Место нахождения Рыбинского филиала АО «СТАТУС»: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.175.


П Р О Т О К О Л
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
«Арена-2000».
г. Ярославль
Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Арена-2000»
Место нахождения общества: Российская Федерация,150023 г. Ярославль, ул. Гагарина, д.15.
Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.
Место проведения общего собрания: комната переговоров ОАО "Арена-2000", по адресу: Российская Федерация г. Ярославль, ул. Гагарина д.15.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения общего собрания акционеров: 27 июня 2017 года.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 30 минут по местному времени.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14часов 30 минут по местному времени.
Время открытия общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут по местному времени.
Время начала подсчета голосов: 14 часов 30 минут по местному времени.
Время закрытия общего собрания акционеров: 14 часов 45 минут по местному времени.
Счетная комиссия - специализированный регистратор общества: Рыбинский филиал акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС".
Место нахождения регистратора:г.Москва,ул. Новорогожская, д.32,стр.1
Место нахождения Рыбинского филиала АО «СТАТУС»: 152903, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.175.
Председатель собрания – Бурцев Павел Васильевич
Секретарь собрания - Садилова Валентина Ивановна.
С вступительным словом выступила Филиппова Т.Н. - директор Рыбинского филиала АО "СТАТУС", председатель счетной комиссии. Она довела до сведения акционеров следующую информацию о регистрации акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров:
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 03 июня 2017 года.
Всего в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 4 акционера.
Общее количество размещенных и оплаченных акций общества: 210 120 обыкновенных именных акций, в том числе:
4 юридических лица владеют 210 120 акций общества (100% размещенных акций);
Физических лиц нет.
Кворум, необходимый для проведения собрания, составляет 105061 акция, или 50%+1 размещенных голосующих акций.
На собрании зарегистрировано 3 акционера и их полномочные представители, владеющих голосующими акциями в количестве 210 112 шт., что составляет 99,97 % от их общего количества.
Кворум для проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Арена-2000" имеется.
Собрание признается открытым и правомочным по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня собрания:
1.  Утверждение годового отчета;
2.  Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3.  Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
4.  Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
5.  Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и  компенсаций;
6.  Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и  компенсаций;
7.  Утверждение аудитора Общества;
8.  Избрание членов совета директоров Общества;
9.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
10.Утверждение устава Общества в новой редакции.

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета
Выступил: генеральный директор ОАО «Арена-2000» Попов Сергей Юрьевич.

Основные положения выступления: в докладе представлены данные годового отчета общества за 2016 год, проанализированы технико-экономические показатели по основным направлениям деятельности предприятия в отчетном году. Рассмотрены вопросы концепции развития Общества по всему спектру деятельности. Дан анализ кадровой и социальной политики на предприятии.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 210 112.
Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
210 112 100 0 0 0 0
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Выступил: главный бухгалтер ОАО «Арена-2000» Карпова Ольга Владимировна.
Основные положения выступления: в докладе освещено финансовое положение Общества. Представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2016 год.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.
Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
210 112 100 0 0 0 0
3. По третьему вопросу повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Выступил: генеральный директор ОАО «Арена-2000» Попов Сергей Юрьевич.
Основные положения выступления: в докладе представлены данные бухгалтерской отчетности общества за 2016 год и, в связи с тем, что величина чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, что согласно закону «Об акционерных обществах» является ограничением на выплату дивидендов. С учетом изложенного прибыль, полученную Обществом по итогам 2016 года в сумме 27 995 тыс.рубл. (двадцать семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Направить прибыль, полученную Обществом по итогам 2016 года в сумме 27 995 тыс. рублей (двадцать семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.
Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
210 112 100 0 0 0 0
4. По четвертому вопросу повестки дня: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года;
Выступил: генеральный директор ОАО «Арена-2000» Попов Сергей Юрьевич.
Основные положения выступления: учитывая, что величина чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда, что согласно закону «Об акционерных обществах» является ограничением на выплату дивидендов, совет директоров ОАО "Арена-2000 " принял решение - рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение: "Дивиденды по результатам 2016 финансового года не выплачивать (не объявлять)".
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Дивиденды по итогам 2016  года не выплачивать.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.
Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
210 112 100 0 0 0
5. По пятому вопросу повестки дня: О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и  компенсаций.
Выступил: Яковлев Юрий Николаевич – президент ассоциации ХК «Локомотив»
Основные положения выступления: порядок премирования членов совета директоров Общества определен Положением о выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым общим собранием акционеров. Советом директоров Общества рекомендовано выплатить вознаграждения членам совета директоров Общества.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Выплатить членам совета директоров Общества годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Арена-2000» вознаграждений и компенсаций.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.
Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
210 019 99,96 0 0 93 0,04
6. По шестому вопросу повестки дня: О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.
Выступил: Яковлев Юрий Николаевич – президент Ассоциации ХК «Локомотив»

Основные положения выступления: в соответствии с п.2.2.Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО «Арена-2000» вознаграждений и компенсаций, годовое общее собрание акционеров общества по рекомендации совета директоров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения члену Ревизионной комиссии в размере, не превышающем двадцатикратную сумму минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД», за каждую проведенную проверку (ревизию).Советом директоров Общества 23.05.2016г. принято решение рекомендовать годовому собранию акционеров выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере:
Галайда Ю.А.- в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии).
Лариковой Е.В.- в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.
Решение общего собрания по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
210 112 100 0 0 0 0
7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов совета директоров общества.
Выступил: Бурцев Павел Васильевич - представитель ОАО «РЖД».
Основные положения выступления: В соответствии со ст.66 ФЗ "Об акционерных обществах" выборы совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
1 Бабаев Салман МагомедрасуловичВице-президент ОАО «РЖД»
2 Бурцев Павел Васильевич Начальник Департамента социального развития ОАО «РЖД»
3 Любчик Дмитрий Анатольевич Первый заместитель начальника Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД» по экономике, финансам и корпоративной координации
4 Рышков Антон Владимирович Начальник Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития ОАО «РЖД»
5 Яковлев Юрий Николаевич Президент Ассоциации ХК «Локомотив»
В соответствии с уставом ОАО "Арена-2000" количественный состав совета директоров - 5 человек. Выборы проводятся кумулятивным голосованием.
Варианты голосования:
"ЗА".
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ".
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ".
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 050 600.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 1050 600.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 050 560.
Кворум имеется.
В совет директоров считаются избранными кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов. Количественный состав совета директоров - 5 человек.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1 Бабаев Салман Магомедрасулович210 019
2 Бурцев Павел Васильевич 210 019
3 Любчик Дмитрий Анатольевич 210 019
4 Рышков Антон Владимирович 210 019
5 Яковлев Юрий Николаевич 210 484
Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0
Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования: 0
8. По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

Выступил: - Бурцев Павел Васильевич - представитель ОАО «РЖД».
Основные положения выступления: В соответствии со ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
1 Акимов Максим Валерьевич
заместитель начальника отдела Центра организации закупочной деятельности2 Горохова Алла Владиславовна Главный ревизор отдела Ярославского РУ Центра «Желдорконтроль»;
3 Каржицкий Сергей Валерьевич начальник Ярославского РУ Центра «Желдорконтроль»;
Варианты голосования:
"ЗА".
"ПРОТИВ".
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ".
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.
В ревизионную комиссию считаются избранными кандидаты, набравшие 50%+1 голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрированы) в собрании и имеют право голосовать по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
Акимов Максим Валерьевич 210 112 100 0 0 0 0
Горохова Алла Владиславовна 210 112 100 0 0 0 0
Каржицкий Сергей Валерьевич 210 112 100 0 0 0 0
9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Выступил: Бурцев Павел Васильевич- представитель ОАО «РЖД».

Основные положения выступления: Аудитор (аудиторская организация) общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. В соответствии со ст.47 ФЗ "Об акционерных обществах" вопрос об утверждении аудитора общества должен выносится на годовое общее собрание акционеров в обязательном порядке. Советом директоров Общества 23.05.2016г. принято решение рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить Аудитором Общества лицо, определенное по итогам конкурса.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Аудитором Общества лицо, определенное по итогам конкурса.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
210 112 100 0 0 0 0
10. По десятому вопросу повестки дня: Утверждение устава общества в новой редакции.
Выступил: Бурцев Павел Васильевич - представитель ОАО «РЖД».
Основные положения выступления: утверждение Устава ОАО «Арена-2000» инициировано ОАО «РЖД» в соответствии с п.1 ст.53 Закона как акционерам Общества, владеющим более 2% его голосующих акций, связано с принятием Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседаниях Правительства РФ 13.03.2014г. и Советом директоров Банка России 21.03.2014г. и направлено на обеспечение единообразия применения принципов и стандартов системы корпоративного управления ОАО «РЖД» и его дочерних Обществ.
Проект решения по вопросу повестки дня, поставленный на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 210 120.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н):210 120.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня:210 112.
Кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«За» «Против» «Воздержался»
Кол-во % Кол-во % Кол-во %
210 112 100 0 0 0 0
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета.
Принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2016 год, согласно приложению №1 к протоколу годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год общества, согласно приложению №2 к протоколу годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 3: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года.
Принято решение: Направить прибыль, полученную Обществом по итогам 2016 года в сумме 27 995 тыс. рубл. (двадцать семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей на погашение непокрытого убытка прошлых лет.
Вопрос № 4: Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года.
Принято решение: Дивиденды по итогам 2016  года не выплачивать.
Вопрос № 5: Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
Принято решение: Выплатить членам совета директоров Общества годовое вознаграждение в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «Арена-2000» вознаграждений и компенсаций.
Вопрос № 6: О выплате вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества.
Принято решение: выплатить вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в размере:
Галайда Ю.А.- в размере 4,5-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД» (с учетом 50% надбавки, как председателю ревизионной комиссии).
Лариковой Е.В.- в размере 3-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».
Вопрос № 7: Избрание членов совета директоров общества.
Принято решение: в совет директоров общества избраны Бабаев Салман Магомедрасулович, Бурцев Павел Васильевич, Любчик Дмитрий Анатольевич, Рышков Антон Владимирович, Яковлев Юрий Николаевич.
Вопрос № 8: Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Принято решение: в ревизионную комиссию общества избраны: Акимов Максим Валерьевич, Горохова Алла Владиславовна, Каржицкий Сергей Валерьевич
Вопрос № 9: Утверждение Аудитора общества.
Принято решение: Утвердить Аудитором Общества лицо, определенное по итогам конкурса.
Вопрос № 10: Утверждение устава общества в новой редакции.
Принято решение: Утвердить устав Общества в новой редакции.
Дата составления протокола: 27 июня 2017 года.
294576526670
Председатель собрания П.В.Бурцев
Секретарь собрания В.И. Садилова

Приложенные файлы

  • docx 10975122
    Размер файла: 82 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий