7 Лыжина Лариса Викторовна Советник Генерального директора АО «Технодинамика» 170692. 8 Гайнутдинов Анвар Талгатович Руководитель аппарата Генерального директора АО «Технодинамика» 170672.

ОТЧЕТ
Об итогах голосования
На Годовом общем собрании акционеров
Открытого Акционерного Общества
«Московский завод электромеханизмов»

Г.Москва 27 июня 2017 года

Полное фирменное наименования Общества: Открытое акционерное общество «Московский завод электромеханизмов», непубличное (далее - Общество).
Место нахождения Общества: 105318, Москва, Семеновская площадь, дом 7
Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
Дата проведения Общего собрания акционеров: "27" июня 2017 г.
Место проведения Общего собрания акционеров:105318, г. Москва, Семеновская площадь, д.7.
Время начала и окончания регистрации с 10.30 до 11.00.
Время открытия Общего собрания акционеров: 11.00
Время начала подсчета голосов: 12.00
Время закрытия Общего собрания акционеров: 13.00.
Дата составления протокола: "27" июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в собрании: "02" июня 2017 года.
Время завершения обсуждения последнего
вопроса повестки дня, по которому имелся кворум: 12.00

Председатель Общего собрания акционеров: Нестеренко П.Н.
Секретарь Общего собрания акционеров: Харченко А.В.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров ОАО «МЗЭМ» (протокол N 11-СД от "22" мая 2017 г.).

На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры, владеющие 170945 (Сто семьдесят тысяч девятьсот сорок пять) штуками голосующих акций, что составляет 94,37 % от количества акций, которыми обладают акционеры, имеющие право на участие в собрании.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ и Устава Общества кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Функции счетной комиссии (в соответствии с п. 7.7 Главы 7 Положения об Общем собрании акционеров, утвержденного 30.10.2015 решением Внеочередного общего собрания акционеров) выполняет Секретарь собрания - Секретарь совета директоров Харченко Анжелика Владимировна.

На собрании присутствовала Смирнова Фатима Анатольевна, ВРИО Нотариуса города Москвы Ратиани Валентины Шотаевны.


Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в
Общем собрании акционеров
170945

Кворум на время начала Общего собрания акционеров (%)
94,37




Повестка дня Общего собрания акционеров:
Утверждение годового отчета Общества.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
Определение количественного состава совета директоров Общества.
Избрание членов совета директоров Общества:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.

Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение Годового отчета Общества».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Утверждение Годового отчета Общества» за утверждение Годового отчета Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1:
За - 170945 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Решение по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет Общества.


Вопрос повестки дня № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» за утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2:
За - 170945 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Решение по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Вопрос повестки дня № 3: «Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества по результатам 2016 года» в размере 12 341 995,94 руб.:
- 6 279 338,00 руб. - выплата годовых дивидендов;
- 1 230 000,00 руб. – финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества);
- 4 832 657,94 руб. – не распределять.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3:
За - 146794 голоса
Против - нет
Воздержались – 24151 голос
Решение по вопросу повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года в размере 12 341 995,94 руб.:
- 6 279 338,00 руб. - выплата годовых дивидендов;
- 1 230 000,00 руб. – финансирование мотивационных программ Общества (поощрение работников Общества);
- 4 832 657,94 руб. – не распределять.


Вопрос повестки дня № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года» за решение выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 6 279 338,00 руб. из расчета:
- 26,00 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
- 26,00 руб. на одну обыкновенную акцию.
Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 10.07.2017.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 14.08.2017.
Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4:
За - 170945 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Решение по вопросу повестки дня № 4: Выплатить дивиденды по результатам 2016 года в размере 6 279 338,00 руб. из расчета:
- 26,00 руб. на одну привилегированную акцию типа А;
- 26,00 руб. на одну обыкновенную акцию.
Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 10.07.2017.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 14.08.2017.
Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.


Вопрос повестки дня № 5: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров» за решение не выплачивать вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5:
За - 137853 голоса
Против – 24151 голос
Воздержались – 8941 голос
Решение по вопросу повестки дня № 5: Не выплачивать вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.


Вопрос повестки дня № 6: «Определение количественного состава совета директоров Общества».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Определение количественного состава совета директоров Общества» за решение определить количественный состав Совета директоров Общества численностью 7 человек.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6:
За - 170945 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Решение по вопросу повестки дня № 6: Определить количественный состав Совета директоров Общества численностью 7 человек.



Вопрос повестки дня № 7: «Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ»».
(Вопрос с кумулятивным голосованием)

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров
по данному вопросу повестки дня
1267945

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу повестки
дня
1196615

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ»»
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 7:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Занимаемая должность
Распределение голосов
между кандидатами

1
Янулайтис Алексей Викторович
Директор по экономике и финансам АО «Технодинамика»
5

2
Дашин Олег Викторович
Руководитель службы безопасности АО «Корпорации «Компомаш»
169062

3
Семенцов Юрий Анатольевич
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»
170672

4
Захаревич Максим Анатольевич
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»
170667

5
Ларина Елена Александровна
Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ»
62752

6
Нестеренко Павел Николаевич
Генеральный директор ОАО «МЗЭМ»
111286

7
Лыжина Лариса Викторовна
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»
170692

8
Гайнутдинов Анвар Талгатович
Руководитель аппарата Генерального директора АО «Технодинамика»
170672

9
Воронин Алексей Анатольевич
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»
170667

10
Литвинов Александр Валерьевич
Зам.Генерального директора – руководитель центра перспективных проектов, зам. Генерального директора по инновациям, развитию и продажам АО «Технодинамика»
0

«ПРОТИВ» ВСЕХ КАНДИДАТОВ

0

«ВОЗЖЕРЖАЛСЯ» ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

140

Выборы Совета директоров состоялись.
Решение по вопросу повестки дня № 7: Избрать в состав Совета директоров Общества:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество члена совета директоров
Занимаемая должность

1
Дашин Олег Викторович
Руководитель службы безопасности АО «Корпорации «Компомаш»

2
Семенцов Юрий Анатольевич
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»

3
Захаревич Максим Анатольевич
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»

4
Нестеренко Павел Николаевич
Генеральный директор ОАО «МЗЭМ»

5
Лыжина Лариса Викторовна
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»

6
Гайнутдинов Анвар Талгатович
Руководитель аппарата Генерального директора АО «Технодинамика»

7
Воронин Алексей Анатольевич
Советник Генерального директора АО «Технодинамика»


Вопрос повестки дня № 8: «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»».
(Вопрос с простым голосованием по каждому кандидату)
В голосовании не участвуют голоса, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
166440

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
156250

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
93,88

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»»
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 8:
Фамилия, имя, отчество
кандидата
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕР-ЖАЛОСЬ

Сухинина Ирина Владимировна

132069
0
24181

Толмачева Елена Михайловна

132069
0
24181

Усанова Марина Владимировна

132069
0
24181

Решение по вопросу повестки дня № 8: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

п/п
Фамилия, имя, отчество
члена ревизионной комиссии

1
Сухинина Ирина Владимировна


2
Толмачева Елена Михайловна


3
Усанова Марина Владимировна




Вопрос повестки дня № 9: «Утверждение Устава Общества в новой редакции».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Утверждение Устава Общества в новой редакции» за решение утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 9:
За - 170945 голосов
Против - нет
Воздержались - нет
Решение по вопросу повестки дня № 9: Утвердить Устав Общества в новой редакции.


Вопрос повестки дня № 10: «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества» за решение утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членами совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 10:
За - 146774 голоса
Против – 24151 голос
Воздержались – 20 голосов
Решение по вопросу повестки дня № 9: Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров, членам комитетов при совете директоров и членам ревизионной комиссии Общества.

Вопрос повестки дня № 11: «Утверждение аудитора Общества».
(Вопрос с простым голосованием)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров по данному
вопросу повестки дня
181135

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
170945

Кворум на время начала подсчета голосов (%):
94,37

Слушали Председателя собрания Нестеренко П.Н. с предложением голосовать по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества - ООО «Аудит Хаус».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 11:
За - 170925 голосов
Против - нет
Воздержались – 20 голосов
Решение по вопросу повестки дня № 11: Утвердить аудитора Общества - ООО «Аудит Хаус».

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.


Председатель собрания П.Н.Нестеренко

Секретарь собрания А.В.Харченко








13PAGE 15


13PAGE 14315




Заголовок 1 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 10975377
    Размер файла: 167 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий