5. Выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размерах, рекомендованных Советом директоров Общества.


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

21.06.2016


Решения Общих собраний акционеров


Эмитент: Акционерное общество "Газпром промгаз"

ИНН 7734034550

ОГРН 1027700174061

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.6


Дата собрания: 21.06.2016

Дата и время фиксации списка лиц,

имеющих право на участие в собрании: 31.05.2016 (конец рабочего дня)

Тип события: годовое Общее собрание

Форма проведения Общего собрания: собрание


Повестка дня Общего собрания:

Решение будет принято на следующем заседании Совета директоров.


Содержание с
ообщения:

1. Утвердить годовой отчет АО «Газпром промгаз» за 2015 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам деятельности АО
«Газпром промгаз» в 2015 году.

3. Утвердить рекомендованное Советом директоров Общества распред
еление прибыли по
результатам деятельности АО «Газпром промгаз» в 2015 г., в том числе размер и форму выплаты
дивидендов, а также дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов.

4. Выплатить вознаграждения и компенсации членам Со
вета директоров АО «Газпром промгаз» в
размерах, рекомендованных Советом директоров Общества, в соответствии с Положением о
порядке определения размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров АО
«Газпром промгаз.

5. Выплатить вознаграждения ч
ленам Ревизионной комиссии АО «Газпром промгаз» в размерах,
рекомендованных Советом директоров Общества.

6. Утвердить ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» в качестве аудитора АО «Газпром промгаз» на
2016 год (место нахождения аудиторской компании: 192007, Росси
йская Федерация, г. Санкт
-
Петербург, ул. Лиговский проспект, д.150).

7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной
деятельности, исхо
дя из их рыночной стоимости, в том числе предельную сумму, на которую
могут быть совершены данные сделки
-

в размере не более 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей
по одной сделке (без ограничения количества сделок), с контрагентами:

1. ПАО «Газпром».

2.
ООО «Газпром проектирование».

3. ООО «Газпром межрегионгаз».

4. ЗАО «Газпром инвест Юг».

5. ООО «Газпром информ».

6. ЗАО «Ямалгазинвест».

7. ОсОО «Газпром Кыргызстан».

8. ООО «Газпром инвест Восток».

9. ООО «Газпром инвест».

10
. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

11. ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

12. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

13. ООО «Газпром трансгаз Казань».

14. ООО «Газпром трансгаз Краснодар».

15. ООО «Газпром трансгаз Махачкала».

16. ООО «Газпром трансгаз

Москва».

17. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

18. ООО «Газпром трансгаз Санкт
-
Петербург».

19. ООО «Газпром трансгаз Самара».

20. ООО «Газпром трансгаз Саратов».

21. ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

22. ООО «Газпром трансгаз Сургут».

23. ООО

«Газпром трансгаз Томск».

24. ООО «Газпром трансгаз Уфа».

25. ООО «Газпром трансгаз Ухта».

26. ООО «Газпром трансгаз Чайковский».

27. ООО «Газпром трансгаз Югорск».

28. ООО «Газпром добыча Астрахань».

29. ООО «Газпром добыча Уренгой».

30. ООО «Газп
ром добыча Ямбург».

31. ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

32. ООО «Газпром добыча Краснодар».

33. ООО «Газпром добыча Красноярск».

34. ООО «Газпром добыча Иркутск».

35. ООО «Газпром добыча Надым».

36. ООО «Газпром добыча Оренбург».

37. ООО «Газпром

добыча Кузнецк».

38. ООО «Газпром добыча шельф Южно
-
Сахалинск».

39. АО «Гипроспецгаз».

40. ПАО «ВНИПИгаздобыча».

41. ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

42. АО «ЦКБН».

43. ОАО «СевКавНИПИгаз».

44. ООО «ТюменНИИгипрогаз».

45. ООО «Газпром центрремонт».

46. АО
«Гипрогазцентр».

47. Банк ГПБ (АО).

48. АО «АБ «РОССИЯ».

49. ООО «Газпром переработка».

50. ООО «Газпром газнадзор».

51. ООО «Газпромтранс»

52. АО «Дальтрансгаз».

53. ОАО «Оргэнергогаз».

54. ООО «НИИгазэкономика».

55. ООО «Газпром инжиниринг».

56
. Сахалин Энержи Инвестмент Компани Лтд.

57. ООО «Газпром геотехнологии».

58. ООО «Газпром комплектация».

59. ООО «Газпром социнвест».

60. ООО «Газинформсервис».

61. ООО «Газпром инвестгазификация».

62. ООО «Газпром газомоторное топливо».

63. ООО

«Газпром энерго».

64. ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа».

65. ООО «Газпром ПХГ».

66. ООО «Газпром геологоразведка».

67. АО «Газпром зарубежнефтегаз».

68. ООО «Газпромнефть
-
Оренбург».

69. ПАО «Газпром нефть».

70. ООО «Газпром нефть шельф».

71. ООО

«Газпром подземремонт Оренбург».

72. ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

73. ООО «Газпром флот».

74. «Газпром ЭП Интернэшнл Б.В.».

75. ПАО «Красноярскгазпром».

76. ПАО «Мосэнерго».

77. ПАО «МОЭК».

78. ООО «Газпром энергохолдинг».

79. ООО «Газпром
энерго».

80. ООО «Газпром георесурс».

81. ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования».

82. ООО «Газпром теплоэнерго»

83. ОАО «Территориальная генерирующая компания №1».

84. ОАО «Чеченгазпром».

85. ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект».

86.

ООО «ВолгоУралНИПИгаз».

87. ООО «Газпром переработка Благовещенск».

8. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Душко Александр Павлович

2. Наумов Юрий Викторович

3. Самсоненко Андрей Петрович

4. Спектор Юрий Иосифович

5. Филат
ова Алла Евгеньевна

6. Хоменко Константин Валерьевич.

9. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Котляр Анатолий Анатольевич

2. Пашковский Дмитрий Александрович

3.Фомичева Наталья Геннадьевна.


Приложенные файлы

  • pdf 10970098
    Размер файла: 194 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий