
s
s
_
_
k
k
l
l
\
\
Z
Z




G
G
Z
Z
m
m
q
q
g
g
h
h
-
-
i
i
j
j
h
h
b
b
a
a
\
\
h
h
^
^
k
k
l
l
\
\
_
_
g
g
g
g
h
h
]
]
h
h


i
i
j
j
_
_
^
^
i
i
j
j
b
b
y
y
l
l
b
b
y
y






I
I
B
B
J
J
:
:
F
F
B
B
�
�
:
:








h^_yl_evghklbH[s_kl\ZaZ
1
2

]h^



















]
KZgdl
-
I_l_j[mj]

20
1
3

]h^


8/2013
23.04.

1

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 20
1
2

год


I
. Общие сведе
ния об Обществе


1.1. Сведения об Обществе

Открытое акционерное общество «Научно
-
производственное предприятие «Пирамида»
учреждено Открытым акционерным обществом «Межгосударственная акционерная
корпорация «Вымпел» в соответствии с Постановлением Совета Ми
нистров


Правительства
РФ от 23 декабря 1993 года № 1356. Общество является коммерческой организацией и
действует в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об акционерных обществах»,
других законодательных актов Российской Федерации, постановлени
ями Правительства и
органов государственной власти РФ, Уставом Общества и решениями общих собраний
акционеров Общества.


1.2. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Научно
-
производственное предприятие «Пирами
да»,

ОАО «НПП «Пирамида».


1.3. Дата регистрации и регистрационный номер

Общества
:

Открытое акционерное общество «Научно
-
производственное предприятие «Пирамида»
зарегистрировано:


Решением Регистрационной палаты мэрии г.

Санкт
-
Петербурга № 8426 от 24 ию
ня 1994
года.


Свидетельство о государственной регистрации
№ 5840 от 24 июня 1994 года.

Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией
Министерства Российской Федерации
по
налогам и сборам по Московскому району Санкт
-
Петербург
а

23 января 2003 года за основным государственным регистрационным номером
1037821015814.

Учредителем Общества является ОАО «МАК «Вымпел».


1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, 196143, г. Санкт
-
Петербург, ул. Орджоникидзе,
д.42.

Телефон: (812) 378
-
60
-
10. Факс: (812) 378
-
66
-
55.

Электронная почта:
piramida
@
piramida
.
com
.
ru
.

Коды:

ИНН 7810243491

ОКПО 27488099, ОКОНХ 14750 (радиопромышленность), ОКАТО 40284565000 (Санкт
-
Петербург, Московский, Звездная), ОКОГУ 49008 (приватизир
ованное предприятие), ОКОПФ
47 (открытое акционерное общество), ОКФС 16 (частная собственность),

ОКВЭД
74.20.14,
32.30.9 (обрабатывающая промышленность).



1.5. Сведения об уставном капитале и выпущенных акциях

Устав
Общества
зарегистрирован Решением Регис
трационной палаты г.

Санкт
-
Петербурга

№ 281269 от 28 июня 2002 года.

Изменения и дополнения к Уставу
зарегистрирован
ы
:


11 августа 2003 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому
району
г.
Санкт
-
Петербурга, ГРН № 2037821099919.


2

декабря 2004 г. Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по Московскому
району
г.
Санкт
-
Петербурга, ГРН № 2047815071049.



21 июня 2005 г.
Межрайонной и
нспекцией Ф
едеральной

налог
овой службы № 15 п
о

Санкт
-
Петербург
у
, ГРН № 2057811185056.



2


3 февраля
2009 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт
-
Петербургу,

ГРН № 2097847743520.


21 мая 2012 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт
-
Петербургу, ГРН № 7127847033835.


17 июля 2012 г. Межрайонной инсп
екцией Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт
-
Петербургу, ГРН № 7127847904562.

Уставной капитал Общества составляет 64

270

000 рублей
и разделен на 128540 штук
размещенных акций, из них:

-

обыкновенных
-

96405 штук, н
оминальной стоимостью 500 рублей каж
дая, на общую
сумму 48

202

500 рублей;

-

привилегированных

типа А
-

32135 штук,

н
оминальной стоимостью 500 рублей каждая,
на общую сумму 16

067

500 рублей.

Общество вправе размещать единовременно и частями дополнительно к размещенным
акциям 100 000 (сто тыся
ч) обыкновенных именных акций номиналом 500 рублей на общую
номинальную сумму 50

000 000 рублей.

Общество создает резервный фонд в размере 3

213

500 рублей.



1.
6
.
На 01.01.201
3

г. акционерами Общества являются:





% от общего

чи
с
ла акций

Количество акц
ий

обыкнов.

привилег.А

1.

ОАО «МАК «Вы
м
пел»



51 %

49165

16 401

2.

ОАО «Концерн «РТИ Сист
е
мы»



10 %

9 645

-

3.

Физические лица:



39 %

37 595

15 734


Итого:



96 405

32 135



1.7.

Реестродержатель Общества:


Реестр ведется эмитентом самостоятел
ьно.

Регистратор


Аничева Ирина Борисовна.



1.8.

Лицензии Общества:




Лицензия Федеральной службы по оборонному заказу АС 010228, регистрационный номер
002367

ВВТ
-
ОПР от 13 июля 2012
г. на осуществление разработки, производства,
испытания, установки, мо
нтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и
реализации вооружения и военной техники (срок действия
-

бессрочно).



Лицензия Федерального космического агенства № 002752, регистрационный номер
1694К
от 18 июля 2012
г. на осуществление космической д
еятельности (срок действия
-

бессрочно).



Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
городу Санкт
-
Петербургу и Ленинградской области ГТ № 0039437, регистрационный
номер
6540 от 29 августа 2012

г. на осуществление работ с исп
ользованием сведений,
составляющих государственную тайну
(срок действия до 29.08.2017 г.)
.



Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
городу Санкт
-
Петербургу и Ленинградской области ГТ № 0039438
, регистрационный
номер
6541
от 29 августа 2012

г
. на осуществление мероприятий и оказание услуг по
защите государственной тайны
(срок действия до
29.08.2017
г.)
.


3



Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
№ 027194, регистрационный номер
№ 1/13272 от 8

февраля
2008 г. на осуществление деятельности по тушению пожаров

(срок
действия до 08.02.2013 г.)
.



Лицензия Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации по
следствий стихийных бедствий № 024980, регистрационный номер
№ 2/23115 от 29

декабря
2007 г. на осуществление производства работ по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений

(срок дейс
твия до 29.12.2012 г.)
.



Аттестат аккредитации Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии № 00
2890
, регистрационный номер № РОСС
RU
.0001.13ИК56 от 1
0

марта

20
11

г.
на осуществление
мероприятий и оказание услуг в качестве органа по
сер
тификации систем
менеджмента
качества (
срок действия
до 1
0
.0
3
.201
6

г.).



Аттестат аккредитации АНО «Военный Регистр» № ВР АА.1.19.0068
-
2009 от 29 декабря
2009 г. на осуществление мероприятий и оказание услуг в качестве органа по
сертификации систем менеджм
ента качества предприятий (организаций), в том числе
оборонно
-
промышленного комплекса (срок действия до 29.12.2014 г.).

1.9. Основные виды деятельности


Разработка радиотехнических информационных многофункциональных систем
,

комплексов
и
функционально
-
зако
нченных устройств
специального и гражданского
назначения.


Производство и ремонт
функционально
-
законченных устройств
радиотехнических
информационных систем и комплексов специального и гражданского н
а
значения.


Разработка программного обеспечения

для технолог
ических и управляющих комплексов.


Монтаж и сборка печатных плат.


Разработка проектно
-
сметной документации на системы инженерного обеспечения.


Строительно
-
монтажные, пуско
-
наладочные

и

ремонтно
-
восстановительные
работы на
объектах оборонного и гражданского
назначения.


Пуско
-
наладочные работы на
инженерных
системах
.


Выполнение комплекса работ по обеспечению пожарной безопасности:


выполнение проектных работ по пожарной безопасности зданий и сооружений;


монтаж, ремонт и обслуж
и
вание установок пожаротушения;


мон
таж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно
-
пожарной
сигнализации;


монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;


монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре.


Оказание арендных услуг.


Проведение
работ по защите сведений, составляющих государственную тайну, оказ
а
ние
услуг по защите государственной тайны.


Сертификация систем менеджмента качества, продукции и услуг заявителя.


Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ.


1.10.

Аудитор Общества:


ООО «Финэк
-
Консалт
-
Аудит»
.

Ч
лен

аудиторов Некоммерческое партнерство
«Аудиторск
ая

Палат
а

России»

(НП АПР)
.

Регистрационный номер 522

в реестре НП «Аудиторской Палаты России»
.

Общий регистрационный номер записи


10401002357.

Л
ицензи
я
ФСБ РФ по г. Санкт
-
Петербургу и Ленинградской области

на осуществление работ
с использованием сведений, составляющих государственную тайну ГТ № 0009164,
регистрационный номер № 4631

от 20

ноября
2009 г., срок действия
лицензии до 20.11.2012 г.




4

1.11.
Си
стема качества Общества


На предприятии действует система менеджмента качества (СМК), в соответствии с
ГОСТ Р ИСО 9001
-
2008, ГОСТ РВ 15.002
-
2003, охватывающая деятельность всех
подразделений и служб, участвующих в выполнении
работ
.

СМК обеспечивает выполн
ение технических требований Заказчика и условий
контрактов, проведение на выполняемых стадиях жизненного цикла продукции
организационно
-
технических мероприятий по обеспечению качества выпускаемой продукции
и технологических процессов при разработке, произв
одстве и реализации, ремонте,
техническом обслуживании, установке и монтаже продукции.

Подтверждением наличия на предприятии условий, обеспечивающих выполнение
заказ
ов

при разработке, производстве, монтаже, наладке, техническом надзоре и ремонте
продукции
по кодам ЕКПС 1210, 1285, 4520, 4910, 5818,
5826,
5840, 5850, 5895, 6020, 6110,
6350, 7010, 7015, 7025, 7030, 7031, 7035, 7042, 7050, 7055, 7060, 7061, 7062 является
Сертификат соответствия № ВР 02.1.5123
-
2012
(срок действия
c

14.06.2012 до 26.05
.2013

г.),

выданный органом по сертификации систем менеджмента качества
АНО «Институт
испытаний и сертификации вооружения и военной техники» СДС
«Военный Регистр».


1.12
.
Сведения о

дочерне
м

предприяти
и


Закрытое акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «К
арат» (ЗАО «ОКБ «Карат»)
.


Свидетельство о государственной регистрации № 001905, выдано 22.02.1996 года
Регистрационной палатой г. Санкт
-
Петербурга.

Идентификационный номер налогоплательщика 7810688370.

Учредителем Общества является ОАО «НПП «Пирамида».

У
став Общества зарегистрирован
Решением Регистрационной палаты Санкт
-
Петербурга от 31
мая 2002 г. № 276019.

Уставной капитал составляет 129 455 рублей и разделен на 129 455 штук размещенных акций,
н
оминальной стоимостью
1 рубль
каждая,
из них
обыкновенных



129 455 штук.

На 01.01.201
3

г. а
кционерами Общества являются:


ОАО «НПП «Пирамида»
,

владеет
72
% от общего числа акций.


Физические лица владеют
28
% от общего числа акций.

Реестродержатель Общества: реестр ведется самостоятельно.

Регистрато
р


Снарский Константин Иосифович
.

Аудитор Общества:

Закрытое акционерное общество «Интернэшил Си
-
Пи
-
Эй Корпорэйши».

Член СРО аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР),

ОРНЗ № 10301002211.

Основной вид деятельности


разраб
отка программного функционального обеспечения.

Место нахождения Общества:

Россия,
196143, г. Санкт
-
Петербург, ул. Орджоникидзе, д.42.


Общество филиалов и представительств не имеет.







5

II
. Финансово
-
хозя
йственная деятельность Общества



2.1. Характеристи
ка деятельности Общества в 20
1
2

году


2.1.1. Сфера деятельности Общества


Деятельность Общества распространяется на районы Республики Коми, Иркутскую область,
Мурманскую область, Москву, Санкт
-
Петербург, Ленинградскую область, Казахстан
,
Азербайджан
.


2.1
.2. Основные внешние и внутренние факторы, влияющие на хозяйственные и
финансовые результаты деятельности Общества


Общество в 20
1
2

году отработало
удовлетворительно
.

П
роизводство продукции
рентабельно.

Объем производства в целом в 20
1
2

г
.

по сравнению с

20
1
1

г
.

у
велич
ился

на
7,8
%
,
в том
числе объем производства по работам, выполняемым собственными силами

-

на
1
7,0
%
.

Предприятие выполн
ило

производственную программу по заказ
ам

в 201
2

г
оду
.

Выработка на одного работающего составила (на выпуск)


840 207

ру
б.

У
дельный вес собственных работ в объеме производства в 20
1
2

г
.

увеличился
с
8
7
,
8
%
до
93,3
%.



2.1.3
.
Состав и балансовая стоимость основных средств Общества



Занимаемые производственные площади
-

14

469,3 кв.м,


в том числе:




-

ИЛК
-

10 626,4 кв.м;


-

модули «Кисловодск»
-

3 822,7 кв.м;


-

проходная
-

20,2 кв.м.



Площ
адь земельного участка
-

25

441,0 кв.м.,


в том числе:


-

в собственности
-

21

683,0 кв.м;


-

в аренде
-

3

758,0 кв.м.



2.1.
4
.
Характеристика основных средств Общества за 201
2

год


Таблица №
1

(тыс.руб.)


Показатели

На начало г
о
да

На конец г
о
да

Изменение

Сум
ма

тыс.руб.

%

Сумма

тыс.руб.

%

Абсолю
т
ное

измен
е
ние

Темп

приро
с
та %

Первоначальная стоимость основных средств,

в том числе:


активная часть


остаточная стоимость основных средств

-

коэффициент годности основных средств

-

коэффициент структуры основных сред
ств

-

коэффициент обновления основных средств

-

коэффициент выбытия основных средств

-

коэффициент износа основных средств

105566


67294

66668


100


63,75

63,2

63,2

63,75

0,42

0,2

36,8

130114


91842

83596




70,58

64,3

64,3

70,58

0,76

0,94

35,7

24548


2454
8

16928


123,25


121,6

125,39





6

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества в 20
1
2

году



2.2.1
.

Основные положения учетной п
о
литики Общества за отчетный год



Финансово
-
хозяйственная деятельность Общества определена приказом №
1
2
3

от
30
.12
.
20
1
1

г. «Об учетной политике». Учетная политика Общества сформирована в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» ПБУ
1/98, утвержденным приказом Минфина РФ № 60Н от 09.12.98 г. и налоговым кодексом РФ
частями I и II
, с учетом изменений и дополнений.


В учетной политике отражен порядок ведения бухгалтерского и налогового учета:


объектом налогообложения по налогу на прибыль признаются доходы в том отчетном
периоде, в котором они имели место, независимо от фактическог
о поступления денежных
средств, иного имущества (работ, услуг) (метод начисления);


моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является
наиболее ранняя из следующих дат:


день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущест
венных прав;


день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок товаров (выполнения
работ, оказания услуг);


амортизация объектов основных средств стоимостью не более
4
0,0 тыс. рублей за единицу
начисляется единовременно;


амортизация объектов ос
новных средств стоимостью свыше
4
0,0 тыс. рублей, начисляется
линейным способом;


списание износа нематериальных активов производится ежемесячно, исходя из
первоначальной стоимости и срока их полезного использования;


фактическая себестоимость материальн
ых ресурсов определяется, исходя из фактически
произведенных затрат на их приобретение и изготовление;


учет готовой продукции ведется по фактической себестоимости;


расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и
н
акопительной части трудовой пенсии, начисляемые на суммы расходов на оплату труда
персонала, участвующего в процессе производства товаров, выполнения работ, оказания
услуг, учитывать в составе прямых расходов;


расходы на оплату труда персонала, учитываем
ые на счете 25 «Общепроизводственные
расходы», учитывать в составе прямых расходов;


затраты на командировочные расходы работников, командированных для выполнения работ
на объектах Министерства обороны и учитываемые на счете 20 «Основное производство»,
у
читывать в составе прямых расходов;


работы, выполняемые соисполнителями, непосредственно связанными с производством
продукции, товаров, работ, услуг и учитываемые на счете 20 «Основное производство»,
учитывать в составе прямых расходов.







7

2.2.2.

Затр
аты на производство продукции в целом по предприятию















Таблица №
2


Статьи затрат

Затраты

(тыс.руб.)

201
1

г.

(отчет)

Удельный вес

в
затр
а
тах 201
1

г.
(%)

201
2

г.

(отчет)

Удел
ь
ный вес
в затр
а
тах
201
2

г. (%)

Затраты на производство и реализацию продукции
(работ, услуг), в том числе:


244

603

100

227 561

100

-

сырье, материалы, покупные полуфабрикаты,
комплектующие изделия, спецодежда, спецоснастка

28 500

11,6

32 679

14,4

-

оплата услуг сторонних организаций
производственного характера

25
404

10,4

10 588

4,7

-

топливо

798

0,3

856

0,4

-

энергия

6 225

2,5

5 530

2,4

-

вода

518

0,2

567

0,2

-

затраты на оплату труда

94 579

38,7

97 202

42,7

-

фонд социального страхования


28 764

11,8

26 768

11,8

-

амортизация основных средств

7 226

3,0

8 509

3,7

-

прочие затраты

52 589

21,5

44 862

19,7




2.2.
3
. Информация о выявленных нарушениях в 201
2

году

В отчетном

году налоговыми органами проверок не проводилась, каких
-
либо
нарушений не выявлено.



2.2.
4
. Резервный фонд
Общества
составляет 3 213,0 тыс.руб.



2.2.
5
. Сведения о размере чистых активов Общества








Таблиц
а №
3

(тыс.руб.)



п/п

Наименование показателей

На

01.01.
1
0 г.

На

01.01.1
1

г.

На

01.01.1
2

г.

На

01.01.1
3

г.

1.

Сумма чистых активов

81

076

81

646

131 369

134 579

2.

Уставной капитал

64 270

64 270

64 270

64 270

3.

Резервный фонд

2

315

508

3213

4.

Отноше
ние чистых активов к уставному
капиталу (%)

126

127

204,4

209,4

5.

Отношение чистых активов к сумме
уставного капитала и резервного фонда (%)

126

126

202,8

199,4










8

2.2.
6
. Сведения о дебиторской задолженности








Таблица №
4

(тыс.руб.)

Наименование показателей

Остаток на
начало года

Остаток на
конец года

Дебиторская задолженность, всего


28 676

72 461

в том числе:



-

покупатели, зак
азчики

10 517

52 024

-

авансы выданные

10 877

12 812

-

расчеты с подотчетными лицами


224

75

-

расчеты

с
персоналом

по
про
чим операциям


917

756

-

прочие дебиторы

6 141

7 332

-

резервы по сомнительным долгам


-

(
-
538)




2.2.
7
. Сведения о кредиторской задолженности Общества










Таблица №
5

(тыс.руб.)

Наименование показателей

Остаток на

начало года

Остаток на
конец года

Краткосрочные обязател
ьства
,

всего

59 023

219 241

в том числе:



-

займы и кредиты

21 320

88 020

-

поставщики и подрядчики

4 390

5 380

-

авансы полученные

21 552

99 565

-

задолженность перед персоналом
О
бщества

5 339

4 116

-

расчеты с подотчетными лицами

302

1 440

-

задо
лженность перед внебюджетными фондами

2 244

1 887

-

задолженность
по налогам и сборам


3 609

18 607

-

задолженность учредител
ей

по выплате доходов


1

1

-

резервы предстоящих расходов

213

225

-

проценты по краткосрочным кредитам и займам

53

-



2.2.
8
. Социальные показатели ОАО «НПП «Пирамида»



Таблица №
6



п/п

Показатель

201
1

г.

201
2

г.

1.

Среднесписочная численность работников (чел.)

272

256

2.

Затраты на оплату труда (тыс.руб.)

96

408,8

99

183,7

3.


3.1.

3.2.

3.3.

Отчисления в фонд социального страхования (тыс.руб),

в том числе:


страхов
ы
е
взносы в ФСС

(тыс.руб.)


в пенсионный фонд (тыс.ру
б.)


на медицинское страхование

2
9

187,0


3

005,7

2
1

888
,
0

4

293,3

27

273,7


3

098,9

1
9 922
,
6

4

252,2

4.

Средняя заработная плата работников (руб.)

29 537

32 276

5.

Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченная членам
Совета директоров (тыс.руб.)

70
5

270






9

I
II
. Корпоративные действия


3
.1.

Уставной капитал

на 01.01.20
1
3

г. составляет
64

270

тыс.руб.


3
.1.1.

Размещено

128 540 акций номинальной стоимостью
500

руб.











Таблица №
7



п/п

Вид

ценной бумаги

Размещенные акции

В том числе:

Штук

Сумма по
номиналу

(руб.)

Полн
о
стью

оплачены

(шт.)

Частично

опл
а
чены

по номиналу

(руб.)

1

Обыкновенные акции

96 405

48 202 500

96 405

-

2

Привилегированные
акции (типа А)

32 135

16 067 500

32 135

-



Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставной капитал оплачен полностью.


3
.1.2.


Количество акций
,
н
а которые начис
ляются дивиденды

















Таблица №
8



п/п

Вид ценной бум
а
ги

Размещенные акции

В том числе:

Зачисле
н
ные

на баланс

Находятся

в обр
а
щении

1

Обыкновенные акции

96 405

-

96 405

2

Привилегированные
акции (типа А)

32 135

-

32 135



3.1.3.

Объявленные акции










Таблица №
9



п/п

Вид ценной бумаги

Объявленные акции

Штук

Сумма по номиналу (руб.)

1

Обыкновенные акции

100 000

50

000 000

2

Привилегированные акции (типа А)

-

-



3.
1.
4
.
Выпуск ценных бумаг


16 декабря 2010 года осуществлена перерегистрация дополнительного выпуска акций
путем конвертации акций Общества в акции с большей номинальной стоимостью в
Ф
СФР
России (г. Москва).



Выпуску присвоен
ы

государственны
е

регистраци
онны
е

номер
а

1
-
0
3
-
00855
-
D

и

2
-
0
3
-
00855
-
D

обыкновенным и привилегированным акциям соответственно
.

Параметры выпуска:

1
-
03
-
00855
-
D


(обыкновенные)


Количество ценных бумаг

-

96405 штук


Номинальная стоимость одной ценной бумаги

-

500 руб.



Общий объем выпуска

-

48

202 500

руб.




2
-
0
3
-
00855
-
D


(прив
и
л
е
гированные
типа А)


Количество ценных бумаг

-

32 135 штук


Номинальная стоимость одной ценной бумаги

-

500 руб.


Общий объем выпуска

-

16

067 500

руб.




10

3
.2. Сведения о дох
одах по

ценным бумагам Общества


3
.2.1.

Доходы по ценным бумагам

в отчетном году (объявленные дивиденды) в расчете на
одну акцию













Таблица №
10


№№

п/п

Вид

ценной бумаги

9 месяцев

За год

Сумма


(руб.)

Проц
ент

к номиналу

Су
м
ма

(руб.)

Процент

к

номин
а
лу

1

Обыкновенная акция

-

-

10
,
06

2,
01
%

2

Привилегированная акция
(типа А)

-

-

2
0
,
1
0

4,
02
%




3.
2.2.

Динамика дивидендных выплат

за ряд лет





Таблица №
11

Вид ценной

бум
а
ги

200
9

год

20
1
0 год

20
1
1

год

20
1
2

год

Сумма
(руб.)

% к

номин
а
лу

Сумма
(руб.)

% к

номиналу

Сумма

(руб.)

% к

номиналу

Сумма

(руб.)

% к

номин
а
лу

Обыкновенная

акция

6,48

1,3

4,02

0,8

107,13

21,43

10,06

2,01

Привилегир
о
ванная
акция

19,46

3,9

12,07

2,4

321,40

64,28

2
0
,
1
0

4,
02









Таблица №
12

Общее

количество

Балан
совая стоимость одной акции (руб.)

200
9

год

20
1
0 год

20
1
1

год

20
1
2

год

128540

630,7

635,2

1022,0

1047,0


Примечание:

В расчете балансовой стоимости одной акции использована стоимость чистых
активов Общества
,

отнесенная к общему количеству размещенных а
кций.



3
.3. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год




Проведен
о

внеочередн
ое

общ
ее

собрани
е

акционеров ОАО «НПП «Пирамида»

в
заочной форме, состоявшееся 29.06.2012 г
.

(Протокол № 1 от 29.06.2012 г.) с повесткой
дня:

1. Внесение изменения в Устав ОАО «НПП «Пирамида».

Принято решение:

Внести в Устав ОАО «НПП «Пирамида» следующее изменение:

В статье 6 Устава исключить пункты 2, 3, 4, 5, 6.



3.4.

Информация о деятельн
ости Совета директоров Общества


Совет директоров ОА
О «НПП «Пирамида»
в

отчетн
ом

год
у

состо
ял

из 7 человек:

1.

Люхин Александр Викторович


президент ОАО «МАК «Вымпел».

Родился 02.01.1952 г. Образование высшее. На предприятии работает с 2009 года
,

в
должности президента ОАО «МАК «Вымпел»

работает с апреля 20
11 года
.


Акциями Общества не владеет.


11

2.

Зюзин Александр Юрьевич


первый вице
-
президент ОАО «МАК «Вымпел».

Родился 09.12.195
4

г. Образование высшее. На предприятии работает с августа 2005 года
, в
должности первого вице
-
президента ОАО «МАК «Вымпел» раб
отает с
мая 2011 года
.


Акциями Общества не владеет.

3.

Коробова Елена Александровна
-

вице
-
президент по экономике ОАО «МАК «Вымпел».
Родилась 30.06.1952 г. Образование высшее. На предприятии работает с 1988 года в
должностях: от ведущего инженера СКБ
-
1
до вице
-
президент
а

по экономике ОАО «МАК
«Вымпел».


Акциями Общества не владеет.

4.

Хоружий Александр Иванович


помощник президента ОАО «МАК «Вымпел».

Родился 04.09.1954 г. Образование высшее. На предприятии работает с января 2010 г
о
да.

Акциями Общ
е
ства

не владеет.

5.

Лобузько Вячеслав Владимирович


исполнительный директор дивизиона «Оборонные
решения» ОАО «РТИ», заместитель генерального конструктора ОАО «РТИ».


Родился 30.09.1954 г. Образование высшее. На предприятии работает с 2004 года.


Акция
ми Общества не владеет.

6.

Капенкин Всеволод Георгиевич
-

Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида».



Родился 16.08.1937 г. Образование высшее. На предприятии работает с 1967 года в
должностях: от инженера
-
настройщика до генерального директора. С 1998 г
ода


г
енеральный директор ОАО «НПП «Пирамида».


Владеет 18800 обыкновенных и 7867 привилегированных акций Общества.

7.

Матросов Виктор Николаевич



Г
енеральный директор ООО «Ювелирная компания
«Арина». Р
одился
31.01.1950
г.

О
бразование высшее
.

На предпр
иятии работает с 1993 г. в
должности
г
енерального директора ООО «Ювелирная компания «Арина».


Акциями Общества не владеет.


За отчетный год состоялось
во
семь

заседани
й

Совета директоров:


На первом заседании Совета директоров
2
5
.05.201
2

г. были провед
ены выборы
председателя Совета дире
к
торов и назначен секретарь Общества.

Утвержден состав Правления ОАО «НПП «Пирамида».

Утвержден План работы Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида» на период
2012÷2013 г.г.


На втором заседании Совета директоров
08.06.2012 г
. рассмотрен вопрос о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП «Пирамида» в заочной форме.
Определена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПП
«Пирамида»
-

29.06.2012 года с повесткой дня:



1.
О в
не
сени
и

изменени
й

в Устав ОАО «НПП «Пирамида».


На третьем заседании Совета директоров
27.08.2012 г. были подведены итоги финанс
о
во
-
хозяйственной деятельности и выполнения договорных обязательств предприятия за
первое полугодие 2012 года и перспективы выполне
ния договорных обязательств в 2012
году
.


На четвертом заседании Совета директоров
15.11.2012 г. рассмотрены предварительные
итоги финансово
-
хозяйственной деятельности предприятия за девять месяцев 2012 года и
отчет Общества о выплате дивидендов акционерам
по обыкновенным и
привилегированным акциям по итогам 2011 года
.

Рассмотрен вопрос о ходе работ и перспектива выполнения контрактов и договоров по
заказам в 2012 году.



На пятом заседании Совета директоров
13.12.2012 г. были рассмотрены предварител
ь
ные
и
тоги финансово
-
хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Пирамида» за 2012 год.

Рассмотрен прогноз формирования портфеля заказов и целевые задачи ОАО «НПП
«Пирамида» на 2013 год. Предварительно утвержден представленный бюджет Общества
на 2013 год. Уточненн
ый бюджет представить на утверждение к моменту проведения
годового общего собрания акционеров.


12

Разрешено получение ОАО «НПП «Пирамида» возобновляемой кредитной линии в
размере 60

000

000 (
Ш
естьдесят миллионов) рублей
-

на пополнение оборотных средств,
срок
ом на 24 месяца.

Утверждено «Положение о закупке товаров, выполнении работ, оказании услуг для нужд
привлекаемых Заказчиков и утверждена электронная торговая площадка


ОАО
«Российский аукционный дом», сайт в сети Интернет www.trade.lot
-
online/ru/.

Утве
рждена организационная структура управления ОАО «НПП «Пирамида» на 2013 год.


На шестом заседании Совета директоров
04.02.2013 г. утверждены срок проведения
годового общего собрания акционеров, график подготовки и повестка дня годового общего
собрания акцио
неров. Был утвержден список кандидатов в Совет директоров Общества и
список кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества.

Рассмотрен вопрос «Об утверждении аудитора на 2013 год».

Рассмотрены и утверждены тексты и формы документов, представляемых на

годовое
общее собрание акционеров
.



На
сед
ьмом заседании Совет директоров
10
.04.2013 г. рассмотре
л

вопрос и р
азреш
ил
заключение с

ОАО «
Банк «Санкт
-
П
етербург
» кредитно
го договора в форме
возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств
с ли
митом
задолженности
в
сумм
е 60

000

000 (
Ш
естьдесят миллионов) рублей
00 копеек
сроком на
12

месяц
ев
.

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору Совет директоров
разрешил предоставить в залог имущество ОАО «НПП «Пирамида» по залоговой
сто
имости в размере 42

939

069 (Сорок два миллиона девятьсот тридцать девять
тысяч
шестьдесят девять) рублей 27 копеек.


На
во
сьмом заседании Совет директоров
24.04.2013 г. рассмотре
л

и утвер
д
ил

предварительно:


-

О
пределение порядка ведения годового общего со
брания акционеров ОАО «НПП
«Пирамида»
.


-

Г
одовой отчет Общества об итогах деятельности в 201
2

году.

-

Г
одовую бухгалтерскую отчетность, счета прибылей и убытков, распределение
прибылей и убы
т
ков.

-

П
редложения «О
дивидендах по итогам работы за 201
2

год, их раз
мере, порядке и ср
о-
ках их в
ы
платы».

-

Р
ассмотрел заключение ревизионной комиссии и независимой аудиторской фирмы по
итогам ф
и
нансово
-
хозяйственной деятельности Общества в 201
2

году
.




3
.5
.

Информация о деятельности исполнительных органов Обществ
а

Единоличный исполнительный орган Общества



Генеральный директор Общества

за отчетный год
:

Кап
е
нкин Всеволод Георгиевич
-

Генеральный директор ОАО «НПП «Пирамида».

1937 года рождения, женат, имее
т двух дочерей,
образование высшее


в 1966 г. окончил Ленинградский
ордена Красного Знамени механический институт по
специальности
«
Системы автоматического управления
»
,

на предприятии работает с 1967 г. в должностях:
инженер
-
настройщик, ведущий инженер
-
на
стройщик,
главный инженер
-
настройщик, заместитель главного
инженера объекта, главный инженер объекта, начальник
объекта, заместитель директора по производству
предприятия, главный инженер предприятия,
технический директор предприятия.
С 1998 года
-
Генераль
ный директор ОАО «НПП «Пирамида».

Владеет акциями Общества, в том числе
188
00
обыкновенных и
7867

привилегированных.



13

Коллегиальный исполнительный орган Общества



Правление
:


Глазунов Валерий Михайлович

-



Д
иректор по экономике и финансам, п
ервый
з
амест
итель
г
енерального директора.

1950 года рождения, женат, имеет сына, образование
высшее
-

в 1977 г
.

окончил ЛЭИС им
ени
проф
ессора

М.А.Бонч
-
Бруевича по специальности
«
Радиотехника
»
, на
предприятии работает с 1977 г. в должностях: инженер
-
настройщик, замести
тель начальника
производственно
-
диспетчерского отдела, начальник производственно
-
диспетчерского отдела, начальник
планово
-
производственно
го отдела
. С 2001 года
-

директор по
экономике и финансам, первый заместитель генерального
директора
.

Владеет акциями О
бщества, в том числе
18795

обыкновенных и
7867

привилегированных.

Бровина Нонна Викторовна
-

Главный бухгалтер.

1947 года рождения, замужем, имеет дочь, образование
высшее
-

в 1972 г. окончила Лен
инградский финансово
-
экономический институт им. Пальмира Тольятти по
специальности
«
Экономика и организация строительства
»
,
на предприятии работает с 1981 г., занимаемые должности:

старший инженер отдела капитального строительства,
старший инженер
-
экономис
т отдела капитального
строительства, старший экономист гостиницы
предприятия, бухгалтер 2 категории бухгалтерии
предприятия
. С 1999 года

-
главн
ый

бухгалтер предприятия.

Акциями Общества не владеет.


Коченовская Наталья Леонидовна
-

Начальник ПЭО.

1952 год
а рождения, замужем, имеет дочь, образование
среднее специальное


в 1975 году окончила Авто
-
транспортный техникум по специальности
«
Бухгалтер
-
экономист
»
, на предприятии работает с 1981 года,
занимаемые должности: старший инженер
-
экономист
планово
-
экономич
еского отдела, экономист 1 категории
планово
-
экономического отдела.
С 1998 года
-

начальник
планово
-
экономического отдела.

Акциями Общества не владеет.

Чичев Сергей Александрович

-

Д
иректор по прои
з
водству.

1962 года рождения, женат, имеет сына, обра
зование
высшее


в 1989 году окончил Ленинградский институт
авиационного приборостроения, на предприятии работает с
1989 года в должностях: монтажник радиоаппаратуры и
приборов, техник, инженер
-
настройщик, ведущ
ий

инженер, ответственн
ый

представител
ь

предп
риятия на
объекте, заместител
ь

начальника Производства 1.

С 2003
года
-

директор по производству.

Акциями Общества не владеет.

Нагорных

Наталия Борисовна

-

Руководитель

с
лужбы персонала
.

1968 года рождения, образование высшее


в 2004 году
окончи
ла Северо
-
западную академию государственной
службы при президенте РФ. На предприятии работает с
1996 года в должностях: инспектор

отдела

кадров
,

начальник отдела кадров.

С 2007 года


руководитель
службы персонала.



Акциями Общества не владеет.


14



За отчетный год состоялось де
в
ять заседаний Правления.



Основными вопросами деятельности предприятия, рассмотренными Правлением в
течение 201
2

г. ÷

201
3

г. были:


Обсуждение итогов годо
вого общего собрания акционеров ОАО «НПП «Пирамида»,
состоявшегося 2
5

мая 201
2

года.


Итоги финансово
-
хозяйственной деятельности и выполнение договорных обязательств
за первое полуг
о
дие 201
2

года.


О проведении ремонтно
-
восстановительных работ на изделиях 5Н
79, 5Н86 и 77Я6
.


О перспективах выполнения приоритетных задач 201
2

года
.


Рассмотрение предварительных итогов финансово
-
хозяйственной деятельности ОАО
«НПП «Пирамида» за 9 месяцев 201
2

года
.


О подготовке предприятия к осенне
-
зимнему сезону 201
2

г.÷ 201
3

г.


Рассмотрены перспективы выполнения договорных обязательств деятельности
Общества в 201
2

году.


О подготовке материалов к заседанию Совета директоров ОАО «НПП «Пирамида»
13

декабря 201
2

года.



О подготовке к выполнению работ по сервисному обслу
живанию (ТАН) и оказанию
технической помощи на объектах
3671,
695, 1102, 1291 и 4524 в соответствии с
контрактом № 2
-
31
/1
2
-
РТИС от 26 ноя
б
ря 201
2

г.


Отк
рытие расчетного счета юридическому лицу ОАО «НПП «Пирамида», созданному
в соответствии с законодательс
твом Российской
Ф
едерации, в Банке ЭКСПРЕСС
-
КРЕДИТ и в Банке САНКТ
-
ПЕТЕРБУРГ.


Подготовка материалов к заседанию Совета директоров 04.02.2013 г.


Подготовка материалов финансово
-
хозяйственной деятельности ОАО «НПП «Пирамида»

за 2012 год к годовому общему со
бранию акционеров.


Деятельность Правления за отчетный год можно признать удовлетворительной.



3.6.
Информация о де
ятельности ревизионной комиссии



Ревизионная комиссия Общества за отчетный год состоит из трех человек:

1.

Меркулова Ирина Ивановна



заместитель главного бухгалтера





ОАО «МАК
«Вымпел».

2.

Киевская Людмила Павловна


начальник
отдела

ОАО «МАК «Вымпел».

3.

Кучеров Владимир Владимирович


начальник Производственно
-
монтажного


управления ОАО «НПП «Пирамида
».




За отчетный период ревизионной комиссией ОАО «НПП «Пирамида» проведена одна
проверка финанс
о
во
-
хозяйственной деятельности Общества по состоянию на
1
0 апреля 201
3

г
.

Ревизии подверглись следующие документы:

-

кассовые и банковск
ие;

-

документы расчетов с покупателями и заказчиками;

-

реализация выполненных работ;

-

документы по отнесению общепроизводственных и общехозяйственных затрат на
себестоимость проду
к
ции.

Нарушений по ведению бухгалтерского учета денежных операций

и

банков
ских
документов не обнаруж
е
но.

При проверке документов по подотчетным лицам нарушений не выявлено.

Проверки финансово
-
хозяйственной деятельности Общества по поручению общего
собрания акционеров и по требованию акционеров, владеющих более чем 10% голосующи
х
акций О
б
щества, не проводились.


15

По итогам работы ревизионной комиссии Общества составлено Заключение
ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «НПП
«Пирамида», бухгалтерском балансе, счете пр
и
былей и убытков за 201
2

г
од.






3
.
7
.

Решени
я

о внесении в
У
став изменений и дополнени
й
, касающихся предоставляемых
по акциям прав
.


Решения
в отчетном периоде не принимал
и
сь.



3.8.
Фонд акционирования работников в Обществе

Решени
я в отчетном периоде не принимались.



3
.9
. С
ведения об аффилированных лицах















Таблица

13

№№

п/п

Аффилированное лицо

Основание, в силу

которого лицо является
аффилированным.

Количество принадлеж
а
щих

обыкновенных
акций

%

голосов

1.






1.1.

Юридические лица, в которых ОАО
«НПП «Пирамида» имеет право расп
о-
ряжаться более 20% общего колич
е-
с
т
ва голосов, приходящихся на акции,
составляющие уставной капитал да
н-
ных юридических лиц.

ЗАО «ОКБ «Карат»







Владелец
72
% акций







93 011







72

2.





2.1.

Лица, которые имеют право распор
я-
жаться более чем 20% общего колич
е-
ства голосов, приходящихся на акции,
составляющие уставной капитал ОАО
«НПП «Пирамида»

ОАО «МАК «Вымпел»






Владелец 51% акций






49165






51

3.



3
.1.


3.2.


3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10

3.11

3.12

Лица, входящие в органы управления
ОАО «НПП «Пирамида»

(единоличный исполнительный орган,
Совет директоров и Правление).

Люхин Александр Викторович


Кап
е
нкин Всеволод Георгиевич



Лобузько Вячес
лав

Владимир
о
вич

Коробова Елена Александровна

Зюзин Александр Юрьевич

Хоружий Александр Иванович

М
атросов

Виктор Николае
вич

Глазунов Валерий Михайлович

Бровина Нонна Викторовна

Коченовская Наталья Леонидовна

Чичёв Сергей Александрович

Нагорных

Натал
и
я Бори
совна




Председатель Совета

директоров

Генеральный директор,
член Совета директоров,
председатель Правления

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член Совета директоров

Член
Совета директоров

Член Правления

Член Правления

Ч
лен Правления

Член Правления

Член Правления




нет


18800



нет

нет

нет

нет

нет

18795

нет

нет

нет

нет




нет


1
9,
5



нет

нет

нет
нет

нет

1
9,
5

нет

нет
нет

нет




16

3
.1
0
.
Перечень крупных

сдел
о
к
, совершенных в 20
1
2

году

Сделок, приз
наваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах» крупными сделками,
в
20
1
2

году

Обществом
не
соверша
л
о
сь
.



3
.1
1
.
Сделки, в совершении кот
орых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных
обществах»

сделками
, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном
периоде не
сове
р
ша
ло
сь
.









Генеральный директор В.Г.

Капенкин

ОАО «НПП «Пирамида»











Главный бухгалтер








Н.В.

Бровина



Приложенные файлы

  • pdf 10978733
    Размер файла: 291 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий