ОАО «МЗЭМ» является владельцем 231 акции ОАО «Авиационная промышленность» (ОАО «Авиапром»), что составляет 0,0161% от уставного капитала ОАО «Авиапром».

УТВЕРЖДЕН
Решением годового
общего собрания
акционеров ОАО «МЗЭМ»
(Протокол б/н от ___.___2016 г.)









ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о деятельности
ОАО «Московский завод электромеханизмов»
В 2015 году.


















Москва, 2016 год Общие сведения об Обществе

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Московский завод электромеханизмов».
Краткое наименование - ОАО «МЗЭМ».
Свидетельство о государственной регистрации № 012.165 выдано Московской регистрационной палатой 20 июня 1996 года.
Субъект Российской Федерации – г. Москва.
Юридический адрес – 105318, Москва, Семеновская площадь, д.7.
Почтовый адрес - 105318, Москва, Семеновская площадь, д.7.
Контактный телефон – (495) 366-44-97
Факс – (495) 366-45-27.
Адрес электронной почты - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
ОКВЭД – 31.10.1. «Производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта».
Основной вид деятельности – авиационное приборостроение (основной выпуск составляет производство продукции для комплектации изделий оборонных отраслей промышленности):
электродвигатели;
синусо-косинусные трансформаторы;
малогабаритные электродвигатели;
двигатели-генераторы малогабаритные;
электрические счетчики времени;
отметчики времени;
электронные блоки управления и др.
Штатная численность работников Общества на 01.01.2016 – 99 человек.
ОАО «МЗЭМ» не входит в перечень стратегических акционерных обществ.
ОАО «МЗЭМ» входит в Перечень организаций, включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, утвержденный Приказом Минпромторга России от 03.07.2015 N 1828.
Реестродержатель – Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» - 109544, г.Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1.
Размер уставного капитала – 241,513 тысяч рублей.
Общее количество акций – 241 513 штук.
Количество обыкновенных акций – 181 135 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций – 0,001 тысяча рублей за акцию.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций – 1-01-33329-А от 15.07.2010 (до перерегистрации – 73-1П-6789 от 23.07.1996)
Дополнительного выпуска обыкновенных акций не производилось.
Количество привилегированных акций - 60 378 штук
Номинальная стоимость привилегированных акций – 0,001 рублей за акцию.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций – 2-01-33329-А от 15.07.2010 (до перерегистрации – 73-1П-6789 от 23.07.1996).
Дополнительного выпуска привилегированных акций не производилось. Контролирующее лицо – Акционерное общество «Технодинамика» (до принятия решения о переименовании внеочередным общим собранием акционеров (протокол 1-15 от 27.02.2015) – Акционерное общество «Авиационное оборудование»). Доля Акционерного общества «Технодинамика» в уставном капитале – 50,48%.
Доля Акционерного общества «Технодинамика» по обыкновенным акциям – 67,30% (от общего количества обыкновенных акций).
Доля Акционерного общества «Технодинамика» по привилегированным акциям – 0%.

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):
Наименование акционера
Кол-во обыкновенных
акций

Кол-во привелегиров. Акций

Акционерное общество «Технодинамика»

121 905 шт.
(50,48%)
-

Акционерное общество
«Корпорация «Компомаш»
24 151 шт.
(10%)
-

Нестеренко Павел Николаевич
14 695 шт.
(6,08%)
267 шт.
(0,111%)

Ларина Елена Александровна
8911 шт.
(3,69%)
165 шт.
(0,068%)

Семенов Анзор Магомедович
6432
(2,66%)
11
(0,005%)

Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотая акция») – отсутствует.
Аудитор – Закрытое акционерное общество «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ», адрес местонахождения: 129164, Москва, ул. Ярославская, д.4; адрес фактического нахождения: 105082, Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8, оф. 206.

Общее собрание акционеров.
09 июня 2015 года в соответствии с 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» на предприятии было проведено Годовое общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ» по итогам деятельности за 2014 год (протокол б/н от 09.06.2015) с повесткой дня:
Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.
Было принято решение утвердить годовой отчет ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках, (счета прибылей и убытков), ОАО «МЗЭМ».
Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам деятельности за 2014 год.
Было принято решение утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2014 год в размере 42 834 318,51 руб. следующим образом:
- 21 494 657,00 руб. - выплата годовых дивидендов;
- 21 339 661,51 руб. – оставить в распоряжении Общества с распределением в соответствии с Положением о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «МЗЭМ».
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
Было принято решение выплатить годовые дивиденды за 2014 год в размере 21 494 657,00 руб., из них:
по привилегированным акциям – 5 373 642,00 руб. (60 378 акций по 89,00 руб. на 1 акцию)
по обыкновенным акциям – 16 121 015,00 руб. (181 135 акций по 89,00 руб. на 1 акцию).
Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 19 июня 2015 года.
Срок выплаты дивидендов – до 24 июля 2015 года.
Форма выплаты дивидендов - в денежной форме в безналичном порядке.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
Было принято решение выплатить членам совета директоров за работу в составе совета директоров вознаграждение из чистой прибыли за 2014 г. в размере 711 382,00 руб.
Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ».
В соответствии с Уставом ОАО «МЗЭМ» в состав Совета директоров избраны 7 членов, набравших наибольшее количество голосов:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата
Занимаемая должность

1
Дашин
Олег Викторович
Руководитель службы безопасности ОАО «Корпорация «Компомаш»

2
Животовская
Людмила Юрьевна
Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Технодинамика»

3
Косов
Александр Александрович
Зам. Генерального директора по производству, технологиям и качеству АО «Технодинамика»

4
Ларина
Елена Александровна
Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ»

5
Литвинов
Александр Валерьевич
Зам. генерального директора по инновациям, развитию и продажам АО «Технодинамика»

6
Михайлова
Марина Валентиновна
Начальник корпоративного отдела АО «Технодинамика»

7
Нестеренко
Павел Николаевич
Акционер ОАО «МЗЭМ»

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
В соответствии с Уставом ОАО «МЗЭМ» в состав ревизионной комиссии избраны 3 члена, набравшие наибольшее количество голосов:

п/п
Фамилия, имя, отчество
члена ревизионной комиссии
Занимаемая должность

1
Левкина
Елена Александровна
Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»

2
Личак
Роман Анатольевич
Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

3
Осипова
Екатерина Викторовна
Начальник Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить аудитора ОАО «МЗЭМ» - ЗАО «ААФ «Аудитинформ».
Утверждение Устава ОАО «МЗЭМ» в новой редакции.
Было принято решение не утверждать Устав Общества в новой редакции (на основании п.4 ст.32 ФЗ «Об акционерных обществах» - отсутствие кворума).
О совершении сделки с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика».
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика».
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества.
Предмет и стороны сделки: Поставщик обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик принять и оплатить Продукцию/Товар в ассортименте, количестве и в сроки согласно Спецификации (Приложение №1-1 к Договору) и Ведомостям поставки (Приложения № 2 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
Существенные условия:
Цена, количество, ассортимент, сроки поставки товара в договоре отсутствуют по причине их засекреченности заинтересованным лицом - АО «Технодинамика».
Срок действия договора – в соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма сделки:  297 291 346,31 руб. (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто одна тысяча триста сорок шесть рублей 31 коп.), в том числе НДС (18%) – 45 349 527,40 руб. (Сорок пять миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 40 коп.).

Решения, принятые на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» по итогам работы за 2014 год, выполнены, но не в полном объеме в части выплаты дивидендов в связи с частичной невостребованностью дивидендов акционерами – физическими лицами (не востребовано, 10,7% от общей суммы начисленных дивидендов, что составляет 2295 тыс. руб.).

23 июля 2015 года по инициативе совета директоров было проведено Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол б/н от 23.07.2015) с повесткой дня:
Одобрение сделки с заинтересованностью: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014 ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование».
Было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014 ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»».
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества.
Предмет и стороны сделки: Поставщик (ОАО «МЗЭМ») обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик ( АО «АСЦ «Авиационное оборудование») принять и оплатить Продукцию/Товар,  а именно: ЭСВ-2, ЭСВ-3, ЭСВ-5, СНР-1, ДМ-0,1А(1,2), ДМ-0,1Б, ДМ-0,4, ДМ-0,04А (1,2), ДГМ-0,1А (1,2), ДГМ-0,1Б (1,2), ДСГ-32, 45Д-20-1, ТГП-1 (1А), ТГП-3 (3А), СЧЗ, РМ БРЗУ-115, БРЗУ-115 ВА-2с, БРЗУ-115 В-2с в рамках государственных оборонных заказов.
Существенные условия:
Ассортимент, количество и сроки  Стороны определяют в Ведомостях поставки (Приложение № 1 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора».
Предельная сумма сделки:  100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 15 254 237,29 руб. (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь рублей 29 коп.).

Решение, принятое на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» 23 июля 2015 года, выполнено.

30 октября 2015 года по инициативе совета директоров было проведено Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ» (протокол б/н от 30.10.2015) с повесткой дня:
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Было принято решение утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Было принято решение утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Было принято решение утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Московский завод электромеханизмов».

Решения, принятые на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» 30 октября 2015 года, выполнены.

Совет директоров
В состав Совета директоров в отчетном 2015 году входили:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество

Образование и должность

1
Животовская
Людмила Юрьевна
1975 года рождения.
Образование – высшее.
Директор корпоративно-правового департамента АО «Технодинамика».

2
Литвинов Александр Валерьевич

1975 года рождения.
Образование – высшее.
Заместитель генерального директора по инновациям, развитию и продажам АО «Технодинамика».

3
Ларина
Елена Александровна

1974 года рождения.
Образование – высшее.
Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ».
Владеет 8911 обыкновенных акций (3,69%) и 165 привилегированных акций (0,068%).

4
Михайлова
Марина Валентиновна
1973 года рождения.
Образование – высшее.
Начальник корпоративного отдела АО «Авиационное оборудование»

5
Нестеренко
Павел Николаевич

1961 года рождения.
Образование – высшее.
Владеет 14695 обыкновенных акций (6,08%) и 276 привилегированных акций (0,111%)

6
С 09.06.2015
Косов
Александр Александрович

1966 года рождения.
Образование – высшее.
Заместитель Генерального директора по производству, технологиям и качеству АО «Технодинамика»

7
Дашин
Олег Викторович

1971 года рождения.
Образование – высшее.
Руководитель службы безопасности ОАО «Корпорация «Компомаш».

До 09.06.2015
Зубаков
Анатолий Анатольевич

1970 года рождения.
Образование – высшее.
Заместитель Генерального директора по системам электрообеспечения ОАО «Авиационное оборудование»

За отчетный период было проведено 14 заседаний совета директоров общества:
28 января 2015 года (протокол № 7-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены вопросы:
1. Утверждение бюджета ОАО «МЗЭМ» на 2015 год.
Было принято решение утвердить бюджет ОАО «МЗЭМ» на 2015 год.
2. Изменение оклада Генерального директора (согласно п.15.2.23 Устава ОАО «МЗЭМ» и Приказа № 380 от 16.12.2010 ГК «Ростехнологии») и подписание Дополнительного соглашения № 3 к Трудовому договору от 09.01.2014.»
Было принято решение изменить оклад Генерального директора и поручить Председателю Совета директоров Животовской Л.Ю. подписать Дополнительное соглашение № 3 к Трудовому договору от 09.01.2014.
3. Утверждение Регламента представления отчетности с использованием подсистемы «Первичный ввод данных» информационно аналитической системы (ИАС) ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить Регламент представления отчетности с использованием подсистемы «Первичный ввод данных» информационно аналитической системы (ИАС) ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю.; Михайлова М.В., Литвинов А.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

04 февраля 2015 года (Протокол № 8-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены вопросы:
1. О предложениях в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» в соответствии со ст. 53 ФЗ от 26.12.1995 « 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Было принято решение включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» по итогам 2014 года следующие вопросы:
Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ».
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «МЗЭМ».
Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам деятельности за 2014 г.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 г.
О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ»:
Включить в бюллетень об избрании членов Совета директоров ОАО «МЗЭМ» следующие кандидатуры:
Фамилия, имя, отчество кандидата
Занимаемая должность

Баринов
Александр Александрович
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Авиационное оборудование»

Дашин
Олег Викторович
Руководитель службы безопасности ОАО «Корпорация «Компомаш»

Животовская
Людмила Юрьевна
Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Авиационное оборудование»

Косов
Александр Александрович
Заместитель Генерального директора по производству, технологиям и качеству АО «Авиационное оборудование»

Ларина
Елена Александровна
Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ»

Литвинов
Александр Валерьевич
Заместитель генерального директора по инновациям, развитию и продажам АО «Авиационное оборудование»

Михайлова
Марина Валентиновна
Начальник корпоративного отдела АО «Авиационное оборудование»

Нестеренко
Павел Николаевич
Акционер ОАО «МЗЭМ»

Палибин
Юрий Маркленович
Ведущий эксперт Департамента планирования и промышленной политики ГК «Ростех»

Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»
Включить в бюллетень об избрании Ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ» следующие кандидатуры:
Фамилия, имя, отчество кандидата
Занимаемая должность

Личак
Роман Анатольевич
Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и аудита АО «Авиационное оборудование»

Левкина
Елена Александровна
Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»

Осипова
Екатерина Викторовна
Начальник Управления внутреннего контроля и аудита АО «Авиационное оборудование»

8. Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю.; Михайлова М.В., Литвинов А.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

02 марта 2015 года (протокол № 9-СД – в форме заочного голосования), на котором был рассмотрен вопрос:
1. О совершении сделки с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Авиационное оборудование».
Было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение с ОАО «Авиационное оборудование» Договора на поставку товара АО «МЗЭМ» (далее – Договор).
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Авиационное оборудование» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества. Предмет и стороны сделки: Поставщик (ОАО «Московский завод электромеханизмов») обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик (АО «Авиационное оборудование») принять и оплатить Продукцию/Товар в ассортименте, количестве и в сроки согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и Ведомостям поставки (Приложения № 3 к Договору).
Иные существенные условия:
- Отгрузка товара по Договору осуществляется самовывозом: путем выборки его Заказчиком или уполномоченным им лицом («Грузополучателем») со склада Поставщика. Основанием к отгрузке служит уведомление «Поставщика» о готовности соответствующей партии подлежащего поставке товара.
- Моментом исполнения обязательства Поставщика по Договору является момент передачи товара Заказчику или Грузополучателю на складе Поставщика.
- Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика (Грузополучателя) с момента, когда в соответствии с Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику (Грузополучателю)
- Стоимость услуг Заказчика устанавливается в размере 1 (одного) % от стоимости оплаченных и полученных Заказчиком или Грузополучателями товаров за соответствующую партию товара или период (месяц, квартал) и выплачивается при осуществлении окончательного расчета за соответствующий период или партию товара.
Предельная сумма сделки:  19 701 553,00 руб. (Девятнадцать миллионов семьсот одна тысяча пятьсот пятьдесят три рубля) с учетом НДС по ставке 18% - 3 005 321,64 руб. (Три миллиона пять тысяч двести тридцать один рубль 64 коп.)
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю.; Михайлова М.В., Литвинов А.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

31 марта 2015 года (протокол № 10-СД в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
Об утверждении Устава ОАО «МЗЭМ» в новой редакции.
Было принято решение включить в повестку дня Годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении Устава ОАО «МЗЭМ» в новой редакции.
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «МЗЭМ» утвердить Устав ОАО «МЗЭМ» в новой редакции, разработанный в соответствии с Приказом ГК «Ростех» № 45 от 24.02.2015.
О премировании Генерального директора по итогам 2014 года.
Было принято решение информацию об исполнении КПЭ и расчет премии Генерального директора по итогам работы за 2014 год принять к сведению.
Вопрос о выплате Генеральному директору годовой премии рассмотреть после утверждения в установленном порядке годовой отчетности, но не ранее 01 июля 2015 года (в соответствии с п.5.13 Приказа ГК «Ростех» № 157 от 18.07.2013).
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю.; Михайлова М.В., Литвинов А.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

10 апреля 2015 года (протокол № 11-СД в очной форме), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Рассмотрение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.
Было принято решение предварительно утвердить и рекомендовать годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), за 2014 год к утверждению на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ»; заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение принять к сведению.
2. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.
Было принято решение предварительно утвердить Годовой отчет ОАО «МЗЭМ» за 2014 год и рекомендовать его к утверждению на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ».
3. О заключении по результатам открытого конкурса Договора на поставку товара (комплектующих изделий).
Было принято решение включить вопрос «О совершении сделки с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика»», в повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю.; Михайлова М.В., Литвинов А.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

20 апреля 2015 года (протокол № 12-СД – в форме заочного голосования), на котором был рассмотрен следующий вопрос:
1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «МЗЭМ» и порядку его выплаты.
Было принято решение рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «МЗЭМ» принять решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 21 494 657,00 руб. – из расчета 89,00 руб. на одну привилегированную акцию и 89,00 руб. на одну обыкновенную акцию.
Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 19 июня 2015 года.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 24 июля 2015 г.
Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
2. Рекомендации общему собранию акционеров о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
Было принято решение рекомендовать Годовому общему собранию выплатить членам совета директоров за работу в составе совета директоров вознаграждение в размере 711 382,00 руб.
3. О распределении прибыли по итогам работы за 2014 год.
Было принято решение рекомендовать Годовому общему собранию акционеров распределить чистую прибыль по результатам работы за 2014 в размере 42 834 318,51 руб. следующим образом:
- 21 494 657,00 руб. – выплата годовых дивидендов;
- 21 339 661,51 руб. – оставить в распоряжении Общества с распределением в соответствии с Положением о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «МЗЭМ».
4. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров за 2014 год.
Было принято решение утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров за 2014 год:
Утверждение годового отчета ОАО «МЗЭМ».
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), ОАО «МЗЭМ».
Утверждение распределения прибыли ОАО «МЗЭМ» по результатам деятельности за 2014 год.
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Избрание членов совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ».
Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ».
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
«О совершении сделки с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика».
5. Об аудиторе ОАО «МЗЭМ»
Было принято решение включить в бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Утверждение аудитора ОАО «МЗЭМ»» - Аудиторскую фирму ЗАО «ААФ «Аудитинформ», победившую в конкурсе по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «МЗЭМ» (Протокол заседания конкурсной комиссии от 10.03.2015).
6. Утверждение даты проведения Годового общего собрания акционеров и даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
Было принято решение назначить дату проведения Годового общего собрания акционеров на 09 июня 2015 года, назначить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 30 апреля 2015 года.
7. Утверждение текста уведомления о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Было принято решение утвердить предложенные текст уведомления о проведении Годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
8. О нотариальном удостоверении состава участников годового общего собрания акционеров и принятых решений.
Было принято решение уполномочить Генерального директора на обращение к нотариусу для нотариального удостоверения состава участников годового общего собрания акционеров и принятых решений.
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю.; Михайлова М.В., Литвинов А.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

22 апреля 2015 года (протокол 13-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. О совершении сделки с заинтересованностью: заключение Договора на ремонт негарантийных изделий ОАО «МЗЭМ» с ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование».
Было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 31.12.2014 составила 147 698 тыс. руб.)
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций АО «АСЦ «Авиационное оборудование».
Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» (Исполнитель) осуществляет ремонт БРЗУ115В2с, БРЗУ115ВА2с, РМ БРЗУ115В с истекшим гарантийным сроком службы для ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование» (Заказчик).
Существенные условия:
Изделия с истекшим назначенным сроком службы принимаются в ремонт при предъявлении разрешения разработчика о продлении назначенного срока службы при условии, что эти изделия изготовлены на ОАО «МЗЭМ».
Ремонтные изделия подлежат передаче Заказчику на складе Исполнителя после полной оплаты стоимости выполненных работ.
Предельная сумма сделки:  2 939 000,00 руб. (Два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 448322,03 руб. (Четыреста сорок восемь тысяч триста двадцать два руб. 03 коп.).
2. О выплате премии по Бонусной карте на 2013 год Нестеренко П.Н. (Временному генеральному директору ОАО «МЗЭМ» с 21.05.2012 по 09.01.2014).
Было принято решение выплатить премию в соответствии с Бонусной картой на 2013 год Нестеренко П.Н. (Временному генеральному директору ОАО «МЗЭМ» с 21.05.2012 по 09.01.2014) в размере 772884,00 руб. (Семьсот семьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре руб. 00 коп), рассчитанную в соответствии с Приказами ГК «Ростех» № 390 от 16.12.2010 и № 185 от 19.06.2012, не позднее 30 календарных дней со дня принятия данного решения.
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю., Михайлова М.В., Литвинов А.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

25 мая 2015 года (протокол 14-СД – в очной форме), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью: заключения Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика».
Было принято решение внести следующие изменения и дополнения в Договор на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика» № П 554-15 от 14.04.2015:
« п.3.4. Договора изложить в следующей редакции: «Авансирование за поставляемую по договору партию продукции в ассортименте и в количестве согласно Ведомости поставки, производится по ценам, согласованным в Протоколе цены на продукцию (Приложение № 3), и составляет не менее 50% от стоимости продукции, подлежащей к поставке в ближайшем к дате подписания Ведомости квартале».
« п. 3.5. Договора изложить в следующей редакции: «Окончательный расчет за поставляемую по договору партию продукции производится в соответствии с условиями соответствующей Ведомости поставки (Приложение № 2) по твердой цене на основании Заключения ВП МО РФ, согласованной в Протоколе цены на Продукцию (Приложение № 3)».
Оформить все вышеназванные изменения и дополнения в Договор на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика» № П 554-15 от 14.04.2015 Дополнительным соглашением № 1 к Договору № П 554-15 от 14.04.2015.
Предварительно одобрить сделку с заинтересованностью: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика» № П 554-15 от 14.04.2015, с учетом указанных в Дополнительном соглашении № 1 к договору № П 554-15 изменений.
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества.
Предмет и стороны сделки: Поставщик обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик принять и оплатить Продукцию/Товар в ассортименте, количестве и в сроки согласно Спецификации (Приложение №1-1 к Договору) и Ведомостям поставки (Приложения № 2 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
Существенные условия:
Цена, количество, ассортимент, сроки поставки товара в договоре отсутствуют по причине их засекреченности заинтересованным лицом – АО «Технодинамика».
Срок действия договора – в соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма сделки:  297 291 346,31 руб. (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто одна тысяча триста сорок шесть рублей 31 коп.), в том числе НДС (18%) – 45 349 527,40 руб. (Сорок пять миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 40 коп.).
Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» Сазонову В.С. подписать Договор на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика» № П 554-15 от 14.04.2015 и Дополнительное соглашение № 1 к нему.
2. Об утверждении Регламента осуществления расчетов ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить Регламент осуществления расчетов ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Литвинов А.В., Животовская Л.Ю., Михайлова М.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В..

08 июня 2015 года (протокол 15-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Предварительное одобрение сделки с заинтересованностью: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014 ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование».
Было принято решение предварительно одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014 ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»» и вынести этот вопрос на одобрение внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МЗЭМ».
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества.
Предмет и стороны сделки: Поставщик (ОАО «МЗЭМ») обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик (АО «АСЦ «Авиационное оборудование») принять и оплатить Продукцию/Товар,  а именно: ЭСВ-2, ЭСВ-3, ЭСВ-5, СНР-1, ДМ-0,1А(1,2), ДМ-0,1Б, ДМ-0,4, ДМ-0,04А (1,2), ДГМ-0,1А (1,2), ДГМ-0,1Б (1,2), ДСГ-32, 45Д-20-1, ТГП-1 (1А), ТГП-3 (3А), СЧЗ, РМ БРЗУ-115, БРЗУ-115 ВА-2с, БРЗУ-115 В-2с в рамках государственных оборонных заказов.
Существенные условия:
Ассортимент, количество и сроки  Стороны определяют в Ведомостях поставки (Приложение № 1 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора».
Предельная сумма сделки:  100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 15 254 237,29 руб. (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь рублей 29 коп.).
Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» Сазонову В.С. подписать Дополнительное соглашение к Договору № 03/0214 от 06.02.2014 ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»».
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ».
Утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
Одобрение сделки с заинтересованностью: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014 ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»».
Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров на 23 июля 2015 года, назначить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 18 июня 2015 года.
Утвердить предложенные текст уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров и бюллетень для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко Анжелику Владимировну.
Уполномочить Генерального директора на обращение к нотариусу для нотариального удостоверения состава участников внеочередного общего собрания акционеров и принятых решений.
3. Утверждение «Регламента управления взаимоотношениями с банками и расчетно-кассовым обслуживанием ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить «Регламент управления взаимоотношениями с банками и расчетно-кассовым обслуживанием ОАО «МЗЭМ».
В заседании приняли участие: Литвинов А.В., Животовская Л.Ю., Михайлова М.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

20 июля 2015 года (протокол 1-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение избрать Председателем Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Животовскую Л.Ю.
2. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение избрать секретарем Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В.
3. О премировании Генерального директора ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.
Было принято решение не подписывать Дополнительное соглашение № 4 к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» Сазоновым В.С. «Бонусная карта на 2014 год» и не выплачивать Генеральному директору премию в соответствии с «Бонусной картой на 2014 год» в размере 1 809 651,00 руб. (Один миллион восемьсот девять тысяч шестьсот пятьдесят один руб. 00 коп), рассчитанную в соответствии с Приказами ГК «Ростех» № 390 от 16.12.2010 и № 185 от 19.06.2012.
4. О премировании секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.
Было принято решение премировать секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко А.В. за 2014 год в размере 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.
5. Одобрение сделки с заинтересованностью – заключения Договора № 29/15/с от 15.06.2015 с АО «Технодинамика».
Было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет 0,5% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 31.03.2015 составила 129 711 тыс. руб.) – заключение Договора № 29/15/с от 15.06.2015 с АО «Технодинамика».
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика».
Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» (Заказчик) поручает, а АО «Технодинамика» (Исполнитель) принимает на себя обязательства по оказанию услуг презентации и продвижения продукции Заказчика под брендом «Технодинамика» в составе объединенной экспозиции ГК «Ростех» на российских (12-й Международный авиационно-космическом салоне «МАКС-2015») и международных (Международный авиационно-космический салон «ПАРИЖ АЭРО ШОУ-2015») выставках в 2015 году.
Существенные условия:
Услуги по Договору оказываются в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора.
Предельная сумма сделки:  686 760,00 руб. (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 104760,00 руб. (Сто четыре тысячи семьсот шестьдесят руб. 00 коп.).
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю., Михайлова М.В., Косов А.А., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В., Литвинов А.В.

26 августа 2015 года (протокол 2-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение «Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить «Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «МЗЭМ»».
О премировании Генерального директора ОАО «МЗЭМ» за 2014 год.
Было принято решение подписать Дополнительное соглашение № 4 к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» Сазоновым В.С. «Бонусная карта на 2014 год».
Выплатить Генеральному директору премию в соответствии с «Бонусной картой на 2014 год» в размере 1 757 620,00 руб. (Один миллион семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот двадцать рублей 00 коп), рассчитанную в соответствии с Приказами ГК «Ростех» № 390 от 16.12.2010 и № 185 от 19.06.2012, не позднее 30 календарных дней со дня принятия данного решения.
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю., Михайлова М.В., Косов А.А., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В., Литвинов А.В.

21 сентября 2015 года (протокол 3-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение «Положения об аренде недвижимого имущества ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить «Положение об аренде недвижимого имущества ОАО «МЗЭМ»».
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов»; Положения о Совете директоров ОАО «Московский завод электромеханизмов»; Положения о ревизионной комиссии ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Было принято решение в соответствии с п.19 ст.48 гл.7 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п.25 ст.14 Устава ОАО «МЗЭМ» вынести вопросы «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов»», «Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Московский завод электромеханизмов»» и «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Московский завод электромеханизмов»» на утверждение общим собранием акционеров ОАО «МЗЭМ».
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение:
Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «МЗЭМ».
Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров:
Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Московский завод электромеханизмов».
Назначить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров на 30 октября 2015 года, назначить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, на 01 октября 2015 года.
Утвердить предложенные текст уведомления о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» и бюллетень для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ».
Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» секретаря Совета директоров ОАО «МЗЭМ» Харченко Анжелику Владимировну.
Уполномочить Генерального директора ОАО «МЗЭМ» Сазонова Валерия Станиславовича на обращение к нотариусу для нотариального удостоверения состава участников Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» и принятых решений.
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю., Михайлова М.В., Косов А.А., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В., Литвинов А.В.

10 ноября 2015 года (протокол 4-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение Дополнительного соглашения № 5 к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н.
Было принято решение утвердить Дополнительное соглашение № 5 к Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н.
2. Утверждение Дополнительного соглашения № 6 Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н «Бонусная карта Генерального директора Общества на 1 квартал 2015 года».
Было принято решение утвердить Дополнительное соглашение № 6 Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н «Бонусная карта Генерального директора Общества на 1 квартал 2015 года».
3. Утверждение Дополнительного соглашения № 7 Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н «Бонусная карта Генерального директора Общества на 2 квартал 2015 года».
Было принято решение утвердить Дополнительное соглашение № 7 Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н «Бонусная карта Генерального директора Общества на 2 квартал 2015 года»
4. Утверждение Дополнительного соглашения № 8 Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н «Бонусная карта Генерального директора Общества на 3 и 4 квартал 2015 года».
Было принято решение утвердить Дополнительное соглашение № 8 Трудовому договору с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» от 09.01.2014 № б/н «Бонусная карта Генерального директора Общества на 3 и 4 квартал 2015 года».
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю., Михайлова М.В., Косов А.А., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В., Литвинов А.В.

24 декабря 2015 года (протокол 5-СД – в форме заочного голосования), на котором были рассмотрены следующие вопросы:
1. Утверждение Регламента формирования и представления Сводного казначейского отчета ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение утвердить Регламент формирования и представления Сводного казначейского отчета ОАО «МЗЭМ».
2. Об аудиторе ОАО «МЗЭМ».
Решение не принято.
3. О премировании Генерального директора ОАО «МЗЭМ».
Было принято решение в соответствии с Трудовым договором с Генеральным директором ОАО «МЗЭМ» б/н от 09.01.2014 г. и дополнительными соглашениями к нему № 6 от 10.11.2015, № 7 от 10.11.2015 и № 8 от 10.11.2015, на основании Выписки из протокола совещания комиссии по вознаграждению руководителей ДЗО АО «Технодинамика» выплатить Генеральному директору ОАО «МЗЭМ» Сазонову В.С. премию по итогам I, II и III кварталов 2015 года в размере 227662,00 руб. (Двести двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 00 коп.), в том числе:
За 1 кв. 2015 г. – 97656,00 руб.
За II кв. 2015 г. – 63491,00 руб.
За III кв. 2015 г. – 66515,00 руб.
Премию выплатить не позднее 30 календарных дней со дня принятия данного решения.
В заседании приняли участие: Животовская Л.Ю., Михайлова М.В., Ларина Е.А., Нестеренко П.Н., Дашин О.В.

Специализированных комитетов при совете директоров в отчетном периоде не создавалось.
На предприятии имеется Положение о совете директоров ОАО «МЗЭМ», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» (Протокол б/н от 30.10.2015).
Положения о специализированных комитетах при совете директоров отсутствуют.
На предприятии имеется «Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» (Протокол б/н от 21.05.2012).
В соответствии «Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и членам ревизионной комиссии ОАО «МЗЭМ»» Членам совета директоров по итогам работы за 2014 год в совокупности было выплачено вознаграждение из чистой прибыли, распределенной на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» за 2014 год (Протокол б/н от 09.06.2015) и оставленной в распоряжении общества, в размере 686 221,00 руб.
В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МЗЭМ» членами совета директоров ОАО «МЗЭМ» не совершалось.

Сведения об исполнительном органе – Генеральном директоре
Единоличным исполнительным органом ОАО «МЗЭМ» является Генеральный директор Сазонов Валерий Станиславович, избранный на должность внеочередным общим собранием акционеров ОАО «МЗЭМ» 09.01.2014 года (Протокол № б/н).
Сазонов В.С. родился 05.10.1961 г. Образование высшее профессиональное (в 1983 году окончил Харьковское военное командное училище им. Маршала Советского Союза Крылова Н.И.).
Срок полномочий Генерального директора (в соответствии с п. 16.2 Устава ОАО «МЗЭМ») – 3 года.
Сазонов В.С. не владеет акциями ОАО «МЗЭМ». В отчетном периоде сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «МЗЭМ» Сазоновым В.С. не совершалось.
На предприятии действует «Положение об оплате труда и материальном стимулировании руководителя организации Государственной Корпорации «Ростехнологии», утвержденное 16 декабря 2010 года Приказом № 390 с изменениями, утвержденными Приказом № 185 от 19 июня 2012 года. Генеральному директору в 2015 году было выплачено:
Вознаграждение за:
Основание
Сумма

2014 год
Протокол 2-СД от 26.08.2015
1757620,00

1 квартал 2015 года
Протокол 5-СД от 24.12.2015
97656,00

2 квартал 2015 года
Протокол 5-СД от 24.12.2015
63491,00

3 квартал 2015 года
Протокол 5-СД от 24.12.2015
66515,00

Все выплаты производились на основании Трудового договора (контракта) с Генеральным директором от 09 января 2014 года и дополнительных соглашений к нему.

Ревизионная комиссия.
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. В соответствии с п. 19.1 Устава Общества количественный состав ревизионной комиссии, определяется решением общего собрания акционеров, но не может быть менее 3 (трех) человек.
В состав ревизионной комиссии в 2015 году входили:
Личак
Роман Анатольевич (с 09.06.2015)
Ведущий специалист Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

Левкина
Елена Александровна
Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»

Осипова
Екатерина Викторовна
Начальник Управления внутреннего контроля и аудита АО «Технодинамика»

Колпащикова
Екатерина Александровна
(до 09.06.2015)
Ведущий экономист ПЭО АО «Авиационное оборудование»

Ревизионная комиссия подтвердила достоверность фактических отчетных данных, валюты баланса, прибыли, основных результатов, соответствие осуществленных Обществом в 2015 году видов деятельности, а также достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете.
Председателю ревизионной комиссии Осиповой Е.В. было выплачено вознаграждение в размере 150000 руб. из чистой прибыли, распределенной на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» за 2014 год (протокол б/н от 09.06.2015) и оставленной в распоряжении общества.
Информация о выполнении предписаний и рекомендаций
Ревизионной комиссии Общества.
По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год ревизионная комиссия вынесла следующее предписание:
1. Внести в Положение об оплате труда следующие изменения:
- установить для надбавок критерии высокого профессионального мастерства и высокой квалификации, для дополнительной переменной части критерии особых требований к срокам, качеству, ответственности и значимости работ;
- исключить критерий «уровень прибыли по итогам месяца» для специалистов, служащих и руководителей заводоуправления, так как данный показатель может иметь существенные колебания в течение года и не связан с деятельностью большинства подразделений (юридическое, финансовое, бухгалтерия и т.д.);
- включить в Положение порядок планирования и представления отчетов о выполнении планов Генеральному директору Общества;
- включить количественные критерии установления размера премирования (например, при перевыполнении планов на 5%-20% при перевыполнении на 10%-30% и т.д.)
2. Отражать в приказах о премировании итоги деятельности каждого подразделения.
В отчетном году Обществом были учтены предписания и рекомендации Ревизионной комиссии по итогам проверки за 2014 год, разработаны изменения в Положение об оплате труда, предполагаемые к введению в 2016 году.
В 2015 году изменены критерии оценки работы и премирования Генерального директора.
В настоящий момент ведется работа по приведению внутренних документов Общества в соответствие с Документированной процедурой «Централизованное ведение справочников основных данных в составе нормативно-справочной информации Холдинга «Технодинамика».

Положение Общества в отрасли.
Период деятельности общества в соответствующей отрасли - 76 лет (с 1940 года предприятие было передано из ведения главного управления сельхозмашиностроения НКСМ СССР в ведение Наркомата авиационной промышленности).
Конкуренты в отрасли: ОАО «У-УППО» (г. Улан-Удэ), ОАО «Аэроэлектромаш» (г.Москва).
Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества (за последние 3 года) - 75%.
Максимально допустимая проектная мощность – 300 000 тыс. руб.
Данные по загрузке проектной мощности – 85%. Загрузка проектной мощности определяется потребностью рынка в выпускаемой продукции и зависит от объема заказов потребителей.
В отчетном периоде конъюнктура рынка не изменялась.
Степень адаптации общества к новым условиям рынка хорошая.
За период деятельности общества в отрасли соотношение долей общества и основных конкурентов на соответствующем сегменте рынка не изменялось.

Приоритетные направления деятельности ОАО «МЗЭМ».
Приоритетное направление деятельности - производство продукции для комплектации изделий оборонных отраслей промышленности, преимущественно авиационной промышленности.
Критерием выбора приоритетного направления деятельности явилась необходимость в поставке изделий авиационного оборудования для нужд Министерства обороны СССР.
Инвестиции в 2015 году отсутствовали.
Договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в отчетном периоде не заключались.
ОАО «МЗЭМ» является владельцем 231 акции ОАО «Авиационная промышленность» (ОАО «Авиапром»), что составляет 0,0161% от уставного капитала ОАО «Авиапром». В отчетном периоде были получены дивиденды от ОАО «Авиапром» за 2014 год в размере 231 рубль.
Также ОАО «МЗЭМ» является владельцем 45845 акций АО «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс», что составляет 0,0324% от уставного капитала АО «НПФ «Первый промышленный альянс»» (до преобразования в акционерное общество 04.02.2015 - НПФ «Первый промышленный альянс», в совокупный вклад учредителей которого по решению совета директоров ОАО «МЗЭМ» (Протокол 2-СД от 26.08.2010) был внесен взнос в размере 50000 руб.). Дивидендов по акциям в отчетном периоде не поступало.

Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров оценивает итоги деятельности по приоритетным направлениям Общества в 2015 году как успешные.
Общество не участвует в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.
Деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу. Исполнение решений Совета директоров находится на постоянном контроле. Неисполненных решений нет.
Члены Совета директоров Общества в отчетном периоде принимали активное участие в заседаниях Совета директоров.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в отчетном периоде составила 248269 тыс. руб. (за 2014 год – 215592 тыс. руб.).
Валовая прибыль по итогам 2015 года составила 93575 тыс. руб. (за 2014 год – 80859 тыс.руб.).
EBITDA за 2015 год составила 61101,4 тыс. руб. (за 2014 год – 55026,8 тыс. руб.)
Чистая прибыль отчетного периода – 47858 тыс. руб. (за 2014 год – 42834 тыс. руб.)
Стоимость чистых активов – 101335 тыс. руб. (за 2014г. – 82828 тыс. руб.)
Кредиторская задолженность составила 42796 тыс. руб. (за 2014 г. – 60474 тыс. руб.), в том числе:
- задолженность перед поставщиками и покупателями – 24392 тыс. руб. (за 2014 г. – 44233 тыс.руб.);
- задолженность по налогам и сборам – 9348 тыс. руб. (за 2014 г. – 9348 тыс. руб.);
- задолженность по социальному страхованию и обеспечению – 2249 тыс. руб. (за 2014 г. – 2263 тыс. руб.);
- задолженность по оплате труда – 3429 тыс. руб. (за 2014 г. – 3193 тыс. руб.);
- задолженность учредителям по выплате доходов – 3374 тыс. руб. (за 2014 г. – 1437 тыс. руб.).
Кредиторская задолженность является текущей.
Дебиторская задолженность за 2015 год составила 20458 тыс. руб. (за 2014 г. – 4086 тыс. руб.),
в том числе:
- задолженность поставщиков и подрядчиков – 2367 тыс. руб. (за 2014 г. - 3992 тыс. руб.);
- задолженность покупателей и заказчиков – 17687 тыс. руб. (за 2014 г. – 25 тыс. руб.);
- задолженность по налогам – 339 тыс. руб. (за 2014 г. – 9 тыс. руб.).
Просроченная дебиторская задолженность за 2015 год составила 7 117,0 тыс. руб. (за 2014 – 0,00 руб.) и возникла в результате отгрузки продукции ОАО «МЗЭМ» в адрес АО «Технодинамика» без оплаты (на основании заключенных договоров и ведомостей поставки).
Среднесписочная численность Общества в 2015 году составила 95 человек (в 2014 – 96 человек).
Среднемесячная заработная плата сотрудников предприятия – 54,3 тыс. руб. (в 2014 г. – 63,9 тыс. руб.).
В отчетном году предприятие договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

Информация об объеме использованных Обществом
энергетических ресурсах

Предприятие является суб-абонентом потребления тепловой энергии. По «Договору на отпуск тепловой энергии в горячей воде» от 01.09.2005 за 2015 г. было использовано 402,2 Гкал тепловой энергии на сумму 504 тыс. руб. (в 2014 году - 437,9 Гкал на сумму 531 тыс. руб.)
Предприятие является абонентом ОАО «Мосэнергосбыт» по договору № 15300669 от 13.07.2012. Всего в 2015 году было использовано 276,5 МВт.ч электроэнергии на сумму 1062 тыс. руб. (в 2014 году – 285,6 МВт.ч на сумму 1011,3 тыс. руб.)
Предприятие является суб-абонентом потребления питьевой воды. По договору «На подачу питьевой воды и прием сточных вод в канализацию» от 17.09.2005 за 2015 г. питьевой воды и сточных вод было израсходовано на сумму 271 тыс. руб. (в 2014 году – 293 тыс. руб.)
Бензина автомобильного в 2015 году было израсходовано 5,8 тыс. литров на сумму 194,3 тыс. рублей (в 2014 году – 4,1 тыс. литров на сумму 131 тыс. руб.).
Топлива дизельного в 2015 году было израсходовано 2,4 тыс. литров на сумму 73,2 тыс. руб. (в 2014 году – 1,0 тыс. литров на сумму 32,6 тыс. руб.).

Перечень совершенных Обществом в отчетном году
крупных сделок.

В отчетном году были совершены сделки, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:
Заключен Договор на поставку товара № 554-15 от 14.04.2015 с АО «Технодинамика», предельная сумма которого составила 297 291 346,31 руб.
Так как данная сделка является также сделкой с заинтересованностью (АО «Технодинамика» является аффилированным лицом ОАО «МЗЭМ»), то, в соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерным обществах», к порядку ее совершения были применены положения ст. 83 Главы 11 Федерального закона 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерным обществах» - она была одобрена как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, на Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» (Протокол б/н от 09.06.2015).

Заключено дополнительное соглашение от 29.05.2015 к Договору № 03/0214-29 от 06.02.2014 с АО «Авиационно-Сервисным центром «Авиационное оборудование», предельная сумма которого составила 100 000 000,00 руб.
Так как данная сделка является также сделкой с заинтересованностью (АО «Технодинамика» является аффилированным лицом и АО «АСЦ «Авиационное оборудование», и ОАО «МЗЭМ»), то, в соответствии с п.5 ст.79 Федерального закона 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерным обществах», к порядку ее совершения были применены положения ст. 83 Главы 11 Федерального закона 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерным обществах» - она была одобрена как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» (Протокол б/н от 23.07.2015).

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.

На заседании совета директоров ОАО «МЗЭМ» 02.03.2015 (Протокол № 9-СД) было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет 14,62% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (30.09.2014), – заключение с ОАО «Авиационное оборудование» Договора на поставку товара АО «МЗЭМ» (далее – Договор).
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Авиационное оборудование» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества. Предмет и стороны сделки: Поставщик (ОАО «Московский завод электромеханизмов») обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик (АО «Авиационное оборудование») принять и оплатить Продукцию/Товар в ассортименте, количестве и в сроки согласно Спецификации (Приложение № 2 к Договору) и Ведомостям поставки (Приложения № 3 к Договору).
Иные существенные условия:
- Отгрузка товара по Договору осуществляется самовывозом: путем выборки его Заказчиком или уполномоченным им лицом («Грузополучателем») со склада Поставщика. Основанием к отгрузке служит уведомление «Поставщика» о готовности соответствующей партии подлежащего поставке товара.
- Моментом исполнения обязательства Поставщика по Договору является момент передачи товара Заказчику или Грузополучателю на складе Поставщика.
- Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Заказчика (Грузополучателя) с момента, когда в соответствии с Договором Поставщик считается исполнившим свою обязанность по передаче Товара Заказчику (Грузополучателю)
- Стоимость услуг Заказчика устанавливается в размере 1 (одного) % от стоимости оплаченных и полученных Заказчиком или Грузополучателями товаров за соответствующую партию товара или период (месяц, квартал) и выплачивается при осуществлении окончательного расчета за соответствующий период или партию товара.
Предельная сумма сделки:  19 701 553,00 руб. (Девятнадцать миллионов семьсот одна тысяча пятьсот пятьдесят три рубля) с учетом НДС по ставке 18% - 3 005 321,64 руб. (Три миллиона пять тысяч двести тридцать один рубль 64 коп.)

На заседании совета директоров ОАО «МЗЭМ» 22.04.2015 (Протокол № 13-СД) было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет 1,99% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 31.12.2014 составила 147 698 тыс. руб.)
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций АО «АСЦ «Авиационное оборудование».
Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» (Исполнитель) осуществляет ремонт БРЗУ115В2с, БРЗУ115ВА2с, РМ БРЗУ115В с истекшим гарантийным сроком службы для ОАО «АСЦ «Авиационное оборудование» (Заказчик).
Существенные условия:
Изделия с истекшим назначенным сроком службы принимаются в ремонт при предъявлении разрешения разработчика о продлении назначенного срока службы при условии, что эти изделия изготовлены на ОАО «МЗЭМ».
Ремонтные изделия подлежат передаче Заказчику на складе Исполнителя после полной оплаты стоимости выполненных работ.
Предельная сумма сделки:  2 939 000,00 руб. (Два миллиона девятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 448322,03 руб. (Четыреста сорок восемь тысяч триста двадцать два руб. 03 коп.)

На Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» (Протокол № б/н от 09.06.2015) было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Договора на поставку товара ОАО «МЗЭМ» с АО «Технодинамика».
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества.
Предмет и стороны сделки: Поставщик обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик принять и оплатить Продукцию/Товар в ассортименте, количестве и в сроки согласно Спецификации (Приложение №1-1 к Договору) и Ведомостям поставки (Приложения № 2 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора.
Существенные условия:
Цена, количество, ассортимент, сроки поставки товара в договоре отсутствуют по причине их засекреченности заинтересованным лицом - АО «Технодинамика».
Срок действия договора – в соответствии с п.6 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Предельная сумма сделки:  297 291 346,31 руб. (Двести девяносто семь миллионов двести девяносто одна тысяча триста сорок шесть рублей 31 коп.), в том числе НДС (18%) – 45 349 527,40 руб. (Сорок пять миллионов триста сорок девять тысяч пятьсот двадцать семь рублей 40 коп.).
В результате совершенной сделки у Общества возникла просроченная дебиторская задолженность за 2015 год в размере 7 117,0 тыс. руб., т.к. отгрузка продукции ОАО «МЗЭМ» в адрес АО «Технодинамика» происходила по договорам и ведомостям поставки, заключенным и подписанным с АО «Технодинамика», без оплаты.

На Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» (Протокол № б/н от 23.07.2015) было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: заключение Дополнительного соглашения к Договору № 03/0214 от 06.02.2014 ОАО «МЗЭМ» с АО «АСЦ «Авиационное оборудование»».
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика» - акционер, имеющий более 20% голосующих акций Общества.
Предмет и стороны сделки: Поставщик (ОАО «МЗЭМ») обязуется поставить по конструкторской документации, действующей на момент поставки с установленными в ней ресурсами и сроками службы, а Заказчик (АО «АСЦ «Авиационное оборудование») принять и оплатить Продукцию/Товар,  а именно: ЭСВ-2, ЭСВ-3, ЭСВ-5, СНР-1, ДМ-0,1А(1,2), ДМ-0,1Б, ДМ-0,4, ДМ-0,04А (1,2), ДГМ-0,1А (1,2), ДГМ-0,1Б (1,2), ДСГ-32, 45Д-20-1, ТГП-1 (1А), ТГП-3 (3А), СЧЗ, РМ БРЗУ-115, БРЗУ-115 ВА-2с, БРЗУ-115 В-2с в рамках государственных оборонных заказов.
Существенные условия:
Ассортимент, количество и сроки  Стороны определяют в Ведомостях поставки (Приложение № 1 к Договору), подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора».
Предельная сумма сделки:  100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 15 254 237,29 руб. (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят четыре тысячи двести тридцать семь рублей 29 коп.).

На заседании совета директоров ОАО «МЗЭМ» 20.07.2015 (Протокол № 1-СД) было принято решение одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, сумма которой составляет 0,5% балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату (балансовая стоимость активов на 31.03.2015 составила 129 711 тыс. руб.) – заключение Договора № 29/15/с от 15.06.2015 с АО «Технодинамика».
В сделке заинтересовано: Акционерное общество «Технодинамика».
Предмет и стороны сделки: ОАО «МЗЭМ» (Заказчик) поручает, а АО «Технодинамика» (Исполнитель) принимает на себя обязательства по оказанию услуг презентации и продвижения продукции Заказчика под брендом «Технодинамика» в составе объединенной экспозиции ГК «Ростех» на российских (12-й Международный авиационно-космическом салоне «МАКС-2015») и международных (Международный авиационно-космический салон «ПАРИЖ АЭРО ШОУ-2015») выставках в 2015 году.
Существенные условия:
Услуги по Договору оказываются в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора.
Предельная сумма сделки:  686 760,00 руб. (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот шестьдесят рублей 00 коп.), в том числе НДС (18%) – 104760,00 руб. (Сто четыре тысячи семьсот шестьдесят руб. 00 коп.).



Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках,
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

В отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, не совершалось.
В отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, не совершалось.
В отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, не совершалось.
В отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, не совершалось.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров
о распределении и использовании чистой прибыли Общества
за 2014 год и нераспределенной прибыли Общества

На Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» 09 июня 2015 года (Протокол б/н от 09.06.2015) было принято решение утвердить распределение прибыли по результатам работы за 2014 год в размере 42 834 318,51 руб. следующим образом:
- 21 494 657,00 руб. - выплата годовых дивидендов;
- 21 339 661,51 руб. – оставить в распоряжении Общества с распределением в соответствии с Положением о принципах распределения и использования чистой прибыли ОАО «МЗЭМ».
Данное решение Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» выполнено в полном объеме.

2. На Годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» 09 июня 2015 года (Протокол б/н от 09.06.2015) было принято решение выплатить годовые дивиденды за 2014 год в размере 21 494 657,00 руб., из них:
по привилегированным акциям – 5 373 642,00 руб. (60 378 акций по 89,00 руб. на 1 акцию)
по обыкновенным акциям – 16 121 015,00 руб. (181 135 акций по 89,00 руб. на 1 акцию).
Датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, установить 19 июня 2015 года.
Срок выплаты дивидендов – до 24 июля 2015 года.
Форма выплаты дивидендов - в денежной форме в безналичном порядке.
Данное решение Годового общего собрания акционеров ОАО «МЗЭМ» выполнено, но не в полном объеме в связи с частичной невостребованностью дивидендов акционерами-физическими лицами.
Нераспределенной прибыли за предыдущие периоды на предприятии нет.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям Общества

На предприятии имеется «Положение о дивидендной политике», утвержденное решением совета директоров (Протокол № 5-СД от 24.01.2014), разработанное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и устанавливающее основные принципы дивидендной политики Общества.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «МЗЭМ» (Протокол б/н от 09.06.2015) по рекомендации совета директоров (Протокол 12-СД от 20.04.2015) было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2014 года в размере 21 494 657,00 руб. - из расчета 89,00 руб. на одну привилегированную акцию и 89,00 руб. на одну обыкновенную акцию.
Дата определения лиц, имеющих право на получение дивидендов, - 19 июня 2015 года.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 24 июля 2015 г.
Форма выплаты дивидендов: в денежной форме в безналичном порядке.
Дивидендная задолженность перед акционерами за 2013 год по состоянию на 01.01.2015 составляла 1437 тыс. руб.
Сумма дивидендов, подлежащая перечислению акционерам за 2014 г. составила 21495 тыс. руб.
Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, составила 19200 тыс. руб.
Дивиденды акционерам – юридическим лицам были перечислены на расчетные счета в срок до 24 июля 2015 г.
Дивиденды акционерам – физическим лицам были выплачены в денежной форме в безналичном порядке на основании их личных заявлений в срок до 24 июля 2015 г.
Дивидендной задолженности перед федеральным бюджетом общество не имеет.
Дивидендная задолженность перед акционерами по состоянию на 31.12.2015 составила 3374 тыс. руб.
Дивидендная задолженность перед акционерами является текущей и возникла в связи с отсутствием точных адресных данных или банковских реквизитов акционеров.

Описание основных факторов риска,
связанных с деятельностью Общества

Инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, отсутствуют.
Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца или ответчика, общество не имеет.
Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты) не имеется.



Перспективы развития Общества
Приоритетным направлением деятельности общества в 2016 году останется производство продукции для комплектации изделий авиационного приборостроения.
Финансирование расходов будет осуществляться за счет собственных средств ОАО «МЗЭМ».
По данным предварительного анализа производственного плана на 2016 год, сформированного на основании планового бюджета на 2016 г. выручка от продажи готовой продукции в 2016 году составит 256479 тыс. руб. Прочие доходы – 6375 тыс. руб. Планируемые затраты составят 224181 тыс. руб. Планируемая прибыль до налогообложения – 38673 тыс. руб.
Планируемая чистая прибыль - 30938 тыс. руб.
Выплата дивидендов за 2016 г. ориентировочно 9668 тыс. руб.
Оставшаяся чистая прибыль будет распределена на годовом общем собрании акционеров по рекомендации Совета директоров.
В 2016 г. планируются приобретение и реконструкция производственного оборудования (инвестиции в производственные активы – основные средства) в размере 1480 тыс. руб.

Сведения о соблюдении Обществом
Кодекса корпоративного управления

На сегодняшний день ОАО «МЗЭМ» ведет свою деятельность, опираясь на Кодекс Корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, и документы, которые содержат основные принципы и положения Кодекса корпоративного управления (Устав общества, Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров общества, Положение о Генеральном директоре общества, Положение о деятельности ревизионной комиссии общества). Примером соблюдения Кодекса корпоративного управления являются, в частности:
- наличие у ОАО «МЗЭМ» страницы в сети интернет [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ];
- регулярное раскрытие информации на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] в связи с тем, что ОАО «МЗЭМ» является акционерным обществом, созданным при приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке, который предусматривал возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям (Глава 10 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П);
- наличие утвержденных Советом директоров и Генеральным директором Положений по осуществлению внутреннего контроля над финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, и др.
В целях реализации положений Кодекса корпоративного управления и в соответствии с требованиями действующего законодательства, необходимая информация предоставляется в контролирующие органы, акционерам.





Генеральный директор ОАО «МЗЭМ» В.С.Сазонов

Главный бухгалтер ОАО «МЗЭМ» Е.А.Ларина







Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «МЗЭМ»
(Протокол № __-СД от «__» _____ 2016г.)

13PAGE 15


13PAGE 143515




Заголовок 1 Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 10060325
    Размер файла: 296 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий